Письмо от 24.02.2011 г № Б/Н

По ст. 159 ч.4 УК РФ

Судья Орловского районного суда Ростовской области Носов А.В.,
с участием государственного обвинителя прокуратуры Орловского района Ростовской области Надолинского И.В.,
подсудимых: Лобачева Ивана Васильевича и Кирюшкиной Натальи Владимировны,
адвокатов: Макеевой И.Ю. представившей удостоверение № 2485, ордер № 79 от 15 февраля 2010 г., и Савченко Л.А. представившей удостоверение № 1644 ордер № 518 от 26 апреля 2010 г.,
представителей потерпевшего ОАО «<данные изъяты>»: ФИО77, ФИО79, ФИО78,
при секретаре Мищенко Г.Н.,
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:
Лобачева Ивана Васильевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца п. ФИО3 ФИО3 <адрес>, гражданина РФ, проживающего на <адрес> дом. 74 в п. ФИО3 ФИО3 <адрес>, имеющего высшее образование, женатого, работающего ветврачом СББЖ <адрес>, военнообязанного, ранее не судимого,
содержащегося под стражей с 10 сентября 2007 г. по 1 ноября 2008 г.,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 ч. 4, 222 ч. 1 УК РФ, и
Кирюшкиной Натальи Владимировны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки х. ФИО1 <адрес>, гражданки РФ, проживающей на <адрес> дом. 113 в х. Каменная Балка ФИО3 <адрес>, имеющей среднее-специальное образование, не замужней, работающей рабочей в КФХ «<данные изъяты>.», ранее не судимой,
содержащейся под стражей с 5 октября 2007 г. по 1 ноября 2008 г.,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ,
Установил:
Лобачев И.В. и Кирюшкина Н.В., совместно с лицом в отношении которого производство по делу приостановлено, в связи с объявлением его в розыск, находясь в п. <адрес> <адрес>, в период времени с августе 2006 г. по март 2007 г., более точное время и место не установлено, по предварительному сговору между собой, объединились в преступную группу, для совершения хищения чужого имущества, денежных средств федерального бюджета выделенных ОАО «<данные изъяты> являвшемуся оператором Правительства РФ, для реализации приоритетного национального проекта «<данные изъяты>», в части «Ускоренное развитие животноводства», путем мошенничества, путем обмана, в особо крупном размере.
Лицо, в отношении которого производство по делу приостановлено в связи с объявлением его в розыск, являлось руководителем «<данные изъяты>» и одновременно представляло интересы КФХ «<данные изъяты>», как глава данного КФХ, и на основании доверенностей представляло интересы КФХ «<данные изъяты>» и КФХ «<данные изъяты> Карачаево-Черкесской республики, зарегистрированных по адресу: КЧР, <адрес>. Фактическое место расположения данных КФХ: КЧР, <адрес>. Данное лицо в августе 2006 г., более точное время не установлено, по предварительному сговору вовлекло в преступную группу, директора ОАО «<данные изъяты>» Лобачева И.В. и бухгалтера ИП ФИО17 - Кирюшкину Н.В., в совершение мошенничества путем обмана, с целью хищения чужого имущества, денежных средств выделенных ОАО «<данные изъяты>», в особо крупном размере.
Лобачев И.В. являлся директором ОАО «<данные изъяты>» расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, п. <адрес> В составе преступной группы, используя свое служебное положение действовал от имени данного предприятия. Фальсифицировал акты отбора племенной продукции (товара), акты приема-передачи племенной продукции (товара), товарные накладные, для введения в заблуждение ОАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, и получения денежных средств ОАО «<данные изъяты>» путем мошенничества, якобы для закупки племенного крупного рогатого скота калмыцкой породы, через возглавляемое им предприятие. ОАО «<данные изъяты>» под руководством директора Лобачева И.В., на основании заключенных им с ОАО «<данные изъяты>» договоров купли-продажи племенного КРС калмыцкой породы, получало на свой расчетный счет от ОАО «<данные изъяты>», денежные средства, для закупки в лизинг племенного КРС калмыцкой породы, для КФХ «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» Карачаево-Черкесской республики. Полученные денежные средства ОАО «<данные изъяты>» под руководством директора Лобачева И.В., в последствии перечисляло на расчетные счета ИП <данные изъяты>, ИП ФИО112, ИП <данные изъяты>, зарегистрированные <адрес> <адрес>, якобы для закупки племенного скота. После перечисления денежных средств, часть денежных средств похищалась, а часть использовалась на закупку племенного и не племенного крупного рогатого скота.
Кирюшкина Н.В. в преступной группе, по предложению лица в отношении которого производство по делу приостановлено в связи с объявлением его в розыск, исполняла функции бухгалтера. Кирюшкина Н.В. являлась одновременно бухгалтером ИП <данные изъяты> и ИП <данные изъяты>, а так же действовала по доверенности ИП ФИО112 и ИП <данные изъяты> на представительство их интересов. Кирюшкина Н., с целью хищения и присвоения преступной группой денежных средств ОАО «<данные изъяты> путем мошенничества, в составе преступной группы, готовила фиктивные бухгалтерские документы от имени ИП <данные изъяты>, ИП <данные изъяты> и ИП <данные изъяты>, для списания денежных средств и снимала денежные средства с расчетных счетов ИП <данные изъяты>, ИП <данные изъяты> и ИП ФИО112, которые похищались преступной группой.
Так, лицо в отношении которого производство по делу приостановлено, в связи с объявлением его в розыск, в августе 2006 г. более точное время не установлено, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, денежных средств ОАО «<данные изъяты>», путем мошенничества, путем обмана, в особо крупном размере, обратилось в ОАО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>. ОАО «<данные изъяты>», являлось оператором Правительства РФ по реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК», в части «Ускоренное развитие животноводства». Лицо, в отношении которого производство по делу приостановлено в связи с объявлением его в розыск, ввело в заблуждение ОАО «<данные изъяты> путем обмана, относительно своих истинных намерений. Обратилось в ОАО «<данные изъяты>», с целью якобы приобретения в лизинг 1200 голов племенного крупного рогатого скота калмыцкой породы у ОАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, ФИО3 <адрес>, п. ФИО3, пер. <адрес>. КРС планировалось приобрести в лизинг, якобы для КФХ «<данные изъяты>», КФХ «<данные изъяты>» и КФХ «<данные изъяты>» Карачаево-Черкесской республики. Представителем данных КФХ являлось лицо, в отношении которого производство по делу приостановлено, в связи с объявлением его в розыск. ОАО «<данные изъяты>» возглавляемое директором Лобачевым И.В., было выбрано данным лицом как предприятие имеющее отношение к племенной работе. Таким образом, между ОАО «<данные изъяты>» с одной стороны и КФХ «<данные изъяты>», КФХ «<данные изъяты> и КФХ «<данные изъяты>» КЧР, с другой стороны, ДД.ММ.ГГГГ было заключено три договора финансовой аренды (лизинга), №/НП-293 от ДД.ММ.ГГГГ, №/НП-294 от ДД.ММ.ГГГГ, и №/НП-295 от ДД.ММ.ГГГГ, для приобретения по лизингу в собственность и предоставления указанным КФХ, во владение и пользование КРС, в соответствии с приложенной спецификацией № к договорам от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты> и КФХ «<данные изъяты>», КФХ «<данные изъяты>» и КФХ «<данные изъяты>», были заключены дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам финансовой аренды (лизинга), с приложением спецификации № о приобретении КРС калмыцкой породы, с указанием наименования скота, его породы, пола, количества голов и стоимости, с приложением графика начисления лизинговых платежей.
ДД.ММ.ГГГГ директор ОАО «<данные изъяты>» Лобачев И.В., находясь в помещении своего предприятия, по адресу: <адрес>, ФИО3 <адрес>, п. ФИО3, пер. <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», преступной группой, путем мошенничества в особо крупном размере, используя свое служебное положение, введя в заблуждение ОАО «<данные изъяты>» путем обмана, относительно своих истинных намерений, заключил с ОАО «<данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО29, три договора купли-продажи племенной продукции, КРС калмыцкой породы: №/кп-164-1 от ДД.ММ.ГГГГ, №/кп-165-1 от ДД.ММ.ГГГГ, и №/кп-166-1 от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением спецификации №, с указанием в ней вида животных, породы, пола, количества голов, стоимости племенной продукции и условий ее поставки. Согласно п. 1.4 данных договоров, ОАО «<данные изъяты>», как прадавец гарантировало, что товар принадлежит ему на праве собственности. Согласно п. 1.5 заключенных договоров, фактическая передача племенной продукции должна производиться лизингополучателям следующим образом: КФХ «<данные изъяты>» КЧР - 350 голов на общую сумму 12 375 000 руб., без НДС, КФХ «<данные изъяты>» КЧР - 500 голов на общую сумму 17 050 000 руб., без НДС, КФХ «<данные изъяты>» КЧР - 350 голов на общую сумму 12 375 000 руб., без НДС. Всего на общую сумму 41 800 000 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ директором ОАО «<данные изъяты>» Лобачевым И., в адрес ОАО «Росагролизинг» было направлено письмо администрации ФИО3 <адрес> №.8-1549, которым ОАО «<данные изъяты>» рекомендовалось, как стабильное, развивающееся племпредприятие, для обеспечения поставок племенных и улучшенных пород сельскохозяйственных животных. Однако фактически у ОАО «<данные изъяты>» собственного племенного КРС калмыцкой породы, в том числе на момент заключения договоров не было. Поставками племенного крупного рогатого скота ОАО «<данные изъяты>» не занималось.
ОАО «<данные изъяты>» не удостоверилось о наличии в собственности, или отсутствии КРС калмыцкой породы у ОАО «<данные изъяты>». На основании документов представленных директором ОАО «<данные изъяты>» Лобачевым И.В., Кирюшкиной Н.В. и лицом в отношении которого производство по делу приостановлено в связи с объявлением его в розыск, представлявшим интересы КФХ «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» КЧР, ОАО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, частями перечислило на р/счет № ОАО «<данные изъяты>», в Юго-Западном Банке Сбербанка РФ, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО3 <адрес>, п. ФИО3, <адрес>, денежные средства в размере 53 255 895 рублей, для закупки племенного КРС калмыцкой породы. Денежные средства перечислялись с учетом, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли - продажи № /кп-164-1 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи №/ кп-165-1 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли - продажи №/ кп-166-1 от ДД.ММ.ГГГГ
ДД.ММ.ГГГГ директор ОАО «<данные изъяты>» Лобачев И.В., реализуя свой преступный умысел направленных на хищение денежных средств ОАО <данные изъяты>», преступной группой, путем мошенничества, в особо крупном размере, заключил три агентских договора с индивидуальными предпринимателями Кирюшкиным Н.П., в лице главного бухгалтера <данные изъяты> действующей на основании доверенности, с индивидуальным предпринимателем ФИО112 в лице ФИО112, и с индивидуальным предпринимателем ФИО121, от имени которых по доверенности также выступала Кирюшкина Н.В., на поставку КРС калмыцкой породы, на общую сумму 9 000 000 рублей. ОАО «<данные изъяты>» были заключены: агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО17 о поставке КРС калмыцкой породы на сумму 3 200 000 рублей, агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО112 о поставке КРС калмыцкой породы на сумму 3 100 000 рублей и агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты>, о поставке КРС калмыцкой породы на сумму 2 700 000 рублей. Фактически на момент заключения агентских договоров у индивидуальных предпринимателей ФИО7, ФИО112 и ФИО15, в наличии необходимого количества КРС, в том числе калмыцкой породы, не было. По агентским договорам, индивидуальные предприниматели взяли на себя обязательство закупать племенной КРС калмыцкой породы и улучшенной калмыцкой породы, и передавать закупленный скот ОАО «<данные изъяты>». За это индивидуакльные предприниматели получали вознаграждение, в размере 1 рубля за 1 кг. живого веса закупленного племенного КРС. Также были заключены дополнительные соглашения: № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли - продажи № /кп-164-1 от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли - продажи №/ кп-165-1 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли - продажи №/ кп-166-1 от ДД.ММ.ГГГГ
ОАО «<данные изъяты>» возглавляемым директором Лобачевым И.В., из поступивших на р/счет ОАО «<данные изъяты>» денежных средств в размере 53 255 895 рублей, на закупку у ОАО «<данные изъяты>» племенного КРС калмыцкой породы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании агентских договоров заключенных ОАО «<данные изъяты>» в лице директора Лобачева И., с <данные изъяты>, перечислило денежные средства в размере 45 821 064 руб. 85 коп. на р/счета ИП ФИО17, ИП ФИО112, и <данные изъяты>, в дополнительном офисе Ростовского РФ ОАО «<данные изъяты>» №, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО3 <адрес>, п. ФИО3, <адрес>. Из них, на р/счет ИП ФИО17 были перечислены 18 602 769 руб. 18 коп., на р/счет ИП ФИО112 были перечислены 9 760 690 руб., на р/счет <данные изъяты> были перечислены 17 457 605 руб. 67 коп. Денежные средства в сумме 7 434 829 руб. 97 коп., остались на р/счете ОАО «<данные изъяты> и были им израсходованы на свои нужды.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем мошенничества денежных средств, путем обмана, в особо крупном размере, директор ОАО «<данные изъяты>» Лобачев И.В. с использованием своего служебного положения, совместно с Кирюшкиной Н.В. и лицом в отношении которого производство по делу приостановлено в связи с объявлением его в розыск, закупили через ИП <данные изъяты>, у физических и юридических лиц, только 646 голов племенного КРС калмыцкой породы, и неплеменного КРС, на общую сумму 22 056 865 рублей 67 копеек, без НДС. Однако ДД.ММ.ГГГГ в помещении ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО3 <адрес>, п. ФИО3, пер. <адрес> членами преступной группы были составлены несоответствующие действительности акты приема - передачи племенной продукции (товара) к агентским договорам №№ 1,2,3 от ДД.ММ.ГГГГ, оформленные между ОАО «<данные изъяты>» в лице Лобачева И.В. и индивидуальными предпринимателями ФИО7, ФИО112 и ФИО121, о якобы поставке данными индивидуальными предпринимателями в ОАО «<данные изъяты>» КРС калмыцкой породы в количестве 1 200 голов, на общую сумму 53 255 895 рублей, с указанием вида животных, их породы, инвентаризационных номеров, веса, и номеров племенных свидетельств. Также, члены преступной группы составили несоответствующие действительности акты приема-передачи племенной продукции (товара), к договорам купли-продажи №/кп-163-1 от ДД.ММ.ГГГГ, №/кп-164-1 от ДД.ММ.ГГГГ и №/кп-1 от ДД.ММ.ГГГГ, оформленные между ОАО «<данные изъяты>» в лице директора Лобачева И.В. и главой КФХ «<данные изъяты>» КЧР ФИО6-Д., главой КФХ КЧР «<данные изъяты> ФИО14-Д., и главой КФХ КЧР «<данные изъяты>» ФИО107-Д., якобы о поставке ОАО «<данные изъяты>» в КФХ «<данные изъяты> в КФХ «<данные изъяты>», и в КФХ «<данные изъяты>» КЧР, КРС калмыцкой породы в количестве 1 200 голов, на общую сумму 53 255 895 рублей, с указанием вида животных, их породы, инвентаризационных номеров, веса, и номеров племенных свидетельств.
После этого лицо, в отношении которого производство по делу приостановлено, в связи с объявлением его в розыск, совместно с директором ОАО «<данные изъяты>» Лабачевым И.В. использовавшим свое служебное положение, оформили несоответствующие действительности товарные накладные №№ 61, 62, 63 от ДД.ММ.ГГГГ Согласно данным товарным накладным ОАО «<данные изъяты>», якобы поставило КФХ «<данные изъяты>», КФХ «<данные изъяты>» и КФХ «<данные изъяты>» Карачаево-Черкесской республики, племенной КРС калмыцкой породы, в количестве 1200 голов. Однако из фактически закупленного племенного и неплеменного КРС в количестве 646 голов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, было вывезено в Карачаево- Черкесскую республику только 502 голов КРС.
Акты приема-передачи племенной продукции (товара), к договорам купли-продажи №/кп-163-1 от ДД.ММ.ГГГГ, №/кп-164-1 от ДД.ММ.ГГГГ и №/кп-1 от ДД.ММ.ГГГГ, оформленные между ОАО «<данные изъяты>» в лице директора Лобачева И.В. и главой КФХ «<данные изъяты>» КЧР ФИО6-Д., главой КФХ КЧР «<данные изъяты>» ФИО14-Д., и главой КФХ КЧР <данные изъяты>» ФИО107-Д., якобы о поставке ОАО «<данные изъяты>» в КФХ «<данные изъяты>», в КФХ «<данные изъяты>», и в КФХ «<данные изъяты>» КЧР, КРС калмыцкой породы в количестве 1200 голов, на общую сумму 53 255 895 рублей, с указанием вида животных, их породы, инвентаризационных номеров, веса, и номеров племенных свидетельств, и товарные накладные №№ 61, 62, 63 от ДД.ММ.ГГГГ, Лобачев И.В., Кирюшкина Н.В., и лицо в отношении которого производство по делу приостановлено, в связи с объявлением его в розыск, направили в ОАО «<данные изъяты>».
Из закупленного ОАО «<данные изъяты>», через ИП <данные изъяты>, ИП <данные изъяты> и ИП <данные изъяты>, у юридических и физических лиц, КРС в количестве 646 голов, племенные свидетельства имели только 127 голов КРС (согласно акта документальной ревизии от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной в ОАО «<данные изъяты>»). Из них 50 голов были закуплены у СПК «<данные изъяты>», а 77 голов у ОНО ОПХ «<данные изъяты>».
Таким образом, из закупленного КРС, 519 голов не являлись племенным скотом. Однако члены преступной группы, Лобачев И.В., Кирюшкина Н.В., и лицо в отношении которого производство по делу приостановлено в связи с объявлением его в розыск, отчитались перед ОАО «<данные изъяты>» о закупке исключительно племенного КРС калмыцкой породы, в количестве 1200 голов, на общую сумму 53 255 895 рублей.
ОАО «<данные изъяты>» не удостоверилось в поставке племенного КРС калмыцкой породы лизингополучателям КФХ «<данные изъяты>», КФХ «<данные изъяты>» и КФХ «<данные изъяты>» КЧР.
Из перечисленных ОАО «<данные изъяты>» на р/счет ОАО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 53 255 895 руб., ОАО «<данные изъяты>», перечислило 18 602 769 рублей 18 копеек на р/счет ИП ФИО7, из которых были сняты наличными денежные средства в размере 7 800 000 рублей. Из перечисленных ОАО «<данные изъяты> на р/счет ОАО «<данные изъяты>» денежных средств, 17 457 605 рублей 67 копеек были перечислены ОАО «<данные изъяты>» на р/счет ИП ФИО121, из которых были сняты наличными денежные средства в размере 8 109 000 рублей. Из перечисленных ОАО «<данные изъяты>» на р/счет ОАО «<данные изъяты>» денежных средств, 9 760 690 рублей 18 копеек, были перечислены ОАО «<данные изъяты> на р/счет ИП ФИО112, из которых были сняты наличными денежные средства в размере 4 220 000 рублей. Всего наличными с р/счетов индивидуальных предпринимателей, членами преступной группы было снято 20 129 000 рублей.
Денежные средства в сумме 7 434 829 руб. 97 коп., после их перечисления ОАО «<данные изъяты>» на р/счет ОАО «<данные изъяты>», остались на р/счете ОАО «<данные изъяты>» и были им израсходованы на свои нужды на: оплату услуг банка в сумме 27 199 руб., на выплату заработной платы в сумме 302 937 руб., на уплату налогов в сумме 5 498 197 руб., на отчисления во внебюджетные фонды в сумме 193 973 руб., на экологию в сумме 17 241 руб., в подотчет в сумме 300 000 руб., на покупку бороны дисковой в сумме 287 000 руб., на покупку селитры аммиачной в сумме 93 000 руб. 459 461 руб. сумма остатка денежных средств на р/счете ОАО «<данные изъяты>».
Денежные средства в размере 3 635 199 руб. 36 коп., были израсходованы членами преступной группы, на приобретение поголовья овец, на закупку скота МРС КРС, на приобретение трактора и на хозяйственные нужды индивидуальных предпринимателей ФИО7, ФИО112 и ФИО15.
Таким образом, денежные средства ОАО «<данные изъяты>», в сумме 23 764 199 руб. 36 коп. (53 255 895 руб. - 22 056 865 руб. 67 коп. - 7 434 829 руб. 97 коп.), разница между 53 255 895 рублей перечисленных ОАО «<данные изъяты>» на р/счет ОАО «<данные изъяты>» для закупки племенного КРС калмыцкой породы, и между 22 056 865 рублей 67 копеек на которые фактически был закуплен племенной и неплеменной КРС ОАО «<данные изъяты>» на денежные средства ОАО «<данные изъяты>», через ИП <данные изъяты>, ИП <данные изъяты>, и ИП <данные изъяты> у физических и юридических лиц, и между 7 434 829 руб. 97 коп. израсходованными ОАО «<данные изъяты>», снятые наличными и перечисленные Кирюшкиной Н. с расчетных счетов ИП ФИО17, ИП ФИО112 и ИП ФИО167, на р/счета других юридических и физических лиц, были похищены путем мошенничества, путем обмана, в особо крупном размере, по предварительному сговору членами преступной группы, Лобачевым И. с использованием своего служебного положения, Кирюшкиной Н. и лицом в отношении которого производство по делу приостановлено в связи с объявлением его в розыск, были присвоены членами преступной группы, и использованы ими по своему усмотрению, с причинением ОАО «<данные изъяты>» материального ущерба на указанную сумму.
Лобачев И.В., в начале августа 2007 г., более точное время не установлено, в салоне своего автомобиля марки «ВАЗ-2110», государственный регистрационный знак не установлен, находившегося по месту его жительства, по адресу: <адрес>, ФИО3 <адрес>, п. ФИО3, <адрес> дом. 74, обнаружил 27 патронов калибра 5,6 мм., к нарезному спортнивно-охотничьему огнестрельному оружию. Данные патроны были оставлены в автомашине Лобачева И., его знакомым ФИО123, после охоты. Лобачев И.В. не являлся владельцем нарезного огнестрельного оружия, и не имел законных оснований для хранения боеприпасов к нарезному огнестрельному оружию. Лобачев И.В. данные 27 патронов к нарезному спортовно-охотничьему огнестрельному оружию, незаконно хранил в сейфе расположенном в его гараже по месту его жительства до ДД.ММ.ГГГГ, когда данные патроны были обнаружены и изъяты сотрудниками милиции в ходе обыска.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 27 патронов, изъятых по месту жительства Лобачева И.В., спортивно-охотничьи патроны калибра 5.6 мм, являются боеприпасами промышленного изготовления к нарезному огнестрельному спортивно-охотничьему оружию. Все изъятые патроны пригодны для производства выстрела.
Допрошенная подсудимая Кирюшкина Н.В., вину признала и показала, что документы распечатывала она, но содержанием документов занималась сама ФИО5 За каждую приобретенную голову КРС ФИО169 звонила в ОАО «<данные изъяты>» ФИО170 и консультировалась, как ей быть. И только с согласия ФИО171 она приобретала голову КРС. Скот был поставлен в полном объёме, по документам, которые она готовила по поручению ФИО6. Часть скота отправляла она, но всё это она делала по поручению ФИО6. Она лично передавали ФИО6 наличные деньги, а Лобачёву нет. У нее среднее-специальное образование. По образованию она швея - мотористка. Она была бухгалтером у ИП ФИО168 и у ФИО6 Она прослушала курсы в течение 3-х месяцев по бухгалтерскому учёту. Она познакомились с ФИО6 и Лобачёвым. Она вела бухучёт у ФИО112 Однажды ему потребовались деньги для закупки скота, а для этого нужно было открыть КФХ. ФИО112 приехал к ней и сказал, что к нему обратилась женщина, это была ФИО5. ФИО5 попросила ФИО112 помочь закупить скот и сказала, что ей будет нужен человек, для работы на компьютере. ДД.ММ.ГГГГ у ФИО6 было день рождение и там она познакомились с ФИО6. До ДД.ММ.ГГГГ ни с ФИО6, ни с Лобачёвым она не сталкивалась. Пообщавшись с ФИО6, ФИО5 сказала ей, что она (Кирюшкина) её устраивает. В ее (Кирюшкиной) обязанности входила распечатка документов на компьютере. ИП <данные изъяты>, ИП <данные изъяты> и ИП <данные изъяты> были образованы в разное время. Но она хочет добавить, что ДД.ММ.ГГГГ, на дне рождении у ФИО6 ФИО2 она, ФИО112, ФИО5 и Амар - мужчина ФИО6. Лобачёва с ними не было. Приехав через несколько дней в контору ОАО «<данные изъяты>» она услышала, что ФИО5 кричит о том, что это её наличные деньги. Она поняла, что Лобачёв отказывается отдавать деньги ФИО6. Сам лично займётся закупкой скота, а также он лично будет контролировать сделку. В ее присутствии ФИО5 сказала, что не доверяет Лобачёву. И в этот же день ФИО5 позвонила в Москву и сообщила, что сама будет закупать скот, и ей для этого необходимы агенты. ИП ФИО112 образован в 2006 г., ИП <данные изъяты> в 2000 г., ИП <данные изъяты> или в 1998 г., или в 1999 г. Она (Кирюшкина Н.) печатала на компьютере документы для своих хозяйств, под руководством ФИО6. В ходе следки ФИО5 поняла, что агенты ей не нужны и она всё может сделать сама. За агентские услуги платить должен был Лобачев, на основании агентских договоров. Ее хозяйствам должны были заплатить 1 рубль с 1 кг. живого веса. Интересы ИП <данные изъяты> и ИП <данные изъяты>, она представляла на основании доверенности, выданной нотариусом. Доверенности ИП <данные изъяты>, были ей выданы во время этой сделки. Все финансовые документы ИП <данные изъяты>, готовила она. Закупался калмыцкий скот. После того, как ФИО5 написала письмо ФИО29, с просьбой разрешить ей вести закупку КРС улучшенной калмыцкой породы и получила разРешение, то она стала закупать именно такой скот. Племенного скота не хватало в районе. Необходимость закупать скот через агентов возникла потому что, ФИО5 не доверяла Лобачёву. Лобачев не был согласен работать через агентов. Он хотел напрямую покупать скот. Для этого Лобачев созванивался с ОАО «<данные изъяты>». Агентские договора были заключены между ОАО «<данные изъяты>» и ИП <данные изъяты> ИП <данные изъяты> и ИП <данные изъяты>. Со слов ФИО6, Лобачёву приказали из ОАО «<данные изъяты>» заключить договора с ИП. По документам, которые она изготовила со слов ФИО6, было закуплено 1200 голов КРС. ФИО172 «мутная» женщина, и она это поняла очень поздно, только в 2007 г. Всю бухгалтерию по ИП <данные изъяты>, ИП <данные изъяты> и ИП <данные изъяты> вела она, но она не помнит, кому и сколько они платили за приобретенный скот. Наличные деньги снимались со счетов ИП, но только на транспортные услуги и на корм КРС. Она заключала договора транспортировки после того, как ФИО5 сказала, что Лобачёв ничего не получит. Деньги на р/счета ИП перечислялись частями. Согласно Акта документальной ревизии в т. 12 на л.д. 73, с расчетного счета ОАО «<данные изъяты>», на р/счет ИП <данные изъяты> поступило 18 602 769 рублей 18 копеек, это возможно, но она не помнит. Были случаи возврата денег от частных лиц. Такая ситуация сложилась у ФИО117. Они на его р/счёт перечислили сумму, которая предназначалась нескольким продавцам КРС. Это было сделано из-за того, что не у всех продавцов КРС был открыт счёт в банке. Но ФИО117 сделал возврат суммы, которая не принадлежала ему. Согласно Акта ревизии от ФИО85 на р/счет ИП <данные изъяты> было возвращено 1 561 000 рублей. Это возможно, но она не помнит. С р/чётов ИП <данные изъяты>, ИП <данные изъяты> и ИП <данные изъяты> снимались наличные деньги, около 6 000 000 рублей, но точно не помнит. Согласно Акта ревизии только с р/счета ИП <данные изъяты> было снято 7 800 000 рублей, это возможно. С р/счета ИП <данные изъяты> на р/счёт ИП <данные изъяты> перечислялось 750 000 рублей. Это было сделано по рекомендации ФИО173. Он сказал, что ОАО «<данные изъяты>» не имеет права перечислять деньги на корм животных, поэтому они сделали так, как им сказали в ОАО «<данные изъяты>», на закупку овец. Они еще тратили деньги перечисленные ОАО «<данные изъяты>» на выплату вознаграждения по агентским договорам. Она приобрела трактор «Беларусь», но на покупку этого трактора пошёл кредит, который они брали и часть денег от вознаграждения по агентским договорам. Трактор приобретён за 511 000 рублей. Из суммы вознаграждения выделялись деньги на закупку корма. Согласно Акта ревизии, ИП ФИО174 израсходовал на хозяйственные нужды 621 769 рублей 18 копеек, это да. Согласно Акта ревизии с р/счета ОАО «<данные изъяты>», на р/счета ИП <данные изъяты>, было перечислено 17 457 605 рублей 67 копеек, она точно не помнит, но подтверждает. Согласно Акта ревизии в т. 12 на л.д. 80, с р/счета ИП <данные изъяты> было снято наличными 8 109 000 рублей. Этого она не помнит, но подтверждает. На р/счёт ИП <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>» перечисляло денежные средства частями. Согласно Акта ревизии, с р/счета ОАО «<данные изъяты>» на р/счет ИП <данные изъяты> поступило 9 760 690 рублей. Это она точно не помнит, но подтверждает. С р/счета ИП <данные изъяты> снимались наличные денежные средства, но сумму не помню. Согласно Акта ревизии, с р/счета ИП ФИО175 было снято наличными 4 220 000 рублей, она это подтверждает. Перечисление денежных средств ИП ФИО176 за овец, проходило через банк. Это делалось с подачи ФИО178 ОАО «<данные изъяты>», для содержания закупленного поголовья КРС. Перечислялись денежные средства с р/счёта ИП ФИО112 на р/счет ФИО50 Это были перечисления за скот, но какая была сумма, не помнит. Согласно Акта ревизии эта сумма составила 1 130 000 рублей и она это подтверждает. С р/счетов ИП снимались денежные средства на проведение ветобработок, на содержание скота и на тот скот, который ФИО5 сама приобрела. Наличные денежные средства с р/счетом ИП Кирюшкина, ИП ФИО179 и ИП ФИО180 снимала она как бухгалтер, и передала их ФИО6. Деньги выделенные на закупку скота, который приобрела сама ФИО5 отдавала ей наличными, а не перечисляла через р/счёт, потому что ФИО5 сказала, что у продавцов КРС не открыты счёта в банке. Все денежные средства снятые наличными с р/счётов индивидуальных предпринимателей, были переданы ФИО6. Деньги были заказаны в банке и сняты в один день. Потом она и ФИО5 приехали к ней домой и в присутствии водителя ФИО6, она передала все деньги ФИО6 Все это произошло в конце октября 2006 <адрес> дату не помню. Ей известно, что ОАО «Росагролизинг» перечислило последние денежные средства на р/счёт ОАО «<данные изъяты>» в конце февраля 2007 <адрес> точно не помнит сколько передала денег ФИО6. Около 6 000 000 рублей и в г. Ростове н/Д возила ФИО6 1 000 000 рублей. Остальные деньги проходили перечислением по счетам. Согласно Акта ревизии она сняла со счетов индивидуальных предпринимателей более 20 000 000 рублей. Этого она не помнит. В ходе допроса руководителей юридических лиц и физических лиц звучало, что от их имени заключались ещё какие-то сделки, но при этом они показали, что сделки эти они не совершали и тем более оплату за это не получали. По распоряжению ФИО6 она изготавливала ряд бухгалтерских документов, в том числе и на солому, сено. После их изготовления она передавала их ФИО6 и, что она делала с ними дальше ей не известно. В накладных она расписывалась, но куда они шли дальше, после того, как она их передавала ФИО6 ей не известно. Ни один из свидетелей правды не сказал в суде. Со слов ФИО6 ей известно, что многим физическим лицам перечислялись деньги за скот в большем количестве, чем нужно было, и они делали возврат денег ФИО6, но какие суммы они возвращали, ей не известно. Она думает, что эти физические лица делали возврат денег, потому что не продавали в том количестве скот, за который им оплачивалось. ФИО5 говорила, что скот фактически закупался по 70 рублей за 1 кг. живого веса. Остальные деньги, которые оставались от 110 рублей за 1 кг. живого веса должны были пойти на ветобработку, транспортировку и содержание скота. Лично она в договоре ставила 105 рублей за 1 кг. живого веса, а какой был возврат ей не известно. Она до самого конца верила, что это ФИО6 деньги и она их не потратит. Ведь она ей показывала фотографии с АККОРа. У ФИО181 была фотография, где она вместе со ФИО29, также была фотография, где она вместе с женщинами КЧР и их женское движение. Собираясь в помещении СТОА или в помещении ОАО «Орловское по племенной работе» вместе с Лобачёвыми и ФИО6, они не обсуждали по какой цене будут приобретать скот, и какая при этом будет у каждого оплата труда. Но ФИО5 ей обещала помочь открыть кредитный кооператив. ФИО5 очень часто звонила в ОАО «<данные изъяты>» и консультировалась, как ей быть в сложившейся ситуации. ФИО40 было перечислено 750 000 рублей, по указанию ФИО6. Она не помнит, чтобы снимала на хозяйственные нужды ИП ФИО182 500 000 рублей. Трактор «Беларусь» был приобретен на деньги взятого кредита и часть денег была от вознаграждения. Ею был погашен кредит в размере 250 000 рублей. Часть денег на погашение кредита была взята от реализации скота, а часть от суммы вознаграждения. Лобачёв и ФИО5 к этому никакого отношения не имеют. С Лобачевым ни каких отношений не было. Лобачев ей постоянно говорил, что ФИО5 их обманет. Вначале в договоре было указано, что поставить нужно было племенной скот калмыцкой породы, но потом были внесены дополнения в договор, где было указано, что поставить надо не только племенной скот калмыцкой породы, но и скот улучшенной калмыцкой породы. Отбором скота занимались ФИО5 и её помощник ФИО25. Она поняла, что действия ФИО6 носят неправомерный характер в феврале 2007 г. Она считает себя виновной в том, что скот был недопоставлен. Она не договаривалась с Лобачёвым и ФИО6 о похищении денежных средств у ОАО «<данные изъяты>». В марте 2007 г. ФИО5 забрала свои вещи и уехала, а её представителем остался ФИО25. Со слов ФИО6, она закупила КРС в Дубовском и Пролетарском районах. ФИО5 показывала ей мешочки с золотом и говорила, что это всё, что осталось после поездки в Москву. У нее не сложилось впечатление, что ФИО5 изначально хотела похитить деньги, а виновными оставить Лобачёва и ее (Кирюшкину). Она считает, что по приезду в Орловский район ФИО5 работала. Может ФИО5 создавала видимость работы, но она действительно закупала скот. Она подтверждает свои показания на предварительном следствии.
Согласно показаниям подозреваемой ФИО7 на предварительном следствии исследованными судом, она не желает давать показания по уголовному делу, возбужденному в отношении нее по ст. 159 ч. 4 УК РФ, а в остальной части показала, что ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО183 интересы которого представляла она, был заключен агентский договор № с ОАО «<данные изъяты>». Согласно данного договора ИП ФИО184 должен был закупить племенной скот для ОАО «<данные изъяты>». Для закупки скота ОАО «<данные изъяты>» на р/счет ИП ФИО185 по агентскому договору были перечислены денежные средства в сумме 3 300 000 рублей, а затем 6 820 000 рублей. Больше денежные средства на р/счет не перечислялись. Данные денежные средства были полностью потрачены на закупку и перевозку племенного скота. После подписания акта приема-передачи КРС, ОАО «<данные изъяты>» перечислило в качестве вознаграждения в марте 2007 г. около 600 000 рублей, точную сумму она не помнит. Из данных денежных средств она потратила 511 000 рублей на покупку трактора «Беларусь». 500 000 рублей которые были направлены на расходы предприятия, были ему возвращены, так как она до этого тратила денежные средства ИП ФИО186 на закупку КРС, которые были получены от реализации в октябре 2006 г. неплеменного КРС в ОАО «<данные изъяты>», в количестве 108 голов на сумму 3 200 000 рублей. Денежные средства на погашение кредита, так же ей были взяты из этой суммы. В связи с тем, что денежные средства в сумме 3 200 000 рублей, полученные ИП ФИО187 за реализацию 108 голов КРС, были частично израсходованы ею на закупку КРС, по просьбе ФИО6 В последующем эти денежные средства она ей вернула наличными. 108 голов КРС которые были реализованы ОАО «<данные изъяты>», были приобретены ИП ФИО188» с февраля 2006 г. по октябрь 2006 г. Денежные средства на закупку КРС в сумме 250 000 рублей, она взяла в кредит в «<данные изъяты>». КРС ими закупался у местного населения небольшими партиями по 5-7 голов. Документально это не оформлялось. КРС закупался по цене от 10 000 до 15 000 рублей. В администрации, в книгу наличия подсобного хозяйства, КРС ею не вносился. У кого конкретно закупался скот, она не помнит. При закупке, КРС перегонялся ею вместе с мужем и детьми. Скот содержался на животноводческой точке у ФИО112, рядом с которой расположена земля КФХ «ФИО189.», на которой производился выпас. Откорм животных производился ИП ФИО17 При содержании скота все прививки осуществляли сами. При продаже КРС в ОАО «<данные изъяты>» КРС прошел все прививки вместе с КРС ФИО112, что оформлено в СББЖ по Орловскому району. При отгрузке скота в количестве 108 голов, взвешивание КРС проходило в п. ФИО3 на <адрес> взвешивания КРС перевозился автомобилями «КАМАЗ», по заключенным договорам на перевозку скота. На реализацию 108 голов КРС, ею был заключен договор поставки с ОАО «<данные изъяты>». После вывоза КРС, был составлен акт приема-передачи КРС с ОАО «<данные изъяты>» на 108 голов. Данный акт был подписан ею и Лобачевым И.В. Хотя скот был вывезен в конце декабря 2006 г., начале января 2007 г., денежные средства на р/счет поступили в октябре 2006 г., в сумме 3 200 000 рублей. Скот отбирала ФИО5, которая являлась заказчиком данного скота. Ее скот был отобран в полном объеме. Племенных свидетельств у КРС не было. (т. 11 л.д. 183-186).
Допрошенный подсудимый Лобачев И.В. вину признал частично по ст. 222 ч. 1 УК РФ в незаконном хранении боеприпасов. В остальной части вину не признал и показал, что с 2000 г. он руководил ОАО «<данные изъяты>». В начале сентября 2006 г. к нему приехал руководитель одного СПК ФИО190. С ним была женщина из КЧР ФИО191 ФИО4. Она являлась руководителем АККОРа и главой одного КФХ. На территории Орловского района она собиралась приобрести КРС калмыцкой породы. Первая их беседа продлилась 40-50 минут, и она уехала. Через неделю ему позвонил руководитель СПК «<данные изъяты> ФИО192 и предложил встретиться. К нему приехали ФИО193. ФИО5 сообщила, что хочет приобрести в <адрес> 1200 голов КРС племенной калмыцкой породы, так как она была в управлении сельского хозяйства <адрес> и она знает, у кого надо приобретать КРС. Через какое-то время на него вышел руководитель районного АККОРа ФИО20. Он положительно охарактеризовал ФИО5 и подтвердил, что она является тоже руководителем АККОРа. Потом он встретился в управлении сельского хозяйства <адрес> с ФИО194 и они говорили о том, что надо помочь ФИО6 в приобретении КРС. После разговора с ФИО195 он более детально стал работать с ФИО6. ФИО5 привезла ему договора от руководителя ОАО «<данные изъяты>» ФИО29 и попросила, чтобы он для ФИО29 подготовил письмо, в котором бы охарактеризовал своё предприятие. Он всё подготовил, передал ФИО6 и она уехала. Потом ФИО5 позвонила, и сказала ждать звонка из Москвы о подтверждении сделки. В октябре 2006 г. ему позвонила ФИО5 и сообщила, что деньги ушли. Так, в октябре 2006 г. на р/счёт ОАО «<данные изъяты>» поступили деньги около 9 000 000 рублей, точно не помнит. Когда ФИО5 приехала к нему снова, у неё на руках были агентские договора. Он видел, что с ФИО6 всё время ездит какой-то мужчина. В последствии ему стало известно, что это ее агент-ФИО112 Также ФИО5 ему сообщила, что у нее еще будут агенты. Это были ИП ФИО196 ИП ФИО197. В тот же день, когда ФИО5 привезла агентские договора, он заключил агентские договора с агентами ИП ФИО198, ИП ФИО199 и ИП ФИО200. К нему приезжали ФИО112 и ФИО201. ФИО43 он не видел. В день заключения агентских договоров ФИО5 ему сообщила, что ее агенты уже приобрели скот и она должна перечислить им деньги. Он говорил ФИО6, что агенты ей приобрели не племенной скот. Тогда ФИО5 предложила написать письмо в ОАО «<данные изъяты>», чтобы внести дополнения в договора поставки КРС. Поставлять не только племенной скот, а еще КРС улучшенной калмыцкой породы. Данную сделку со стороны ОАО «<данные изъяты>» курировал ФИО202 Он докладывал ФИО203, что ФИО5 приобретает не племенной скот, но он ему ответил, что ФИО5 знает, что берет. После этого он внёс изменения в агентские договора, касающиеся закупки КРС улучшенной калмыцкой породы. Закупаемый скот предназначался для КФХ «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>». Закупка скота велась партиями. Скот отбирался в <адрес> и ему известно, где именно. Среди продавцов КРС были ГПЗ «<данные изъяты>», СПК «<данные изъяты>», ИП ФИО204, ОПХ «<данные изъяты>», ИП ФИО205. По своей работе он был в курсе того, какой скот и в каком хозяйстве имеется в наличии. ФИО5 ему также сообщила, что ей понравился КРС у частных лиц, расположенных на территории ГПЗ «<данные изъяты>» и она его хочет приобрести. Ему было известно, что этот скот калмыцкой породы. Тогда он дал команду своему зоотехнику ФИО113 проехать в эти личные подсобные хозяйства, расположенные на территории ГПЗ «<данные изъяты>» и произвести отбор КРС. Ботчаева с собой привезла фотографии о том, как хорошо развиваются у неё фермерские хозяйства. Также у неё была масса дипломов. Закупка скота проходила следующим образом: агенты делали ему заявки на приобретение скота. Он подписывал только те заявки, где знал, что у этих людей имеется скот калмыцкой породы. Он не касался племенных свидетельств. Ни одного племенного свидетельства он не выписывал. Он отказался от выписывания племенных свидетельств, о чём сразу уведомил ОАО «<данные изъяты>». Так всё продолжалось до ноября 2006 г. В ноябре 2006 г. приехали сотрудники УБЭПа ФИО109 и ФИО108. Они приехали сразу после того, как скот был закуплен в КФХ ФИО206. Они ему сообщили, что приобретенный скот в КФХ Долгова неплеменной. За всё время сотрудничества с ФИО6 и ОАО «<данные изъяты>», не заходил разговор о национальном проекте. ФИО5 его убеждала, что это простой лизинг. В уголовном деле имеется справка о том, что у ОАО «<данные изъяты>» нет в наличии своего племенного скота. Ни в учредительных документах ОАО «<данные изъяты>», ни в его письме в ОАО «<данные изъяты>» не говорится о том, что в его хозяйстве имеется племенной скот. ФИО5 приезжала с готовой спецификацией, он утверждал ее и она отправляла ее в ОАО «<данные изъяты>». Потом спецификация возвращалась к ФИО6. В декабре 2006 г. были подписаны акты приёма-передачи. Они сообщали в ОАО «<данные изъяты>» ФИО207, что ещё есть закупленный скот не только в <адрес>, но и в <адрес>, и в <адрес>.Ему сказали, что эту сделку надо закрыть в 2006 г. В феврале 2007 г. они сделали сверку с ОАО «<данные изъяты>» и им на р/счет были доперечислены оставшиеся деньги, которые должен был ОАО «<данные изъяты> При этом, они получили чуть более чем планировали. После того, как они получили доперечисленные деньги, ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» перечислило деньги агентам. Также ОАО «<данные изъяты>» выплатило вознаграждение агентам. Но в середине марта 2007 г. у них начались проблемы с ОАО «<данные изъяты>». Ему позвинили ФИО61 и ФИО208 и сообщают, что ФИО5 жалуется, что она вывезла в свои КФХ не весь скот. Также ФИО5 жаловалась на то, что он задерживает деньги. В начале марта 2007 г. к нему с проверкой приезжали сотрудники ОАО «<данные изъяты>» ФИО77 и ФИО209. Он предоставил им полный пакет по данной сделке. ФИО77 хотел встретится с агентами. Ему не известно, встречался ФИО77 с агенними или нет. В начале декабря 2006 г. в район приезжал ФИО210, но зачем ему не известно. Считает, что ОАО «<данные изъяты>» знал какой скот приобретает ФИО5. В марте 2007 г. он по факсу сообщил в ОАО «<данные изъяты>», что ФИО5 вывезла весь скот и он расплатился со всеми. К нему приезжали из <адрес> и интересовались, когда ФИО5 заберёт отобранный ею КРС. В марте 2007 г. он летал в <адрес> в ОАО <данные изъяты>», так как все документы по данной сделке у него были подписаны в одностороннем порядке. Он встретился с ФИО211 и передал ОАО «<данные изъяты> все документы по этой сделке. Никаких других документов обратно он не привез. После он встречался с руководителем Ростовского «<данные изъяты>» ФИО212 Предлагал заморозить счета агентов в «<данные изъяты>», но получил отказ. В апреле 2007 г. к нему приезжал руководитель Краснодарского АККОРа. Они ездили в <адрес>. Искали хозяйства, где ФИО5 хотела приобрести скот. Он встретился с ФИО103. ФИО103 ему говорил, что когда к нему были перечислены деньги, то лично ФИО213 предлагал открыть счёт для КФХ «<данные изъяты> «<данные изъяты>». Таким образом ему стало известно, что ФИО5 работала и в <адрес>. У него были конфликты с ФИО6. Возникали они из-за того, что ФИО5 отказывалась предоставлять ему документы для отчёта. Но ему позвонили из ОАО «<данные изъяты>» и сообщили, что у них имеются все необходимые документы и он может проплачивать. В июне 2007 г. он понял, что дела по этой сделке идут совсем плохо и написал заявление в прокуратуру, чтобы прокуратура разобралась в сложившейся ситуации. От ОАО «<данные изъяты>» ему известно, что у них имеются племенные свидетельства из ГПЗ «<данные изъяты>» и СПК «<данные изъяты>». Он встречался с руководителем СПК «<данные изъяты>» ФИО95 и он ему сообщил, что он и ГПЗ «<данные изъяты>» передавали ФИО6 племенные свидетельства. Но почему этот факт ФИО95 не подтвердил в суде, ему не известно. Когда к нему приехали сотрудники УБЭПа с проверкой, он предложил им заморозить счета с агентами. Ему сказали, что в этом нет необходимости. Он звонил в <адрес> н/Д руководителю ОАО «Росагролизинг» Госпадарёву, предлагал сделать тоже самое, но ему отказали. Он мог обмануть ОАО <данные изъяты>» о наличии у него скота, но как он мог обмануть ФИО5 и управление сельского хозяйства своего района о количестве поголовья скота в его организации. Они сами всё видели. Он ни от кого не скрывал, что у него нет в наличии скота. Он подписывал акты приёма-передачи, счёт-фактуры. Но его организация приобрела факс только в декабре 2006 г. До этого они не вели факсимильную переписку с ОАО «<данные изъяты>». ФИО5 всегда приезжала с готовой спецификацией. При подписании акта приёма-передачи он видел только часть скота. Он переживал только из-за того, что не весь скот племенной, а в его количестве он не сомневался. Выгода предприятия по данной сделке была 5 рублей с 1 кг. живого веса. По условиям договора ОАО «<данные изъяты>», должно было поставить калмыцкий племенной скот. Сначала так и было, закупался только племенной скот, но потом ФИО5 стала закупать у частных лиц не племенной скот. Поэтому он специально направил своего зоотехника, чтобы он отобрал скот калмыцкой породы. Племенных свидетельств у этого скота не было. По этой причине он направил в ОАО «<данные изъяты>» письмо о внесении дополнения в договор, где он должен был кроме племенного скота поставить скот улучшенной калмыцкой породы. По договору цена скота по 110 рублей за 1 кг. живого веса. Реально же скот закупался по 70 рублей за 1 кг. живого веса. Они работали только перечислением и по заявкам, которые предоставляли агенты. Актами отбора и спецификацией занималась только ФИО5. ФИО7 была бухгалтером у ФИО6. Его бухгалтер имел связь по данной сделке в основном с ФИО7. Право снимать деньги с расчётного счёта его организации, имел он как руководитель и его бухгалтер ФИО91 Но они не снимали деньги для проплаты по данной сделке. Они работали только перечислением. Письмо главы района перед заключением сделки по закупке скота о том, что его предприятие стабильное и развивающееся, потребовала у него ФИО5. Приезд ФИО6 в <адрес> был выгоден не только хозяйствам у которых закупался скот, но и его предприятию. От этой сделки они могли получить доход и немного поправить своё финансовое положение. Он даже сам подписал на себя приказ по просьбе ФИО6, по этой сделке. Если бы у него был хоть какой-то умысел, то он бы не стал на себя писать приказ. Возможно ОАО «<данные изъяты>» нуждался в характеристике его предприятия. Он думает, что его предприятие соответствовало содержанию письма. От этой сделки его предприятие получило доход около 2 500 000 рублей. На момент заключения сделки у ОАО «<данные изъяты>» в наличии своего КРС калмыцкой породы не было. Договора с ОАО «<данные изъяты>» он подписывал, но в одностороннем порядке. Ему было известно, что согласно заключенного договора, КРС калмыцкой породы должен был закупаться только у ОАО <данные изъяты> <данные изъяты>», но он делал так, как было и раньше. Такая существовала практика. Такая практика могла быть, если бы ОАО «<данные изъяты>» купило скот и перепродало его ОАО «<данные изъяты> Когда приезжал ФИО77, то он ему задавал вопрос почему они не выбрали хозяйства у которых в наличии имеется скот. У ОАО «<данные изъяты>» в собственности КРС калмыцкой породы не было. Они работали через агентов. Ему это предложила ФИО5. По уставу ОАО <данные изъяты> <данные изъяты>», может прибегать к услугам агентов. Они по его данным закупили 1200 голов КРС. Он согласен с тем, что по материалам уголовного дела закуплено было гораздо меньше КРС, чем 1200 голов, ему об этом стало известно только в марте 2007 г. Скот был закуплен калмыцкой породы и у частных лиц тоже калмыцкой породы. На расчётном счёте у ОАО «<данные изъяты>» осталось около 2 000 000 рублей. Они были израсходованы на закупку ГСМ, на выплату заработной платы, на уплату налогов и на другое. В отчете проверки УБЭП все указано. Лично ему было возвращено ОАО «<данные изъяты>» 300 000 рублей. Это задолженность ОАО «<данные изъяты>» перед ним. Она образовалась в течение определённого времени. Он занимал и вносил эти деньги в кассу ОАО «<данные изъяты>». На конец 2006 г. на расчётном счёте ОАО «<данные изъяты>» оставалось около 900 000 рублей и его бухгалтер предложила не переносить эту задолженность на новый год, а выдать ее ему. Это были целевые деньги, предназначенные на закупку скота, но такая практика имеет место быть. Он считает, что поступил законно и эти деньги они получили от ОАО <данные изъяты>», как от хозяйственной деятельности. ФИО5 знала, что у них нет в наличии скота. Он не контролировал счета агентов, но им нужны были деньги для перевозки скота, но это не 30 000 000 которые вменяются. Ему было сказано представителями ОАО «<данные изъяты>», что ФИО5 знает, что делает. ОАО «<данные изъяты>» уплатило по данной сделке налог на НДС и налог на прибыль, всего около 6 000 000 рублей. По данной сделке он подписывал с ФИО6 акты отбора, акты приёма-передачи он подписывал с агентами и с ФИО6. Документы для руководства ОАО «<данные изъяты>» он подписывал в одностороннем порядке. Товарно-транспортные накладные не подписывал, хотя первую товарно-транспортную накладную может и подписывал, но там была небольшая партия скота. Договора перевозки скота заключались в самом начале, но потом эти договора были аннулированы. Эти договора он подписывал с ФИО94 и «<данные изъяты>». Эти услуги перевозчика должна была оплачивать ФИО5, так как ему за эти услуги надо было платить большие налоги. Его действия по изготовлению документов, договоров поставки, агентских договоров, актов приёма-передачи, заключались в том, что все эти документы ему в готовом виде предоставляла ФИО5, а он их только подписывал. Сама же ФИО5 занималась тем, чтобы подписанные им документы попали ко второй стороне по сделке.
Вина подсудимых Лобачева И.В. и Кирюшкиной Н.В., по эпизоду хищения денежных средств ОАО <данные изъяты>», подтверждается следующими доказательствами:
Показаниями подозреваемой ФИО6-Д. на предварительном следствии, исследованными судом, она с 2005 г. является президентом «<данные изъяты>». В «<данные изъяты>» входит около 525 организаций и личных подсобных хозяйств. У «<данные изъяты>» своего имущества нет. Оно помогает организациям и личным подсобны хозяйствам оформлять финансовые документы, животноводческие отчеты, бизнес планы. КФХ «<данные изъяты> «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» входят в НП и являются его учредителями. Данные КФХ зарегистрированы с января 1994 <адрес> адрес этих КФХ: КЧР, <адрес>. Фактическое место расположения КФХ: КЧР, <адрес>. Главой КФХ «<данные изъяты>» является ФИО13-Д., главой КФХ «<данные изъяты>» ФИО14-Д., главой КФХ «<данные изъяты>» является она. В КФХ «<данные изъяты>» есть имущество: паевые земли в размере 5 га, загон для скота, сенокосные земли, а так же техника для обработки земли (трактора, комбайны), скот, лошади около 37 голов, бараны 900 голов, 15-17 коров. КФХ «<данные изъяты>» принадлежат паевые земли в размере 5 га., загон для скота, сенокосные земли, 700 голов мелкого рогатого скота, КФХ «<данные изъяты>» принадлежат паевые земли в размере 5 га, около 500 голов мелкого рогатого скота. В соответствии с доверенностью она представляет интересы этих КФХ, полностью ведет их дела, заключает от их имели договора, приобретает различное имущество. В марте 2006 г. ей стало известно об ОАО «<данные изъяты>», через которое можно было приобрести поголовье скота. На общем собрании фермеров НП было принято решении о приобретении в лизинг племенного КРС калмыцкой породы, через ОАО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «<данные изъяты>» она, как представитель КФХ «<данные изъяты>», КФХ «<данные изъяты> и КФХ «<данные изъяты>», заключила три договора купли-продажи племенного КРС калмыцкой породы: №/кп-164-1, №/кп-165-1, №/кп-166-1. Лизингополучателями согласно договоров были КФХ «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>». КРС в соответствии с договорами был распределен следующим образом: 350 голов поставлялись в КФХ «<данные изъяты>», 350 голов поставлялись в КФХ «<данные изъяты>», 500 голов поставлялись в КФХ «<данные изъяты>». Договора сначала подписывала она. В последствии их передавали директору ОАО «<данные изъяты>» - ФИО29, она их подписывала и через 2-3 дня договора возвращались ей (ФИО6-Д.). Она лично общалась со ФИО29 и ФИО61. После подписания договоров купли-продажи, рассматривались кандидатуры поставщиков племенного КРС. Она рассмотрела несколько поставщиков. Один находился в <адрес>, другой в <адрес>, третий в ФИО3 <адрес>. В начале сентября 2006 г. в администрацию <адрес> ей сказали, что в <адрес> работает единственное племенное предприятие ОАО «<данные изъяты>». Она познакомилась с директором ОАО «<данные изъяты>» Лобачевым И.В. Лобачев И.В. предоставил ей письмо администрации ФИО3 <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ Письмом ОАО «<данные изъяты>» характеризовалось, как стабильное и развивающиеся предприятие. О том, что в ОАО «<данные изъяты>» нет собственного скота ей известно не было. Она дала Лобачеву И.В. телефоны ОАО «<данные изъяты>». О чем, когда, с кем и какие документы в ОАО «<данные изъяты>» подписывал Лобачев И., ей не известно. Отборкой племенного КРС занималась она. Из того скота, что она отбирала весь КРС был племенным. Лично она отбирала скот в ОПХ «<данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>». Лобачев И. предложил заключить агентские договоры с ИП ФИО214, ИП ФИО215 и ИП ФИО216. Вопрос о заключении агентских договоров решался только Лобачевым И. без ее участия. Она никогда не видела ФИО7, ФИО15 и ФИО112 Она отбирала только племенной КРС. Отбор и закупку не племенного КРС у различных индивидуальных предпринимателей <адрес>, она не осуществляла. Закупка осуществлялась следующим образом: ОАО «<данные изъяты>» перечисляло денежные средства на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>». ОАО «<данные изъяты>» перечисляет денежные средства на расчетные счета тех организаций у которых закупался скот. Наличие племенных свидетельств на КРС ей не проверялось, так как Лобачев И. сказал ей, что это не ее дело.
Таким образом, в КЧР было поставлено 502 головы КРС, сколько из них племенные она не помнит. Акты приема-передачи племенной продукции она подписала по настоянию ОАО «<данные изъяты>», молодого человека по имени Андрей, его фамилию и отчество не помнит. Умысла на совершение какого-либо преступления у нее не было. Никакими денежными средствами она незаконно не завладела и не могла этого сделать, так как деньги перечислялись с расчетного счета ОАО «<данные изъяты>» на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>». (т. 46 л.д. 165-169).
Показаниями представителя потерпевшего ФИО79 о том, что в 2006 г. в ОАО «<данные изъяты>» обратилась ФИО5-Д. с заявкой на приобретение для КФХ «<данные изъяты>», «<данные изъяты> и «<данные изъяты>» КРС калмыцкой породы в количестве 1200 голов. В последствии были заключены ОАО «<данные изъяты>» три договора лизинга, а также договора с третьим лицом-продавцом скота, с ОАО «<данные изъяты>». Договора финансовой аренды №№ 293, 294, 295. С ОАО «<данные изъяты>», было заключено три договора по закупке племенного скота. ОАО «<данные изъяты>» было перечислено на р/счет ОАО «<данные изъяты>» 53 250 000 рублей. Точно сумму не помнит. В последствии ему стало известно, что ОАО «<данные изъяты>» предъявил 3 иска к ОАО «<данные изъяты>» и иски были удовлетворены в полном объёме. На данный момент ОАО «<данные изъяты>» находится в процедуре банкротства. ОАО «<данные изъяты>» включён в список кредиторов ОАО «<данные изъяты>». Предъявлялись акты отбора КРС в ОАО <данные изъяты>». ФИО5 по доверенности представляла КФХ «<данные изъяты>», «<данные изъяты> и «<данные изъяты>». ФИО5 сама проводила отбор КРС, и они не занимались проверкой поголовья. Скот был отобран в количестве 1200 голов. Отбор скота проводила ФИО5-Д. и её доверенные люди. Без Лобачёва нельзя было заключить договора купли-продажи КРС, и он принимал участие в предоставлении документов. ФИО5 предоставила в ОАО «<данные изъяты>»: заявку, письмо администрации <адрес> сведения-гарантии, сведения о финансовом состоянии КФХ «<данные изъяты>», <данные изъяты>», и «<данные изъяты>». Представитель ОАО «<данные изъяты>» приезжал с проверкой в ОАО «<данные изъяты>» после того, как им стало известно, что скот не весь допоставлен, а только в количестве 505 голов. ОАО «<данные изъяты> <данные изъяты>» должно было поставить свой собственный, пленной КРС калмыцкой породы, с соответствующими племенными свидетельствами. Но какой скот был поставлен на самом деле ему не известно. Ущерб ОАО «<данные изъяты>» не возмещён, и по исполнительным листам ничего не получено. Он работает в ОАО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ Ему не известно на основании какого документа они проверяли лизингополучателя и поставщика КРС. Так как, он работает в другом отделе и курирует вопросы заключения договоров. Он не может предоставить документы, на основании которых были заключены 3 договора лизинга с КФХ «<данные изъяты>», <данные изъяты>» и <данные изъяты>». Он не привез документы, подтверждающие, что до заключения договора с ОАО «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты> заключал договор поставки КРС с ОАО «<данные изъяты>». Он привез исковое заявление. Основанием для обращения ОАО <данные изъяты>» в суд с иском, явилось то, что не полностью был исполнен пункт договора о передаче товара. ОАО «<данные изъяты>» будет взыскивать всю сумму, несмотря на то, что часть скота была поставлена, потому что ОАО «<данные изъяты>» не предъявляло возражений на иск. Ему не известно почему иск был предъявлен на полную сумму договора, так как Решение по сумме иска принимало руководство ОАО «<данные изъяты>», а большая часть их руководства за 2 года поменялось. Арбитражным судом с ОАО «<данные изъяты>» взыскано 53 255 895 руб., плюс неустойка по договору. ОАО «<данные изъяты> имеет материальные претензии к подсудимым. Представитель потерпевшего ОАО «<данные изъяты>» предъявляет иск на сумму 53 555 895 руб. и просит суд взыскать эту сумму солидарно с трех подсудимых Лобачёва, Кирюшкиной и ФИО6. Эта сумма была присвоена подсудимыми и ОАО «<данные изъяты>» считает, что они обязаны её вернуть, так как с ОАО «<данные изъяты>» арбитражным судом эта сумма взыскана, но не получена. ОАО «<данные изъяты>» имущества и денежных средств не имеет и признано банкротом. ОАО «<данные изъяты>» заявил сумму в размере 53 555 895 рублей, так как она включена в реестр кредиторов ОАО «<данные изъяты>». Эта сумма без штрафов и пени. Эта сумма на 300 000 рублей больше, чем по обвинительному заключении. Они заявляют по максимуму, а суд пусть решает в какой части ее удовлетворять. ОАО «<данные изъяты>» настаивает на взыскании 53 555 895 рублей.
Показаниями представителя потерпевшего ФИО77 о том, что в мае 2006 г. он работал начальником отдела управления безопасности ОАО «<данные изъяты>». Согласно выданной ему доверенности он мог представлять интересы ОАО «<данные изъяты> в различных правовых инстанциях. ОАО «<данные изъяты>» являлось оператором Правительства РФ по реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК», в части «Ускоренное развитие животноводства». ОАО «<данные изъяты>» закупало скот, с дальнейшей передачей данного скота в лизинг, с рассрочкой платежа на несколько лет. В августе 2006 г. в ОАО <данные изъяты>» обратилась ФИО5 Она представилась руководителем ассоциации крестьянских фермерских хозяйств КЧР и представителем КФХ «<данные изъяты>». ФИО5 обратилась в ОАО «<данные изъяты>» в письменной форме, с целью приобретения 1200 голов КРС калмыцкой породы у ОАО «<данные изъяты>». Вместе с заявкой ФИО5 предоставила ряд документов, согласно установленного ОАО «<данные изъяты>» перечня. В перечень входили: документы об отсутствии задолженностей по указанным КФХ, письмо министра сельского хозяйства КЧР и ряд других документов. После изучения представленных документов руководство ОАО «<данные изъяты>» приняло Решение о заключении договоров лизинга с указанными КФХ, а также договоров купли-продажи с ОАО «<данные изъяты>». Договора были заключены в августе 2006 г. Согласно указанным договорам лизингодатель имел право привлекать третьих лиц для заключения и исполнения договоров купли-продажи. Таким лицом стало ОАО «<данные изъяты>». Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «<данные изъяты>» было заключено три договора купли-продажи КРС калмыцкой породы №/кп-165-1, 2006/кп-166-1, 2006/кп-164-1. По этим договорам ОАО «<данные изъяты>» выступало в качестве продавца КРС, и КРС подлежало передать КФХ «<данные изъяты> <данные изъяты>». В этих договорах купли-продажи устанавливалась стоимость КРС. В конце 2006 г., с переходом продавца на иную систему налогообложения, согласно дополнительных соглашений общая стоимость товара увеличилась. Так в соответствии с заключёнными договорами на р/счет ОАО «<данные изъяты>» была перечислена предоплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 9 900 000 рублей. Грузополучателем являлось КФХ «<данные изъяты>». По счёту № от ДД.ММ.ГГГГ предоплата составила 13 640 000 рублей. Грузополучателем являлось КФХ «<данные изъяты>». По счёту № от ДД.ММ.ГГГГ предоплата составила 9 900 000 рублей. Грузополучатель КФХ <данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ руководитель ОАО «<данные изъяты>» Лобачёв И. совместно с ФИО6 предоставили в ОАО <данные изъяты>» акты отбора товара к договорам купли-продажи, о которых говорилось выше. Согласно данным актам, стороны произвели качественный отбор племенного КРС в количестве 1200 голов, для КФХ «<данные изъяты>». Так как, ФИО5 по доверенности представляла КФХ «<данные изъяты>», то она сама производила отбор скота, и после ОАО <данные изъяты>» не проводило проверку скота. В конце ноября, в начале декабря 2006 г. Лобачёв И. сообщил ОАО <данные изъяты>», что отобранный скот находится на карантине и, что после этого он будет доставлен в КФХ «<данные изъяты>», «Милания», «Батча». ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 по факсу передала в ОАО «<данные изъяты>» три товарных накладных №№ 61, 62, 63. Согласно этих накладных ОАО «<данные изъяты>» поставило в адрес КФХ «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» 1200 голов КРС. На основании этого руководством ОАО «<данные изъяты>» было принято Решение перечислить остальную сумму согласно заключённым договорам. Так на р/счет ОАО «<данные изъяты>» было перечислено 53 255 895 рублей. В начале марта ФИО5 по телефону выходила на руководство ОАО «<данные изъяты>» и сообщила, что в КФХ «<данные изъяты>» поставлен не весь скот, не выданы племенные свидетельства. После этого сообщения он выезжал в п. ФИО3 в ОАО «<данные изъяты>», встречался с Лобачёвым и Кирюшкиной, где ему стало известно, что в ОАО «<данные изъяты>» скота никогда не было. Он сразу доложил об этом своему руководству. После чего было принято Решение о направлении сотрудников ОАО <данные изъяты>» в КЧР, с целью проверки фактически поставленного скота в КФХ «<данные изъяты>». В ходе проверки было установлено, что данные хозяйства получили 505 голов КРС. Племенные свидетельства были получены в количестве 97 штук. Из которых 48 были без печатей. Таким образом, ОАО «<данные изъяты>» был причинён ущерб на сумму 30 844 039 рублей. Было подготовлено заявление в ОБЭП по <адрес> и все необходимые документы предоставлены в следственное управление по <адрес>.
Показаниями представителя потерпевшего ФИО78 о том, что ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» заключил договора финансовой аренды с КФХ «<данные изъяты>» за №/НП-293, с КФХ «<данные изъяты>» за №/НП-294, и с КФХ «<данные изъяты> за №/НП-295. Согласно указанным договорам, лизингодатель имеет право привлекать третьих лиц для заключения и исполнения договоров купли-продажи. Так, ФИО5 в качестве третьего лица представила ОАО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «<данные изъяты>» было заключено 3 договора купли-продажи №/кп-165-1, 2006/кп-166-1, 2006/кп-164-1, согласно которых ОАО <данные изъяты>» выступает в качестве продавца и товар подлежит передаче КФХ «<данные изъяты> «<данные изъяты>». Получение товара, согласно п. п. 2.1, 2.5 договора, лизингополучатель вправе сам отбирать товар для себя. Согласно полученных ими накладных, скот был постановлен в КФХ «<данные изъяты>» в полном объёме. Но в ходе проверки было выявлено, что скот был поставлен не в полном объёме. ОАО «<данные изъяты>» в качестве третьего лица, предложило сама ФИО5 ОАО «Зимовниковскому <данные изъяты>» деньги перечислялись, но они были возвращены. Он работает в ОАО «<данные изъяты>» с сентября 2010 г. ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты> заключили договора поставки. ОАО «<данные изъяты> не выполнило условия договора, поэтому и появились иски, где ответчиком было ОАО «<данные изъяты>». Между ОАО «<данные изъяты> и ОАО «<данные изъяты> был заключён договор поставки, где ОАО «<данные изъяты>» должно поставить скот. ОАО «<данные изъяты>» оплатил поставку, а ОАО «<данные изъяты>» не поставило скот. Решения Арбитражного суда вступили в законную силу и никто их не оспаривал. Все документы, которые были предоставлены в Арбитражный суд, находятся в материалах уголовного дела. Но какие именно были предоставлены документы он не может ответить, так как это было в 2007 г., а он приступил к своим обязанностям осенью 2010 г. Решениям Арбитражного суда подлежит взысканию более 67 000 000 рублей. Следствие предъявляет более 42 000 000 рублей. Он же настаивает на иске на сумму53 555 895 рублей, так как именно эта сумма включена в реестр требований. Решениями арбитражного суда эта сумма взыскана с ОАО «<данные изъяты>». Решения Арбитражного суда не исполнены в полном объёме, поэтому было принято Решение взыскать эту сумму в рамках уголовного дела. В ОАО «<данные изъяты>» племенные свидетельства, принадлежащие ОАО «<данные изъяты>» не были предоставлены.
Показаниями свидетеля ФИО80 о том, что он продавал свой скот. Отбирали у него скот Александр Иванович, работавший в ФИО3 племпредприятии и Рашид. Скот отбирали 4 года назад. С ним был заключён договор о покупке скота. Договоров было 1 или 2. Закупали у него КРС улучшенной калмыцкой породы. Племенных свидетельств на данный скот у него не было. Закупили у него 40 или 60 голов. КРС. Договор покупки скота заключался в помещении ФИО3 СТОА, с Кирюшкиной. ФИО2. С ФИО217 он договаривался о цене за КРС. Вывозили скот скотовозы. Представителем ФИО4 был Рашид. Рашид приезжал к нему с Кирюшкиной, для погрузки скота. По окончании загрузки скота он и Кирюшкина подписали закупочный акт. Расчет за поставленный скот производился перечислением на его р/счет в «<данные изъяты>». Отбор скота происходил в присутствии ФИО6 и Рашида. У него был вывезен весь скот и он получил сумму в полном объеме. После закупки у него скота, деньги ФИО6 он не возвращал. ФИО5 ему объясняла, что в сумму 100 рублей за 1 кг. живого веса, входит содержание и отправка КРС за счёт продавца. При разговоре с ФИО6 присутствовал ФИО112. Кирюшкина заключала с ним договор от какого-то хозяйства. В 2006 г. он выступал физическим лицом. Он продал 40 или 60 голов, по цене чуть более 100 рублей за 1 кг. живого веса. В здании ФИО3, Рашид и ФИО7 арендовали помещение. От знакомых он узнал, что в п. ФИО3 есть женщина закупающая КРС по хорошей цене. Так, он встретился с ФИО6. У него улучшенная калмыцкая порода КРС, но племенных свидетельств на КРС нет. Скот отбирал ФИО113 работающий в ФИО3 племпредприятии и Рашид. ФИО15 и ФИО112 он знает, но они у него КРС не закупали. Лобачева он не знает. В ходе предварительного следствия ему предъявлялся ещё договор для обозрения, подписанный от его имени. В договоре стояла не его подпись. Этот договор он не заключал. Проданный им скот принадлежал ему. По цене в 100 рублей за 1 кг. живого веса он договорился с ФИО6 Он раньше закупал скот в ГПЗ «<данные изъяты>». Он подтверждает свои показания на предварительном следствии.
Показаниями свидетеля ФИО80 на предварительном следствии, исследованными судом о том, что у него личное подсобное хозяйство. Он выращивает крупный рогатый скот. Осенью 2006 г. от знакомых он узнал, что в п. ФИО3 закупается КРС. В декабре 2006 г. он заключил договор с ИП ФИО82, о поставке племенного и улучшенной породы (калмыцкой) КРС в количестве 40 голов КРС. Из которых 20 голов телок и 20 голов быков. На общую сумму 2 020 300 рублей. От имени ИП ФИО218 выступала Кирюшкина Н. Договор заключали в конторе, в п. ФИО3 на <адрес>, в присутствии ФИО6 ФИО4 из Карачаево-Черкессой республики и Кирюшкиной Н. После этого у него в хозяйстве был отобран КРС зоотехником ОАО «<данные изъяты>» ФИО113 и Рашидом. Племенных свидетельств на КРС у него не требовали, и их у него не было. Этот скот был отделен от общего стада. Была проведена ветобработка, которую оплатил он. В уши животных были вдеты бирки. В конце декабря 2006 г., в начале января 2007 г. КРС в количестве 40 голов на автомобиле «КАМАЗ» был вывезен с его точки. При этом присутствовала Кирюшкина Н. и Рашид. По окончании загрузки, он подписал закупочный акт от ДД.ММ.ГГГГ о том, что он реализовал ИП <данные изъяты>, 20 голов телок и 20 голов быков, на общую сумму 2 020 300 рублей. Эта сумма была перечислена на его р/счет в «<данные изъяты>», открытый им специально под эту сделку. Все денежные средства он получил в банке. У ИП ФИО221 он денежные средства не получал. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО220 он не подписывал, и в нем стоит не его подпись. Закупочный акт от ДД.ММ.ГГГГ на реализацию ИП ФИО219 31 головы телок и 12 голов быков, на общую сумму 1 385 000 рублей, в графе деньги получил, стоит не его подпись. По этому закупочному акту, он деньги не получал. Видит его впервые и его не подписывал. По расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что он получил у ИП ФИО222 в качестве задолженности за КРС денежные средства в сумме 470 889 рублей, он эти денежные средства не получал, и в этом расходном кассовой ордере стоит не его подпись. (т. 7 л.д. 230-232).
Показаниями свидетеля ФИО82 о том, что он индивидуальный предприниматель глава КФХ с 2004 г. Его хозяйство занимается выращиванием зернопродукции. С 2000 г. бухгалтером его хозяйства стала Кирюшкина Н.В. В 2006 г. Кирюшкина попросила его о перечислении на его р/счёт денежных средств. Он поинтересовался, что это за деньги. Она сказала, что на закупку скота. За это Кирюшкина Н. пообещала оплатит его земельный налог и около 10 000 рублей перечислить в качестве прибыли его КФХ. На его р/счёт должно было поступить до 1 500 000 рублей. Несколько раз он ездил с Кирюшкиной в «<данные изъяты>», где снимал со своего р/счёта денежные средства в размере по 500 000 рублей и передавал их Кирюшкиной. Кирюшкина сама снимала денежные средства с его р/счета по его доверенности. По его доверенности, она могла заключать договора на поставку сельскохозяйственной продукции. Он расписывался в своей чековой книжке на чистых листах, чтобы Кирюшкина его лишний раз не беспокоила. В конце 2006 г. он нашел Кирюшкину Н. в помещении ФИО3 СТОА. Кроме Кирюшкиной там была женщина по имени ФИО4. Эта женщина занималась закупкой скота. Также в этом офисе были мужчины с востока района, которые занимались разведением КРС. Этот офис проверяла милиция и он больше заволновался за своё КФХ, так как боялся, что эта проверка могла коснуться и его КФХ. Но ФИО4 сказала, что эта проверка ничего не найдёт, так как все документы у неё в порядке, и всё проверяется. Поставкой скота он не занимался. Были случаи, чтобы он использовал деньги КФХ на свои нужды. Он брал кредит в СПКК «<данные изъяты>» в размере 600 000 рублей. Сразу снял 500 000 рублей на личные нужды, а 100 000 рублей оставил на счёте для погашения процентов по кредиту. Он не подписывал какие-либо договора и акты на закупку КРС. Кроме Кирюшкиной и ФИО4, ещё в офисе ФИО3 СТОА находился ФИО112 и ребята с востока <адрес> Лобачёв был руководителем ФИО3 племпредприятия. На предварительном следствии ему предъявлялась справка, составленная <адрес> сельским поселением, о наличии у него КРС. Он пояснял, что такое количество КРС он не держал. У него был КРС, но это только корова и пара телят. Эта справка была оформленная на его имя, но он ее в сельском поселении не заказывал и не получал.
Показаниями свидетеля ФИО83 о том, что прошёл слух, что есть покупатель на КРС который предлагает хорошую цену. ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор № с ИП ФИО17 о продаже ему КРС улучшенной калмыцкой породы. От имени ИП ФИО223 действовала Кирюшкина Н. Договор заключался в офисе ФИО3 СТОА в присутствии женщины из Карачаево-Черкесии. Ее звали ФИО4. По договору он передал 15 голов тёлок общим весом 5 т. 200 кг. Тёлок отбирал ФИО113 работающий кем-то в п. ФИО3. Ранее он работал зоотехником в ГПЗ <данные изъяты>» зоотехником. При отборе тёлок присутствовала ФИО4. При взвешивании КРС присутствовали Кирюшкина и Хабиб. Закупали у него КРС по цене 100 рублей за 1 кг. живого веса. Ему на расчетный счет в банке перечислили 520 000 рублей, который он открыл в 2005 г. КРС вывезли с его точки в конце 2006 г. Об этом он подписал закупочный акт. Он не подписывал закупочный акт на реализацию ИП ФИО224 14 голов КРС на сумму 703 200 рублей. ФИО4 он видел первый раз в п. ФИО3, а второй раз в 2008 г. или в 2009 г. в <адрес> н/Д на очной ставке. Деньги за КРС он ФИО4 не возвращал. Он закупал у ФИО101 КРС калмыцкой породы. ФИО113 отбирал КРС калмыцкой породы. Лобачёва он не знает. Племенных свидетельств на проданных 15 голов КРС у него не было. Эти 15 тёлок были воспроизведены с купленного в ГПЗ «<данные изъяты>» КРС калмыцкой породы. При покупки КРС в ГПЗ «<данные изъяты>», племенные свидетельства ему не давались. Договор поставки КРС с одной стороны подписывал он, с другой стороны ФИО17 Ему известно, что среднерайонная закупочная цена КРС за 1 кг. живого веса в 2006 г. на момент покупки у него КРС, была 55-60 рублей за 1 кг. живого веса. Ему предложили по 100 рублей за 1 кг. живого веса. Разницу в цене он никому не возвращал. На предварительном следствии ему предъявлялся закупочный акт на реализацию ИП <данные изъяты> 14 голов КРС на сумму 703 200 рублей. Этот документ он не подписывал. Его КРС вывозился «КАМАЗами». Отбор тёлок проводил ФИО113. КРС забирали Кирюшкина и Хабиб.
Показаниями свидетеля ФИО84 о том, что в 2006 г. он заключил договор о поставке КРС. Продавал он КРС калмыцкой породы. Этот КРС принадлежал ему. Он занимается разведением КРС этой породы. Этот договор он заключал в офисе <адрес> СТОА. О том, что в п. <адрес> есть покупатель на КРС по хорошей цене, ему стало известно от жителей его хутора. Покупательница приезжала в <адрес> и закупала КРС. Покупательницу звали ФИО4. Она приезжала к нему с водителем, и смотрела его скот. ФИО4 предложила ему цену 105 рублей за 1 кг. живого веса. Отбирал у него скот ФИО113. Он был зоотехником. Продал он 42 или 43 головы КРС. Договор он заключал с Наташей, которая находится сейчас в зале суда. Ее фамилию не помнит. Условий договора и сумму он не помнит. Сумма была около 1 700 000 рублей. Деньги за продажу КРС он получал в «<данные изъяты>». В 2006 г. он в этом банке открыл счёт. Его скот взвешивали в х. <данные изъяты>. Он подписывал закупочный акт на проданный КРС. Больше договоров он не подписывал и больше скот не продавал. Он узнал от ФИО117 о том, что в посёлке кто-то закупает скот. Деньги полученные в банке за проданный скот, он ФИО117 не возвращал. У него закупал скот Рамзан. ФИО113 отбирал у него скот калмыцкой породы и он провел с этим КРС все необходимые ветобработки. Он продал КРС не обычной калмыцкой породы, а улучшенной калмыцкой породы. Лобачёва он не знает. Племенных свидетельств на КРС у него не было. Он продавал в 2006 г. свой личный скот. Ему известна была среднерайонная цена за 1 кг. живого веса в 2006 г., до 80 рублей за 1 кг. живого веса. Цену в 105 рублей за 1 кг. живого веса КРС назвали покупатели. С <адрес> племпредприятием у него отношений не было. Он подтверждает свои показания на предварительном следствии. Он продал 28 голов КРС бычков и 20 голов тёлок на сумму 1 873 500 рублей. Он открыл под эту сделку расчётный счёт в банке. Он не подписывал другие договора, кроме продажи 48 голов КРС. На предварительном следствии ему предъявлялся закупочный акт на реализацию ИП ФИО225 15 голов быков и 9 голов тёлок на общую сумму 889 200 рублей. Этот акт он не подписывал и деньги по этому акту не получал.
Показаниями свидетеля ФИО84 на предварительном следствии, исследованными судом о том, что у него личное подсобное хозяйство. Выращивает крупный рогатый скот. Осенью 2006 г. он узнал, что в п<адрес> имеется фирма закупающая КРС. ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор с ИП ФИО82 в лице Кирюшкиной Н. выступавшей от его имени. Договор был о поставке племенной и улучшенной породы КРС калмыцкой породы, по цене 105 рублей за 1 кг. живого веса, на общую сумму 1 873 500 рублей, в количестве 48 голов. Договор заключался в конторе, в п. <адрес> на ул. Комсомольская. Присутсвовола женщина по имени ФИО4 из КЧР, а также Кирюшкина Н. До заключения договора у него был отобран КРС. КРС отбирал ФИО104 главный зоотехник ОАО «<данные изъяты>», с мужчиной по имени Рашид. Они отобрали 28 голов бычков и 20 голов телок. Этот скот был отделен от общего стада. Были проведены ветобработки, которые он оплатил. В уши животных были вдеты бирки. В начале января 2007 г. КРС был вывезен с его точки. После чего он подписал закупочный акт от ДД.ММ.ГГГГ о том, что он продал ИП ФИО226 28 голов быков и 20 голов телок на общую сумму 1 873 500 рублей. Деньги были перечислены на его расчетный счет, который был им открыт под эту сделку. По представленному ему закупочному акту от ДД.ММ.ГГГГ, на реализацию ИП ФИО227 15 голов быков и 9 голов телок на общую сумму 889 200 рублей, он денежные средства не получал. Этот закупочный акт он видит впервые. КРС ФИО228 он не продавал. (т. 7 л.д. 221).
Показаниями свидетеля ФИО85 о том, что в <адрес> на собрание приезжала ФИО4 Хаджи-Даутовна. Она закупала КРС. Он приехал в контору к ФИО4. Контора находилась в здании <адрес> племпредприятия. Несколько раз в этой конторе он видел Лобачёва. В конторе <адрес> племпредриятия ФИО4 сказала, что желает купить у него племенной КРС. Отбор КРС проводил ФИО113. Договор закупки скота он заключал с Кирюшкиной. Продавал он свой личный КРС, по цене 100 рублей за 1 кг. живого веса. Эту цену ему предложила ФИО4. Он продал 26 голов КРС улучшенной калмыцкой породы, 13 телок и 13 бычков. Племенных свидетельств на этот КРС, у него не было. Ему было перечислено со счета ИП ФИО229, на его расчётный счёт, около 2 800 000 рублей. По заключенному договору ему должны были перечислить 1 339 000 рублей. Он спросил у ФИО7, что это за деньги. Она сказала, что с этой общей суммы он должен взять свои 1 339 000 рублей, а остальные передать ФИО36, так как он не мог получить деньги за проданный скот, потому что не открыл расчётный счёт. Но он сделал иначе. Он снял со своего расчётного счёта свои 1 339 000 рублей, а остальную сумму возвратил ФИО17 Другие документы он не подписывал. ФИО113 отбирал у него КРС только калмыцкой породы. У ФИО230 в 2006 г он закупал КРС калмыцкой породы. Племенных свидетельств на закупленный КРС у ФИО101 и на проданный им КРС ФИО231, у него небыло. ФИО4 сказала, что ничего страшного. Этот КРС пойдёт, как улучшенный племенной. О продаже 26 голов КРС, он договаривался с ФИО4. Она сказала, что желает купить 1200 голов КРС, но закупать она собиралась в разных местах. Когда офис ФИО232 находился к конторе ФИО233 племпредприятия, он видел там Лобачёва. Средняя районная цена за 1 кг. живого веса в 2006 г., когда он продал ФИО4 КРС, была 50-55 рублей за 1 кг. живого веса. Проданный им скот вывозили на скотовозе Кирюшкина и Рашид, представитель ФИО4. Взвешивали в п. ФИО3. Потом скот вывозился в Карачаево-Черкесию. В скотовоз помещалось около 30 голов. На следствии ему предъявляли закупочный акт от ДД.ММ.ГГГГ на закупку у него 22 голов быков и 70 голов тёлок на общую сумму 1 139 400 рублей. Этот акт он не подписывал, и деньги за этот скот в сумме 1 139 400 рублей не получал. Он подтверждает свои показания на предварительном следствии в т. 11 на л.д. 219.
Показаниями свидетеля ФИО85 на предварительном следствии, исследованными судом о том, что он имеет подсобное хозяйство и выращивает КРС. Примерно в октябре 2006 г. к нему домой приехала женщина, представившаяся ФИО6-Д. их Карачаево-Черкесии. Она хотела закупить скот калмыцкой породы. Она осмотрела его скот и сказала, что хочет приобрести КРС. ДД.ММ.ГГГГ с ним заключил договор ИП ФИО7, о поставке КРС улучшенной калмыцкой породы по цене 100 рублей за 1 кг. живого веса. По этому договору он поставил 26 голов КРС. Из них 13 быков и 13 телок. Договор заключался в офисе расположенном в п. <адрес>. Со стороны ИП ФИО234, договор подписала ФИО7 Скот выбирал зоотехник ОАО «<данные изъяты>» ФИО104 Этот скот был отделен от общего стада. Были проведены ветобработки, которые он оплатил. В уши животных были вдеты бирки. За проданный им скот на его расчетный счет, со счета ИП ФИО17 были перечислены денежные средства в сумме 2 900 000 рублей. По договоренности он должен был получить 1 339 000 рублей. Он поехал в офис к Кирюшкиной Н.В. у которой поинтересовался, почему на его расчетный счет перечислено больше денежных средств, чем полагается по договору купли-продажи. Кирюшкина Н. сказала, что на его расчетный счет перечислено больше денег, потому что она закупает скот у других лиц, у которых нет расчетных счетов, и чтобы он передал им эти деньги. Он отказался и в январе 2007 г. он возвратил денежные средства на расчетный счет ИП ФИО235, в сумме 1 561 000 рублей. В соответствии с договором он подписал закупочный акт на сумму 1 339 000 рублей. Племенных свидетельств на этот скот у него не было, и их у него никто не требовал. По представленному ему на предварительном следствии закупочному акту от ДД.ММ.ГГГГ, на закупку 22 голов быков и 70 голов телок, в графе деньги получил стоит не его подпись. По данному закупочному акту он денежные средства не получал. Закупочный акт видит впервые и его не подписывал. Представленный ему на предварительном следствии закупочный акт, без даты на закупку телок и быков, без указания количества, на общую сумму 1 139 400 рублей, он видел впервые. Его не подписывал. Денежные средства не получал. Он продал только 26 голов КРС на сумму 1 339 000 рублей, указанные выше. (т. 11 л.л. 219).
Показаниями свидетеля ФИО112 о том, что с Кирюшкиной он знаком с 2003-2004 года. С 2006 г. Кирюшкина у него работала в КФХ бухгалтером. С ФИО236 он познакомился через своего знакомого ФИО93. ФИО93 сказал ему, что в районе есть женщина, которая закупает КРС по хорошей цене. Он созвонился с ФИО4 и она приехала к нему посмотреть скот. Он отобрал скот и приготовил его для продажи. ФИО4 закупала у него скот по 100-110 рублей за 1 кг. живого веса. Хотя закупочная цена в районе была 50-60 рублей за 1 кг. живого веса. Скот у него закупался так дорого, потому что КРС у него был калмыцкой породы. Племенных свидетельств на этот КРС у него не было. Продал он ФИО4 около 105 голов КРС, и получил около 3 000 000 рублей. Деньги он получил в «<данные изъяты>». Снял их со своего расчётного счёта. Он показал ей в каких хозяйствах и у частных лиц можно приобрести ещё КРС. Когда Кирюшкина была у него бухгалтером, он давал ей доверенность, оформленную у нотариуса. О чём была доверенность, он не помнит. Полученные деньги, он потратил на собственные нужды. Другие деньги, которые поступали на его расчётный счёт он снимал с Кирюшкиной. Также он выписывал чеки на ребят с востока района, которые продавали свой скот ФИО6 ФИО4. На какую сумму выписывать, ему говорила Кирюшкина. Таким образом, он перечислял со своего расчётного счёта деньги на расчётные счета других лиц. На его расчётный счёт перечислялись деньги с ОАО «<данные изъяты>», а ФИО5 и ФИО7 потом говорили ему кому и сколько он должен перечислить. ФИО5 с ФИО7 познакомились у него в машине, так как ФИО6 был нужен бухгалтер. Он не возвращал ФИО6 часть денег, после того, как снимал их со своего расчётного счёта. Он показывал ФИО6, где можно купить скот. Они ездили в <адрес> <адрес> <адрес>, в х. Островянский. Он сам ездил в Калмыкию, но там скот ФИО5 не покупала. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ИП ФИО17 и ИП ФИО237 в т. 14 на л.д. 142, он не заключал. Хотя в договоре стоят его реквизиты и печать, но подписан договор не его рукой. Деньги за проданные им 105 голов КРС ему перечислили в 2006 <адрес> КРС в КЧР в 2007 г. ФИО5 и Кирюшкина подсказали ему, что для него лучше будет, если он зарегистрируется в качестве КФХ. Он не помнит сколько денег снимал по указанию ФИО6 и Кирюшкиной, и передал ФИО6. ФИО5 говорила, что ей эти деньги нужны для <данные изъяты>. Он не помнит, передавал он или нет хоть какую-то часть денег ФИО6. Он не знал, что его КФХ приобретает овец. С Ботчаевой были Рашид и Омар, фамилии их не помнит. ФИО7 он знал, как бухгалтера его КФХ, а Лобачёва знает как жителя п. ФИО3. Лобачёв работал в ФИО3 племпредприятиии. Расчётный счет он открыл, когда зарегистрировал КФХ. ФИО238 сказала, что на его расчетный счёт будут перечисляться деньги на закупку скота с ФИО3 племпредприятия. А он должен будет перечислять эти деньги на расчётный счёт того, кто будет продавать КРС ФИО239. ФИО5 сказала, что он будет иметь вознаграждение от перечисления. 105 голов КРС проданных ФИО6, это был его скот. За него он получил 3 100 000 рублей. На его расчетный счет было еще перечислено около 9 000 000 рублей, точно не помнит. По указанию ФИО6 и ФИО7, он перечислял эти деньги другим лицам, подписывая платежки и чеки. Кому перечислял деньги, не помнит. Денежные средства перечисленные на его расчетный счет ОАО «<данные изъяты>», он со своего расчетного счета снимал, и отдавал ФИО6. Какая была сумма, не помнит. ФИО6 нужны были деньги для перевозки скота, для закупки кормов для купленного скота и на магарычи Росагролизингу. Он подтверждает свои показания на предварительном следствии.
Показаниями свидетеля ФИО112 на предварительном следствии, исследованными судом о том, что в сентябре 2006 г. он учредил КФХ «ФИО240» и занимался содержанием КРС и овец. С Кирюшкиной он знаком с 2003 г. От ФИО93 он узнал, что есть закупщик скота, который может купить скот калмыцкой породы по выгодной цене. У ФИО93 он познакомился с закупщиками ФИО6 и мужчиной, представившемся ее мужем. Они поехали к нему (Абдусаламову) и он показал им скот. ФИО5 отобрала у него примерно 70 голов быком и телек. Предложила закупить скот по 70 рублей за 1 кг. живого веса. На этот скот племенных карт у него не было. Этот скот был не племенной. ФИО5 у него не спрашивала про племенные карты. ФИО5 предложила ему найти еще скот для закупки. Сказала, что ей нужно еще 600-700 голов. ФИО5 через него познакомилась с Кирюшкиной и предложила Кирюшкиной у нее работать. ФИО5 сказала, что привезенный скот будет оформлять, как закупленный в <адрес> <адрес>, так как у нее заключен договор с племпредприятием <адрес>. ФИО5 должна была оформить закупки у этого хозяйства. Бочаева сказала, что преморгшанизацией будут выделяться денежные средства, которые будут поступать на расчетные счета хозяйства ФИО7, КФХ «ФИО241» и на его хозяйство. ФИО5 сказала, что все счета откроет сама. Он дал ей доверенность на ведение его дел. ФИО5 закупила у него примерно 100 голов КРС. Закупила скот у ИП ФИО242 и ИП ФИО243 Закупала КРС и у других хозяйств. Через месяц, на его расчетный счет три раза поступали денежные средства от племорганизации, за закупленный скот в других хозяйствах. Он подписывал какие-то документы, которые ему предоставляла Кирюшкина. В октябре 2006 г. он продал ФИО6 105 голов КРС за 3 100 000 рублей. Скот был не племенной и ФИО5 не говорила о закупке племенного скота. Свой расчетный счет в «<данные изъяты>» он открыл ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Кирюшкиной. ФИО5 и Кирюшкина говорили ему когда снимать деньги со счета и кому выдавать чеки на получение денег. Также говорили когда и на какой счет переводить деньги. Платежные поручения и чеки подписывал он. Деньги он снимал со своего расчетного счета по указанию ФИО6 и Кирюшкиной и отдавал их лично ФИО6. (т. 13 л.д. 224-227).
Показаниями свидетеля ФИО86 о том, что подсудимых он не знает. Когда не помнит, его сын ФИО112 Габибулла сообщил ему, что в п<адрес> покупают по хорошей цене КРС. Кто покупал КРС, сын ему не сообщил. Предложенную цену, тоже не помнит. Он взял в своём сельсовете справку, о наличии у него КРС и передал её сыну. Но скот у него не забрали. Деньги за скот он не получал. Договоров он не подписывал. Ему сказали, что его скот не понравился покупателю. В справке сельсовета он указал больше 20 голов. Он подтверждает свои показания на следствии. Следователь его допрашивал и он расписывался в каких-то документах. Он говорил следователю, что договора не подписывал.
Показаниями свидетеля ФИО86 на предварительном следствии, исследованными судом о том, что зимой 2006 г. его сын ФИО112 попросил его взять справку в администрации о наличии у него КРС. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО244, расходный кассовый ордер, согласно которого он получил ДД.ММ.ГГГГ у ИП ФИО245 1 111 975 рублей, он не подписывал. Скот ИП ФИО112 он не продавал. (т. 7 л.д. 218).
Показаниями свидетеля ФИО87 о том, что из подсудимых мужчина ей не знаком, а женщина Кирюшкина Н. С ней она познакомилась, когда заключала договор на продажу своего КРС. В 2006 г. осенью, в октябре или в ноябре, точно не помнит к ее дому подъехала машина. Из машины вышла женщина представившаяся ФИО4, и спросила не продают ли они скот. ФИО4 сказала, что закупит КРС по цене 100 рублей за 1 кг. живого веса. Это была хорошая цена. Тогда цена была гораздо меньше. Продала она около 28 голов. Она заключила договор с Кирюшкиной в «<данные изъяты>». Кирюшкина представляла ФИО4, или была её бухгалтером. Договор был о продаже ее (Петрусь) скота. При сдаче скота она не присутствовала. Присутствовал ее муж. На свой р/счёт она получила около 1 200 000 рублей. На предварительном следствии ей следователь показывал договор о продаже ею еще 8 голов КРС. Но она больше не продавала КРС. КРС она продала калмыцкой породы. Племенных свидетельств на КРС у нее не было. При отгрузке скота присутствовал ее муж. Она приобретала КРС в СПК <адрес>. В договоре было указано, что у нее закупается КРС калмыцкой породы. Она подтверждает свои показания на следствии.
Показаниями свидетеля ФИО87 на предварительном следствии, исследованными судом о том, что в ноябре 2006 г. к ней приехала женщина по имени ФИО4. Она закупала КРС по 100 рублей за 1 кг живого веса. ФИО4 смотрела ее скот. В конце ноября 2006 г. ей позвонила Кирюшкина. Они встретились в офисе «<данные изъяты>» в п. <адрес>. На встрече с Кирюшкиной она подписала договор на поставку 53 голов КРС. Условия договора она не читала. О том, что она обязуется продать КРС калмыцкой породы, разговора не было. При отборе и отгрузке КРС, племенные свидетельства у нее не требовали. После подписания договора, на ее р/счет поступили 1 871 000 рублей. После этого Кирюшкина заняла у нее 200 000 рублей наличными. ДД.ММ.ГГГГ Кирюшкина перечислила на ее р/счет 200 000 рублей. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО246 на поставку КРС, закупочный акт от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого она получила 200 000 рублей за КРС реализованный ИП ФИО247, она не подписывала и деньги не получала. (т. 7 л.д. 214).
Показаниями свидетеля ФИО88 о том, что в 2006 г. он продал 20 тёлок и 27 бычков калмыцкой породы. К ним в <адрес> приезжал мужчина и сообщил, что он закупает КРС. Он продал ему свой КРС. Племенных свидетельств на скот у него не было. Деньги за скот он получил в «<данные изъяты>», в размере 1 875 000 рублей. Скот он продал по 100 рублей за 1 кг. живого веса. Они оформили договор продажи скота в п. <адрес> Свой скот он продавал один раз ИП ФИО248. Он подтверждает свои показания на предварительном следствии. Он продавал КРС ФИО249 через Кирюшкину. Он продал 20 тёлок и 27 бычков на сумму 1 875 300 рублей. Больше договоров на продажу скота не заключал.
Показаниями свидетеля ФИО88 на предварительном следствии, исследованными судом о том, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор с ИП ФИО250 в лице Кирюшкиной Н. Договор был о поставке КРС племенного и улучшенной калмыцкой породы, по цене 100 рублей за 1 кг. живого веса, на общую сумму 1 875 000 рублей, в количестве 47 голов. Договор заключался в конторе на <адрес>, в п. <адрес>. Присутствовала женщина из КЧР по имени ФИО4 и Кирюшкина. КРС у него отбирал зоотехник ОАО «<данные изъяты>» ФИО113 КРС был вывезен в конце декабря 2006 г. Он подписал закупочный акт от ДД.ММ.ГГГГ и продал ИП ФИО251 27 голов быков и 20 голов телок, на общую сумму 1 875 300 рублей. Договор от ДД.ММ.ГГГГ, закупочный акт от ДД.ММ.ГГГГ, о продаже племенного КРС и улучшенной калмыцкой породы ИП ФИО252, в количестве 16 голов быков и 10 голов телок, на общую сумму 965 580 рублей, кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на получение 465 580 рублей, закупочный акт от ДД.ММ.ГГГГ на реализацию ИП ФИО253 42 голов телок на общую сумму 1 360 000 рублей, он не подписывал. Деньги по этим документам не получал и КРС не продавал. (т. 7 л.д. 208-210).
Показаниями свидетеля ФИО89 о том, что в конце октября 2006 г. или в начале ноября он продал свой КРС за 2 000 000 рублей. Точно сумму не помнит. Он подписывал два акта и по ним получал деньги. КРС он продавал ФИО6 ФИО4. Он продавал тёлок и бычков калмыцкой породы. Ранее коров калмыцкой породы он покупал в колхозе. Деньги получал в «<данные изъяты>» со своего р/счета, и потратил на личные нужды. ФИО6 ФИО4 он деньги не возвращал. Племенных свидетельств на КРС у него не было. О том, что КРС калмыцкой породы, определялось с его слов. Цену за КРС давали хорошую, по 100-105 рублей за 1 кг. живого веса. Он подтверждает свои показания на предварительном следствии. За 47 голов он получил 1 932 500 рублей. В эту сумму входило также содержание скота до момента транспортировки. ФИО5 ФИО4 он видел при подписании договора.
Показаниями свидетеля ФИО89 на предварительном следствии, исследованными судом о том, что в октябре 2006 г. он приехал в офис расположенной на <адрес> в п. <адрес>, где встретился с Кирюшкиной Н. В конце 2006 г. он подписал два договора поставки КРС. Первый с ИП ФИО254 имени которого выступала Кирюшкина Н.В., о поставке племенной и улучшенной породы (калмыцкой) КРС, в количестве 28 быков и 20 телок, общим весом 13 642 кг., на общую сумму 1 932 500 рублей. Второй с ИП ФИО255. В содержание договоров он не вдавался. Договор заключался в конторе в п. <адрес> по <адрес> с Кирюшкиной Н. При заключении договора племенных свидетельств у него не требовали, и их у него не было. Цена реализованного КРС составляла 105 рублей за 1 кг. живого веса. В соответствии с договором поставки, на его р/счет в «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены по договору № с ИП ФИО256 денежные средства в сумме 870 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 432 500 рублей. Всего было перечислено 2 302 500 рублей. Когда Кирюшкина Н. забирала КРС он подписал один закупочный акт с ИП ФИО257 на сумму 1 932 500 рублей. Других закупочных актов он не подписывал. После получения денежных средств в банке в количестве 2 302 500 рублей, он поехал в офис к Кирюшкиной Н.В., где передал ей наличную сумму денег в размере 370 000 рублей, поступившую на его р/счет серх положенного. При передаче денег Кирюшкиной Н.В. в декабре 2007 г., каких-либо документов она ему не давала. Кирюшкина сказала, что она брала деньги на транспортные расходы, и тут же выписала ему 7 квитанций к приходно- кассовому ордеру. При этом поставила в квитанции даты от 8, 9, 10, 11, 12, 15, ДД.ММ.ГГГГ На всех квитанциях Кирюшкина Н.В. поставила свою подпись и печать ИП ФИО259 Потом эти квитанции он выдал сотрудникам милиции. Так же, в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ на реализацию ИП Кирюшкину 2 бычков и 23 телок на общую сумму 870 000 рублей, в графе деньги получил, в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ на реализацию ИП ФИО258 49 голов телок на общую сумму 1432 500 рублей в графе деньги получил, стоят не его подписи. Данные акты он видит впервые. (т.7 л.д. 200-203).
Показаниями свидетеля ФИО90 о том, что в 2005 г. или в 2006 г. он продавал КРС. К ним в <адрес> приехала женщина, которая закупала КРС по цене 100 рублей за 1 кг. живого веса. Закупочная цена тогда была 50-60 рублей за 1 кг. живого веса. Женщина была из КЧР. Скот отбирал ФИО113. Продал он около 20 голов КРС калмыцкой породы. Племенных свидетельств на КРС у него не было. За проданный скот он получил в «<данные изъяты>» около 500 000 рублей. Скот он продавал один раз. Он подтверждает свои показания на предварительном следствии. Он продал 18 голов КРС на сумму 593 000 рублей. Больше КРС не продавал. Документы на продажу 17 телок и 22 быков, он не подписывал и увидел эти документы впервые у следователя. Племенных свидетельств на проданные 18 голов КРС у него не было.
Показаниями свидетеля ФИО90 на предварительном следствии, исследованными судом о том, что в декабре 2006 г. он заключил договор № с ИП ФИО260 от имени которого выступала Кирюшкина Н.В., о поставке улучшенной породы (калмыцкой) крупного рогатого скота в количестве 18 голов телок, на общую сумму 593 000 рублей. Договор заключался в конторе, в п. <адрес> по <адрес> в присутствии ФИО114 ФИО4 из КЧР. Племенных свидетельств на КРС у него не требовали, и их не было. В конце декабря 2006 г. КРС был вывезен из точки в количестве 18 голов. По окончании загрузки он подписал закупочный акт о том, что он реализовал ИП ФИО17 18 телок на общую сумму 593 000 рублей. В закупочном акте он расписался. Деньги были перечислены на его р/счет в «<данные изъяты>», с р/счета ИП ФИО261. Так же, в закупочном акте б/д на реализацию ИП ФИО262 7 голов телок и 15 быков на общую сумму 1 026 455 рублей, в графе деньги получил стоит не его подпись. Указанное количество КРС он не реализовал и деньги не получал. (т. 7 л.д. 197-199).
Показаниями свидетеля ФИО19 о том, что с 1998 г. по 2009 г. она работала в ОАО «<данные изъяты>». В 2006 г. ОАО «<данные изъяты>» закупало КРС для КЧР. Само предприятие скот не закупало, а делали это агенты, с которыми были заключены агентские договора. Агентами были ИП ФИО263, ИП ФИО264 и ИП ФИО265. Они закупали скот для ОАО «<данные изъяты>» а ОАО «<данные изъяты>» поставляло этот скот для КФХ КЧР «<данные изъяты>. С ФИО266 она познакомилась осенью 2006 г., когда она приехала в ОАО «<данные изъяты>», в кабинете Лобачёва. Он тогда был руководителем ОАО «<данные изъяты>». ФИО5 представляла КФХ КЧР, для которых они закупали скот. Она с дискеты распечатывала договора на закупку скота. Дискету с договорами ей дал Лобачёв. У ОАО «<данные изъяты>» племенного скота не было. Были овцы и свиньи. Раньше их предприятие не занималось закупкой скота. ФИО6 приходили люди и предлагали КРС. Накладные делала Кирюшкина и отправляла их в <адрес>, в ОАО «<данные изъяты>». От поставки скота в КЧР, ОАО «<данные изъяты>» имело доход от разницы в цене закупки и продажи. По уставу ОАО «<данные изъяты>» имело право заниматься закупкой и реализацией продуктивного и племенного скота. Был заключен трехсторонний договор между племпредприятием, ОАО «<данные изъяты>» и КФХ КЧР. На р/счет ОАО «<данные изъяты> <данные изъяты>» поступило более 50 000 000 рублей. Деньги приходили частями. После перечисления денег на р/счет ОАО «<данные изъяты>», деньги перечислялись ИП ФИО267, ИП ФИО268 и ИП ФИО269. С этими ИП их предприятие заключило агентские договора. И по этим договорам они должны были для ОАО «<данные изъяты>», закупать КРС. Агентские договора были подписаны с одной стороны Лобачёвым, с другой стороны индивидуальными предпринимателями или Кирюшкиной Н., так как она действовала по доверенности от этих ИП. Агентам они оплачивали по выставленным счетам. Счета выставляла Кирюшкина Н. Предполагает, что перечисленные агентам деньги шли на закупку скота. Должен был закупаться племенной КРС калмыцкой породы. ОАО «<данные изъяты>» должно было заработать от разницы в покупке КРС и от его продажи. У агентов они покупали по одной цене, а ОАО «<данные изъяты>» продавали по другой. Если бы скот был у ОАО <данные изъяты>», то они бы заработали всю сумму. Агенты должны были приобретать скот только у племенных хозяйств. Расчёты по договорам происходили так. ОАО «<данные изъяты>» выставляло ОАО «<данные изъяты>» счёт-фактуру. ОАО «<данные изъяты>» перечислял деньги ОАО «<данные изъяты>», а ОАО «<данные изъяты>» в свою очередь проплачивало выставленные счета агентов: ИП ФИО270, ИП ФИО271 и ИП ФИО272. На р/счет ОАО «<данные изъяты>» после окончания сделки, осталось 8 000 000 рублей - 9 000 000 рублей. Эта та разница, которую заработало их предприятие. Заработанные от сделки деньги пошли на выплату заработной платы, на приобретение запасных частей, на налоги. Эта разница не была оговорена в договоре. В феврале-марте 2007 г. проводилась сверка между ОАО «<данные изъяты>» и их предприятием. Она подтверждает свои показания на предварительном следствии. 300 000 рублей выдавались Лобачёву под отчёт. Лобачёв отчитался по авансовому отчёту на эту сумму, но данную сумму он из кассы предприятия не брал. Он приобрёл что-то для предприятия за свои деньги. Таким образом получилось, что предприятие Лобачёву осталось должно. Они рассчитывали, что заработают и погасят 300 000 рублей выданных ФИО115 из тех денег, которые направлены были на приобретение КРС. Она не знает кто давал указание, чтобы 900 000 рублей можно было потратить на нужды предприятия. Она подчинялась только Лобачёву.
Показаниями свидетеля ФИО19 на предварительном следствии, исследованными судом о том, что она работает в должности главного бухгалтера в ОАО «<данные изъяты>» с 2000 г. В ее обязанности входит следующее: осуществление начисления налогов, заработной платы, статистическая отчетность и т.д. Она имеет право второй подписи в платежных поручениях и чековой книжке. Примерно в 20-х числах сентября 2006 г. с директором ОАО «<данные изъяты>» - Лобачевым И.В. созвонился ФИО20 и сообщил, что из КЧР приехал представитель, который желает приобрести племенной и улучшенный скот калмыцкой породы. В этот день на предприятие приехала ФИО5-Д., представившаяся представителем «<данные изъяты>» и главой КФХ «<данные изъяты> ФИО5 объяснила ей и Лобачеву И.В., что ОАО «<данные изъяты>» будет поставлять племенной скот для ОАО «<данные изъяты>» по договору, а она будет получать в лизинг закупленный скот. Лобачев И.В. согласился на указанные условия. После чего Лобачев И.В. передал ей (Задорожней) дискету и попросил распечатать договора. Это были договора купли-продажи племенной продукции №/КП с ОАО <данные изъяты>», согласно которых ОАО «<данные изъяты>» продает племенной КРС трем КФХ «<данные изъяты>». Одним из условий договора было, что товар должен быть племенной и иметь племенные свидетельства. После чего ФИО8 в одностореннем порядке подписал три договора и передал их ФИО6 для отправки в ОАО «<данные изъяты>». Племенного КРС и вообще КРС в ОАО «<данные изъяты>» с 1998 г. нет и закупками и реализацией оно не занималось. (т. 12 л.д. 54-58).
Показаниями свидетеля ФИО92 о том, что года четыре назад к нему приехал ФИО112 с женщиной. Приехали они закупать у него КРС. Он показал женщине свой КРС. Она отобрала 35 голов. Он взял в сельсовете справку, о том, что это его КРС. Он договорился с женщиной, что одна голова КРС будет стоить 15 000 рублей. Получил наличными около 520 000 рублей. Скот забрали на следующий день. После продажи КРС он подписал какие-то документы. Сено и солому он не продавал. Скот у него был не племенной. Следователь показывал ему документы подписанные от его имени. Это были документы на продажу соломы, но он их не подписывал. ФИО112 говорил, что в договоре подписи подделаны. Его скот проходит ежегодно ветобработку, но женщина покупавшая скот ветобработку не заказывала сделать. Женщина была не русская. КРС у него забирала женщина, которая покупала скот. Он подтверждает свои показания на предварительном следствии.
Показаниями свидетеля ФИО92 на предварительном следствии, исследованными судом о том, что примерно в ноябре 2006 г. к нему приехал ФИО112, вместе с незнакомой женщиной, с целью приобрести у него КРС. ФИО112 и эта женщина осмотрели его скот и предложили продать им 35 голов КРС. КРС у него не племенной, племенных свидетельств на КРС нет. При оформлении сделок он подписал какие-то документы, которые ему принесла женщина, приезжавшая с ФИО21 суть документов он не вникал, так как полностью доверял ФИО112, которого знает с детства. С ним рассчитывалась эта женщина наличными денежными средствами. За 35 голов КРС он получил наличными 525 000 рублей, из расчета 15 000 рублей за 1 голову КРС. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП Акмен, закупочный акт от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он реализовал ИП ФИО273 сено и солому на общую сумму 668 850 рублей, расходно-кассовый ордер ИП Акмен № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому он в качестве предоплаты за КРС получил 103 900 рублей, закупочный акт от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому он реализовали ИП Акмен 26 голов телок на сумму 808 945 рублей, закупочный акт от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому он реализовал ИП Акмен 38 голов телок на сумму 1 259 800 рублей, он не подписывал, указанный КРС, сено и солому не поставлял, денежные средства не получал. (т. 7л.д. 211-213).
Показаниями свидетеля ФИО93 о том, что ближе к осени в 2006 г., к нему приезжала женщина из Карачаево-Черкесии, не русская. С ней был мужчина. Они хотели купить у него КРС. Цену они предлагали 75 рублей за 1 кг живого веса, хотя в районе цена была 50-55 рублей. Эта женщина отобрала 17 или 18 голов КРС. Женщина сказала, чтобы он взял справки у ветврача и в сельском поселении. Она взяла у него данные паспорта, ИНН. Незадолго до продажи его скот прошёл ветобработку. У него КРС породы «Галштина», но документов подтверждающих племенную породу у него нет. КРС женщина у него не забрала. Он звонил ФИО112 спрашивал, где покупательница. Он сказал, что она уехала к себе на родину. Ему следователь показывал документ на продажу сена, на сумму 1 200 000 рублей. Сено он никому не продавал и не продает. Подпись в документе не его. Он подтверждает свои показания на предварительном следствии.
Показаниями свидетеля ФИО93 на предварительном следствии, исследованными судом о том, что примерно в конце октября начале ноября 2006 г., он узнал, что какие-то люди из КЧР закупают крупный рогатый скот. Он узнал, где находится их контора и приехал в п. <адрес> <адрес>, где он поинтересовался у женщины представившейся ФИО4 на каких основаниях и по какой цене они закупают скот. ФИО4 предложила закупить у него КРС по цене 70 рублей за 1 кг. живого веса. При этом ФИО4 сказала, что желательно иметь документы на КРС, согласно которым он является племенным. Он пояснил ФИО4, что данных документов у него нет. Не смотря на это ФИО4 сказала, что закупит 37 голов КРС. Для этой цели он отбил от общего стада 37 голов с целью реализовать их ФИО4. С этой же целью, он в СББЖ <адрес> сделал заявку ветврачу обслуживающий КФХ, на проведение исследований сельхозживотных. Скот оказался здоровым и был привит. Полученную в СББЖ справку на весь КРС он передал ФИО112, который с ФИО4 работал. Договор с ФИО4 на реализацию КРС он не заключал. После этого он созвонивался с ФИО4. Она сказала, что заберет у него скот, но так за КРС и не приехала. КРС он ФИО4 не продавал. Так же он поясняет, что в ноябре 2006 г. он сено и солому на общую сумму 656 500 рублей ИП ФИО274 не реализовал. Никаких коммерческих отношений у него с ИП ФИО275 не было, и лично его не знает. Так же в закупочном акте б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сено солому, на общую сумму 656 500 рублей в графе денежные средства в сумме 656 500 рублей получил, стоит не его подпись. Данный документ он увидел, когда его опрашивал сотрудник милиции в апреле 2007 г. Так же в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на сено солому, на общую сумму 656 500 рублей в графе денежные средства в сумме 656 500 рублей получил, стоит не его подпись. С 2000 г. сено и солому он закупает сам для себя и реализацией сена и соломы с 2000 г. не занимается. Денежные средства в сумме 576 000 рублей, в качестве предоплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО276 согласно расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, он не получал, в данном кассовом ордере в графе денежные средства в сумме 576 000 рублей получил стоит не его подпись. (т. 7 л.д. 224-226).
Показаниями свидетеля ФИО94 о том, что у него имеется «Камаз», предназначенный для перевозки скота. К нему обратился Рашид, с просьбой оказать услугу по перевозке КРС. Рашид был из КЧР. В этой работе он всё время был связан с Рашидом. Скот вывозили из <адрес> <адрес> в КЧР. Скот грузился из х. Черкесский, из ГПЗ «<данные изъяты>». Сделал он в КЧР 5-6 рейсов. Он не может сказать, сколько голов КРС перевез. Привозил он скот в <адрес> КЧР. Его «Камаз» всё время сопровождал Рашид. Он возил не один, были ещё машины. Иногда с Рашидом была женщина. Документов у него на провозимый скот не было. Всё было у Рашида, который ему говорил куда везти скот. Это было года три-четыре назад, осенью, ближе к зиме. Деньги за перевозку скота ему платил Рашид. На тот момент он работал водителем в КФХ ФИО277 и договор на перевозку скота не заключался. Кроме <адрес>, он возил скот в курортную зону. Скот выгружали на скотной базе. За один рейс он перевозил 25-26 голов. Он подтверждает свои показания на предварительном следствии. У него был договор перевозки и путевой лист.
Показаниями свидетеля ФИО94 на предварительном следствии, исследованными судом о том, что он работает водителем в КФХ «ФИО278.» с 2000 г. В его обязанности входит перевозка любых грузов. Работает он на автомобиле «Камаз 5410», регистрационный знак В № регион. ДД.ММ.ГГГГ ФИО48 заключил договор перевозки №, согласно которого ФИО48, на его транспорте обеспечивалась перевозка крупного рогатого скота от ИП ФИО279, ОПХ «<данные изъяты>», СПХ «<данные изъяты>» в <адрес> и <адрес> КЧР. Скот разгружали в КФХ этих поселков в КЧР. Всего он сделал 7 перевозок. Откуда забирать скот ему указывал мужчина по имени Рашид, который сопровождал погрузку, выгрузку и перевозку КРС. Все документы на КРС находились у Рашида. 2 или 3 раза выгрузку скота сопровождала женщина по фамилии ФИО5. Всего им было перевезено примерно 140 голов КРС. Из документов у него на руках находился только договор перевозки № и путевой лист. (т. 13 л.д. 12-14).
Показаниями свидетеля ФИО95 о том, что раньше он был председателем СПК «<данные изъяты>». К нему приехала ФИО4. Она интересовалась приобретением КРС. КРС у них был племенной. Они провели ветобработку и результат был положителен на заболевание. То есть скот у нас был больной. Если скот больной, то они не имели право продавать его, как племенной скот. Поэтому они дали объявлении о продаже своего КРС не как племенное поголовье. По объявлению скот у них купил мужчина по 40 рублей за 1 кг. живого веса, на мясо. Он подтверждает свои показания на предварительном следствии.
Показаниями свидетеля ФИО95 на предварительном следствии, исследованными судом о том, что он был председателем СПК «<данные изъяты>» с декабря 1997 г. по ноябрь 2007 г. В настоящий момент СПК «<данные изъяты>» ликвидировано и не существует. Примерно в октябре-ноябре 2006 г., в СПК приехала ФИО5 ФИО4, которая спросила продают ли они племенной скот. Он ответил, что да они могут продать скот. У СПК «<данные изъяты> была лицензия на производство и продажу племенного скота. После чего они сделали анализ крови КРС и оказалось, что 18% скота больны лейкозом. После чего ФИО5 отказалась покупать КРС. По поводу закупки КРС он общался с ФИО114. С Лобачевым И.В. он по купли-продажи скота не общался. (т. 13 л.д. 77-79).
Показаниями свидетеля ФИО96 о том, что он директор ОПХ «<данные изъяты>». Осенью 2006 г. их хозяйство продавало скот представителю Карачаево-Черкесии ФИО4. Этот КРС они ранее приобретали в <адрес>. Они продали 90 голов КРС. Из них 3 племенных быка. На этот КРС у них были племенные свидетельства. Офис ФИО4 находился в СТОА п. <адрес> ФИО4 приезжала к ним не одна. Фотографировала КРС, знакомилась с документацией. Скот им подошёл и она сделала предоплату в размере 500 000 рублей. Скот забрали они у них весь. Быки по цене шли меньше, чем коровы. От них скот вывозился двумя партиями. За проданный скот они получили около 2 800 000 рублей. ФИО4 дала им перечень документов, необходимых для продажи КРС. Деньги за КРС поступили на их р/счёт в <данные изъяты>». Сначала поступили 500 000 рублей, а потом 2 300 000 рублей. Быки были проданы по 70 рублей за 1 кг. живого веса. Коровы по большей цене. Он подтверждает свои показания на предварительном следствии.
Показаниями свидетеля ФИО96 на предварительном следствии, исследованными судом о том, что примерно в октябре-ноябре 2006 г. он узнал, что в <адрес> <адрес> приехала женщина по имени ФИО4, представитель по закупке племенного КРС для КЧР. Он Решил продать имеющийся у ОПХ племенной скот в количестве 90 голов и встретился с ФИО4 в ОАО «<данные изъяты> При их встрече Лобачев И.В. не присутствовал. ФИО4 дала ему перечень необходимых документов, а так же перечень ветеринарных обработок, которые нужно было сделать КРС. ОПХ продало 90 голов племенного КРС, 87 голов КРС по 85 рублей за килограмм живого веса и 3 головы по 70 рублей за килограмм живого веса. (т. 13 л.д. 105-107).
Показаниями свидетеля ФИО97 о том, что осенью 2006 г. к нему обратилась по телефону ФИО5. Она представилась представителем КФХ Карачаево-Черкесии. Сказала, что будет закупать в районе КРС. Она собиралась закупить 1 200 голов калмыцкой и улучшенной калмыцкой породы. Говорила, что она знакома с влиятельными людьми и что закупку скота она планирует проводить не только в ФИО3 <адрес>. К нему приехали ФИО5 и ФИО113. Привезли документы. Договора с ОАО «<данные изъяты>», визитки, контактные телефоны. Она обратилась к нему с просьбой об исследовании КРС. В его обязанности входит постановка животных на карантин, забор крови у животных и ознакомление с результатами проведённой экспертизы крови. Ему известно, что племенной скот имеется в районе у СПК «<данные изъяты>» и в ОПХ «<данные изъяты>». Они проводили исследование животных, закупленных ФИО6. Ставили животных на карантин, брали кровь, бирковали. На каждое проверенное животное ставили бирку. Они выдали 300 бирок, а остальные около 1000 бирок ФИО5 приобрела за свой счёт. После проведённых исследований с КРС они направляли документы в Управление ветеринарии <адрес>. Они в свою очередь направляли документы в КЧР с запросом о разрешении ввоза КРС. Если не было заминок, то ввоз животных разрешался. Они получили разРешение на вывоз большего количества голов, чем было вывезено на самом деле. В день погрузки КРС они выписывали ветсвидетельства. Экспертизу животных оплачивали владельцы КРС. С Лобачёвым он встречался, так как знал, что закупаемый скот шёл через ОАО «<данные изъяты>». Лобачёв сказал, что за исследование КРС его организация платить не будет, а будет за всё платить ФИО5 или продавцы КРС. Офис ФИО6 находился в СТОА п. ФИО3. В этом офисе он несколько раз встречался с ФИО7. Она работала бухгалтером ФИО6. РазРешение на вывоз было дано на чуть более 700 голов, а вывезли 600 голов. КРС вывозился из: <адрес> от ФИО105, из х. Каменная-Балка от ФИО112, из СПК «<данные изъяты>», из СПК «<данные изъяты>». Он спрашивал у ФИО6, есть ли у нее племенные свидетельства. Она сказала, что у неё всё есть в наличии. Он видел, что у ФИО6 в офисе были племенные карточки. Какому хозяйству они принадлежали он не знает. Скот приобретенный ФИО5, был приближен к калмыцкой породе. Скот отбирали ФИО5 и Павленко-зоотехник ОАО «<данные изъяты>». Он подтверждает свои показания на предварительном следствии.
Показаниями свидетеля ФИО97 на предварительном следствии, исследованными судом о том, что примерно в октябре 2006 г. к нему обратилась представитель КФХ «Батча», КФХ «Лейла» и КФХ «Милания» ФИО5-Д., которая была с ФИО8, и ФИО7 ФИО5-Д. объяснила, что будет закупать племенной КРС калмыцкой породы в количестве 1200 голов. В заявке ФИО6 указывалось, что она закупает племенной скот, и скот улучшенной породы. В связи с этим в ветеринарном свидетельстве указывался племенной скот калмыцкой породы. Такая запись в ветеринарном свидетельстве делается на основании заявки. Племенные свидетельства они не требуют. Ветеринарные свидетельства и ветеринарная справка выдаются на партию голов, которая готова к вывозу. (т. 13 л.д. 15-17).
Показаниями свидетеля ФИО97 на предварительном следствии, исследованными судом о том, что ФИО6-Д. был выбран скот на территории <адрес> <адрес>, который находился: В <адрес> сельском поселении у ФИО88 и у ФИО85, в <адрес> сельском поселении у ФИО112 и у СПК «<данные изъяты>, в <адрес> сельском поселении у СПК «<данные изъяты>», КФХ «<данные изъяты>», в <адрес> сельском поселении в ОНО ОПХ «<данные изъяты>», в КФХ «<данные изъяты> в КФХ «<данные изъяты> На этих животноводческих точках, производилось карантирование КРС. ФИО53-Д. скот отбивался от общего стада. После чего проводилось исследование животных по крови, с одновременным биркованием. Часть бирок, около 300 на биркование КРС было выдано ГУ РО <адрес> СББЖ, без оплаты по федеральной программе. Остальные бирки приобретались ФИО6-Д. На их бирках стояли их номера. На остальных бирках, стояли номера присвоиные владельцами КРС. Номера указанные на бирках, в последующем вносятся в экспертизу на вывоз КРС. Кровь животных направлялась на исследование в <адрес> н/Д в Ростовскую областную лабораторию, куда производилась оплата. По оформлению всех документов с ним контактировала ФИО5-Д., Лобачев И.В., Кирюшкина Н.В., которые находились в офисе по <адрес> п. <адрес> С территории <адрес> <адрес> было вывезено 505 голов КРС. Последнюю партию КРС вывозили ДД.ММ.ГГГГ После этого КРС в КЧР в указанные выше хозяйства не отправлялось. (т. 11 л.д. 188-190).
Показаниями свидетеля ФИО98 на предварительном следствии, исследованными судом о том, что осенью 2006 г. у ИП ФИО280 было зарегистрировало 85 голов КРС, у ИП Кирюшкина 108 голов КРС, у ФИО112 103 головы. ДД.ММ.ГГГГ эти хозяйства взяли в администрации сельского поселения справки для продажи имеющегося у них скота. На ДД.ММ.ГГГГ в похозяйственной книге данные о количестве КРС у ИП ФИО281 и ИП ФИО282 отсутствовали. У ФИО283 скот был, но постоянно было движение количества скота.
Показаниями свидетеля ФИО284., на предварительном следствии, исследованными судом о том, что он работал в ОАО «<данные изъяты>» с января 2006 г. по май 2007 г., водителем трала, автомобиля «КАМАЗ 5410», регистрационный номер Н № регион. В его обязанности входила перевозка различных грузов. Примерно ДД.ММ.ГГГГ он по указанию руководителей ОАО «<данные изъяты>» подготовил автомобиль под перевозку КРС, быков и коров. В автомобиль помещалось от 25 до 27 голов КРС. Загрузку КРС производили в <адрес> у ИП «ФИО285», в ОНО ОПХ «<данные изъяты>», в СПХ «<данные изъяты>». Загрузку скота всегда сопровождал мужчина по имени Рашид. Все документы на перевозку находились у Рашида. Он видел у Рашида договор перевозки КРС, ветеринарные свидетельства. Он сделал семь рейсов и перевез примерно 140 голов КРС в <адрес> и <адрес> КЧР, где выгружали КРС. Выгрузкой КРС занимался Рашид, и ФИО5, которая при выгрузки присутствовала 2 -3 раза. При перевозках произошел падеж шести быков и одной телки. (т. 13 л.д. 5-7).
Показаниями свидетеля ФИО22 на предварительном следствии, исследованными судом о том, что он глава <адрес> <адрес>. Примерно в начале сентября 2006 г., к нему обратился директор ОАО <данные изъяты>» Лобачев И.В., с просьбой дать ему письмо в адрес ОАО «<данные изъяты>», в котором бы его предприятие характеризовалось, как стабильное и развивающееся. Данное предприятие было создано для обеспечения закупок сельскохозяйственными предприятиями племенных животных различного направления. Просьба Лобачева И.В. была удовлетворена, так как соответствовала профилю и уставу предприятия. Было выдано письмо в ОАО «<данные изъяты>». Ранее закупка племенных животных проводилась только через племенные предприятия. (т. 13 л.д. 115-117).
Показаниями свидетеля ФИО23 на предварительном следствии, исследованными судосм о том, что примерно в октябре 2006 г. в СПК «<данные изъяты>» приехала ФИО5 ФИО4 с мужчиной. ФИО5 спросила могут ли они продать племенной скот. Он ответил, что могут продать улучшенную калмыцкую породу, которая будет без племенных свидетельств, так как племенные свидетельства не заверяет «<данные изъяты>». СПК «<данные изъяты>» было продано около 50 быков калмыцкой породы. С Лобачевым И.В. по поводу закупки КРС он не контактировал. (т. 13 л.д. 74-76).
Показаниями свидетеля ФИО101 о том, что с 1994 г. по 2008 г. он работал директором ГПЗ «<данные изъяты>». Они выращивали племенной КРС калмыцкой породы. Осенью к ним поступила заявка на приобретение КРС калмыцкой породы. Заявку подала женщина. Она попросила предоставить необходимые документы. Он встретился с ней в п. ФИО3 в офиса СТОА. В офисе этой женщины, была также женщина, которая сейчас находится на скамье подсудимых. Он привёз все необходимые документы, которые подготовила главный зоотехник, но сделка не состоялась. Он подтверждает свои показания на предварительном следствии.
Показаниями свидетеля ФИО101 на предварительном следствии, исследованными судом о том, что примерно в октябре-ноябре 2006 г. к ним в хозяйство приехала ФИО5 ФИО4. Ей надо было закупить племенной КРС калмыцкой породы. Он ответил, что они могут продать племенной скот калмыцкой породы. ФИО5 оставила список документов, необходимых ей для закупки и уехала. Она попросила подвезти документы в п. <адрес> на станцию СТОА. Через месяц были подготовлены все необходимые документы, которые он привез по указанному ФИО6 адресу. ФИО6 не оказалось на месте и он отдал документы бухгалтеру. Больше он ФИО5 не видел. Племенной КРС калмыцкой породы он ФИО6 не продавал. Контакты по поводу закупки он осуществлял только с ФИО6. С Лобачевым И. он по вопросам купли-продажи КРС не общался. (т. 13 л.д. 80-82).
Показаниями свидетеля ФИО105 о том, что в конце 2006 г. от своих знакомых ему стало известно, что в <адрес> приезжала ФИО4 из КЧР, принимавшая КРС калмыцкой породы, по хорошей цене. Скот у него отбирал ФИО113. Он приехал в офис СТОА в п. ФИО3, где заключил договор с Кирюшкиной Н. на продажу скота. Скот принимали только калмыцкой породы. Цена была 100 рублей за 1 кг. живого веса. Это была нормальная цена, так как в то время принимали по 60-70 рублей за 1 кг. живого веса. Он продал 12 или 14 голов телок. Деньги он получил в «<данные изъяты>». При погрузке скота присутствовала Кирюшкина Н. и мужчина дагестанец. Скот грузили на «Камазы» скотовозы. У следователя ему показывали ещё документы, подписанные от его имени. Эти документы он не подписывал. Это были документы на продажу сена, соломы. Племенных свидетельств у него на скот не было, но у него был КРС улучшенной калмыцкой породы. Он получил более 400 000 рубле. Он подтверждает свои показания на предварительном следствии.
Показаниями свидетеля ФИО105 на предварительном следствии, исследованными судом о том, что в декабре 2006 г. он заключил договор с ИП ФИО286 от имени которого выступала Кирюшкина Н.В., о поставке КРС улучшенной калмыцкой породы, в количестве 14 голов телок, общим весом 4480 кг. по цене 100 рублей за 1 кг. живого, веса на общую сумму 448 000 рублей. Договор заключался в конторе, в п. <адрес> на <адрес>, в присутствии ФИО6 из КЧР, а так же Кирюшкиной Н.В. Перед заключением договора зоотехник ОАО «<данные изъяты>» ФИО113 отобрал у него КРС. Племенных свидетельств на КРС у него не требовали, и их у него не было. В конце декабря 2006 г. КРС был вывезен из точки в количестве 14 голов телок. При погрузке КРС присутствовала Кирюшкина Н.В. После погрузки им был подписан закупочный акт, о том, что он реализовал ИП ФИО287 14 голов телок, на общую сумму 448 000 рублей. Расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого он получил у ИП ФИО112 250 560 рублей, за реализованные ИП ФИО112 сено и солому, он не подписывал, сено и солому не реализовывал. (т. 7 л.д. 233-235)
Показаниями свидетеля ФИО106 о том, что осенью он приехал в <адрес> СТОА для заключения договора о продаже КРС. В офисе СТОА находились две женщины. Составили договор о продаже скота. КРС принимали по 100 рублей за 1 кг. живого веса, с последующим содержанием проданного скота до его погрузки. Он продал 37 голов КРС и получил за это чуть более 2 000 000 рублей. Деньги он получил в <данные изъяты>. На продажу он лично отбирал скот. Его скот приезжали смотреть мужчина и женщина. Перед продажей скот проходил ветобработки. Он сам нанимал ветврача. Анализы показали, что его КРС здоров. Скот забирали на двух «Камазах». Племенных свидетельств на проданный скот у него не было. На предварительном следствии следователь показывал ему еще и другие документы. Эти документы он не подписывал и деньги по ним не получал. Он подтверждает свои показания на предварительном следствии.
Показаниями свидетеля ФИО106 на предварительном следствии, исследованными судом о том, что в октябре 2006 г. он заключил договор ИП ФИО288 от имени которого выступала Кирюшкина Н.В., о поставке КРС племенного и улучшенной калмыцкой породы, по цене 105 рублей за 1 кг. живого веса в количестве 47 голов. Договор заключал в п. <адрес> на <адрес>, в присутствии женщины из КЧР по имени ФИО4, а так же Кирюшкиной Н.В. Племенных свидетельств на КРС у него не требовали, и их у него на КРС не было. В конце декабря 2006 г. КРС был вывезен из точки в количестве 47 голов, 20 быков и 27 телок, на общую сумму 1 909 845 рублей. Он подписал закупочный акт от ДД.ММ.ГГГГ о том, что он реализовал ИП ФИО289 20 голов быков, и 27 голов телок на общую сумму 1 909 845 рублей. Закупочный акт от ДД.ММ.ГГГГ на реализацию ИП ФИО290 35 голов телок на общую сумму 1 117 200 руб., закупочный акт от ДД.ММ.ГГГГ на реализацию ИП ФИО291 20 голов телок на общую сумму 700 000 руб., он не подписывал, денежные средства, по этим актам, не получал, КРС не поставлял. (т. 11 л.д. 1-4).
Показаниями свидетеля ФИО13-Д. о том, что ФИО5-Д., его родная сестра. Его КФХ состояло в АККОРе КЧР. По доверенности его КФХ представляла его сестра ФИО5-Д. Он не заключал договор лизинга на поставку КРС и не подписывал его. В п. <адрес> он находится впервые. Про договор лизинга ему ничего не известно. Он не знал, что его сестра ФИО5-Д. заключила такой договор. В фермерские хозяйства их района поступило 505 голов КРС калмыцкой породы. 350 голов поступило под его присмотр. 350 голов он держал месяц. Они проходили у него карантин. Потом эти 350 голов он раздал фермерам. Скот был калмыцкой породы. Ветеринарные свидетельства на весь КРС имелись в наличии, а племенных свидетельств на КРС он не видел. О том, что поступило 505 головы их фермерам, ему стало известно со слов фермеров. 350 голов КРС пришли не ему, а фермерам их АККОРа. Скот этот находился в ауле <адрес>. После того как прошёл карантин, скот он раздал фермерам АККОРа. Он глава КФХ «ФИО292». КФХ <данные изъяты>» принадлежит его сестре ФИО14-Д., КФХ «<данные изъяты>» его сестры ФИО6-Д. Он подтверждает свои показания на предварительном следствии.
Показаниями свидетеля ФИО13-Д. на предварительном следствии, исследованными судом о том, что в 1991 г. им было организовано и зарегистрировано КФХ «ФИО293» в котором он является руководителем. В 2006 г. его родная сестра ФИО5 ФИО4, предложила ему заключить договор лизинга №/НП-194 от ДД.ММ.ГГГГ, на поставку 350 голов племенного КРС с ОАО «<данные изъяты>». Он согласился и заключил договор, поставил в договоре и в дополнительном соглашении к договору свои подписи. Всем оформлением занималась его сестра. Она ездила в <адрес> и обо всем договаривалась с представителями ОАО «<данные изъяты>». Закупкой и поставкой КРС из <адрес> в КЧР занималась ФИО5-Д. Представленную ему товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой он принял 350 голов КРС, он видит впервые. Данную накладную он не подписывал. С декабря 2006 г. по январь 2007 г., в КЧР было поставлено 505 голов КРС, на которые имелись ветеринарные, и на 90 голов имелись племенные свидетельства. При транспортировки пало 7 голов КРС. Поставленный в КЧР скот был распределен следующим образом: в <адрес> аул. Хабез - 395 голов, в последующем был падеж 15 голов КРС, в <адрес> аул. Ильич - 103 головы, в последующим был падеж 1 головы КРС. Приплод от всех голов КРС составляет примерно 40 голов. Оформлением всей бухгалтерской документации занималась ФИО5-Д. и все документы хранились у нее. Так же он пояснил, что лизинговые платежи и первоначальные взносы в ОАО «<данные изъяты>» им не вносились. (т. 8 л.д. 4-10).
Показаниями свидетеля ФИО14-Д., на предварительном следствии, исследованными судом о том, что в 1993 г. она зарегистрировала КФХ «<данные изъяты>». В 2006 г. ей предложила заключить договор лизинга на поставку 350 голов племенного КРС через ОАО «<данные изъяты>», ее родная сестра ФИО5-Даутовна. Она согласилась и подписала какие-то документ. Оформлением занималась ее сестра, которая ездила в <адрес>, где обо всем договаривалась с представителями ОАО «<данные изъяты>». Закупкой, поставкой КРС из <адрес> в КЧР занималась ее сестра ФИО5-Д. Всего из <адрес> было поставлено 505 голов КРС. В представленных ей документах: договоре финансовой аренды (лизинга) №/НП-195 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительном соглашении к данному договору от ДД.ММ.ГГГГ, акте отбора товара по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, стоят не ее (ФИО14) подписи. (т. 8 л.д. 12-15). Показаниями свидетеля ФИО24 на предварительном следствии, исследованными судом о том, что у него имеется хозяйство КФХ «<данные изъяты>». Он занимается разведением овец и коров. В 2006 г. он заключил с ИП ФИО294 договор купли-продажи овец на сумму 750 000 рублей. На его р/счет поступили 750 000 рублей. После этого овец забрали. Он подписал и оформил все документы. (т. 49 л.д. 91-93).
Показаниями свидетеля ФИО104 о том, что он занимался отбором КРС в 2006 г. для поставки в КФХ «<данные изъяты>» КЧР. Такое распоряжение ему давал Лобачёв, на тот момент директор ОАО «<данные изъяты>». Ему надо было отобрать КРС улучшенной породы. Их предприятие было посредником в передаче скота для КФХ «<данные изъяты>». За ним приехал Рашид, мужчина из КЧР. Они поехали на территорию ГПЗ «<данные изъяты> для отбора КРС. До этого он приготовил кисть и краску, для пометки животных. Отбор КРС он проводил по принципу постановки затылочной кости, постановки рогов, окраски скота, по внешним признакам. Отбором КРС по документам он не занимался. Племенной скот от улучшенной породы отличается тем, что на племенной скот должны быть племенные свидетельства. На улучшенную породу племенных свидетельств нет. Он проводил отбор КРС на центральной усадьбе ГПЗ «<данные изъяты>», у ФИО295, ФИО118, ФИО36. Больше КРС он ни у кого не отбирал. На животноводческие точки он не ездил для отбора скота. Весь скот был согнан в раскол. Ему было известно, что ФИО5 из КЧР и закупает скот для КФХ. На их предприятии был издан приказ о закупке КРС. Ему известно, что ОАО «<данные изъяты>» взыскивал с ОАО <данные изъяты>» денежные средства. Приходило 3 иска о взыскании сумм. Один иск на сумму 16 000 000 рублей. Второй иск на сумму 20 000 000 рублей. Третий иск на сумму 27 000 000 рублей. Точно суммы не помнит. По причине поступления исков их организацию сейчас банкротят. Арбитражный суд <адрес> вынес 3 решения. Решения выносили три разных судьи. Эти решения уже вступили в силу. На основании этих решений ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО «<данные изъяты>» ввели процедуру банкротства и арбитражное управление. До 2006 г. в ОАО «<данные изъяты>» был скот, принадлежащий «<данные изъяты>». Этот скот был у них на выпасах. В период с августа 2006 г. по февраль 2007 г. у ОАО «<данные изъяты>», КРС калмыцкой породы и улучшенной калмыцкой породы не было. Скот, который он отбирал ранее приобретался в ГПЗ «<данные изъяты>», но племенные свидетельства на них никто не брал. С ОАО «<данные изъяты>" присудили к взысканию 53 255 000 рублей, но точно сумму не помнит. Вместе с неустойкой ОАО «<данные изъяты>» должно выплатить около 73 000 000 рублей. Он отобрал согласно акта проверки ФИО108 646 голов КРС, но отправлено было в КЧР 505 голов. Свои учеты он не вел. Апелляционную жалобу на Решение арбитражного суда <адрес>, подавал он. Хотел доказать, что часть скота была закуплена и отправлена в КЧР, но почему-то с ОАО «<данные изъяты>» взыскали всю сумму. Ему в суде сказали, что он должен предоставить подлинные документы, подтверждающие передачу скота. Он пояснял, что документы изъяты и находятся в следственном отделе <адрес> <адрес>
Показаниями свидетеля ФИО25 на предварительном следствии, исследованными судом о том, что с ФИО6 ФИО4 он познакомился в 2006 г. в сентябре. В ноябре 2006 г. ФИО5 предложила ему помочь ей отобрать КРС в <адрес>. За помощь ФИО5 заплатила ему 2 000-3 000 рублей. Он с ФИО6 в ноябре 2006 г. приехал в п. <адрес> <адрес>. В п. <адрес> он с ФИО6 ездил по животноводческим хозяйствам, где она отбирала КРС калмыцкой породы. Из разговора ФИО6 он понял, что перед вывозом КРС в КЧР необходима ветеринарная обработка КРС и помещение его на карантин. В декабре 2006 г. ФИО5 попросила его помочь ей перевезти КРС в КЧР. Он стал перевозить скот из п. <адрес> в КЧР. Откуда именно он забирал КРС, не помнит. Он перевез примерно 500 голов КРС. Документы на перевозку КРС, товарно-транспортные накладные и ветеринарные свидетельства, ему давала Кирюшкина Н. В декабре 2006 г., в офис расположенный на Станции техобслуживания, приезжали сотрудники милиции. В конце декабря ФИО5 уехала в <адрес>. Он продолжал вывозить КРС до января 2007 г. Примерно ДД.ММ.ГГГГ офис переехал в ОАО «<данные изъяты>», где он встретил Кирюшкину, ФИО112 и Лобачева. Кирюшкина сказала, что КРС он больше не получит. Лобачев попросил его выйти из помещения. Он позвонил ФИО6 и сообщил ей об этом. ФИО5 сказала ждать. Вечером ему позвонила ФИО5 и сказала, что из ОАО «<данные изъяты>» в п. <адрес> выезжает служба безопасности. У ФИО296 КРС не закупался и не вывозился. Подъехали трое представителей службы безопасности ОАО «<данные изъяты>». Он им сказал, что по просьбе ФИО6 вывозит КРС в КЧР. По их просьбе он предоставил им все ветеринарные свидетельства на вывезенный КРС. Сотрудники ОАО <данные изъяты>» сказали, что он может вывозить КРС дальше, так как они переговорили с директором ОАО «<данные изъяты>». Больше он скот не вывозил, так как ОАО «<данные изъяты>» деньги в хозяйства не перечисляло, а хозяйства скот не отдавали. (т. 47 л.д. 67-69).
Показаниями свидетеля ФИО108 о том, что он осуществлял оперативно-розыскные мероприятия по данному делу по поступившей информации в 2006 г. На основании приказа выносилось Постановление о проверке финансовой хозяйственной деятельности ОАО «<данные изъяты>». Проведение проверки в ОАО «<данные изъяты>», было поручено ему, ФИО109 и аудитору ФИО26. В соответствии с приказом № проверка должна длится 30 суток. Не помнит, после проведения проверки был составлен акт проведённой проверки, или нет. Согласно расписки руководитель ОАО «<данные изъяты>» Лобачев с Постановлением о проведении проверки был ознакомлен ДД.ММ.ГГГГ Но он считает, что Лобачёв допустил техническую ошибку в дате. Решение об отказе в возбуждении уголовного дела, принимается в срок до 10 суток. Уголовное дело было возбуждено в мае 2007 г. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ прошло 4 месяца. Он не может ответить почему сроки проверки были такими большими. ДД.ММ.ГГГГ материал был направлен в СЧ при ГСУ РО. ДД.ММ.ГГГГ следствие отказало в возбуждении уголовного дела. ДД.ММ.ГГГГ прокурор отменил Постановление об отказе. ДД.ММ.ГГГГ материал поступил в УБЭП. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, материал был у него. Он точно не помнит, почему материал столько времени был на рассмотрении. Возможно у них не было заявление от потерпевшего ОАО «<данные изъяты>». Он не помнит, когда прокурор отменил Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и ему вернули материал. Материал ему вернули нарочным. В т. 5 на л.д. 8-9, 11-12, подлинное и факсовое заявление ОАО «<данные изъяты>». Факсовое заявление зарегистрировано под № 1125, подлинное под № 1133. В т. 5 на л.д. 9 имеется рапорт об их идентичности с просьбой об их объединении. Он не может пояснить, куда делся материал под № 10 от ДД.ММ.ГГГГ, по его рапорту. Проверка началась ДД.ММ.ГГГГ, а акт составлен ДД.ММ.ГГГГ, срок проверки нарушен. К проверке в ОАО «<данные изъяты>», была привлечена специалист ФИО26 Он не помнит, как проводили проверку. Прошло много времени. Они не имели право заблокировать р/счет ОАО «<данные изъяты>», для пресечения действий со стороны Лобачёва, так как уголовное дело не было возбуждено, и не было заявления от потерпевшего ОАО «<данные изъяты> У него были основания для признания в действиях Лобачёва состава преступления. Он не может ответить откуда поступила информация о происходящем в ОАО «<данные изъяты> так как это происходило в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Согласно приказа №, опрос граждан является оперативно-розыскным мероприятием. В материалах дела отсутствует Постановление о передаче материала в следственный отдел, потому что на основании приказа № такого документа не может быть. Остальные объяснения брались на основании закона «О милиции». В ходе начальных ОРМ Омельченко с ними не участвовал. Был он и ФИО109. Он выезжали в КЧР для проверки поставки скота, пересчитывал скот, но где точно не помнит. На пересчет скота у него было отдельное поручение. Список пересчета скота он передал следователю.
Показаниями свидетеля ФИО109 о том, что он принимал участие в проверке ОАО «<данные изъяты>». Проверка проводилась на основании постановления, вынесенного на основании поступившей информации. Постановление о проведении проверки было вынесено на основании приказа №. Проверка проходила 30 суток. В его задачу входило контактирование с ОАО «<данные изъяты>». Исполнителем по материалу ОАО «<данные изъяты> был ФИО108. По рапорту от ДД.ММ.ГГГГ в т. 2 на л.д. 248, он просил продлить срок проверки на 20 суток, потому что срок дополнительной проверки может быть до 15 суток. Он не помнит чем руководствовался, когда просил продлить срок проверки на 20 суток. Представлений за нарушение сроков не было. Он писал рапорт и просил объединить факсовое заявление и подлинное заявление от ОАО «<данные изъяты>», и просил продлить срок для принятия решения. Так как, была большая проверка, по большому документообороту. Он не готов ответить под каким номером зарегистрирован материал проведенной им проверки, и где рапорт по которому был соединен материал под № № и материал №. Он всё передал следователю. Он принимал участие в проверочных мероприятиях по опросу фигурантов в п. <адрес> Он не мог предпринимать действий по заблокированию р/счета счёта ОАО «<данные изъяты>» если видел, что в действиях Лобачёва есть состав преступления. Он не имел право писать письмо Лобачёву с просьбой о приостановлении действии по р/счету ОАО «<данные изъяты>». По данному делу ФИО102 и он участвовали в сборе документов. Работали они, как вышестоящий и подчиненный орган.
Показаниями свидетеля ФИО297 о том, что сумма ущерба по уголовному делу
первоначально, это сумма недопоставленного КРС. После очередного возврата дела прокуратурой области сумма ущерба была пересчитана. Согласно договора лизинга 1 кг. живого веса КРС стоил 110 рублей. Он запросил из статоргана справку, где указывалась стоимость КРС на декабрь 2006 <адрес> составила 53 рубля за 1 кг. живого веса. Это была стоимость не племенного скота. Он умножил вес закупленного скота на 110 рублей, и тот же вес на 53 рубля. Потом от суммы, полученной при умножении закупленного веса на 110 рублей, отнял сумму полученную от умножения закупленного веса на 53 рубля. В результате была получена сумма ущерба. При исчислении суммы ущерба он пользовался актами ревизии. Вес закупленного скота брался из актов. Расчёты он проводил сам. По совету прокурора из-за сроков, для расчета ущерба он не привлекал специалиста, так как особых знаний в расчёте этого ущерба не нужно было иметь. Он высчитал разницу при том, что часть скота была приобретена по 110 рублей, часть по 65 рублей, другая часть по 75 рублей за 1 кг. живого веса. По делу было только 2 хозяйства, которые продали племенной скот и имелись в наличии племенные свидетельства. У них сложилась такая практика, хранить постановления о принятии уголовного дела к производству в надзорном производстве по уголовному делу, находящемся у начальника отдела следственной части, а не в материалах уголовного дела. Законом это не предусмотрено. Следователь ФИО67 не продолжил расследование данного уголовного дела, после того как дело вернули на доследование. В т. 51 на л.д. 46 следователь дело принял к производству в октябре 2009 г., а рапорт от сентября 2009 г. ДД.ММ.ГГГГ вынесено Постановление прокурора о возвращении дела на доследование. ДД.ММ.ГГГГ он принял дело. Рапорт не следственное действие, а пояснение. Более подробно поясняет, как рассчитывал ущерб. ОАО «<данные изъяты>» было перечислено на р/счет ОАО «<данные изъяты>» 53 255 895 рублей. Скот был закуплен на 22 056 865 рублей 67 копеек, без НДС. Если от 53 255 895 рублей отнять 22 056 865 рублей 67 копеек, то получится 31 199 029 рублей 33 копейки. Это получилась сумма, которую сняли с расчётного счёта ОАО «<данные изъяты>» и она была распределена между участниками преступной группы. Цена ОАО «<данные изъяты> племенного КРС составила 110 рублей за 1 кг. живого веса, и изменению не подлежала. Согласно полученных им данных госстатистики, цена за 1 кг. живого веса не племенного КРС <адрес> <адрес> составила на декабрь 2006 г. 53 рубля 42 копейки. Однако ФИО5, Лобачёв и Кирюшкина отчитались, что они закупили только племенной скот. Он по данным актов закупки КРС выбрал вес приобретённого КРС и умножил этот вес на 110 рублей - цену установленную ОАО «<данные изъяты>» для закупки племенного КРС. Получилась первая сумма. Потом этот же вес по актам закупки КРС умножил на 53 рубля 42 копейки - цену не племенного КРС в <адрес> <адрес> по данным госстатистики. Получилась вторая сумма. Потом он от первой суммы отнял вторую сумму и получилась разница в стоимости между племенным и не племенным КРС. Разница в стоимости между племенным и не племенным КРС составила 11 744 197 рублей 44 копейки. Если к похищенным 31 199 029 рублей 33 копейки прибавить разницу в размере 11 744 197 рублей 44 копейки, то общая сумма похищенных денежных средств составила 42 943 226 рублей 77 копеек. Он видел по документам, что скот приобретался ОАО «<данные изъяты>», ИП ФИО298, ИП ФИО299 и ИП ФИО300 у юридических и физических лиц для КФХ «<данные изъяты>», по разной цене, а не по 110 рублей или 53 рубля 42 копейки за 1 кг. живого веса. Расчеты по каждому факту покупки КРС, не проводил. Бухгалтерскую экспертизу не проводил. Посчитал, что эти расчёты не требуют специальных знаний и их может сделать любой человек имеющий среднее образование.
Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, между обвиняемым Лобачевым И.В. и обвиняемой ФИО6-Д., согласно которому они познакомились в сентябре 2006 г. и у них были деловые отношения.
В ходе очной ставки Лобачев И. показал, что в сентябре 2006 г. в ОАО «<данные изъяты>» приехала ФИО5-Д. Речь шла о закупки племенного КРС калмыцкой породы в количестве 1 200 голов. О том, что в этом ФИО6 может помочь только его (Лобачева И.) предприятие, так как согласно устава его предприятие имеет право заниматься закупкой и реализацией племенного скота, а также слово «племенное» есть в названии.ФИО302. сказала, что часть скота можно будет закупить в <адрес>. Он согласился выступить посредником в закупке племенного КРС калмыцкой порорды. ФИО5 сказала, что привезет документы. Было несколько договоров. Договор с ОАО «<данные изъяты>», и договора с КФХ КЧР «<данные изъяты> До получения договоров он передал ФИО6 копии устава и документы о госрегистрации предприятия. Ему позвонили из ОАО «<данные изъяты>». Он сказал, что у ОАО «<данные изъяты>» своего племенного КРС нет, а также в <адрес> <адрес> нет 1 200 голов племенного КРС, но его можно закупить в <адрес> и <адрес>. После этого, он в одностороннем порядке подписал договора с ОАО «<данные изъяты>» и с КФХ «<данные изъяты>» и передал их ФИО12 октябре-ноябре 2006 г. на р/счет ОАО «<данные изъяты>» из ОАО «<данные изъяты>» было получено 9 000 000 рублей или больше. В день поступления денег в ОАО «<данные изъяты>» пришла ФИО5 и сказала, что ей для закупки племенного КРС нужны помощники, и назвала ФИО15, ФИО112 и Кирюшкину. ФИО5 сказала, что у них есть свои ИП, счета в банке и свой КРС калмыцкой породы. ФИО5 предоставила ему (Лобачеву И.) чистые агентские договора с ИП ФИО303, ИП ФИО304, и ИП ФИО305 на закупку скота и сказала, что все согласовано с ОАО «<данные изъяты>». Агентские договора он подписал. ФИО5 сказала, что будет закупать КРС у ФИО112, Кирюшкиной и ФИО15. Он сказал ФИО6, что данные хозяйства не являются племенными. ФИО5 сказала, что это согласновано с ОАО «<данные изъяты>», что в договора будут внесены изменения и будет закупаться племенной и улучшенный скот калмыцкой породы. Он позвонил в ОАО «<данные изъяты>» проверить правдивость слов ФИО6 Ему (Лобачеву И.) сказали, что ФИО5 знает какой скот закупать и по кредиту платить ей. Деньги он (Лобачев И.) перечислил на счета ИП ФИО306 ИП ФИО307 и ИП ФИО308. Сколько было закуплено КРС и вывезено из <адрес>, ему не известно. Этим занималась ФИО5, Кирюшкина и ФИО112. После перечисления на р/счет ОАО «<данные изъяты>» 20 % оставшейся суммы, он подписал акт приема-передачи от ОАО «<данные изъяты>» КРС племенной полоды КФХ «<данные изъяты>». Со стороны этих КФХ акты подписала ФИО114 Ему показали только племенные свидетельства на КРС. Больше никаких документов он не видел. Бухгалтерские документы он увидел в феврале-марте 2007 г. когда началась проверка. До этого, Кирюшкина Н. говорила ему, что все документы в <адрес>, и что она отчитывается только перед ФИО6
В ходе очной ставки ФИО5 показала, что фермерами КЧР было принято Решение о закупки племенного КРС калмыцкой породы через ОАО «<данные изъяты>» в <адрес>. В ОАО «Росагролизинг» она получила пакет документов с условиями заключения договоров. В управлении сельского хозяйства ФИО3 <адрес>, ей предоставили список всех племенных хозяйств <адрес> <адрес>, с количеством племенного КРС калмыцкой породы. В Управлении сельского хозяйства ФИО3 <адрес> РО, ей (ФИО6) также сказали, что в соответствии с требованиями ОАО «<данные изъяты>», в <адрес> <адрес> есть племенная организация ОАО «<данные изъяты>», которое может выступать пасредником при закупке КРС. Она встречалась с Лобачевым И. Он созванивался с ОАО «<данные изъяты>». Она с зоотехником ОАО «<данные изъяты>» ФИО113, проехала по <адрес> <адрес>, и отобрали 872 головы КРС калмыцкой породы. Она никаких документов от Лобачева И. не получала и в ОАО «<данные изъяты>» не передавала. Этим при ней занималась бухгалтер ОАО «<данные изъяты>». Ей не известно, как происходило подписание и передача договоров между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>». Кто предложил использовать агентов Кирюшкину, ФИО112 и ФИО15, и заключить с ними агентские договора, она не помнит. Она их не могла использовать, так как их не знала. Она занималась только отбором племенного КРС калмыцкой породы. Она не помнит какое количество голов КРС она отобрала, но 1 200 голов не было. Закупкой КРС она не занималась, так как это была обязанность Лобачева И. Взвешиванием, отгрузкой и поставкой, она не занималась. ДД.ММ.ГГГГ ее вызвали в ОАО «<данные изъяты>», где она подписала акты приема-передачи КРС от ОАО «<данные изъяты>» КФХ «<данные изъяты>», «<данные изъяты> Акт приема-передачи между ОАО «<данные изъяты> и КФХ «<данные изъяты> она не подписывала. (т. 46 л.д. 189-197).
Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, между свидетелем ФИО112 и обвиняемой ФИО6-Д., согласно которому они знакомы и у них были деловые отношения.
В ходе очной ставки ФИО112 показал, что с ФИО6 его познакомил ФИО93, у которова она смотрела скот. ФИО5 купила у него КРС калмыцкой породы не племенной, в количестве 103 голов. За его неплеменной КРС в количестве 103 голов, от ОАО «<данные изъяты> на его р/счет было перечислено 3 100 000 рублей. Закупленый у него КРС был вывезен в КЧР. Вывозом КРС занимались Лобачев И. и Кирюшкина Н.. ФИО5 не спрашивала у него, племенной у него скот или не племенной, так как она интересовалась КРС калмыцкой породы. У него были больны туберкулезом две головы КРС. Между ним и Лобачевым И. был конфликт. Лобачев И. сам хотел заниматься отбором и закупкой КРС. Он (ФИО112) занимался только отбором скота. Лобачев И. его от этого отстранил.
В ходе очной ставки ФИО5-Д. показала, что она подтверждает частично показания ФИО112 Она отбирала у ФИО112 КРС калмыцкой породы, так как это входило в ее обязанности. Ей было не известно племенной или не племенной КРС у ФИО112 Проверкой племенных свидетельств должно было заниматься ОАО «<данные изъяты>». Она не знает, почему в конечном итоге у ФИО112 был закуплен не племенной КРС. ДД.ММ.ГГГГ она уехала из п. <адрес>, и что происходило дальше, не знает. КРС ФИО112 в КЧР не вывозился, так как он был туберкулезным. (т. 46 л.д. 198-202).
Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, между свидетелем ФИО106 и обвиняемой ФИО6-Д., согласно которому ФИО106 показал, что ФИО5-Д. знает, как женщину по имени ФИО4, с которой он познакомился в конторе п. <адрес> когда у него закупали КРС. ФИО5-Д. от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.
В ходе очной ставки свидетель ФИО106 показал, что договор о закупке у него КРС заключался в октябре 2006 г. в СТОА, в п. <адрес> Договор с ним заключала другая женщина. ФИО309 присутствовала при заключении договора. Договор заключался на закупку КРС, 27 голов телок и 27 голов быков калмыцкой породы. Он продал всего 47 голов КРС калмыцкой породы, на общую сумму 1 900 000 рублей, которые были перечислены на его р/счет. Точную сумму не помнит. Племенных свидетельств на проданный им КРС у него не было, и их у него никто не требовал. ФИО5 у него не занималась отбором и транспортировкой КРС. (т. 47 л.д. 2-5).
Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, между свидетелем ФИО83 и обвиняемой ФИО6-Д., согласно которому ФИО36 показал, что ФИО5-Д. знает, как женщину по имени ФИО4. У него с ней были деловые отношения, при заключении договора купли-продажи КРС. ФИО5-Д. от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.
В ходе очной ставки свитедеть ФИО36 показал, что он заключал договор купли-продажи КРС в СТОА, в п. ФИО3, с ФИО7 При заключении договора присутствовала ФИО4. Договор заключался ДД.ММ.ГГГГ на продажу им 15 голов телок КРС калмыцкой породы. Он продал 15 голов КРС калмыцкой породы по 100 рублей за 1 кг. живого веса, на общую сумму 520 000 рублей, которые были перечислены на его р/счет. Племенных КРС на проданный им КРС, у него не было, и племенные свидетельства у него никто не спрашивал. У него отбором скота занимался ФИО113, а вывозом занималась Кирюшкина Н. и мужчина по имени Рашид. (т. 47 л.д. 6-9).
Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, между свидетелем ФИО90 и обвиняемой ФИО6-Д., согласно которому ФИО90 показал, что ФИО5-Д. знает, как женщину по имени ФИО4. У него с ней были деловые отношения. ФИО5-Д. от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.
В ходе очной ставки ФИО90 показал, что он заключал договор купли-продажи 18 голов КРС калмыцкой породы, с какой-то женщиной. У него на проданный им КРС племенных свидетельств не было, и при заключении договоров у него племенные свидетельства никто не требовал. ФИО4 не осуществляла каких-либо действий по отбору, закупке и транспортировке его КРС. (то. 47 л.д. 10-12).
Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, между свидетелем ФИО88 и обвиняемой ФИО6-Д., согласно которому ФИО88 показал, что сидящую перед ним женщину он не знает и видет впервые. ФИО5-Д. от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. (т. 47 л.д. 13-15).
Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ об изъятии документов в ОАО «<данные изъяты>». (т. 1 л.д. 13).
Описью изъятых документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно протокола изъятия. (т. 1 л.д. 14).
Снятием остатков денежных средств в ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кассе было 5 156 рублей. (т. 1 л.д. 16).
Обзорной справкой по материалам проверки в отношении директора ОАО «<данные изъяты>» Лобачева И., согласно которой Лобачев И. использовал подложные документы при осуществлении коммерческой сделки с ОАО «<данные изъяты>» и получения прибыли для предприятия, которое рассчиталось с ним по задолженности образовавшейся перед ним в сумме 300 000 рублей. Предоставив до договору не племенной КРС Лобачев И. причинил имущественный ущерб ОАО «<данные изъяты>» и лизингополучателям: КФХ «<данные изъяты>». (т. 1 л.д. 17-19).
Заявлением КФХ Кирюшкина Н. директору МП Типографии от ДД.ММ.ГГГГ, об изготовлении 1 000 штук племенных свидетельств согласно приложенного образца. (т. 1 л.д. 52).
Бланком пленного свидетельства. ( т. 1 л.д. 53).
Доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ, выданной КФХ ФИО17 Кирюшкиной Н.В. для представительства его интересов. ( т. 1 л.д. 57). Доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ, выданной КФХ ФИО112 Кирюшкиной Н.В., для представления его интересов. (т. 1 л.д. 58).
Договором № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ИП ФИО310 и СПК «<данные изъяты>», о покупке племенного и улучшенного скота калмыцкой породы по цене 70 рублей за 1 кг. живого веса. (т. 1 л.д. 76).
Счетом-фактурой от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому СПК «<данные изъяты>» продал КФХ ФИО17 25 голов быков, по цене 68 руб. 18 коп., стоимостью 365 695 руб. 45 коп, с учетом 10 % налога. (т. 1 л.д. 77).
Товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой СПК «<данные изъяты>» поставил КФХ ФИО17, 25 голов быков, стоимостью 365 695 руб. 45 коп, с учетом налога. (т. 1 л.д. 78).
Счетом-фактурой от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому СПК «<данные изъяты>» продал ИП ФИО311 12 голов быков по цене 63 руб. 64 коп., стоимостью 327 154 руб. 55 коп., с учетом налога. (т. 1 л.д. 79).
Счетом-фактурой от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому СПК «<данные изъяты>» продал ИП ФИО312 8 голов быков по цене 63 руб. 64 коп, стоимостью 172 200 руб., и 5 голов быков по цене 68 руб. 21 коп, стоимостью 68 827 руб. 27 коп., с учетом 10 % налога. (т. 1 л.д. 81), товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой СПК «<данные изъяты>» поставил ИП ФИО313, данное поголовье скота (т. 1 л.д. 82).
Счетом фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому СПК «<данные изъяты>» приобрел у ФГУП «<данные изъяты>» племенных телок по цене 65 руб. на 1 кг. (т. 1 л.д. 83), товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой СПК «<данные изъяты>» получил у ФГУП «<данные изъяты>» данный скот. (т. 1 л.д. 84), товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой СПК «<данные изъяты>» получил у ФГУП «<данные изъяты>» племенных телок. (т. 1 л.д. 86), счетом-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФГУП «<данные изъяты>» продал СПК «<данные изъяты>» племенных телок». (т. 1 л.д. 88), товарными накладными о поставке ФГУП «<данные изъяты>» СПК «<данные изъяты>» племенных телок. (т. 1 л.д. 89-89а).
Племенными свидетельствами. (т.1 л.д. 90-98).
Установом ОАО «<данные изъяты>». (т. 1 л.д. 105-121).
Письмом ФИО53-Д. за КФХ «Батча», ФИО27-Д. за КФХ «<данные изъяты>» и ФИО28-Д., генеральному директору ОАО «<данные изъяты>» ФИО29, б/н и б/д, согласно которому ФИО29 извещается, что по заключенным договорам с ОАО «<данные изъяты>», данное предприятие не соответствует основным требованиям поголовья КРС по заключенным договорам и ветсвидетельствам. Стоимость КРС возрасла до 140 руб. за 1 кг. живого веса. Данная стоимость поголовья не выгодна КФХ осуществляющим покупку поголовья. КФХ просят отозвать у ОАО «<данные изъяты>» выделенные средства на закупку КРС денежные средства, и перечислить их ОАО «<данные изъяты>», в п. <адрес>, так как есть договоренность и наличие необходимого поголовья, отвечающего необходимым требованиям в данном племенной предприятии. (т. 1 л.д. 123).
Письмом главы <адрес> ФИО22 от ДД.ММ.ГГГГ исх. 1/18.8-1549, гендиректору ОАО «<данные изъяты>» ФИО29, согласно которому администрация <адрес> рекомендует ОАО «<данные изъяты>», как стабильное, развивающееся племпредприятие для обеспечения поставки племенных и улучшенных пород сельскохозяйственных животных. (т. 1 л.д. 124).
Приказом директора ОАО «<данные изъяты>» Лобачева И. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому администрации ОАО «<данные изъяты>» приказано содействовать «<данные изъяты>», в организации подбора племенного КРС и оформлению необходимых документов. Контроль за исполнением приказа возложен на Лобачева И. (т. 1 л.д. 125).
Письмом директора ОАО «<данные изъяты>» Лобачева И. от ДД.ММ.ГГГГ б/н, ст. оперуполномоченному УБЭП ГУВД РО ФИО108, согласно которому, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на территории ОАО «<данные изъяты>» находились следующие сельхозживотные: свиньи (6 голов свиноматок, 2 головы хряков, 1 голова СМ, на откорме 9 голов свиней, поросят 5 голов, овец 38 голов, 1 лошадь. КРС нет. (т. 1 л.д. 126).
Договором купли-продажи племенной продукции №/НП-164-1 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ОАО «<данные изъяты>» в лице директора Лобачева И.В. и ОАО «<данные изъяты> в лице директора ФИО29, на поставку товара. Согласно договору ОАО «<данные изъяты>» как продавец гарантирует, что товар принадлежит ему на праве собственности. (т. 1 л.д. 127-129, т. 3 л.д. 135-140, т. 17 л.д. 163-167). Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ, к договору купли-продажи №/КП-164-1 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д. 173-174).
Спецификацией к договору на сумму 17 050 000 руб., по цене 110 кг. живого веса без НДС. (т. 17 л.д. 168).
Договором купли-продажи племенной продукции №/НП-165-1 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ОАО «<данные изъяты>» в лице директора Лобачева И.В. и ОАО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО29, на поставку товара. Согласно договору ОАО «<данные изъяты>» как продавец гарантирует, что товар принадлежит ему на праве собственности. (т. 1 л.д. 131-134, т. 3 л.д. 141-146, т. 17 л.д. 157-161). Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ, к договору купли-продажи №/КП-165-1 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д. 171-172).
Спецификацией к договору на сумму 12 375 000 руб., по цене 110 кг. живого веса без НДС. (т. 1 л.д. 129-130, т. 17 л.д. 162).
Договором купли-продажи племенной продукции №/НП-166-1 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ОАО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО8 и ОАО «<данные изъяты> в лице директора ФИО29, на поставку товара. Согласно договору ОАО «<данные изъяты>» как продавец гарантирует, что товар принадлежит ему на праве собственности. (т. 1 л.д. 135-137, т. 3 л.д. 147-151, т. 17 л.д. 151-155). Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ, к договору купли-продажи №/КП-166-1 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д. 169-170).
Спецификацией к договору на сумму 12 375 000 руб., по цене 110 кг. живого веса без НДС. (т. 1 л.д. 138-139, т. 17 л.д. 156).
Выпиской по счету ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д.143-148).
Договором № от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «<данные изъяты>» и ИП ФИО17, о поставке КРС калмыцкой и улучшенной породы, в количестве 32 т. живым весом, по цене 100 руб. за 1 кг. (т. 1 л.д. 149).
Справкой главы <адрес> сельского поселения от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, согласно которой у ФИО17 имеется личное подсобное хозяйство: 51 голова телок и 57 голов бычков. (т. 1 л.д. 150).
Счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО17 продал ОАО «<данные изъяты>» 32 головы КРС колмыцкой породы, по цене 100 руб. на сумму 3 200 000 руб.(т. 1 л.д. 151).
Счетом фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО17 продал ОАО «<данные изъяты>» КРС телок и быков, без указания количества голов, по цене 100 руб., на общую сумму 3 965 000 руб. (т. 1 л.д. 152).
Актом отбора товара по договору купли-продажи без даты, оформленным между ИП ФИО30 и директором ОАО <данные изъяты>» Лобачевым И., на 103 головы КРС общим весом 39 650 кг. (т. 1 л.д. 153-155).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО17 ОАО «<данные изъяты>» 3 300 000 руб. (т. 1 л.д. 159).
Договором № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ИП ФИО17 и ФИО89, на поставку племенного КРС калмыцкой и улучшенной породы в количестве 48 голов, по цене 100 руб. за 1 кг. живого веса. (т. 1 л.д. 160).
Справкой главы <адрес> сельского поселения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО89 имеет в личном подсобном хозяйстве 48 голов КРС. (т. 1 л.д. 161).
Договором № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО314 и ФИО85, на поставку улучшенного скота калмыцкой породы в количестве 39 т. по цене 100 руб. за 1 кг. живого веса. (т. 1 л.д. 162).
Справкой главы <адрес> сельского поселения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО85 в личном подсобном хозяйстве имеет 26 голов КРС. (т. 1 л.д. 163).
Счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО17 заплатил ИП ФИО31 за племенных бычков 2002 г. и 2005 г. рождения, без указания количества голов, по цене 63 руб. 64 коп., 1 175 490 руб. 90 коп., без НДС, 1 293 040 руб. с НДС. (т. 1 л.д. 164).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО17 ИП ФИО31, 800 000 руб. и 500 000 руб. соответственно. (т. 1 л.д. 165-166).
Договором от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ИП ФИО17 и СПК «<данные изъяты>», о закупке племенного скота калмыцкой улучшенной породы, по цене 70 руб. за 1 кг. живого веса. (т. 1 л.д. 167).
Актом-счетом к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО17 и СПК «<данные изъяты>», о покупке и вывозе КРС, 25 голов племенных бычков, на сумму 402 265 руб. (т. 1 л.д. 168).
Счетом-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО112 продал ОАО «<данные изъяты>», КРС (телок, быков), без указания количества голов. По цене 100 руб., на сумму телки 1 987 900 руб., быки на сумму 2 254 800 руб., итого на 4 242 700 руб. (т. 1 л.д. 169).
Счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО112 продал ОАО «<данные изъяты>» КРС калмыцкой породы в количестве 31 головы, по цене 100 руб., на сумму 3 100 000 руб. (т. 1 л.д. 170).
Актом отбора товара по договору купли-продажи без дата, согласно которому ОАО «<данные изъяты>» в лице ФИО115 и ИП ФИО112 произвели качественный отбор племенных и улучшенных животных в количестве 108 голов общим весом 42 т. 427 кг. (т. 1 л.д. 171-173).
Накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ИП ФИО112 передал ОАО «<данные изъяты>, на основании договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, 58 голов телок общим весом 13 500 кг. по цене 100 руб. за 1 кг. живого веса, на сумму 1 350 000 руб., и 50 голов быков общим весом 17 500 кг. по цене 100 руб. за 1 кг. живого веса, на сумму 1 750 000 руб., итого на сумму 3 100 000 руб. ( т. 1 л.д. 175).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ОАО «<данные изъяты>» перечислило ИП ФИО112 3 300 000 руб., за покупку КРС. (т. 1 л.д. 176).
Договором № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО112 и ФИО84, согласно которому ФИО84 обязуется поставить ИП ФИО112 племенной и улучшенный скот калмыцкой породы в количестве 48 голов, по цене не более 100 руб. за 1 кг. живого веса. (т 1 л.д. 177).
Справкой Волочаевского сельского поселения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО84 имеет в личном подсобном хозяйстве 48 голов КРС. (т. 1 л.д. 178).
Договором № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО112 и ФИО88, согласно которому ФИО88 обязуется поставить племенной и улучшенный скот калмыцкой породы в количестве 47 голов, стоимостью не более 100 руб. за 1 кг. живого веса. (т. 1 л.д. 179).
Договором № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО116 и ФИО80, согласно которому ФИО80 обязуется поставить племенной и улучшенный скот калмыцкой породы в количестве 40 голов, по цене не более 100 руб. за 1 кг. живого веса. (т. 1 л.д. 180).
Справкой <адрес> сельской администрации от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО80 имеет в личном подсобном хозяйстве 40 голов КРС. (т.1 л.д. 181).
Договором № от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «<данные изъяты>» и ИП ФИО82, согласно которому ИП ФИО82 обязуется поставить КРС весом 27 тонн живого веса, по цене 100 руб. за 1 кг. (т. 1 л.д. 182).
Справкой <адрес> сельского поселения от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, согласно которой ФИО82 имеет в личном подсобном хозяйстве 41 голову быков. (т. 1 л.д. 183).
Счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО82 продал ОАО «<данные изъяты>» КРС калмыцкой породы в количестве 27 голов, по цене 100 руб., на сумму 2 700 000 руб. (т. 1 л.д. 184).
Счетом-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО315 продал ОАО «<данные изъяты>», быков и телок, без указания количества голов, по цене 100 руб., по цене на общую сумму 3 649 400 руб. (т. 1 л.д. 185).
Накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ИП ФИО316 продал ОАО «<данные изъяты>» 55 голов телок, общим весом 17000 кг., по цене 100 за 1 кг. живого веса, на сумму 1 700 000 руб., и 34 головы бычков общим весом 10000 кг., по цене 100 руб. за 1 кг. живого веса, на сумму 1 000 000 руб., итого на сумму 2 700 000 руб. (т.1 л.д. 186).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ОАО «<данные изъяты>» перечислило ИП ФИО317 3 300 000 руб. (т. 1 л.д. 187).
Договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО82 и ФИО87, согласно которому ФИО87 обязуется поставить племенной и улучшенный скот калмыцкой породы в количестве 53 голов, по цене 100 руб. за 1 кг. живого веса. (т. 1 л.д. 188).
Договором № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО82 и СПК «<данные изъяты>», согласно которому СПК «<данные изъяты>» обязуется поставить племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, без указания количества голов, по цене 70 руб. за 1 кг. живого веса. (т. 1 л.д. 189).
Счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому СПК «<данные изъяты>» продал ИП ФИО82 50 голов быков по цене 63 руб. 64 коп., на сумму 1 050 000 руб. (т. 1 л.д. 190).
Актом-счетом к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО318 и СПК «<данные изъяты>», о покупке и вывозе КРС, 25 голов племенных бычков, на сумму 625 000 руб. (т. 1 л.д. 191).
Договором № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО82 и ФИО80, согласно которому ФИО80 обязуется поставить племенной и улучшенный скот калмыцкой породы весом 17 т. 336 кг., по цене 70 руб. за 1 кг. живого веса, общая сумма договора 1 820 300 руб. (т. 1 л.д. 192).
Справкой Волочаевского сельского поселения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО80 имеет в личном подсобном хозяйстве 40 голов КРС. (т. 1 л.д. 193).
Договором № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО82 и ФИО89, согласно которому ФИО89 обязуется поставить племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, весом 13 т. 642 кг., по цене 105 руб. за 1 кг. живого веса. Общая сумма договора 1 432 500 руб. (т. 1 л.д. 194).
Справкой Волочаевского сельского поселения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО32 имеет в личном подсобном хозяйстве 48 голов КРС. (т. 1 л.д. 195).
Договором № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО82 и ФИО106, согласно которому ФИО106 обязуется поставить племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, весом 17 т. 306 кг., по цене 105 руб. за 1 кг. живого веса. Общая сумма договора 1 870 200 руб. (т. 1 л.д. 196).
Справкой Волочаевского сельского поселения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО106 имеет в личном подсобном хозяйстве 47 голов КРС. (т. 1 л.д. 197).
Договором № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО82 и ФИО84, согласно которому ФИО84 обязуется поставить племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, весом 17 т. 952 кг., по цене 105 руб. за 1 кг. живого веса. Общая сумма договора 1 885 000 рублей. (т. 1 л.д. 198).
Справкой Волочаевского сельского поселения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО84 имеет в личном подсобном хозяйстве 48 голов КРС. (т. 1 л.д. 199).
Договором № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО82 и ФИО106, согласно которому ФИО106 обязуется поставить племенной и улучшенный скот калмыцкой породы в количестве 27 голов, по цене 100 руб. за 1 кг. живого веса. (т. 1 л.д. 200).
Договором № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО82 и ФИО88, согласно которому ФИО88 обязуется поставить племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, весом 17 т. 860 кг., по цене 105 руб. за 1 кг. живого веса. Общая сумма договора 1 875 300 руб. (т. 1 л.д. 202).
Справкой <адрес> сельского поселения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО88 имеет в личном подсобном хозяйстве 47 голов КРС. (т. 1 л.д. 203).
Агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО17 и ОАО «<данные изъяты>» в лице ФИО8, согласно договора ФИО17 как агент обязуется закупить для ОАО «<данные изъяты>» племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, по цене не выше 100 руб. за 1 кг. живого веса. Скот закупается у третьих лиц. (т. 1 л.д. 205-206).
Закупочным актом, согласно которому ИП ФИО17 купил у ФИО85 16 голов телок по цене 85 руб. и 10 голов быков по цене 100 руб., на общую сумму 1 057 800 руб. (т. 1 л.д. 207).
Закупочным актом, согласно которому ИП ФИО17 купил у ФИО90 7 голов телок по цене 85 руб. и 15 голов быков по цене 100 руб., на общую сумму 1 026 650 руб. (т. 1л.д. 211).
Агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО112 и ОАО «<данные изъяты>» в лице ФИО8, согласно договора ФИО112 как агент обязуется закупить для ОАО «<данные изъяты>» племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, по цене не выше 100 руб. за 1 кг. живого веса. Скот закупается у третьих лиц. (т. 1 л.д. 214-215).
Закупочным актом, согласно которому ИП ФИО112 купил у ФИО83 8 голов телок по цене 100 руб. и 6 голов быков по цене 100 руб., на общую сумму 611 800 руб. (т. 1 л.д. 216).
Закупочным актом, согласно которому ИП ФИО112 купил у ФИО80 8 голов телок по цене 85 руб. и 17 голов быков по цене 100 руб., на общую сумму 1 186 940 руб. (т. 1 л.д. 220).
Агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО82 и ОАО «<данные изъяты>» в лице ФИО8, согласно договора ФИО112 как агент обязуется закупить для ОАО «<данные изъяты>» племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, по цене не выше 100 руб. за 1 кг. живого веса. Скот закупается у третьих лиц. (т. 1 л.д. 224-225).
Закупочным актом, согласно которому ИП ФИО82 купил у ФИО83 6 голов быков по цене 100 руб. и 8 голов быков по цене 100 руб., на общую сумму 834 000 руб. (т. 1 л.д. 226).
Закупочным актом, согласно которому ИП ФИО82 купил у ФИО105 6 голов телок по цене 85 руб. и 12 голов быков по цене 100 руб., на общую сумму 921 720 руб. (т. 1 л.д. 229).
Данными о движении денежных средств по р/счету ИП ФИО17.(т. 1 л.д. 235-239), Данными о движении денежных средств по р/счету ИП ФИО112 (т. 1 л.д. 241-244), Данными о движении денежных средств по р/счету ИП ФИО82 (т. 1 л.д. 246-250).
Письмом отдела госстатистики № по <адрес> <адрес> РО от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в 2006 г. цена реализации КРС за центнер в живом весе, по кругу крупных и средних сельскохозяйственных предприятий по всем каналам реализации, составляла в июне - 2767 руб., в июле - 4260 руб., в августе - 1125 руб., в сентябре 3992 руб., в октябре - 4221 руб., в ноябре 3253 руб., в декабре 5342 руб. В стоимость реализации не включена НДС. (т. 2 л.д. 6).
Документацией к журналу-ордеру № за октябрь 2006 г. (т. 2 л.д. 7-21).
Документацией к журналу-ордеру № за ноябрь 2006 г. (т. 2 л.д. 22-239).
Порядком использования средств уставного капитала ОАО «<данные изъяты>», утв. протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 8-68).
Договором финансовой аренды (лизинга) №/НП-294 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 72-87).
Дополнительным соглашением № к договору финансовой аренды (лизинга) №/НП-294 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 88-92).
Договором финансовой аренды (лизинга) №/НП-295 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д.. 93-108).
Дополнительным соглашением № к договору финансовой аренды (лизинга) №/НП-295 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 109-113).
Договором финансовой аренды (лизинга) №/НП-293 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 114-129).
Дополнительным соглашением № к договору финансовой аренды (лизинга) №/НП-293 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 130-134).
Актом отбора товара от ДД.ММ.ГГГГ, по договору купли-продажи №/кп-164-1 от ДД.ММ.ГГГГ, оформленного между ОАО «<данные изъяты>» в лице директора Лобачева И.В. как продавца и лизингополучателя главы КФХ «<данные изъяты>» в лице ФИО53-Д., согласно которому было отобрано 500 голов КРС, соответствующего вида, калмыцкой породы, за соответствующими инвентаризационными номерами животных. (т. 3 л.д. 154-163, т. 17 л.д. 109-118).
Актом отбора товара от ДД.ММ.ГГГГ, по договору купли-продажи №/кп-165-1 от ДД.ММ.ГГГГ, оформленного между ОАО «<данные изъяты>» в лице директора Лобачева И.В. как продавца и лизингополучателя главы КФХ «<данные изъяты>» в лице ФИО107-Д., согласно которому было отобрано 350 голов КРС, соответствующего вида, калмыцкой породы, за соответствующими инвентаризационными номерами животных. (т. 3 л.д. 164-170, т. 17 л.д. 102-108).
Актом отбора товара от ДД.ММ.ГГГГ, по договору купли-продажи №/кп-166-1 от ДД.ММ.ГГГГ, оформленного между ОАО «<данные изъяты>» в лице директора Лобачева И.В. как продавца и лизингополучателя главы КФХ «<данные изъяты> в лице ФИО14-Д., согласно которому было отобрано 350 голов КРС, соответствующего вида, калмыцкой породы, за соответствующими инвентаризационными номерами животных. (т. 3 л.д. 171-177, т. 17 л.д. 119-125).
Платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ОАО «<данные изъяты>» перечислило ОАО «<данные изъяты>» 9 900 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ОАО «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>» 9 900 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ОАО «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>» 13 640 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ОАО «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>» 8 299 500 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ОАО «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>» 6 544 285 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ОАО «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>» 4 972 110 руб. (т. 3 л.д. 178-183).
Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ, к договору финансовой аренды (лизинга) №/кп-164-1 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 184-185).
Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ, к договору финансовой аренды (лизинга) №/кп-165-1 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 186-187).
Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ, к договору финансовой аренды (лизинга) №/кп-166-1 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 188-189).
Письмом заместителя гендиректора ОАО «<данные изъяты> ФИО61 от ДД.ММ.ГГГГ исх. №.2-06/955, на имя директора ОАО «<данные изъяты>» Лобачева И., согласно которому на основании данных проверки службы безопасности ОАО «<данные изъяты>», по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на основании трех договоров купли-продажи племенной продукции, ОАО «<данные изъяты>» поставлено 505 КРС калмыцкой породы. Недопоставка составила 695 голов. В связи с нарушением срока поставки, ОАО «<данные изъяты>» просит ОАО «<данные изъяты>», в срок до ДД.ММ.ГГГГ вернуть денежные средства на р/счет ОАО «<данные изъяты>». Обращено внимание, что животные закупались на средства Федерального бюджета РФ в рамках реализации Приоритетного национального проекта «Развитие АПК». Обращено внимание, что в случае не возврата денежных средств за недопоставленных скот, ОАО «<данные изъяты> обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела. (т. 3 л.д. 190).
Письмом заместителя гендиректора ОАО «<данные изъяты>» ФИО61 от ДД.ММ.ГГГГ исх. №.2-06/950, на имя директора ОАО «<данные изъяты>» Лобачева И., согласно которому в соответствии с договорами ОАО «<данные изъяты>» перечислило ОАО «<данные изъяты>» 53 255 895 руб. ОАО «<данные изъяты> просит документально подтвердить целевое использование денежных средств по приобретению животных. (т. 3 л.д. 191).
Товарными накладными. (т. 3 л.д. 192-194).
Выпиской по счету ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 197-200).
Выпиской по счету ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 201-204).
Актом отбора товара по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, оформленным между КФХ «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» о качественном отборе 350 голов КРС, с указание вида животных, породы и инвентаризационных номеров, общим весом 135 т. 201 кг. (т. 3 л.д. 205-212).
Спецификацией № к договору купли-продажи №/кп от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 242-245).
Пояснительными записками ИП ФИО17, ФИО112 и ФИО121, согласно которым их скот был осмотрен ФИО53-Д. и она предложила работать по агентским договорам, по предложению ОАО «Росагролизимнг». (т. 3 л.д. 246-248).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ОАО «<данные изъяты>» ИП ФИО17 6 820 000 руб. за племенной и улучшенных скот калмыцкой породы согласно Агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 249).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ОАО «<данные изъяты>» ИП ФИО82 6 820 000 руб. за племенной и улучшенных скот калмыцкой породы согласно Агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 249).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ОАО «<данные изъяты>» ИФНС по <адрес> <адрес> в качестве НДС за 2006 г. 4 115059 руб. (т. 4 л.д. 3), платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ОАО «<данные изъяты>» ИП ФИО112 3 165 374 руб., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ОАО «<данные изъяты>» ИП ФИО82 4 044 221 руб. 67 коп. (т. 4 л.д. 5), платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ОАО «<данные изъяты>» ИП ФИО17 4 675 701 18 коп. (т. 4 л.д.6), платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ОАО «<данные изъяты> ИП ФИО17 607 068 руб. (т. 4 л.д. 7), платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ОАО «Орловским по племенной работе» ИП ФИО82 593 384 руб. (т. 4 л.д. 8), платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 195 316 руб. ИП ФИО112 (т. 4 л.д. 9).
Актами приема-передачи племенной продукции (товара) от ДД.ММ.ГГГГ к агентским договорам №, № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленным между ОАО «<данные изъяты> в лице директора Лобачева И.В. и ИП ФИО17 и ИП ФИО82, о приеме 500 голов КРС, с указанием породы, номера, веса и племенного свидетельства. (т. 4 л.д. 10-19, т. 9 л.д. 218-227).
Актами приема-передачи племенной продукции (товара) от ДД.ММ.ГГГГ к агентским договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленным между ОАО «<данные изъяты> в лице директора Лобачева И.В. и ИП ФИО17, ИП ФИО82, и ИП ФИО112 о приеме 350 голов КРС, с указанием породы, номера, веса и племенного свидетельства. (т. 4 л.д. 20-26, т. 9 л.д. 173-181).
Актами приема-передачи племенной продукции (товара) от ДД.ММ.ГГГГ к агентским договорам №№ 1, 2, 3 от ДД.ММ.ГГГГ, оформленным между ОАО «<данные изъяты>» в лице директора Лобачева И.В. и ИП ФИО17, ИП ФИО82, и ИП ФИО112 о приеме 350 голов КРС, с указанием породы, номера, веса и племенного свидетельства. (т. 4 л.д. 27-33, т. 9 л.д. 182-188).
Копиями налоговых деклараций ИП ФИО319, ИП ФИО320 и ИП ФИО321. (т. 4 л.д. 141-253).
Заявлением генерального директора ОАО «<данные изъяты>» ФИО29 от ДД.ММ.ГГГГ, о возбуждении уголовного дела. (т. 5 л.д. 8-9, 11-13).
Актом документальной проверки ОАО «<данные изъяты>», в части закупки и реализации племенного скота калмыцкой породы в 2006 - 2007 г.г. для ОАО «<данные изъяты>». (т. 5 л.д. 16-32).
Письмом ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ директору ОАО «<данные изъяты>» Лобачеву И.В., согласно письма проведенной инспекцией в КФХ КЧР, выявлено, что из поставленных ОАО «<данные изъяты>» 505 голов КРС, только 49 голов имеют племенные свидетельства установленной формы с печатью Главного государственного инспектора <адрес> по племенному животноводству. Отсутствие племенных свидетельств, является нарушением п. п. 2.9, 6.2 договоров купли-продажи пдеменной продукции №/кп-164-1 от ДД.ММ.ГГГГ, №/кп-165-1 от ДД.ММ.ГГГГ и №/кп-166-1 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>». (т. 5 л.д. 99).
Письмом директора ОАО «<данные изъяты>» Лобачевым И.В. в ОАО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КРС калмыцкой породы в количестве 1 200 голов по договорам был лично отобран представителем КЧР ФИО53-Д., и передан лизингополучателям КФХ «<данные изъяты>», согласно актов приема-передачи, подписанным ФИО53-Д. и ОАО «<данные изъяты>». КРС вывозился ФИО114 Полученные от ОАО «<данные изъяты>» денежные средства, были израсходованы на закупку КРС калмыцкой породы, отобранный ФИО114 Претензий к ОАО «<данные изъяты>» от ФИО114 нет. (т. 5 л.д. 100).
Товарно-транспортной накладной №, согласно которой ОАО «<данные изъяты>», водитель ФИО33 вывозил ИП ФИО17 КРС на а/м «Камаз». (т. 5 л.д. 117, т. 6 л.д. 180).
Актом обследования от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 118).
Расходными кассовыми ордерами: № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ИП ФИО17 ФИО45 1 505 530 руб., (т. 5 л.д. 136), № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ИП ФИО112 ФИО80 470 889 руб. (т. 5 л.д. 145), № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ИП ФИО82 ФИО92 1 863 045 руб. (т. 5 л.д. 171), № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ИП ФИО17 ФИО34 1 421 390 руб. (т. 5 л.д. 208).
Договором перевозки груза № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ФИО35 и ОАО «<данные изъяты> в лице директора Лобачева И.В., согласно которому ФИО35 обязуется доставить вверенный ему ОАО «<данные изъяты>» КРС в КЧР. (т. 5 л.д. 214-216), договором перевозки груза от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО35 и ИП ФИО121, согласно которому ФИО35 обязуется доставить вверенный ему ИП ФИО322 КРС в КЧР. (т. 5 л.д. 217-219), договором перевозки груза от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ФИО35 и ИП ФИО112, согласно которому ФИО35 обязуется доставить вверенный ему О КРС в КЧР. (т. 5 л.д. 221-224), договором перевозки груза от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ФИО35 и ИП ФИО17, согласно которому ФИО35 обязуется доставить вверенный ему КРС в КЧР. (т. 5 л.д. 225-2227).
Ветеринарными справками и корешками ветеринарных свидетельств на КРС. (т. 5 л.д. 235-252).
Налоговыми декларациями ИП ФИО82 (т. 6 л.д. 1-79).
Перечнем расходных документов за 2006 г. по КФХ ФИО17 (т. 6 л.д. 88-89).
Налоговыми декларациями и свидетельства, выписка из ЕГРП, ведомость финансовых результатов за 2006 г. ИП ФИО17 (т. 6 л.д. 90-169).
Договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО17 и ИП ФИО31, согласно которому ИП ФИО323 обязуется поставить племенной скот калмыцкой породы, по цене 70 руб. за 1 кг. живого веса. (т. 6 л.д. 170, 183).
Ветеринарными свидетельствами. (т. 6 л.д. 171-179).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ИП ФИО17 ИП ФИО31 800 000 руб. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, за племенной КРС, и счетом № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ИП ФИО17 оплатил ИП ФИО31 за плембыков, по цене 63 руб. 64 коп., всего с НДС 1 293 040 руб. (т. 6 л.д. 184-185).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ИП ФИО17 ИП ФИО31 500 000 руб. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, за племенной КРС, и счетом № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ИП ФИО17 оплатил ИП ФИО31 за плембыков, по цене 63 руб. 64 коп., всего с НДС 1 293 040 руб. (т. 6 л.д. 186-187), платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ИП ФИО324 ИП ФИО17 67 930 руб., в качестве возврата излишне полученной суммы за КРС по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 188).
Счетом-фактурой и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ИП ФИО31 ИП ФИО17 1 232 070 руб. (т. 6 л.д. 197).
Письмом Минсельхоза КЧР от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «<данные изъяты>», согласно которому КФХ «<данные изъяты>» рекомендуются для включения в график поставок племенного скота на 2006 г. в рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК». (т. 6 л.д. 200).
Письмом ФИО6-Д. от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в том числе о том, что Лобачев И.В. получил деньги за поставку скота и принял все меры для того чтобы скот не отгружать, и прокручивал деньги для личного обогащения. (т. 6 л.д.206).
Письмом ОАО «Росагролизинг» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 207).
Племенными свидетельствами. (т. 6 л.д. 215-271).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО105 копии закупочного акта и договора. (т. 7 л.д. 71-72).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО85 копии закупочного акта и договора. (т. 7 л.д. 77-79).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО83 копии закупочного акта и договора. (т. 7 л.д. 83-85).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО80 копии закупочного акта договора и справки. (т. 7 л.д. 89-91).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО84 копии закупочного акта, договора и справки. (т. 7 л.д. 95-97).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО117 копии закупочного акта, договора и справки. (т. 7 л.д. 101-103).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО106 копии закупочного акта, договора и справки. (т. 7 л.д. 119-122).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО90 копии закупочного акта, и справки. (т. 7 л.д. 131-134).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО89 копии закупочного акта, и договора. (т. 7 л.д. 137-140).
Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО112 (т. 7 л.д. 171-175).
Протоколом выемки документов в ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 185-191).
Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, животноводческой точки КФХ «<данные изъяты>». На момент осмотра в загоне находилось 102 головы КРС. (т. 7 л.д. 19-22).,
Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, летника выпасов КФХ «<данные изъяты>», в ходе осмотра пересчитывался имеющийся КРС. (т. 8 л.д. 23-27).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, документации в ОАО «<данные изъяты>». (т. 8 л.д. 44-47).
Товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ОАО «<данные изъяты>» отгрузило грузополучателю КФХ «<данные изъяты>» КРС телок и быков калмыцкой породы в количестве 500 голов, на сумму 21 939 500 руб., с НДС. (т. 8 л.д. 49), товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ОАО «<данные изъяты>» отгрузило грузополучателю КФХ «<данные изъяты>» КРС телок и быков калмыцкой породы в количестве 350 голов, на сумму 16 444 285, с НДС. (т. 8 л.д. 50), товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ОАО «<данные изъяты>» отгрузило грузополучателю КФХ «<данные изъяты>» КРС телок и быков калмыцкой породы в количестве 350 голов, на сумму 14 872 110 руб., с НДС (т. 8 л.д. 51).
Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, по месту жительства Лобачева И.В., на <адрес> в п. ФИО3, ФИО3 <адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: акты приема-передачи племенной продукции к договорам купли-продажи, договора купли-продажи племенной продукции, копии платежных поручений, черновые записи агентских договоров, копии агентских договоров, письма ОАО «<данные изъяты>», копии писем ИП ФИО17, договор перевозки грузов между ФИО35 и ОАО «<данные изъяты>», договор перевозку между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», письма ФИО6-Д. в ОАО «<данные изъяты>», пояснительные записки ФИО112, ФИО17 и ФИО15, и другая документация. (т. 9 л.д.2-7).
Письмом президента «Некоммерческого партнерства», АККОР КЧР ФИО6-Д. директору ОАО «<данные изъяты>» Лобачеву И.В., с просьбой помочь в подборе племенного и улучшенного КРС калмыцкой породы для КФХ «<данные изъяты>, через ОАО «<данные изъяты>», на 1 200 голов, в том числе для КФХ «<данные изъяты>» - 350 голов, для КФХ «<данные изъяты>» - 500 голов, для КФХ «<данные изъяты>» - 350 голов. (т. 9 л.д. 9).
Письмом директора ОАО «<данные изъяты>» Лобачева И.В. ИП ФИО82, от ДД.ММ.ГГГГ, о предоставлении отчетов об использовании перечисленных денежных средств для закупки племенного и улучшенного КРС калмыцкой породы, согласно агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 10).
Письмом директора ОАО <данные изъяты>» Лобачева И.В. ИП ФИО17, от ДД.ММ.ГГГГ, о предоставлении отчетов об использовании перечисленных денежных средств для закупки племенного и улучшенного КРС калмыцкой породы, согласно агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 11).
Разъяснением ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ по определению породности скота ( улучшенного). (т. 9 л.д. 18).
Актом приема-передачи племенной продукции от ДД.ММ.ГГГГ, к договору купли продажи №/кп-164-1 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» в лице Лобачева И.В. и КФХ «<данные изъяты>» в лице ФИО53-Д., о передаче 500 голов КРС, с указанием вида животных, породы, номера, веса, и номера племенного свидетельства. ( т. 9 л.д. 61-70, 131-140, т. 17 л.д. 141-150).
Актом приема-передачи племенной продукции от ДД.ММ.ГГГГ, к договору купли продажи №/кп-166-1 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты> в лице Лобачева И.В. и КФХ «<данные изъяты>» в лице ФИО14-Д., о передаче 350 голов КРС, с указанием вида животных, породы, номера, веса, и номера племенного свидетельства. ( т. 9 л.д. 71-77, 87-93, 141-147, т. 17 л.д. 126-132).
Актом приема-передачи племенной продукции от ДД.ММ.ГГГГ, к договору купли продажи №/кп-165-1 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты> в лице Лобачева И.В. и КФХ «<данные изъяты>» в лице ФИО107-Д., о передаче 350 голов КРС, с указанием вида животных, породы, номера, веса, и номера племенного свидетельства. ( т. 9 л.д. 78-84, 94-100, т. 17 л.д. 133-140).
Расчетом ФИО112 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 115).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО112 перечислил ОНО ОПХ «<данные изъяты>» 500 000 руб. (т. 9 л.д. 116).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО112 ФИО88 500 000 руб. (т. 9 л.д. 117).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП Абдусаламовым ФИО80 500 000 руб. (т. 9 л.д. 118).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП Абдусаламовым ФИО84 500 000 руб. (т. 9 л.д. 119).
Агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ИП Акмен с СПК « <данные изъяты>», ФИО51, ФИО106 и ФИО118 (т. 9 л.д. 120).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО82 СПК «<данные изъяты>» 550 000 руб. (т. 9 л.д. 121).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО82 ФИО87 1 871 100 руб. (т. 9 л.д. 122).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ИП ФИО82 ФИО106 700 000 руб. (т. 9 л.д. 123).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО82 СПК «<данные изъяты>» 75 000 руб. (т. 9 л.д. 124).
Агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ, ИП ФИО17 с ИП ФИО31, СПК «<данные изъяты>», ФИО56 (т. 9 л.д. 125).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО17 ФИО89 870 000 руб. (т. 9 л.д. 126).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО17 ИП ФИО31 800 000 руб. (т. 9 л.д. 127).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО17 ИП ФИО31 500 000 руб. (т. 9 л.д. 128).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО17 СПК «<данные изъяты>» 70 000 руб. (т. 9 л.д. 129).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО325 СПК «<данные изъяты>» 180 000 руб. (т. 9 л.д. 130).
Справкой налоговой проверки ОАО «<данные изъяты>»». (т. 9 л.д. 171-172).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в СПК «<данные изъяты>», товарных накладных, платежных поручений, договоров, приходных кассовых ордеров. (т.10 л.д.3-5).
Приходными кассовыми ордерами: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 265 руб., о поступлении данных денежных средств от ИП ФИО17 в кассу СПК «<данные изъяты>». (т. 10 л.д. 8-10).
Счетом-фактурой от ДД.ММ.ГГГГ, о получении ИП ФИО17 от СПК «<данные изъяты>» 12 голов быков, на сумму 402 265 руб., с НДС, и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на данную сумму (т. 10 л.д. 11-12).
Платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 руб, и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 руб., о перечислении данных сумм ИП ФИО17 СПК «<данные изъяты>». (т. 10 л.д. 13-14).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ИП ФИО82 СПК «<данные изъяты>» 550 000 руб. (т. 10 л.д. 16).
Товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке СПК «<данные изъяты>» ИП ФИО82 8 голов быков по цене 63 руб. 64 коп, и 5 голов быков по цене 68 руб. 21 коп., на общую сумму 265 130 руб., с НДС, и счетом-фактурой от ДД.ММ.ГГГГ на данную сумму. (т. 10 л.д. 18-19).
Товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, о поставке СПК «<данные изъяты>» ИП ФИО326, 12 голов быков по цене 63 руб. 64 коп. на сумму 359 870 руб. (т. 10 л.д. 20).
Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, по месту жительства ФИО7, по адресу: <адрес>, х. Каменная балка, <адрес> дом. 113, об изыятии документации. (т. 10 л.д.23-27).
Платежной ведомостью от декабря 2006 г., ИП ФИО327 физическим лицам. (т. 10 л.д. 28).
Сопроводительной в ветлабораторию (т. 10 л.д. 79-80).
Доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ оформленной на ФИО25, на перевозку КРС из ОАО «<данные изъяты>», КФХ «<данные изъяты>» в <адрес> и <адрес>ы КЧР. (т. 10 л.д. 108).
Договором № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО105 обязуется продать ИП ФИО17, улучшенный скот калмыцкой породы, весом 4 т. 480 кг., по цене не больше 100 руб. за 1 кг. живого веса. (т. 10 л.д. 110).
Договором № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО36 обязуется продать ИП ФИО17, улучшенный скот калмыцкой породы, весом 5 т. 200 кг., по цене не больше 100 руб. за 1 кг. живого веса. (т. 10 л.д. 111).
Договором № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО90 обязуется продать ИП ФИО17, улучшенный скот калмыцкой породы, весом 5 т. 300 кг., по цене не больше 100 руб. за 1 кг. живого веса. (т. 10 л.д. 112).
Договором № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО90 обязуется продать ИП ФИО17, племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, по цене не больше 100 руб. (т. 10 л.д. 114).
Договором б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО85 обязуется продать ИП ФИО17, улучшенный скот калмыцкой породы, весом 39 т., по цене не больше 100 руб. за 1 кг. живого веса. (т. 10 л.д. 115).
Закупочным актом № от ДД.ММ.ГГГГ, о закупке ИП ФИО328 у ФИО93 телок и быков, по цене в 85 руб. и 100 руб. соответствен, на общую сумму 1 096 250 руб. (т. 10 л.д. 136), и закупочный акт б/н от ДД.ММ.ГГГГ, и закупке ИП ФИО17 у ФИО89 быков и телок, по цене в 100 руб. на общую сумму 1 615 000 руб. (т. 10 л.д. 137).
Договором аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, между ЗАО «<данные изъяты>» и ИП ФИО17, на аренду нежилого помещения. (т. 10 л.д. 138-140).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО329 ФИО90 593 000 руб. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы. (т. 10 л.д. 141).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО330, ФИО83 520 000 руб. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы. (т. 10 л.д. 142).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО331 ИП, ФИО37 315 000 руб. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве предоплаты за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы. (т. 10 л.д. 143).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО332, ФИО105 448 000 руб. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы. (т. 10 л.д. 144).
Закупочным актом, о закупке ИП ФИО333 у ФИО105 телок по цене 85 руб., и быков по цене 100 руб., на общую сумму 921 720 руб. (т. 10 л.д. 147).
Договором № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО50 обязуется поставить ИП ФИО112 170 голов овец и 15 голов быков. (т. 10 л.д. 148).
Выпиской из ЕГРИП № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО82 (т. 10 л.д. 163).
Расходными кассовыми ордерами без номеров и дат в количестве 53 штук, каждый на сумму 60 000 руб., согласно которым ИП ФИО17 выплатил данные суммы КФХ «<данные изъяты>» через ФИО5-Д. за услуги по кормлению и содержанию овец. (т. 10 л.д. 166-218), расходными кассовыми ордерами без номеров и дат в количестве 45 штук, каждый на сумму 60 000 руб., согласно которым ИП ФИО82 выплатил данные суммы КФХ «<данные изъяты>» через ФИО14-Д. за приобретенных овец и за услуги по кормлению и содержанию овец. (т. 10 л.д. 219-263).
Чековой книжкой Ростовского РФ ОАО «<данные изъяты>»». (т. 10 л.д. 164-189).
Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, получения образцом почерка и подписей у ФИО112 (т. 11 л.д. 15).
Постановлением о получении образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, образцов почерка и подписей у ФИО7 (т. 11 л.д. 16-17).
Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, о получении образцов почерка и подписей у ФИО7 (т. 10 л.д. 18).
Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, образцов почерка и подписей у ФИО82 (т. 11 л.д. 19-20).
Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, образцов почерка и подписей у ФИО82 (т. 11 л.д. 21).
Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, подписей и почерка ФИО53-Д. (т. 11 л.д. 28).
Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, образцов почерка и подписей у ФИО93 (т. 11 л.д. 29).
Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО80 (т. 11 л.д. 32).
Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, получения почерка и подписей у ФИО14-Д. (т. 11 л.д. 33).
Протоколы получения образцов почерка и подписей от 12 и ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО106, ФИО85, ФИО83, ФИО89, ФИО105, ФИО90, ФИО86,ФИО334 ФИО335., ФИО88, ФИО87, ФИО84 (т. 11 л.д. 34-44).
Приложением к протоколу получения образцов для сравнительного исследования у ФИО82, ФИО112, ФИО7, ФИО88, ФИО92, ФИО90, ФИО85, ФИО89, ФИО53-Д., ФИО83, ФИО84, ФИО80, ФИО87, ФИО105, ФИО93, ФИО86, ФИО14-Д. (т. 11 л.д. 45-150)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, о производстве выемки бухгалтерских документов у ИП ФИО31, по договору купли-продажи КРС за декабря 2006 г. с ИП ФИО17 (т. 11 л.д. 153-156).
Постановлением Ленинского районного суда <адрес> н/Д от ДД.ММ.ГГГГ, о производстве обыска у ФИО82 (т. 11 л.д. 157).
Протоколом обыска у ФИО82 от ДД.ММ.ГГГГ, об изъятии печати ИП ФИО82, копии агентского договора, выписки по лицевому счету. (т. 11 л.д. 160-163).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерских документов в ОНО ОПХ «ФИО336». (т. 11 л.д. 168-169).
Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 214-216).
Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 217).
Постановлением <адрес> районного суда <адрес> н/Д от ДД.ММ.ГГГГ, о наложении ареста на имущество, на КРС за соответствующими номерами на бирках, находящихся в КФХ «<данные изъяты>» КЧР. (т. 12 л.д. 11-14).
Протоколом наложения ареста на имущество от ДД.ММ.ГГГГ, на КРС находящегося в КФХ «<данные изъяты>», в ауле <адрес> КЧР. (т. 12 л.д. 15-26).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, документации в ОАО «<данные изъяты>». (т. 12 л.д. 52-53).
Актом документальной ревизии ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, в части получения и расходования бюджетных средств, выделенных для закупки племенного скота и передачи его лизингополучателям КФХ, <данные изъяты>», по системе федерального лизинга в части реализации национального проекта «Развитие Агропромышленного комплекса», согласно которому:
ОАО «<данные изъяты> является оператором Правительства РФ по реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в части «Ускоренное развитие животноводства».
ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» было заключено три договора купли-продажи племенной продукции №№ 2006/кп-164-1, 2006/КП-165-1, 2006/кп-166-1 с приложением № Спецификациии, в которой указан вид, порода, количество и стоимость племенной продукции, и условия её поставки.
Согласно п. 1.5 Договоров фактическая передача племенной продукции должна производиться Лизингополучателям:
1.КФХ «<данные изъяты>» (КЧР) - 350 голов на общую сумму 12 375 000 руб., без НДС.
2.КФХ «<данные изъяты>» (КЧР) - 500 голов на общую сумму 17 050 000 руб., без НДС.
3.КФХ «<данные изъяты>»(КЧР) - 350 голов на общую сумму 12 375 000 руб., без НДС.
По вышеуказанным договорам цена за 1 кг. живого веса должна составлять 110 рублей, без НДС и не подлежит изменению. Общая сумма договоров составляет 41 800 000 руб., без учета НДС.
ДД.ММ.ГГГГ в адрес ОАО «<данные изъяты>» было направлено письмо администрации <адрес> <адрес>, за подписью главы <адрес> <адрес> ФИО22 исх. №.8-1549, которым ОАО «<данные изъяты>» характеризуется, как стабильное и развивающееся племпредприятие, для обеспечения поставок племенных и улучшенных пород сельскохозяйственных животных.
ДД.ММ.ГГГГ директором ОАО «<данные изъяты>» Лобачевым И.В. утверждён приказ №, согласно которому ОАО «<данные изъяты>» необходимо содействовать в организации подбора племенного КРС калмыцкой породы, и в оформлении необходимых документов. Контроль за исполнением приказа возложен на директора Лобачева И.В.
На основании договоров ОАО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ выставило ОАО «<данные изъяты>», три счёта на оплату племенной продукции, на общую сумму 33 440 000 рублей, в том числе:
1.Счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 900 000 рублей, грузополучатель КФХ «<данные изъяты>»,
2.Счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 640 000 рублей, грузополучатель КФХ
«<данные изъяты>
3.Счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 900 000 рублей, грузополучатель КФХ «<данные изъяты>».
Проверкой отчётов по животноводству, регистров бухгалтерского учёта и главной книги ОАО «<данные изъяты>» установлено, что у общества собственного племенного КРС калмыцкой породы нет, что так же подтверждается и ответом ОАО «<данные изъяты>» на запрос от ДД.ММ.ГГГГ
ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» во исполнение договоров заключенных с ОАО «<данные изъяты> заключило три договора с индивидуальными предпринимателями на поставку КРС калмыцкой породы, на общую сумму 9 000 000 рублей в том числе:
1.Договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО17, о поставке КРС калмыцкой породы на сумму 3 200 000 рублей.
2.Договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО112, о поставке КРС калмыцкой породы на сумму 3 100 000 рублей.
3.Договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО38, о поставке КРС калмыцкой породы на сумму 2 700 000 рублей.
В этот же день ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» и вышеуказанные предприниматели заключили между собой агентские договора, по которым предприниматели должны производить закупку племенного и улучшенного КРС калмыцкой породы, и получать за это вознаграждение в размере 1 руб. за 1 кг. живого веса: с ИП ФИО17 договор № от ДД.ММ.ГГГГ, с ИП ФИО337 договор № от ДД.ММ.ГГГГ, с ИП ФИО38 договор № от ДД.ММ.ГГГГ
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» перечислило на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» № в Юго-Западном Банке Сбербанка РФ, денежных средств для закупки племенного КРС калмыцкой породы в размере 53 255 895 рублей, с учетом дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли - продажи №/кп-164-1 от ДД.ММ.ГГГГ (КФХ «<данные изъяты>»), на сумму 21 939 500 руб., без НДС; дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли - продажи №/кп-165-1 от ДД.ММ.ГГГГ (КФХ «<данные изъяты> на сумму 14 872 110 руб., без НДС; и дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли - продажи №/ кп-166-1 от ДД.ММ.ГГГГ (КФХ «<данные изъяты> на сумму 16 444 285 руб., без НДС ), в том числе: ДД.ММ.ГГГГ п/п №, оплата за племпродукцию по договору №/кп-165-1 в размере 9 900 000 рублей; 14 ноября 200 6г. п/п № аванс 80% за племпродукцию по договору №/кп-166-1 на сумму 9 900 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ п/п № предоплата за племпродукцию по договору №/кп-164-1 на сумму 13 640 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ п/п № окончательный расчёт за племпродукцию по договору №/кп-165-1 от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 4 972 110 рублей; ДД.ММ.ГГГГ п/п №, окончательный расчёт за племпродукцию по договору №/кп-166-1 от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 6 544 285 рубле; ДД.ММ.ГГГГ п/п № окончательный расчёт за племпродукцию по договору №/кп-164-1 от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 299 500 рублей.
Из поступивших на расчётный счёт ОАО «<данные изъяты>» денежных средств в размере 53 255 895 рублей, на закупку племенного скота калмыцкой породы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было перечислено на расчётные счета индивидуальных предпринимателей, открытых в дополнительном офисе ОАО «<данные изъяты>» №, только 45 821 064 руб. 85 коп., в том числе:
1.На расчетный счет ИП ФИО17 было перечислено и поступило 18 602 769 руб. 18 коп:
- п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на закупку племенного КРС калмыцкой породы по
договору № от ДД.ММ.ГГГГ, по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС, в размере 3 200 000 руб.;
- п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на закупку племенного КРС калмыцкой породы по агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 3 300 000 руб.;
- п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на закупку племенного КРС калмыцкой породы по агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 6 820 000 руб.;
- п/п № от ДД.ММ.ГГГГ доплата за КРС калмыцкой породы (телки, бычки), по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС, в размере 4 675 701 руб. 18 коп.;
- п/п № от ДД.ММ.ГГГГ вознаграждение по агентскому договору № по счёту-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 607 068 руб.
Ревизией установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счёт ИП ФИО17, были зачислены денежные средства от ФИО85 на сумму 1 561 000 руб., как возврат кредиторской задолженности за племенной скот, согласно акту сверки № от ДД.ММ.ГГГГ
Полученные денежные средства ИП ФИО17 израсходовал в полном объёме:
На приобретение племенного скота калмыцкой породы израсходовано 10 481 000 рублей:
-п/п № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО31 по договору № от 20 ноября 200 6 г., по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за племенной скот калмыцкой породы было перечислено 800 000 руб.;
-п/п № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО31 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за племенной скот калмыцкой породы было перечислено 500 000 руб.;
-п/п № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО89 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве предоплаты за племенной скот калмыцкой породы было перечислено 870 000 руб.;
-п/п № от ДД.ММ.ГГГГ СПК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве предоплаты за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, было перечислено 180 000 руб.;
-п/п № от ДД.ММ.ГГГГ СПК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве предоплаты за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы было перечислено 70 000 руб.;
-п/п № от ДД.ММ.ГГГГ ОНО ОПХ «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы было перечислено 2 900 000 рублей;
-п/п № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО46 P.M. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве предоплаты за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы было перечислено 500 000 рублей;
-п/п № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО85 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы было перечислено 2 900 000 рублей;
-п/п № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО87 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы было перечислено 200 000 рублей;
-п/п № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО105 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, было перечислено 448 000 рублей;
-п/п № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, было перечислено 520 000 рублей;
-п/п № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО90 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, было перечислено 593 000 рублей.
С расчетного счета ИП ФИО17 было получено наличными 7 800 000 руб.
За приобретение поголовья овец п/п № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО40 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ, было перечислено 750 000 руб.
За приобретение трактора «Беларусь» было перечислено 511 000 руб.
Остальные денежные средства в сумме 621 769 руб. 18 коп. ИП ФИО17 израсходовал на свои хозяйственные нужды.
2.На расчетный счет ИП ФИО82 было перечислено и поступило 17 457 605 руб. 67 коп.:
- п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на закупку племенного КРС калмыцкой породы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ, было перечислено 2 700 000 руб.;
- п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на закупку племенного КРС калмыцкой породы по агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, было перечислено 3 300 000 руб.;
- п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на закупка племенного КРС калмыцкой породы по агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, было перечислено 6 820 000 руб.;
- п/п № от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве доплаты за КРС калмыцкой породы (телки, бычки), по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС, было перечислено 4 044 221 руб. 67 коп.;
- п/п № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве вознаграждения по агентскому № договору, по счёту-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, было перечислено 593 384 руб.
Полученные денежные средства ИП ФИО82 израсходовал в полном объёме.
На приобретение племенного скота калмыцкой породы было перечислено 9 864 300 рублей:
-п/п № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО87 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, было перечислено 1 871 100 руб.;
-п/п № от ДД.ММ.ГГГГ СПК «<данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, перечислено 550 000 руб.;
-п/п № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО106 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, перечислено 700 000 руб.;
-п/п № от ДД.ММ.ГГГГ СПК «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве предоплаты за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы перечислено 75 000 руб.;
-п/п № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО106 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, перечислено 1 117 200 руб.;
-п/п № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО88 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, перечислено 1360 000 руб.;
-п/п № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО84 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы перечислено 1 373 500 руб.;
-п/п № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО41 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, перечислено 1 385 000 руб.;
-п/п № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО89 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, перечислено 1 432 500 руб.
С расчетного счета ИП ФИО82 снято и получено наличными денежными средствами 8 109 000 руб.
3.На расчетный счет ИП ФИО112 было перечислено и поступило 9 760 690 руб.:
- п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на закупку племенного КРС калмыцкой породы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС, перечислено 3 100 000 руб.;
- п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на закупку племенного КРС калмыцкой породы, по агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислено 3 300 000 руб.;
- п/п № от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве доплаты за КРС калмыцкой породы (телки, бычки), по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС, перечислено 3 165 374 руб.;
- п/п № от ДД.ММ.ГГГГ, по агентскому договору №, по счёту-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислено 195 316 рублей.
Полученные денежные средства ИП ФИО112 израсходовал в полном объёме.
На приобретение племенного скота калмыцкой породы было израсходовано 3 150 000 руб.:
-п/п № от ДД.ММ.ГГГГ ОНО ОПХ «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за племенной скот калмыцкой породы было перечислено 500 000 руб.;
-п/п № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО80 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве предоплаты за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы было перечислено 500 000 руб.;
-п/п № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО88 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве предоплаты за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы было перечислено 500 000 руб.;
-п/п № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО84 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве предоплаты за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы было перечислено 500 000 руб.;
-п/п № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО42 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за племенной и улучшенный КРС калмыцкой породы, было перечислено 1 150 000 руб.
С расчетного счета ИП ФИО112 получено наличными денежными средствами 4 220 000 руб.
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО338 A.M. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, за приобретенное поголовье овец, перечислено 750 000 руб.
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО50 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, за покупку КРС перечислено 1 130 000 рублей.
Остальные денежные средства, ИП ФИО112 израсходованы на хозяйственные нужды.
Ревизией установлено, что из поступивших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счёт ОАО «<данные изъяты>» денежных средств в размере 53 255 895 рублей на закупку племенного скота калмыцкой породы, ОАО «<данные изъяты>» израсходовало на свои хозяйственные нужды 6 975 370 руб., в том числе: на оплату услуг банка 27 199 руб.; на заработную плату 302 937 руб.; на налоги 5 498 197 руб.; на отчисления во внебюджетные фонды 193 973 руб.; на экологию 17 241 руб.; в под отчёт Лобачёву И.В. на погашение кредиторской задолженности ОАО «<данные изъяты>» перед Лобачёвым И.В. 300 000 руб.; за борону дисковую, модернизированную без катка 287 000 руб.; за селитру аммиачную 93 000 руб.
ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО17, ИП ФИО112, и ИП ФИО38 и ОАО «<данные изъяты>», составили и подписали акты приёма-передачи КРС калмыцкой породы в количестве 1 200 голов, в том числе: ИП ФИО17 к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 136 голов, ИП ФИО38 к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 97 голов, ИП ФИО112 к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 117 голов, ИП ФИО17 к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 368 голов, ИП ФИО38 к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 366 голов, ИП Абдусаламов к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 116 голов.
1.ИП ФИО17 выписал счёта-фактуры и товарные накладные на реализацию ОАО «<данные изъяты>» 502 головы КРС калмыцкой породы на сумму 17 558 110 руб. 16 коп., в том числе:
-счёт-фактуру № и товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск КРС (телки калмыцкой породы) в количестве 136 голов по цене 32 175 руб. 81 коп. на сумму 4 375 910 руб. 16 коп., без НДС. Сумма НДС составляет 437 591 руб. 02коп.;
-счёт-фактуру № и товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 5 204 200 руб. на отпуск КРС (бычки калмыцкой породы) в количестве 50 голов по цене 37 070 руб. на сумму 1 853 500 руб. и КРС (тёлки калмыцкой породы) в количестве 68 голов по цене 49 275 руб., на сумму 3 350 700 руб., без НДС.;
-счёт-фактуру № и товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск КРС (бычки калмыцкой породы) в количестве 50 голов по цене 31 000 руб. на сумму 1 550 000 руб. и КРС (тёлки калмыцкой породы) в количестве 200 голов по цене 32 140 руб. на сумму 6 428 000 руб., без НДС.
Во всех вышеуказанных товарных накладных, директор ОАО «<данные изъяты>» Лобачёв И.В. расписался в приемке КРС калмыцкой породы.
В результате проведенной встречной проверки у ИП ФИО17 установлено, что своего КРС у предпринимателя в таком количестве не было, так как им документально не подтверждено приобретение 136 голов КРС.
2.ИП ФИО82 выписал счёта-фактуры и товарные накладные на реализацию ОАО «<данные изъяты>» 463 голов КРС, на сумму 16 498 395 руб., в том числе:
- счёт-фактуру № и товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск КРС (бычки калмыцкой породы) в количестве 250 голов на сумму 7 978 000 руб., без НДС;
- счёт-фактуру № и товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск КРС (бычки калмыцкой породы) в количестве 47 голов на сумму 1 608 455 руб., без НДС;
- счёт-фактуру № и товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск КРС (бычки калмыцкой породы) в количестве 116 голов, на сумму 4 862 122 руб., без НДС;
- счёт-фактуру № и товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, на отпуск КРС (бычки калмыцкой породы) в количестве 50 голов, на сумму 2 049 818 руб., без НДС;
Во всех вышеуказанных товарных накладных, директор ОАО «<данные изъяты>» Лобачёв И.В. расписался в приемке КРС калмыцкой породы.
В результате проведенной встречной проверки у ИП ФИО43 установлено, что своего КРС у предпринимателя в таком количестве не было, так как им документально не подтверждено приобретение 96 голов КРС.
3.ИП ФИО112 выписал счёта-фактуры и товарные накладные на реализацию ОАО «<данные изъяты>» 117 голов, на сумму 4 682 506 рублей, в том числе:
- счёт-фактуру № и товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, на отпуск КРС (бычки калмыцкой породы) в количестве 47 голов, на сумму 1 780 201 руб., без НДС;
- счёт-фактуру № и товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, на отпуск КРС (бычки калмыцкой породы) в количестве 70 голов, на сумму 2 902 305 руб., без НДС.
Во всех вышеуказанных товарных накладных директор ОАО «<данные изъяты>» Лобачёв И.В. расписался в приемке КРС.
В результате проведенной встречной проверки у ИП ФИО112 установлено, что своего КРС у предпринимателя в таком количестве не было, так как им документально не подтверждено приобретение 117 голов КРС.
На основании вышеизложенного следует, что директор ОАО «<данные изъяты>» Лобачёв И.В. расписался в товарных накладных, в приемке от ИП ФИО112, ИП ФИО82 и ИП ФИО17 1 082 голов КРС, на сумму 38 739 011 руб. 16 коп.
В результате проведённых встречных проверок установлено, что закупка КРС у юридических и физических лиц и расчёты с ними оформлены следующими документами:
ФИО106 согласно представленной выписке банка в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на расчётный счёт поступило денежных средств 1 817 200 рублей. Из них, с расчётного счёта ИП ФИО82 по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ поступило 1 117 200 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, без НДС, и по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ поступило 700 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве предоплаты за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, без НДС, которые были израсходованы:
1.Поступившие ДД.ММ.ГГГГ, на расчётный счёт 700 000 рублей, были израсходованы на следующие цели:
- ДД.ММ.ГГГГ по м/о № за подготовку карточки с образцами подписей, согласно тарифам банка - 9 рублей;
-ДД.ММ.ГГГГ по м/о № за оформление карточки с образцами подписей, согласно тарифам банка - 50 рублей;
-ДД.ММ.ГГГГ по м/о № комиссия согласно тарифам банка - 6 930 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ по РКО № получены наличные денежные средства - 693 000 руб.;
2.Поступившие на расчётный счёт ДД.ММ.ГГГГ - 1 117 200 рублей, были израсходованы на следующие цели:
- ДД.ММ.ГГГГ по м/о №, комиссия согласно тарифам банка в сумме 5 500 руб.;
-ДД.ММ.ГГГГ по РКО №, получены наличные денежные средства в сумме 550 000 руб.;
-ДД.ММ.ГГГГ по м/о №, комиссия согласно тарифам банка в сумме 5 560 руб.
-ДД.ММ.ГГГГ по РКО №, получены наличные денежные средства в сумме 556 000 руб.
Остаток денежных средств на расчётном счёте по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 151 руб.
Фактически у ФИО106 в декабре 2006 г. приобретено и вывезено с животноводческой точки 47 голов КРС (20 голов быков и 27 голов телок).
Бухгалтером ИП ФИО82, ФИО7 к ревизии предоставлены закупочные и расчётно-платёжные документы:
1.Закупочный акт от ДД.ММ.ГГГГ на 700 000 руб.:
- на 20 голов телок весом 8 235 т. по цене 85 руб. за 1 кг. ФИО106 данный документ не подписывал и денежные средства не получал.
2.Закупочный акт от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 117 200 руб.:
- на 35 голов телок весом 13 965 т. по цене 80 руб. за 1 кг. ФИО106 данный документ не подписывал и денежные средства не получал.
3.Закупочный акт б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 909 845 руб.:
- на 20 голов быков весом 7 360 кг. по цене 100 руб. за 1 кг., на сумму 736 000 руб. ФИО106 данный документ не подписывал и денежные средства не получал.
ФИО87 согласно представленной выписке банка в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счёт поступило денежных средств 2 071 100 рублей, от ИП ФИО43 по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ поступило 1 871 100 руб., на приобретение скота племенной и улучшенной породы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без учета НДС, и с расчётного счёта ИП ФИО17 п/п № от ДД.ММ.ГГГГ поступило 200 000 руб., по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, без учета НДС, которые были израсходованы:
- по м/о № от ДД.ММ.ГГГГ на подготовку карточки с образцами подписей согласно тарифам банка - 9 рублей;
- по м/о № от ДД.ММ.ГГГГ на оформление карточки с образцами подписей согласно тарифам банка - 50 руб.;
- по м/о № от ДД.ММ.ГГГГ за комиссию согласно тарифам банка- 4 000 руб.;
- по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ получены наличные денежные средства в размере 400 000 руб.;
- по м/о № от ДД.ММ.ГГГГ за комиссию согласно тарифам банка получено - 14 670 руб. 41 коп.;
- по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ, получены наличные денежные средства в сумме 1 452 370 руб. 59 коп.;
- по м/о № от ДД.ММ.ГГГГ за комиссию согласно тарифам банка получено - 1 980 руб.;
- по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ, получены наличные денежные средства в размере - 198 000 руб.;
Остаток денежных средств на расчётном счёте по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 20 руб.
Фактически у ФИО87 приобретено КРС на общую сумму 2 071 100 руб.:
1.По закупочному акту б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 871 100 руб.:
- 20 голов телок, весом 7 999 т., по цене 85 руб. за 1 кг. на сумму 679 910 руб.;
- 25 голов быков весом 14 014 т., по цене 85 руб. за 1 кг. на сумму 1191 190 руб.
2.По закупочному акту б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей:
- 7 голов телок весом 2 227 т., по цене 90 руб. за 1 кг., на сумму 200 000 рублей.
С животноводческой точки вывезено 52 головы КРС.
ФИО80, согласно представленной выписке банка в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчётный счёт поступило 1 885 000 руб. Из них с расчётного счёта ИП ФИО112 по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ 500 000 руб., по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве предоплаты за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, без НДС, и с расчётного счёта ИП ФИО43 по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ 1 385 000 руб., по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, без НДС, которые были израсходованы:
1.500 000 руб. поступившие на р/ счёт ДД.ММ.ГГГГ были израсходованы на следующие цели:
- по м/о № от ДД.ММ.ГГГГ на подготовку карточки с образцами подписей согласно тарифам банка - 9 руб.,
- по м/о № от ДД.ММ.ГГГГ на оформление карточки с образцами подписей согласно тарифам банка - 50 руб.,
- по м/о № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве комиссии согласно тарифам банка - 4 930 руб.,
- по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ, получены наличными - 493 000 руб.
2.1 385 000 руб. поступившие на р/счет ДД.ММ.ГГГГ, были израсходованы на следующие цели:
- по м/о № от ДД.ММ.ГГГГ на комиссию согласно тарифам банка - 6 500 руб.,
- по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ, получены наличными 650 000 руб.,
-по м/о № от ДД.ММ.ГГГГ на комиссию согласно тарифам банка 7 230 руб.,
-по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 723 000 руб.
Остаток денежных средств на р/ счёте по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 281 руб.
Фактически у ФИО80 в декабре 2006 г. приобретено и вывезено 40 голов КРС с животноводческой точки: 1. По закупочному акту б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 020 300 руб., из них: 20 голов быков, весом 11 200 кг. по цене 100 руб. за 1 кг., на сумму 1 120 000 руб.; 20 голов телок, весом 7 993 кг. по цене 100 руб. за 1 кг., на сумму 799 300 руб.; на содержание скота 101 000 руб.
Бухгалтером ИП ФИО112 - Кирюшкиной Н.В. к ревизии предоставлены закупочные и расчётно-платёжяые документы:
1.Закупочный акт б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 041 960 руб. Из них на закупку 11 голов телок весом 5 225 кг., по цене 90 руб. за 1 кг., на сумму 470 250 руб.; на закупку 17 голов быков весом 6 018 кг., по цене 95 руб. за 1 кг., на сумму 571 710 руб. ФИО80 данный документ не подписывал и денежные средства не получал.
2.Закупочный акт б/н и б/даты на сумму 1 186 940 руб. Из них на закупку 8 голов телок весом по 473 кг. каждая по цене 85 руб. за 1 кг., на сумму 321 640 руб.; на закупку 17 голов быков, весом по 509 кг. каждая, по цене 100 руб. за 1 кг. на сумму 865 300 руб. ФИО80 данный документ не подписывал и денежные средства не получал.
3.Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71 071 руб. ФИО80 данный документ не подписывал и денежные средства не получал.
4.Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 470 889 руб. ФИО80 данный документ не подписывал и денежные средства не получал.
5.Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 470 889 руб. ФИО80 данный документ не подписывал и денежные средства не получал.
ФИО88 согласно представленной выписке банка в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на р/счет поступило 1 860 000 руб. Из них р/счета ИП ФИО112 по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ 500 000 руб. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве предоплаты за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, без НДС, и с р/ счета ИП ФИО43 по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ 1 360 000 руб. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, без НДС, которые были израсходованы:
1.500 000 руб. поступившие на р/счет ДД.ММ.ГГГГ были израсходованы на следующие цели:
- по м/о № от ДД.ММ.ГГГГ за подготовку карточки с образцами подписей согласно тарифам банка - 9 руб.;
- по м/о № от ДД.ММ.ГГГГ за оформление карточки с образцами подписей согласно тарифам банка - 50 руб.00 коп.;
- по м/о № от ДД.ММ.ГГГГ за комиссию согласно тарифам банка - 4 930 руб.;
- по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ получены наличными - 493 000 руб.
2.1 360 000 руб. поступившие на р/счет ДД.ММ.ГГГГ были израсходованы на следующие цели:
- по м/о № от ДД.ММ.ГГГГ за комиссию согласно тарифам банка - 6 500 руб.;
-по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ получены наличные денежные средства в сумме - 650 000 руб.;
-по м/о № от ДД.ММ.ГГГГ, за комиссию согласно тарифам банка - 6 985 руб.;
- по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ, получены наличными - 698 500 руб.
Остаток денежных средств на р/счете по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 26 рублей.
Фактически у ФИО88 в декабре 2006 г. приобретено и вывезено с животноводческой точки 47 голов КРС, на который оформлен закупочный акт б/н от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 875 300 руб., из них 27 голов быков весом 10 200 кг. по цене 100 руб. за 1 кг. на сумму 1 026 000 руб.; 20 голов телок весом 7 600 кг. по цене 100 руб. за 1 кг. на сумму 760 000 руб.
Бухгалтером ИП ФИО112 - Кирюшкиной Н.В. к ревизии предоставлены закупочные и расчётно-платёжные документы:
1.Закупочный акт б/н от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 965 580 руб., на закупку 10 голов телок весом 4 750 т. по цене 90 руб. за 1 кг. на сумму 427 500 руб.; 16 голов быков весом 5 664 т. по цене 95 руб. за 1 кг. на сумму 538 080 руб. ФИО88 данный документ не подписывал и денежные средства не получал.
2.Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 465 580 руб. ФИО88 данный документ не подписывал и денежные средства не получал.
ФИО85 согласно представленной выписке банка в период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на р/счет поступило от ИП ФИО17 по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ 2 900 000 рублей, которые были израсходованы на следующие цели:
-по м/о № от ДД.ММ.ГГГГ за комиссию согласно тарифам банка-14 500 руб.;
-по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ, получены наличными - 1 450 000 руб.;
-по м/о № от ДД.ММ.ГГГГ за комиссию согласно тарифам банка-14 160 руб.;
-по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ получены наличными - 1 416 000 руб.;
Ревизией установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на р/счет ФИО85 по ПКО № поступили наличные денежные средства в сумме 1 561 000 рублей, как возврат кредиторской задолженности за племенной скот согласно акту сверки № от ДД.ММ.ГГГГ, которые в этот же день ДД.ММ.ГГГГ платёжным поручением № были перечислены на р/счет ИП ФИО17, как возврат кредиторской задолженности за племенной скот согласно акту сверки № от ДД.ММ.ГГГГ
Фактически у ФИО85 приобретено и вывезено с животноводческой точки 26 голов КРС на сумму 1 339 000 руб., по закупочному акту б/н и б/ даты. Из них 13 голов телок весом 7 280 кг. по цене 100 руб. за 1 кг. на сумму 728 000 руб. и 13 голов быков весом 6 110 кг. по цене 100 руб. за 1 кг. на сумму 611 000руб.
Бухгалтером ИП ФИО17 - Кирюшкиной Н.В. к ревизии предоставлены:
1.Закупочный акт б/н и б/ даты на сумму 2 990 280 руб., на закупку 22 голов быков,Ж весом по 541, 6 кг., общим весом 11 916 кг., по цене 80 руб. за 1 кг. на сумму 953 280 руб., и 70 голов телок по 388 кг. общим весом 27 160 кг., по цене 75 руб. за 1 кг., на сумму 2 037 000 руб.;
2.Закупочный акт б/н, б/даты, на сумму 1 139 400 руб., из них 10 голов быков по 507 кг. каждый, по цене 100 руб. за 1 кг. на сумму 507 000 руб., и 16 голов телок по 465 кг. каждая, по цене 85 руб. за 1 кг., на сумму 632 400 руб.
Данные закупочные акты ФИО85 не подписывал.
За поставленный КРС ИП ФИО17 выдал ФИО85 по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 90 280 рублей, как задолженность за КРС.
ФИО84 согласно представленной выписке банка, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на р/счет поступило 1 873 000 руб. Из них р/счета ИП ФИО112 по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ поступило 500 000 руб., по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве предоплаты за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, без НДС, и с расчётного счёта ИП ФИО43 п/п № от ДД.ММ.ГГГГ поступило 1 373 500 руб. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, без НДС, которые были израсходованы:
1.500 000 руб. поступившие на р/счет ДД.ММ.ГГГГ, были израсходованы на следующие цели:
-по м/о № от ДД.ММ.ГГГГ за подготовку карточки с образцами подписей согласно тарифам банка - 9 руб.;
-по м/о № от ДД.ММ.ГГГГ за оформление карточки с образцами подписей согласно тарифам банка - 50 руб.;
-по м/о № от ДД.ММ.ГГГГ за комиссию согласно тарифам банка-4 930 руб.;
-по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ получены наличными 493 000 руб.
2.1 373 500 руб. поступившие на р/счет ДД.ММ.ГГГГ, были израсходованы на следующие цели:
-по м/о № от ДД.ММ.ГГГГ за комиссию согласно тарифам банка-6 500 руб.;
-по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ получены наличными - 650 000 руб.;
-по м/о № от ДД.ММ.ГГГГ, за комиссию согласно тарифам банка-7 118 руб.;
-по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ, получены наличными денежные средства-711800 руб.
Остаток денежных средств на р/счете, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 93 рубля.
Фактически у ФИО84 в декабре 2006 г. приобретено и вывезено с животноводческой точки 48 голов КРС, на который оформлен закупочный акт б/н от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 873 500 руб. Из них 28 голов быков, весом 10 000 кг. по цене 105 руб. за 1 кг. на сумму 1 050 000 руб., и 20 голов телок, весом 7 843 кг., по цене 105 руб. за 1 кг., на сумму 823 500 руб. КРС с животноводческой точки в количестве 48 голов вывезен.
Бухгалтером ИП ФИО82 - Кирюшкиной Н.В. к ревизии предоставлены закупочные и расчётно-платёжные документы:
1.Закупочный акт б/н от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 889 200 руб., на закупку 9 голов телок, весом 4 275 кг. по цене 90 руб. за 1 кг. на сумму 384 750 руб., и на закупку 15 голов быков весом 5 310 кг. по цене 95 руб. за 1 кг. на сумму 504 450 руб. ФИО84 данный документ не подписывал и денежные средства не получал.
2.Закупочный акт б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 373 500 руб., на закупку 43 голов телок, весом 17 169 т. по цене 80 руб. за 1 кг. ФИО84 данный документ не подписывал.
3.Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 389 200 руб. ФИО84 данный документ не подписывал и денежные средства не получал.
ФИО89 согласно представленной выписке банка в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на р/счет поступило 2 302 500 рублей от ИП ФИО17 по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ 870 000 руб. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве предоплаты за племенной скот калмыцкой породы, без НДС. и от ИП ФИО43 по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ 1 432 500 руб. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, без НДС, которые были израсходованы:
1.500 000 руб. поступившие на р/счет ДД.ММ.ГГГГ, были израсходованы на следующие цели:
-по м/о № от ДД.ММ.ГГГГ за комиссию согласно тарифам банка-8 610 руб.;
-по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ, получены наличными - 861 000 руб.;
-по м/о № от ДД.ММ.ГГГГ за комиссию согласно тарифам банка-7 000 руб.;
-по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ, получены наличными - 700 000 руб.;
-по м/о № от ДД.ММ.ГГГГ за комиссию согласно тарифам банка - 7 170 руб.;
-по РКО № от ДД.ММ.ГГГГ, получены наличными - 717 000 руб.
Фактически у ФИО89 в декабре 2006 г. по закупочному акту б/н и б/даты был закуплено и вывезено с животноводческой точки 48 голов КРС, на сумму 1 932 500 руб. Из них 28 голов телок, весом 9 604 кг. по цене 105 руб. за 1 кг., на сумму 1 008 420 руб., и 20 голов быков, весом 8 800 кг. по цене 105 руб. за 1 кг. на сумму 924 000 руб.
Бухгалтером ИП ФИО17 - Кирюшкиной Н.В. к ревизии предоставлен закупочный акт б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 870 000 руб. Из 2 головы быков, весом 0. 935 кг., по цене 90 руб. за 1 кг. на сумму 84 150 руб., и 23 головы телок, весом 8 731 кг., по цене 90 руб. за 1 кг. на сумму 785 850 руб. ФИО89 данный документ не подписывал.
Бухгалтером ИП ФИО82 - Кирюшкиной Н.В. к ревизии предоставлен закупочный акт б/н от ДД.ММ.ГГГГ на закупку 49 голов телок, весом 18531 т. по цене 80 руб. за 1 кг., на сумму 1 432 500 руб. ФИО89 данный документ не подписывал.
У ФИО45 фактически приобретено и вывезено с животноводческой точки 56 голов КРС по 14 500 руб. за 1 голову, на общую сумму 812 000 руб. Расчет с ним не произведен.
Бухгалтером ИП ФИО17 - Кррюшкиной Н.В. предоставлены к ревизии:
1.Закупочный акт б/н от ДД.ММ.ГГГГ на закупку 56 голов телок, на сумму 1 629 525 руб. ФИО45 данный документ не подписывал. Расчётно-платёжные документы не представлены.
2.Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 505 530 руб. ФИО45 данный документ не подписывал и денежные средства не получал.
У ФИО92 в ноябре 2006 г. приобретено и вывезено с животноводческой точки 35 голов КРС, по цене 15 000 руб. за 1 голову, на сумму 525 000 руб.
За поставленный КРС расчёт произведён лично ФИО53-Д. без оформления и предоставления расчетно-платёжных документов, которая передала ФИО92 наличные денежные средства в сумме 525 000 рублей.
Бухгалтером ИП ФИО43 - Кирюшкиной Н.В. к ревизии предоставлены закупочные и расчётно-платёжные документы:
1.Закупочный акт б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на закупку 38 голов быков, весом 5.748 т. на сумму 1 259 800 руб. ФИО92 данный документ не подписывал и денежные средства не получал.
2.Закупочный акт б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на закупку 26 голов телок, весом 9.517 т., на сумму 808 945 руб. ФИО92 данный документ не подписывал и денежные средства не получал.
3.Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 800 руб. ФИО92 данный документ не подписывал и денежные средства не получал.
4.Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 900 руб. ФИО92 данный документ не подписывал и денежные средства не получал.
5.Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 863 045 руб., задолженность за КРС. ФИО92 данный документ не подписывал и денежные средства не получал.
Так же бухгалтером ИП ФИО17 - Кирюшкиной Н.В. к ревизии предоставлены закупочные и расчётно-платёжные документы:
1.Закупочный акт б/н от ДД.ММ.ГГГГ, о закупки 230 000 кг. сена, по цене 2 руб. за 1 кг. на сумму 460 000 руб., и 208 850 кг. соломы, по цене 1 руб. за 1 кг. на сумму 208 850 руб. ФИО92 данный документ не подписывал и денежные средства не получал.
2.Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 668 850 руб. ФИО92 данный документ не подписывал и денежные средства не получал.
У ФИО93 фактически ничего не приобреталось.
Бухгалтером ИП ФИО82 - Кирюшкиной Н.В. к ревизии представлены закупочные и расчётно-платёжные документы:
1.Закупочный акт б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на закупку 295 т. сена, по цене 2 000 руб. за 1 т. на сумму 590 000 руб., и 95 т. соломы по цене 700 руб. за 1 т. на сумму 66 500 руб. ФИО93 данный документ не подписывал и денежные средства не получал.
У ФИО105, в декабре 2006 г. приобретены по закупочному акту б/н и б/<адрес> голов телок, весом 4 480 кг., по цене 100 руб. за 1 кг. на сумму 448 000 руб. КРС с животноводческой точки вывезен.
Согласно представленной выписке банка, в ревизуемом периоде на р/ счёт ФИО105 поступило от ИП ФИО17 по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, без НДС, 448 000 рублей.
Бухгалтером ИП ФИО112 - Кирюшкиной Н.В., к ревизии предоставлены закупочные и расчётно-платёжные документы:
1.Закупочный акт б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 250 560 руб., о закупке 69 600 кг. соломы, по цене 1 руб. за 1 кг., на сумму 69 600 руб., и о закупке 69 600 кг. сена, по цене 2 руб. 60 коп. за 1 кг., на сумму 180 960 руб. ФИО105 данный документ не подписывал и денежные средства не получал.
2.Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 560 руб.
ФИО105 данный документ не подписывал и денежные средства не получал.
У ФИО90 в декабре 2006 г. приобретены по закупочному акту б/н и б/ даты 18 голов телок, весом 5 930 кг. по цене 100 руб. за 1 кг. на сумму 593 000 руб. КРС с животноводческой точки вывезен.
Согласно представленной выписке банка, в ревизуемом периоде на р/счет ФИО90 поступило от ИП ФИО17 по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, без НДС, 593 000 рублей.
Бухгалтером ИП ФИО17 - Кирюшкиной Н.В., к ревизии предоставлены закупочные и расчётно-платёжные документы:
1.Закупочный акт б/н и б/даты на сумму 1 026 455 руб., на закупку 7 голов телок весом по 389 кг. каждая по цене 85 руб. за 1 кг. на сумму 231 455 руб., и 15 голов быков весом по 530 кг каждый по цене 100 руб. за 1 кг. на сумму 795 000 руб. ФИО90 данный документ не подписывал и денежные средства не получал.
У ФИО83 в декабре 2006 г. по закупочному акту б/н и б/даты приобретены 15 голов телок весом 5 200 кг. по цене 100 руб. за 1 кг. на сумму 520 000 руб. КРС с животноводческой точки вывезен.
Согласно представленной выписке банка в ревизуемом периоде на р/счет ФИО39 поступило от ИП ФИО17 по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, без НДС, 520 000 рублей.
Бухгалтером ИП ФИО112- Кирюшкиной Н.В., к ревизии предоставлены закупочные и расчётно-платёжные документы:
1.Закупочный акт б/н и б/даты на сумму 613 000 руб., о закупке 8 голов телок, весом по 395 кг. каждая, по цене 100 руб. за 1 кг. на сумму 316 000 руб., и о закупке 6 голов быков весом по 493 кг. каждый, по цене 100 руб. за 1 кг. на сумму 297 000 руб. ФИО83 данный документ не подписывал и денежные средства не получал.
2.Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 613 000 руб. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором дата получения стоит ДД.ММ.ГГГГ
ФИО83 данный документ не подписывал и денежные средства не получал.
Бухгалтером ИП ФИО43- Кирюшкиной Н.В., к ревизии предоставлен закупочный акт б/н и б/даты на сумму 703 200 руб., о закупке 6 голов телок весом по 412 кг. каждая, по цене 100 руб. за 1 кг., на сумму 247 200 руб., и о закупке 8 голов быков весом по 570 кг. каждый, по цене 100 руб. за 1 кг. на сумму 456 000 руб. ФИО83 данный документ не подписывал и денежные средства не получал.
У ФИО46 фактически ничего не приобреталось. Документы, подтверждающие закупку КРС у ФИО46 отсутствуют.
Бухгалтером ИП ФИО17- Кирюшкиной Н.В. к ревизии представлены расчётно-платёжные документы с ФИО47, на общую сумму 2 217 325 рублей:
1.Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО47 на сумму 108 470 руб., в качестве предоплаты за КРС, в котором отсутствуют наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность ФИО47
2.Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО47 на сумму 187 465 руб., в качестве предоплаты за КРС, в котором отсутствуют наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность ФИО47
3.Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве предоплаты за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, без НДС.
4.Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО46 на сумму 1 421 390 руб., задолженность за КРС.
По ФИО86, бухгалтером ИП ФИО112- Кирюшкиной Н.В. к ревизии представлены закупочные и расчётно-платёжные документы:
1.Закупочный акт б/н от ДД.ММ.ГГГГ на закупку КРС у ФИО86 на сумму 1 111 975 руб., о закупке 23 голов телок весом 10 953 кг. по цене 95 руб. за 1 кг. на сумму 1 040 535 руб., и о закупке 2 голов быков весом 752 кг. по цене 95 руб. за 1 кг. на сумму 71 440 руб.
2.Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 111 975 руб.
На основании выше изложенного следует, что у физических лиц фактически было закуплено 471 голов КРС, за которые фактически оплачено 15 748 555 руб.
Бухгалтером ИП ФИО17, ИП ФИО112 и ИП ФИО43 - Кирюшкиной Н.В. были представлены к ревизии документы на закупку и оплату КРС имеющих недостоверные данные по количеству голов, весу и сумме всего на 203 головы КРС, на сумму 10 085 189 руб.
Ревизией установлено, что представленные физическими лицами справки Администраций сельских поселений о наличии подсобного хозяйства у физических лиц, выдаются гражданам в соответствии с записями в похозяйственней книге, которые вносятся со слов граждан, без документальной проверки наличия подсобного хозяйства, на основании Распоряжения главы <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ
Ревизией установлено, что закупка КРС у юридических лиц была оформлена следующими документами:
ИП ФИО17 приобрел у ОНО ОПХ «<данные изъяты>» КРС по счёту-фактуре № и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 821 005 рублей в т.ч.: 37 голов коров на сумму 1 309 000 руб., 1 голову нетелей на сумму 40 715 руб., 36 голов телок на сумму 1 324 640 руб., 3 головы племенных быков на сумму 146 650 руб.
За поставленный КРС ИП ФИО17 со своего расчётного счёта перечислил по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ, на р/счет ОНО ОПХ «<данные изъяты>» 2 900 000 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ ОНО ОПХ «<данные изъяты>» по ПКО № вернуло в кассу ИП ФИО17, денежные средства в сумме 60 000 рублей, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, также было возвращено 18 995 руб. по ПКО №, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ
ИП ФИО17 у СПК «<данные изъяты>» приобрел по счёту-фактуре № и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ 25 голов быков, на сумму 365 695 руб. 45 коп., без НДС. Сумма НДС 36 569 руб. 55 коп.
ИП ФИО43 приобрел по счёту-фактуре № и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ 12 голов быков на сумму 327 154 руб. 55 коп., и по счёту-фактуре № и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ 13 голов быков на сумму 241 027 руб. 27 коп. НДС 24 102 руб.73 коп.
У юридических лиц было закуплено 127 голов КРС на сумму 3 754 882 руб. 27 коп.
ИП ФИО17 у ИП ФИО31 по счёту-фактуре № и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму, без НДС 1 120 064 руб. Сумма НДС 112 006 руб. Племенные бычки 2005 г. рождения, весом 15 510 кг., по цене 63 руб. 64 коп. за 1 кг., на сумму 987 056 руб. 40 коп. Племенные бычки 2002 г. рождения, весом 2 090 кг. по цене 63 руб. 64 коп. за 1 кг. на сумму 146 308 рублей. Всего 48 голов, на общую сумму 2 553 428 руб. 40 коп. За поставленную племпродукцию ИП ФИО17 перечислил со своего р/счет ИП ФИО31 по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ 500 000 руб., и по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ 800 000 рублей.
Всего у физических и юридических лиц фактически было закуплено 646 голов КРС на сумму 22 056 865 руб. 67 коп., без НДС.
На основании ч. 2 п. 2. 9 Договоров заключенных ОАО «<данные изъяты>» с ОАО «<данные изъяты> в момент подписания акта сдачи - приемки товара ОАО «<данные изъяты>» должно предоставить: ветеринарное свидетельство на каждую партию товара и племенное свидетельство на каждое животное.
О том, что приобретенный КРС является племенным, калмыцкой породы документального подтверждения нет, то есть отсутствуют племенные свидетельства. Племенные свидетельства были предоставлены лишь: СПК «<данные изъяты>» на 50 голов племенных бычков, и ОНО ОПХ «<данные изъяты> на 77 головы, из которых 74 голов телок и 3 быка.
Ревизией установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ГУ РО «<данные изъяты>», было выдано 9 ветеринарных свидетельств Ф-№ с разРешением на вывоз 502 голов КРС в <адрес> республику. Иных документов подтверждающих другое количество КРС не предоставлено: корешок ветеринарного свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ на 117 голов КРС; корешок ветеринарного свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ на 115 голов КРС; корешок ветеринарного свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ на 53 голов КРС; корешок ветеринарного свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ на 37 голов КРС; корешок ветеринарного свидетельствам 42-38/012645 от ДД.ММ.ГГГГ на 12 гол. КРС; корешок ветеринарного свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ на 45 голов КРС; корешок ветеринарного свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ на 34 головы КРС; корешок ветеринарного свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ на 51 голову КРС; корешок ветеринарного свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ на 38 голов КРС.
ДД.ММ.ГГГГ директором ОАО «<данные изъяты>» ФИО8 был заключен договор № с ИП ФИО48 о перевозке груза, по которому ИП ФИО48 должен доставить племенной и улучшенной породы КРС в <адрес> республику.
ИП ФИО48 договора на перевозку груза с ИП ФИО339, ИП ФИО43 и ИП ФИО340 не заключались, акты выполненных работ не подписывались, в РКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 руб., он не расписывался и денежных средств не получал. У ИП ФИО48 работает водителем ФИО94, который перевозил скот.
ФИО94 перевозил КРС от ИП ФИО31, СПК «<данные изъяты>», ОНО ОПХ «<данные изъяты>», и с двух животноводческих точек в <адрес>. Всего им было сделано 6-7 рейсов, и было перевезено примерно по 25 голов КРС за каждый рейс.
Перевозку КРС осуществлял и водитель ОАО «<данные изъяты>» ФИО33 Он загружал по 25-27 головы КРС у ИП ФИО31, СПК «<данные изъяты>», ОНО ОПХ «<данные изъяты>» и в <адрес>. Всего им было сделано 7 рейсов. Во время перевозок пало 7 голов КРС. Все документы по расходованию денежных средств на ГСМ и запчасти сданы в ОАО «<данные изъяты>
К ревизии предоставлены три товарные накладные ОАО «<данные изъяты>» с подписями директора ОАО «<данные изъяты>» Лобачева И.В. и главного бухгалтера ФИО19, по которым ОАО «<данные изъяты>» отпускает 1 200 голов КРС, на общую сумму 53 255 895 руб.:
1.По товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск КФХ «<данные изъяты>» 500 голов КРС калмыцкой породы на сумму 21 939 500 руб.;
2.По товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск КФХ «<данные изъяты>» 350 голов КРС калмыцкой породы на сумму 16 444 285 руб.;
3.По товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск КФХ «<данные изъяты> 350 голов КРС калмыцкой породы на сумму 14 872 110 руб.
В данных товарных накладных имеются подписи и печати: КФХ «<данные изъяты>» подпись ФИО53-Д., КФХ «<данные изъяты>» подпись ФИО14-Д. и КФХ «<данные изъяты>» подпись ФИО53-Д., в подтверждение получения 1 200 голов КРС.
Проведенной проверкой службы безопасности ОАО «<данные изъяты> установлена недопоставка ОАО «<данные изъяты>» 695 голов КРС, что подтверждается письмом ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №.2-06/955 и заявлением в ГУВД по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №С-07/1905.
По результатам документальной ревизии ОАО «<данные изъяты>», аудитор ФИО26 сделала следующие выводы:
1.ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ заключили три договора купли-продажи племенной продукции №/кп-164-1, 2006/кп-165-1, 2006/кп-166-1, с приложением спецификации №, в которой указаны вид, порода, количество, стоимость племенной продукции и условия её поставки. Цена за 1 кг. живого веса составляет по договорам 110 рублей, без НДС, не подлежит изменению.
2.Лизингополучателями племенной продукции являются:
- КФХ «<данные изъяты>» КЧР - 350 голов на общую сумму 12 375 000 руб., без НДС.
- КФХ «<данные изъяты>» КЧР - 500 голов на общую сумму 17 050 000 руб., без НДС.
- КФХ «<данные изъяты>» КЧР - 350 голов на общую сумму 12 375 000 руб., без НДС.
Общее количество поголовья 1200 голов на общую сумму 41 800 000 руб.,без НДС.
3.ОАО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ не имея собственного племенного КРС калмыцкой породы, выставило ОАО «<данные изъяты>» три счёта на оплату племенной продукции на общую сумму 33 440 000 рублей, что подтверждается бухгалтерскими документами и письмом общества от ДД.ММ.ГГГГ
4.Из поступивших на расчётный счёт ОАО «<данные изъяты>» денежных средств 53 255 895 рублей на закупку племенного скота калмыцкой породы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было перечислено на р/счет индивидуальных предпринимателей только 45 821 064 руб., а 6 975 370 руб. ОАО «<данные изъяты>» израсходовало на свои нужды. Остаток числящихся на р/счете денежных средств, составляет 459 461 руб.
5.В проверяемом периоде индивидуальными предпринимателями: ИП ФИО17, ИП ФИО112 и ИП ФИО43, фактически закуплено у физических лиц 471 голова КРС и оплачено 15 748 555 руб.
6.Бухгалтером ИП ФИО341, ИП ФИО112 и ИП ФИО43 - ФИО7 предоставлены к ревизии документы на закупку и оплату КРС имеющих недостоверные данные по количеству голов, весу и сумме, всего на 203 головы КРС, на сумму 10 085 189 руб.
7.Всего у физических и юридических лиц фактически закуплено 646 голов КРС на сумму 22 056 865 руб. 67 коп., без НДС.
8.С р/счета ОАО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на р/счет индивидуальных предпринимателей, как вознаграждение, согласно агентских договоров на общую сумму 1 395 768 руб.:
- ИП ФИО17 перечислено 607 068 рублей,
- ИП ФИО112 перечислено 195 316 рублей,
- ИП ФИО43 перечислено 593 384 рублей.
9.У 503 голов КРС отсутствуют племенные свидетельства.
10.В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ГУ РО «<данные изъяты>» было выдано 9 корешков ветеринарного свидетельства ф. № с разРешением на вывоз 502 голов КРС в <адрес> республику. Иных документов подтверждающих другое количество КРС не представлено.
11.ОАО «<данные изъяты>» недопоставило ОАО «<данные изъяты>» 695 голов КРС, согласно письма ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №.2-06/955, причинив ущерб данной организации в сумме 30 844 039 руб.
12.Из поступивших на р/счет ИП ФИО17 денежных средств от ОАО «<данные изъяты>» 18 602 769 руб. 18 коп. для закупки племенного КРС им оплачено за племенной КРС 10 481 000 руб., получены наличные денежные средства 7 800 000 руб., перечислено на р/счет ИП ФИО49 750 000 руб. за поголовье овец и оплачен трактор «Беларусь» 511 000 руб.
13.Из поступивших на р/счет ИП ФИО342 денежных средств от ОАО «<данные изъяты>» для закупки племенного КРС, 17 457 605 руб. 67 коп. им оплачено за племенной КРС 9 864 300 руб. и получено наличными денежными средствами 8 109 000 руб.
14.Из поступивших на р/счет ИП ФИО112 денежных средств от ОАО «<данные изъяты>» для закупки племенного КРС, 9 760 690 руб. 18 коп. им оплачено за племенной КРС 3 150 000 руб., получено наличными денежными средствами 4 220 000 руб., перечислено на р/счет ИП ФИО343 A.M. 750 000 руб. за поголовье овец и ФИО50 за покупку КРС 1 130 000 руб. (т. 12 л.д. 73-94).
Заявлением ОАО «<данные изъяты>» министру внутренних дел КЧР от ДД.ММ.ГГГГ, о возбуждении уголовного дела. (т. 12 л.д. 120-122).
Договором финансовой аренды (лизинга) №/НП-293 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОАО «<данные изъяты>» и КФХ «<данные изъяты>» в лице ФИО53-Д., со спецификацией по породе КРС, виду, количеству голов, выкупной стоимости, и графиков лизинговых платежей. (т. 12 л.д. 123-138).
Договором финансовой аренды (лизинга) №/НП-294 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОАО «<данные изъяты>» и КФХ «<данные изъяты>» в лице ФИО107-Д., со спецификацией по породе КРС, виду, количеству голов, выкупной стоимости, и графиков лизинговых платежей. (т. 12 л.д. 139-154).
Договором финансовой аренды (лизинга) №/НП-295 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОАО «<данные изъяты>» и КФХ «<данные изъяты>» в лице ФИО14-Д., со спецификацией по породе КРС, виду, количеству голов, выкупной стоимости, и графиков лизинговых платежей. (т. 12 л.д. 155-170).
Платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 440 338 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 984 456 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 440 338 руб., о перечислении КФХ «<данные изъяты>» КЧР ОАО «<данные изъяты>» в качестве первоначальных взносов по договорам лизинга, за КФХ «<данные изъяты>». (т. 12 л.д. 171-174).
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные буквенно-цифровые записи, которыми заполнены соответствующие строки в следующих документах: в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО17, в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО82, в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО82, в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ, в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО82, в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО82, в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО82, в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО112, в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО82, в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО82, в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО82, в расходном кассовом ордере от ДД.ММ.ГГГГ, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО82, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО112, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО82, в строке «получил» в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же рукописные буквенно-цифровые записи и изображения рукописных буквенно-цифровых записей, которыми заполнены соответствующие строки в следующих документах: в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО112, в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО17, в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО112, и изображения рукописных буквенно-цифровых записей, которыми заполнены соответствующие строки в копии закупочного акта с ИП ФИО82 на 703 200 руб., выполнены Кирюшкиной Н.В.
Рукописные буквенно-цифровые записи, которыми заполнены соответствующие строки в расходном кассовом ордере от ДД.ММ.ГГГГ (кроме рукописных буквенно-цифровых записей в строке «получил»), вероятно выполнены не ФИО86, не Кирюшкиной Н.В., не ФИО112, ФИО82, а иным лицом.
Рукописные буквенно-цифровые записи, которыми заполнены соответствующие строки в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ на реализацию ИП ФИО112 (куплено у ФИО86), вероятно выполнены не ФИО86, не Кирюшкиной Н.В., не ФИО112, ФИО82, ФИО6-Д. а иным лицом.
Подписи от имени должностных лиц, расположенные в строке «Товар (продукты) получил» в следующих документах: в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО17, в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО82, в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ на реализацию ИП ФИО112, в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО82, в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ, в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО82, в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО82», а так же в строке «Выдал кассир» в следующих документах: расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО82, вероятно выполнены Кирюшкиной Н.В.
Подпись от имени ФИО17, расположенная в разделе «Покупатель» в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО17, вероятно выполнена Кирюшкиной Н.В.
Подписи от имени ФИО89, расположенные в строке «Деньги получил» в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ, от ИП ФИО17 и в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО82, вероятно выполнены не ФИО89, а иным лицом. Решить вопрос «Кем, Кирюшкиной Н.В., ФИО112, ФИО82, ФИО6-Д.» выполнены подписи, не представилось возможным.
Подпись от имени ФИО93, расположенная в строке «Деньги получил» в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО82, вероятно выполнена не ФИО93, а иным лицом. Решить вопрос «Кем, Кирюшкиной Н.В., ФИО112, ФИО82, ФИО6-Д.» выполнена подпись, не представилось возможным.
Подписи от имени ФИО86, расположенные в графе «Продавец» в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО112 и в строке «Подпись» в расходном кассовом ордере от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО86, а иным лицом. Решить вопрос «Кем, Кирюшкиной Н.В., ФИО112, ФИО82, ФИО6-Д.» выполнены подписи, не представилось возможным.
Подпись от имени ФИО51, расположенная в разделе «Продавец» в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО17, выполнена не ФИО87, а иным лицом. Решить вопрос «Кем, Кирюшкиной Н.В., ФИО112, ФИО82, ФИО6-Д.» выполнены подписи, не представилось возможным.
Подписи от имени ФИО106, расположенные в строке «Деньги получил» в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО82, в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО52, выполнены не ФИО106, а иным лицом. Решить вопрос «Кем, Кирюшкиной Н.В., ФИО112, ФИО82, ФИО6-Д.» выполнены подписи, не представилось возможным.
Подпись от имени ФИО105, расположенная в строке «Подпись» в расходном кассовом ордере от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнена не ФИО105, а иным лицом. Решить вопрос «Кем, Кирюшкиной Н.В., ФИО112, ФИО82, ФИО6-Д.» выполнены подписи, не представилось возможным.
Подписи от имени ФИО80, расположенные в графе «продавец» в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО112, в строке «деньги получил» в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО82, в строке «подпись» в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО82, вероятно выполнены не ФИО80, а иным лицом. Решить вопрос «Кем, Кирюшкиной Н.В., ФИО112, ФИО82, ФИО6-Д.» выполнены подписи, не представилось возможным.
Подписи от имени ФИО88, расположенные в строке «деньги получил» в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО112, в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО82, вероятно выполнены не ФИО88, а иным лицом. Решить вопрос «Кем, Кирюшкиной Н.В., ФИО112, ФИО82, ФИО6-Д.» выполнены подписи, не представилось возможным.
Подписи от имени ФИО92, расположенные в строке «Деньги получил» в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО82, вероятно выполнены не ФИО92, а иным лицом. Решить вопрос «Кем, Кирюшкиной Н.В., ФИО112, ФИО82, ФИО6-Д.» выполнены подписи, не представилось возможным. (т. 13 л.д. 57-73).
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:
подписи в графе «Покупатель» в акте приема-передачи племенной продукции (товара) к договору купли-продажи №/кп-166-1 от ДД.ММ.ГГГГ на 7-ми листах; в графе «Покупатель» в акте приема-передачи племенной продукции (товара) к договору купли-продажи №/кп-164-1 от ДД.ММ.ГГГГ на 10-и листах; в графе «Покупатель» в акте приема-передачи племенной продукции (товара) к договору купли-продажи №/кп-165-1 от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, выполнены ФИО6-Даутовной,
подписи в графе «Лизингополучатель в акте отбора Товара по договору купли-продажи №/кп-165-1 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, на 7-ми листах, выполнены ФИО6-Даутовной;
подписи в графе «Лизингополучатель в акте отбора Товара по договору купли-продажи №/кп-164-1 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, на 10-и листах, выполнены ФИО6-Даутовной;
подписи в графе «Лизингополучатель в акте отбора Товара по договору купли-продажи №/кп-166-1 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, на 7-ми листах, выполнены ФИО6-Даутовной. (т. 46 л.д.213-218).
Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ ( т. 13 л.д. 110-112).
Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 113).
Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 177-179).
Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 180).
Племенными свидетельствами. (т. 14 л.д. 1-90).
Товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и счетом-фактурой, согласно которым ОНО ОПХ «<данные изъяты>» поставило ИП ФИО112 11 голов коров по цене 85 руб. на сумму 404 885 руб., с НДС, и 2 головы телок по цене 85 руб. на сумму 95 115 руб. (т. 14 л.д. 91-92).
Товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и счетом-фактурой, согласно которым ОНО ОПХ «<данные изъяты>» поставило ИП ФИО1737 голов коров по цене 85 руб. на сумму 1 309 000 руб., 3 головы плембыков по цене 70 руб. на сумму 146 650 руб., 1 голову нетелей по цене 85 руб. на сумму 40 715 руб., 18 голов телок по цене 85 руб. на сумму 608515 руб., 18 голов телок по цене 85 руб. на сумму 716 125 руб., с НДС. (т. 14 л.д. 93-94).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО112 ОНО ОПХ «<данные изъяты>» 500 000 руб. (т. 14 л.д. 95).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ИП ФИО17 2 900 000 руб. ОНО ОПХ «<данные изъяты>». (т. 14 л.д. 96).
Договором № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ОНО ОПХ «<данные изъяты>» обязуется поставить ИП ФИО112 племенной скот калмыцкой породы по цене 85 руб. за 1 кг. живого веса. (т. 14 л.д. 97).
Договором № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ОНО ОПХ «<данные изъяты> обязуется поставить ИП ФИО17 племенной скот калмыцкой породы по цене 85 руб. за 1 кг. живого веса. (т. 14 л.д. 98).
Счетом-фактурой от ДД.ММ.ГГГГ о поставке ИП ФИО344 ОАО «<данные изъяты>» 47 голов КРС калмыцкой породы, без указания цены за 1 кг. на общую сумму 1 780 201 руб., с НДС. (т. 14 л.д. 99), счетом-фактурой от ДД.ММ.ГГГГ о поставке ИП ФИО345 ОАО «<данные изъяты>» 70 голов КРС калмыцкой породы, без указания цены за 1 кг. на общую сумму 2 902 305 руб., с НДС. (т. 14 л.д. 100), счетом-фактурой от ДД.ММ.ГГГГ о поставке ИП ФИО346 ОАО «<данные изъяты>» 116 голов КРС калмыцкой породы,без указания цены за 1 кг. на общую сумму 4 882 868 руб.,с НДС (т.14 л.д.99 -101).
Договорами купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ИП ФИО17 продал ИП ФИО112 40 голов коров по цене 15 000 руб. за 1 голову, на сумму 600 000 руб. (т. 14 л.д. 102-105).
Расписками от ДД.ММ.ГГГГ, согласно котором ИП ФИО17 получил от ИП ФИО347 денежные средства за проданный КРС. (т. 14 л.д. 106-110).
Доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой глава КФХ «<данные изъяты>» ФИО14-Д. уполномочивает ФИО53-Д. представлять интересы КФХ «<данные изъяты> (т. 14 л.д. 112).
Доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой глава КФХ «<данные изъяты>» ФИО107-Д. уполномочивает ФИО53-Д. представлять интересы КФХ «<данные изъяты>». (т. 14 л.д. 113).
Закупочным актом без номера и без даты, согласно которому ИП ФИО82 купил у ФИО83 6 голов телок по цене 100 руб. на сумму 247 200 руб., и 8 голов быков по цене 100 руб. на сумму 456 000 руб. (т. 14 л.д. 124).
Договором от ДД.ММ.ГГГГ, между «Некоммерческим партнерством КЧР» в лице ФИО53-Д. и ИП ФИО17, о закупке ИП ФИО17 у «НП КЧР» 1009 голов овец, по цене 2500 руб. за 1 голову. Сумма договора 2 522 500 руб. (т. 14 л.д. 137).
Счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Некоммерческим партнерством ИП ФИО17 за овец Карачаевской породы в уколичестве 523 голов по цене 2500 руб. за 1 голову, выставлен счет на сумму 1 307 500 руб. (т. 14 л.д. 139).
Договором № от ДД.ММ.ГГГГ, между «Некоммерческим партнерством КЧР» в лице ФИО53-Д. и ИП ФИО112, о закупке ИП ФИО112 у НП КЧР 1009 голов овец, по цене 2500 руб. за 1 голову. Сумма договора 2 522 500 руб. (т. 14 л.д. 142).
Доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой руководитель КФХ «<данные изъяты>» ФИО107-Д. доверяет ФИО25 перевезти КРС от ОАО «<данные изъяты>» в КФХ «<данные изъяты>» КЧР. (т. 14 л.д. 146).
Расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО112 выдал ФИО105 250 560 руб. по закупочному акту на корма. (т. 14 л.д. 153), расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО82 выдал ФИО92 103 900 руб. в качестве предоплаты за КРС. (т. 14 л.д. 154), расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО112 выдал ФИО88 465 580 руб. в качестве предоплаты за КРС. (т. 14 л.д. 155), расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО112 выдал ФИО86 1 111 975 руб. в качестве задолженности за КРС. (т. 14 л.д. 156 ), расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО112 выдал ФИО80 470 889 руб., в качестве доплаты за КРС. (т. 14 л.д. 157).
Закупочным актом от ДД.ММ.ГГГГ о закупке ИП ФИО82 у ФИО80 20 быков по цене 100 руб. и 20 телок по цене 100 руб. на общую сумму 2 020 300 руб. (т. 14 л.д. 158), закупочным актом без номера и без даты о закупке ИП ФИО17 у ФИО36 15 голов телок по цене 100 руб. на сумму 520 руб. (т. 14 л.д. 159), закупочным актом от ДД.ММ.ГГГГ о закупке ИП ФИО82 у ФИО92 26 голов телок по цене 85 руб. на сумму 808 945 руб. (т. 14 л.д. 160), закупочным актом от ДД.ММ.ГГГГ о закупке ИП ФИО82 у ФИО92 38 голов быков по цене 80 руб. на сумму 1 259 100 руб. (т. 14 л.д. 161), закупочным актом от ДД.ММ.ГГГГ о закупке ИП ФИО112 у ФИО88 1 голов телок по цене 90 руб. 16 голов быков по цене 95 руб. на сумму 965 580 руб. (т. 14 л.д. 162), закупочным актом от ДД.ММ.ГГГГ о закупке ИП ФИО82 у ФИО88 42 голов телок по цене 80 руб. на сумму 1 360 000 руб. (т. 14 л.д. 163), закупочным актом от ДД.ММ.ГГГГ о закупке ИП ФИО17 у ФИО92 сена по цене 2 руб. на сумму 460 000 руб. и соломы по цене 1 руб. на сумму 208 850 руб. на общую сумму 668 850 руб. (т. 14 л.д. 164), закупочным актом от ДД.ММ.ГГГГ о закупке ИП ФИО82 у ФИО84 43 голов телок по цене 80 руб. на сумму 1 373 500 руб. (т. 14 л.д. 165), закупочным актом от ДД.ММ.ГГГГ о закупке ИП ФИО112 у ФИО8623 голов телок и 2 голов быков, по цене 95 руб. на сумму 1 111 975 руб. (т. 14 л.д. 166), закупочным актом от ДД.ММ.ГГГГ о закупке ИП ФИО82 у ФИО106 20 голов быков и 27 голов телок, по цене 100 руб. на сумму 1 909 845 руб. (т. 14 л.д. 167), закупочным актом от ДД.ММ.ГГГГ о закупке ИП ФИО82 у ФИО84 28 голов быков и 20 голов телок по цене 105 руб. на сумму 1 873 500 руб. (т. 14 л.д. 168), закупочным актом без даты, о закупке ИП ФИО17 у ФИО90 18 голов телок по цене 100 руб. на сумму 593 000 руб. (т. 14 л.д. 169), закупочным актом без даты, о закупке ИП ФИО82 у ФИО56 28 голов быков и 20 голов телок по цене 105 руб. на сумму 1 932 500 руб. (т. 14 л.д. 170), закупочным актом без даты о закупке ИП ФИО17 у ФИО119 14 голов телок по цене 100 руб. на сумму 448 000 руб. (т. 14 л.д. 171), закупочным актом от ДД.ММ.ГГГГ о закупке ИП ФИО82 у ФИО120 27 быков и 20 голов телок, по цене 100 руб. на сумму 1 875 300 руб. (т. 14 л.д. 172), закупочным актом от ДД.ММ.ГГГГ о закупке ИП ФИО82 у ФИО56 49 голов телок по цене 80 руб. на сумму 1 432 500 руб., закупочным актом от ДД.ММ.ГГГГ о закупке ИП ФИО82 у ФИО93 сена по цене 2000 руб. за 1 т. на сумму 590 000 руб., и соломы по цене 700 руб. за 1 т. на сумму 66 500 руб. (т. 14 л.д. 174), закупочным актом от ДД.ММ.ГГГГ о закупке ИП ФИО112 у ФИО84 9 голов телок и 15 голов быков по цене 90 000 руб., на сумму 889 200 руб. (т. 14 л.д. 175), закупочным актом от ДД.ММ.ГГГГ о закупке ИП ФИО82 у ФИО106 35 голов телок по цене 80 руб. на сумму 1 117 200 руб. (т. 14 л.д. 176), закупочным актом от ДД.ММ.ГГГГ о закупке ИП ФИО82 у ФИО106 20 голов телок по цене 85 руб. на сумму 700 000 руб., закупочным актом от ДД.ММ.ГГГГ о закупке ИП ФИО82 у ФИО117 31 головы телок и 12 голов быков по цене 80 руб., на сумму 1 385 000 руб. (т. 14 л.д. 178), закупочным актом от ДД.ММ.ГГГГ о закупке ИП ФИО17 у ФИО56 2 голов быков и 23 голов телок по цене 90 руб. на сумму 870 000 руб. (т. 14 л.д. 179).
Расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, о выдаче ИП ФИО121 ФИО35 50 000 руб. за перевозку КРС. (т. 15 л.д. 2).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО121 СПК «<данные изъяты>» в качестве предоплаты за КРС 75 000 руб. (т. 15 л.д. 3).
Актом № о выполнении работ-услуг от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО121 и ОАО «<данные изъяты>» в лице Лобачева И. о том, что ИП ФИО121 закупил и поставил ОАО «<данные изъяты>» по агентскому договору КРС калмыцкой породы, без указания количества голов, на сумму 593 384 руб. (т. 15 л.д. 6).
Счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО121 выставил ОАО «<данные изъяты>» счет на сумму 4 044 221 руб. 67 коп, без НДС, в качестве доплаты за КРС. (т. 15 л.д. 7).
Счетом фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ, и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, ИП ФИО121 ОАО «<данные изъяты>», об оплате и отгрузке КРС, телок и быков в количестве 250 голов, на сумму 7 978 000 руб.(т.15 л.д.8-9).
Счетом фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ, и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, ИП ФИО121 ОАО «<данные изъяты>», об оплате и поставке КРС, телок и быков в количестве 47 голов, на сумму 1769300 руб.(т.15 л.д.10-11).
Счетом фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ, и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, ИП ФИО121 ОАО «<данные изъяты>», об оплате и поставке КРС,телок и быков в количестве 116 голов,на сумму 4862122 руб.(т.15 л.д.12-13).
Счетом фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ, и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, ИП ФИО121 ОАО «<данные изъяты>», об оплате и поставке КРС,телок и быков в количестве 50 голов,на сумму 2 254 800 руб.(т.15 л.д.14-15).
Договором № от ДД.ММ.ГГГГ и приложением к договору, согласно которому ИП ФИО121 обязуется поставить ОАО «<данные изъяты>» КРС калмыцкой породы в количестве 27 т. живого веса по цене 100 руб. за 1 кг. (т. 15 л.д. 21-22).
Агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО82 и ОАО «<данные изъяты>» в лице Лобачева И.В. и приложения к договору, согласно которым ИП ФИО121 обязуется закупить и поставить ОАО «<данные изъяты>» скот племенной и улучшенной калмыцкой породы, по цене не выше 100 руб. (т. 15 л.д. 23-25).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО82 ФИО84 1 373 500 руб. (т. 15 л.д. 26).
Договором № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО84 обязуется поставить ИП ФИО121 племенной и улучшенный скот калмыцкой породы весом 17 т. 952 кг, по цене 105 руб. за 1 кг. (т. 15 л.д. 27).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО121 ФИО106 1 117 200 руб. (т. 15 л.д. 28).
Договором № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО106 обязуется поставить ИП ФИО121 племенной и улучшенный скот калмыцкой породы весом 17 т. 306 кг, по цене 105 руб. за 1 кг. (т. 15 л.д. 29).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО121 СПК «<данные изъяты>» 550 000 руб. (т. 15 л.д. 30).
Счетом-фактурой от ДД.ММ.ГГГГ и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, СПК «<данные изъяты>», об оплате и поставке ИП ФИО348, КРС телок и быков в количестве 12 голов, по цене 63 руб. 64 коп.,на сумму 359 870 руб.(т.15 л.д.31-32).
Счетом-фактурой от ДД.ММ.ГГГГ и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, СПК «<данные изъяты>», об оплате и поставке ИП ФИО349, КРС быков в количестве 8 голов по цене 63 руб. 64 коп, и 5 голов по цене 68 руб. 21 коп., на сумму 265 130 руб. (т. 15 л.д. 33-34).
Договором № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому СПК «<данные изъяты>» обязуется поставить ИП ФИО121, племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, по цене 70 руб. за 1 кг. живого веса. (т. 15 л.д. 35).
Счетом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 050 000 руб., плательщик ИП ФИО121, получатель СПК «<данные изъяты>». (т. 15 л.д. 38).
Актом-счетом на покупку-продажу-вывоз КРС к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, СПК «<данные изъяты>» ИП ФИО82, о поставке плембыков на сумму 625 000 руб. (т. 15 л.д. 44).
Договором № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО92 обязуется поставить ИП ФИО82 племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, в количестве 26 голов, по цене 85 руб. (т. 15 л.д. 45).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО121 ФИО106 700 000 руб. (т. 15 л.д. 46).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО82 ФИО88 1 360 000 руб. (т. 15 л.д. 48).
Договором № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО88 обязуется поставить ИП ФИО82 племенной и улучшенный скот калмыцкой породы весом 17 т. 860 кг., по цене 105 руб. за 1 кг. (т. 15 л.д. 49).
Расходными кассовыми ордерами № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, и № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО82 ФИО35 150 000 руб. в качестве оплаты за перевозку КРС. (т. 15 л.д. 50-52).
Договором перевозки от 10 ноября и актом выполненных работ, между ФИО35 ИП ФИО121 о перевозки КРС в КЧР. (т. 15 л.д. 53-56).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО121 ФИО80 1385 000 руб. (т. 15 л.д. 57).
Договором № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО80 обязуется поставить племенной и улучшенный скот калмыцкой породы ИП ФИО121 весом 17 336 кг. по цене 70 руб. за 1 кг. (т. 15 л.д. 58).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО121 ФИО89 1 432 500 руб. (т. 15 л.д. 59).
Договором № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО89 обязуется поставить племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, весом 13 т. 642 кг., по цене 105 руб. за 1 кг. живого веса. (т. 15 л.д. 60).
Расходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ, ИП ФИО82 о выплате ФИО105 921 720 руб. (т. 15 л.д. 61).
Договором № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО105 обязуется поставить ИП ФИО121 племенной и улучшенный скот калмыцкой породы в количестве 18 голов. (т. 15 л.д. 63).
Договором № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО83 обязуется поставить ИП ФИО121 племенной и улучшенный скот калмыцкой породы в количестве 20 голов, по цене не более 100 руб. за 1 кг. живого веса. (т. 15 л.д. 64).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО350 ФИО87 1 871 100 руб. (т. 15 л.д. 66).
Договором № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО51 обязуется поставить ИП ФИО121, племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, в количестве 53 голов, по цене 100 руб. за 1 кг. живого веса. (т. 15 л.д. 69).
Расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, о выплате ИП ФИО121 ФИО93 576 000 руб. (т. 15 л.д. 78).
Договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО24 и ИП ФИО17, о поставке товара. (т. 15 л.д. 91-92).
Закупочным актом от ДД.ММ.ГГГГ, о закупке ИП ФИО121 у ФИО51 25 голов быков и 20 голов телок, по цене 85 руб., на общую сумму 1 871 100 руб. (т. 15 л.д. 96).
Расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, о выплате ИП ФИО121 ФИО92 101 800 руб. (т. 15 л.д. 97). Расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, о выплате ИП ФИО112 ФИО80 71 071 руб. (т. 15 л.д. 98). Расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, о выплате ИП ФИО112 ФИО84 389 200 руб. (т. 15 л.д. 99).
Закупочным актом от ДД.ММ.ГГГГ, о закупке ИП ФИО112 у ФИО105, соломы по цене 1 руб. на сумму 69 600 руб., и сена по цене 2 руб. 60 коп. на сумму 180 960 руб. (т. 15 л.д. 100).
Расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, о выплате ИП ФИО121 ФИО93 656 500 руб., в качестве оплаты за сельхозпродукцию. (т. 15 л.д. 101).
Закупочным актом от ДД.ММ.ГГГГ, о закупке ИП ФИО7 у ФИО85 22 головы быков по цене 80 руб., и 70 голов телок по цене 75 руб. на общую сумму 2 990 280 руб. (т. 15 л.д. 102).
Расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, о выплате ИП ФИО121 ФИО36 703 200 руб., подпись ФИО36 Отсутствует. (т. 15 л.д. 103).
Закупочным актом от ДД.ММ.ГГГГ, о закупке ИП ФИО112 у ФИО80 11 голов телок по цене 90 руб. на сумму 47 250 руб., и 17 голов быков по цене 95 руб., на сумму 571 710 руб. (т. 15 л.д. 104).
Расходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ, о выплате ИП ФИО351 ФИО36 613 000 руб. (т. 15 л.д. 119).
Счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, об оплате ОАО «<данные изъяты>» ИП ФИО112 3 165 374 руб., в качестве доплаты за КРС калмыцкой породы по агентскому договору. (т. 15 л.д. 136).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ и счетом-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ, и товарной накладной, о поставке и перечислении ИП ФИО112 ОНО ОПХ «<данные изъяты>» 500 000 руб., за поставленный племенной скот, без НДС. (т. 15 л.д. 137-139).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО112 ФИО84 500 000 руб., в качестве предоплаты за племенной и улучшенный скот калмыцкой пород, согласно договору. (т. 15 л.д. 142).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО352 ФИО88 500 000 руб., в качестве предоплаты за племенной и улучшенный скот калмыцкой пород, согласно договору. (т. 15 л.д. 144).
Актом на выполненные работы-услуги № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО112 и ОАО «<данные изъяты>» в лице Лобачева И., о поставке ОАО «<данные изъяты>» закупленного КРС (телок, быков) калмыцкой породы, по агентскому договору, на сумму 195 316 руб. (т. 15 л.д. 147).
Расходням кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, о выплате ИП ФИО112 ФИО35 90 000 руб., за перевозку скота. (т. 15 л.д. 157).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО112 ФИО80 500 000 руб., по договору в качестве предоплаты за племенной и улучшенный КРС калмыцкой породы. (т. 15 л.д. 158).
Счетом-фактурой от ДД.ММ.ГГГГ и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, о поставке ИП ФИО112 ОАО «<данные изъяты>», закупленного КРС (телок, быков), в количестве 47 голов, на сумму 1 780 201 руб.(т. 15 л.д. 171-172).
Счетом-фактурой от ДД.ММ.ГГГГ и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, о поставке ИП ФИО112 ОАО «<данные изъяты>», закупленного КРС (быков), в количестве 70 голов, на сумму 2 902 305 руб. (т. 15 л.д. 173-174).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО353 ФИО50 1 130 000 руб., за купленный скот МРС, КРС. По договору.(т. 15 л.д. 193).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО112 ФИО42 1 500 000 руб., за племенной и улучшенный КРС калмыцкой породы, согласно договору. (т. 15 л.д. 196).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО112 ФИО88 500 000 руб., в качестве предоплаты за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, по договору. (т. 15 л.д. 201).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО112 ФИО84 500 000 руб., в качестве предоплаты за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, по договору. (т. 15 л.д. 202).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО112 ФИО80 500 000 руб., в качестве предоплаты за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, по договору. (т. 15 л.д. 203).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО112 ИП ФИО54 750 000 руб., за приобретенное поголовье овец по договору. (т. 15 л.д. 210).
Постановлением <адрес> районного суда <адрес> н/Д от ДД.ММ.ГГГГ, о выемки в ОСБ п. ФИО3, карточки с образцами подписей ФИО115, оттисков печати ОАО <данные изъяты>», распечатки движения денежных средств по р/счету ОАО «<данные изъяты>». (т. 16 л.д. 1-2).
Протоколом выемке от ДД.ММ.ГГГГ, документации ОАО «<данные изъяты>» в ОСБ п. ФИО3. (т. 16 л.д. 5-6).
Выпиской по счету ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 7-30).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ОАО «<данные изъяты>» ИП ФИО82 6 820 000 руб., за покупку племенного и улучшенного КРС калмыцкой породы, согласно Агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 33).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ОАО «<данные изъяты>» ИП ФИО17 607 068 руб., в качестве вознаграждения согласно Агентскому договору. (т. 16 л.д. 207).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ОАО «<данные изъяты>» ИП ФИО112 195 316 руб., в качестве вознаграждения согласно Агентскому договору. (т. 16 л.д. 208).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ОАО «<данные изъяты>» ИП ФИО82 593 384 руб., в качестве вознаграждения согласно Агентскому договору. (т. 16 л.д. 209).
Чековой книжкой ОАО «<данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 212-232).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, документации в ОАО «<данные изъяты>». (т. 17 л.д. 5-6).
Актом приема-передачи племенной продукции (товара) от ДД.ММ.ГГГГ, к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленного между ОАО «<данные изъяты>» в лице директора Лобачева И.В. и ИП ФИО17, согласно которому ИП ФИО17 передал ОАО « ФИО3 по племенной работе» 250 голов КРС, с указанием вида животных, породы, номера, веса, номера племенного свидетельства, на сумму 7 978 000 руб., без подписи Лобачева И. (т. 17 л.д. 8-11).
Актом приема-передачи племенной продукции (товара) от ДД.ММ.ГГГГ, к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленного между ОАО «Орловским по племенной работе» в лице директора Лобачева И.В. и ИП ФИО82, согласно которому ИП ФИО82 передал ОАО « <данные изъяты>» 250 голов КРС, с указанием вида животных, породы, номера, веса, номера племенного свидетельства, на сумму 7 978 000 руб., без подписи Лобачева И. (т. 17 л.д. 12-16).
Актом приема-передачи племенной продукции (товара) от ДД.ММ.ГГГГ, к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленного между ОАО «<данные изъяты> в лице директора Лобачева И.В. и ИП ФИО121, согласно которому ИП ФИО121 передал ОАО «<данные изъяты>» 97 голов КРС, с указанием вида животных, породы, номера, веса, номера племенного свидетельства. Без подписи Лобачева И. (т. 17 л.д. 20-22).
Актом приема-передачи племенной продукции (товара) от ДД.ММ.ГГГГ, к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленного между ОАО «<данные изъяты>» в лице директора Лобачева И.В. и ИП ФИО112, согласно которому ИП ФИО354 передал ОАО «<данные изъяты>» 117 голов КРС, с указанием вида животных, породы, номера, веса, номера племенного свидетельства, сумму 82 506 руб. Без подписи Лобачева И. (т. 17 л.д. 23-25).
Актом приема-передачи племенной продукции (товара) от ДД.ММ.ГГГГ, к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленного между ОАО «<данные изъяты>» в лице директора Лобачева И.В. и ИП ФИО112, согласно которому ИП ФИО112 передал ОАО «<данные изъяты> 116 голов КРС, с указанием вида животных, породы, номера, веса, номера племенного свидетельства, на сумму 4 827 400 руб. Без подписи Лобачева И. (т. 17 л.д. 26-28).
Актом приема-передачи племенной продукции (товара) от ДД.ММ.ГГГГ, к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленного между ОАО «<данные изъяты>» в лице директора Лобачева И.В. и ИП ФИО7, согласно которому ИП ФИО7 передал ОАО «<данные изъяты>» 118 голов КРС, с указанием вида животных, породы, номера, веса, номера племенного свидетельства, на сумму 5 204 200 руб. Без подписи Лобачева И. (т. 17 л.д. 29-31).
Актом приема-передачи племенной продукции (товара) от ДД.ММ.ГГГГ, к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленного между ОАО «<данные изъяты>» в лице директора Лобачева И.В. и ИП ФИО121, согласно которому ИП ФИО121 передал ОАО «<данные изъяты>» 116 голов КРС, с указанием вида животных, породы, номера, веса, номера племенного свидетельства, на сумму 4 943 600 руб. Без подписи Лобачева И. (т. 17 л.д. 32-34).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ОАО «<данные изъяты>» ИП ФИО355 3 165 374 руб., в качестве оплаты за КРС. (т. 17 л.д. 38). Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ОАО «<данные изъяты>» ИП ФИО82 4 044 221 руб., в качестве оплаты за КРС. (т. 17 л.д. 39). Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ОАО «<данные изъяты>» ИП ФИО7 4 675 701 руб. 18 коп., в качестве оплаты за КРС. (т. 17 л.д. 40). Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ОАО «<данные изъяты>» ИП ФИО7 3 300 000 руб., в качестве оплаты за КРС. (т. 17 л.д. 43). Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ОАО «<данные изъяты>» ИП ФИО82 3 300 000 руб., в качестве оплаты за КРС. (т. 17 л.д. 44). Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ОАО «<данные изъяты>» ИП ФИО112 3 300 000 руб., в качестве оплаты за КРС. (т. 17 л.д. 45). Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ОАО «<данные изъяты>» ИП ФИО82 2 700 000 руб., в качестве оплаты за КРС. (т. 17 л.д. 46). Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ОАО «<данные изъяты>» ИП ФИО112 3 100 000 руб., в качестве оплаты за КРС. (т. 17 л.д. 47). Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ОАО «<данные изъяты>» ИП ФИО7 3 200 000 руб., в качестве оплаты за КРС. (т. 17 л.д. 48).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ОАО «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>» 4 972 110 руб., в качестве расчета за племенную продукцию. (т. 17 л.д. 49). Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ОАО «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>» 6 544 285 руб., в качестве расчета за племенную продукцию. (т. 17 л.д. 50).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ОАО «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты> 13 640 000 руб., в качестве расчета за племенную продукцию. (т. 17 л.д. 52). Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ОАО «Росагролизинг» ОАО «Орловское по племенной работе» 9 900 000 руб., в качестве расчета за племенную продукцию. (т. 17 л.д. 53). Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ОАО «Росагролизинг» ОАО «Орловское по племенной работе» 9 900 000 руб., в качестве расчета за племенную продукцию. (т. 17 л.д. 55).
Товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, о поставке ИП ФИО121 ОАО «<данные изъяты>», КРС (телок, быков), на сумму 7 978 000 руб. с НДС. (т. 17 л.д. 55). Товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, о поставке ИП ФИО7 ОАО «<данные изъяты>», КРС (телок, быков), на сумму 7 978 000 руб. с НДС. (т. 17 л.д. 56). Товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, о поставке ИП ФИО112 ОАО «<данные изъяты> КРС (телок, быков), на сумму 4 882 868 с НДС. (т. 17 л.д. 57). Товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, о поставке ИП ФИО121 ОАО «<данные изъяты>», КРС (телок, быков), на сумму 4 862 122 с НДС. (т. 17 л.д. 58). Товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, о поставке ИП ФИО7 ОАО «<данные изъяты>», КРС (телок, быков), на сумму 5 204 200 руб. с НДС. (т. 17 л.д. 59). Товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, о поставке ИП ФИО112 «<данные изъяты>», КРС (быков), на сумму 2 902 305 руб. с НДС. (т. 17 л.д. 60). Товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, о поставке ИП ФИО112 ОАО «<данные изъяты>», КРС (телок, быков), на сумму 1 780 201 руб. с НДС. (т. 17 л.д. 61). Товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, о поставке ИП ФИО121 ОАО «<данные изъяты>», КРС (телок), на сумму 1 769 300 руб., с НДС. (т. 17 л.д. 62). Товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, о поставке ИП ФИО121 ОАО «<данные изъяты>», 250 голов КРС (быков), на сумму 2 254 800 руб., с НДС. (т. 17 л.д. 63). Товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, о поставке ИП ФИО7 ОАО «<данные изъяты> КРС (телок), на сумму 4 813 501 руб., с НДС. (т. 17 л.д. 64).
Счетом-фактурой от ДД.ММ.ГГГГ, и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, о поставке ОАО «<данные изъяты>» КФХ «<данные изъяты>» КРС в количестве 500 голов (телок, быков, калмыцкой породы), на сумму 21 939 500 руб., с НДС. (т. 17 л.д. 65-66).
Счетом-фактурой от ДД.ММ.ГГГГ, и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, о поставке ОАО «<данные изъяты>» КФХ «<данные изъяты>» КРС в количестве 350 голов (телок, быков, калмыцкой породы), на сумму 16 444 285 руб., с НДС. (т. 17 л.д. 67-68).
Счетом-фактурой от ДД.ММ.ГГГГ, и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, о поставке ОАО «<данные изъяты>» КФХ «<данные изъяты>» КРС в количестве 350 голов (телок, быков, калмыцкой породы), на сумму 14 872 110 руб., с НДС. (т. 17 л.д. 69-70).
Счетом-фактурой от ДД.ММ.ГГГГ, о начислении ИП ФИО112 вознаграждения по агентскому договору, в размере 195 316 руб. (т. 17 л.д. 71). Счетом-фактурой от ДД.ММ.ГГГГ, о начислении ИП ФИО7 вознаграждения по агентскому договору, в размере 607 068 руб. (т. 17 л.д. 72). Счетом-фактурой от ДД.ММ.ГГГГ, о начислении ИП ФИО121 вознаграждения по агентскому договору, в размере 593 384 руб. (т. 17 л.д. 73).
Счетом-фактурой от ДД.ММ.ГГГГ, о продаже ИП ФИО7 ОАО «<данные изъяты>» 250 голов КРС (телок и быков калмыцкой породы), на сумму 7 978 000 руб. (т. 17 л.д. 74). Счетом-фактурой от ДД.ММ.ГГГГ, о продаже ИП ФИО121 ОАО «<данные изъяты>» 250 голов КРС (телок и быков калмыцкой породы), на сумму 7 978 000 руб. (т. 17 л.д. 75). Счетом-фактурой от ДД.ММ.ГГГГ, о продаже ИП ФИО112 ОАО «<данные изъяты>» 116 голов КРС (телок и быков калмыцкой породы), на сумму 4 882 868 руб. (т. 17 л.д. 76). Счетом-фактурой от ДД.ММ.ГГГГ, о продаже ИП ФИО121 ОАО «<данные изъяты> 116 голов КРС (телок и быков калмыцкой породы), на сумму 4 862 122 руб. (т. 17 л.д. 77). Счетом-фактурой от ДД.ММ.ГГГГ, о продаже ИП ФИО7 ОАО «<данные изъяты>» 118 голов КРС (телок и быков калмыцкой породы), на сумму 5 204 200 руб. (т. 17 л.д. 78). Счетом-фактурой от ДД.ММ.ГГГГ, о продаже ИП ФИО7 ОАО «<данные изъяты>» 136 голов КРС (телок калмыцкой породы), на сумму 4 813 501 руб. (т. 17 л.д. 79). Счетом-фактурой от ДД.ММ.ГГГГ, о продаже ИП ФИО121 ОАО «<данные изъяты>» 50 голов КРС (быков калмыцкой породы), на сумму 2 254 800 руб. (т. 17 л.д. 80). Счетом-фактурой от ДД.ММ.ГГГГ, о продаже ИП ФИО121 ОАО «<данные изъяты>» 47 голов КРС (телок калмыцкой породы), на сумму 1 769 300 руб. (т. 17 л.д. 81). Счетом-фактурой от ДД.ММ.ГГГГ, о продаже ИП ФИО112 ОАО «<данные изъяты> 47 голов КРС (телок и быков калмыцкой породы), на сумму 1 780 201 руб. (т. 17 л.д. 82). Счетом-фактурой от ДД.ММ.ГГГГ, о продаже ИП ФИО112 ОАО «<данные изъяты>» 70 голов КРС (быков калмыцкой породы), на сумму 2 902 305 руб. (т. 17 л.д. 83).
Договором № от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «<данные изъяты>» в лице директора Лобачева И. и ИП ФИО7, согласно которому ИП ФИО7 обязуется поставить ОАО «<данные изъяты>» КРС, живым весом 32 т., по цене 100 руб. Сумма договора 3 100 000 руб., и приложением к договору о поставке КРС калмыцкой породы, 136 голов телок, по цене 100 руб. за 1 кг. живого веса, на сумму 4 813 500 руб. (т. 17 л.д. 84-85).
Договором № от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «<данные изъяты>» в лице директора Лобачева И. и ИП ФИО112, согласно которого ИП ФИО112 обязуется поставить ОАО «<данные изъяты>» КРС, живым весом 31 т., по цене 100 руб. Сумма договора 3 100 000 руб., и приложением к договору о поставке КРС калмыцкой породы (100 голов быков и 17 голов телок, по цене 100 руб. за 1 кг. живого веса, на сумму 4 682 500 руб. (т. 17 л.д. 86-87).
Договором № от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «<данные изъяты>» в лице директора Лобачева И. и ИП ФИО112, согласно которого ИП ФИО112 обязуется поставить ОАО «<данные изъяты>» КРС, живым весом 31 т., по цене 100 руб. Сумма договора 3 100 000 руб., и приложением к договору о поставке КРС калмыцкой породы (47 голов телок и 50 голов быков, по цене 100 руб. за 1 кг. живого веса, на сумму 4 024 100 руб. (т. 17 л.д. 88-89).
Агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО112 и ОАО «<данные изъяты>» в лице Лобачева И.В., согласно которому ИП ФИО112 обязуется закупить и поставить ОАО «<данные изъяты>» скот племенной и улучшенной калмыцкой породы, по цене не выше 100 руб. Данная цена включает все затраты агента, и приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, к агентскому договору, согласно которому агенту выплачивается вознаграждение в размере 4 руб. за 1 кг. живого веса КРС калмыцкой породы (телки, быки). (т. 17 л.д. 90-92).
Агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО121 и ОАО «<данные изъяты>» в лице Лобачева И.В., согласно которому ИП ФИО121 обязуется закупить и поставить ОАО «<данные изъяты>» скот племенной и улучшенной калмыцкой породы, по цене не выше 100 руб. Данная цена включает все затраты агента, и приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, к агентскому договору, согласно которому агенту выплачивается вознаграждение в размере 4 руб. за 1 кг. живого веса КРС калмыцкой породы (телки, быки). (т. 17 л.д. 93-95).
Агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО7 и ОАО «<данные изъяты>» в лице Лобачева И.В., согласно которому ИП ФИО7 обязуется закупить и поставить ОАО «<данные изъяты>» скот племенной и улучшенной калмыцкой породы, по цене не выше 100 руб. Данная цена включает все затраты агента, и приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, к агентскому договору, согласно которому агенту выплачивается вознаграждение в размере 4 руб. за 1 кг. живого веса КРС калмыцкой породы (телки, быки). (т. 17 л.д. 96-98).
Актом сверки взаиморасчетов между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» по договору № /КП-164-1 от ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ Задолженность ОАО «<данные изъяты>» перед ОАО «<данные изъяты>» составляла 8 299 500 руб. (т. 17 л.д. 99).
Актом сверки взаиморасчетов между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты> <данные изъяты>» по договору № /КП-165-1 от ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ Задолженность ОАО «<данные изъяты>» перед ОАО «<данные изъяты>» составляла 4 972 110 руб. (т. 17 л.д. 100).
Актом сверки взаиморасчетов между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» по договору № /КП-166-1 от ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ Задолженность ОАО «<данные изъяты>» перед ОАО «<данные изъяты>» составляла 6 544 285 руб. (т. 17 л.д. 101).
Свидетельством о государственной регистрации юрлица ОАО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д. 175). Свидетельством о постановке ОАО «<данные изъяты> на налоговый учет». (т. 17 л.д. 176). Уставом ОАО ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д. 177-193).
Закупочным актом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО7 закупил у ФИО85 16 голов телок и 10 голов быков, на сумму 1 139 400 руб. (т. 17 л.д. 196).
Списком ИП ФИО7 о закупке КРС у физических и юридических лиц. (т. 17 л.д. 201 ).
Счетами, расчетами арендной платы, актами, платежными поручениями, об оплате арендной платы ИП ФИО7 ЗАО «<данные изъяты>», за аренду помещения. (17 л.д. 205-211).
Счетом-фактурой от ДД.ММ.ГГГГ и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, ИП ФИО7 ОАО «<данные изъяты>», на оплату 136 голов КРС (телок калмыцкой породы), на сумму 4 813 501 руб. (т. 17 л.д. 219-220).
Счетом-фактурой от ДД.ММ.ГГГГ и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, ИП ФИО7 ОАО «<данные изъяты>», на оплату 68 голов телок и 50 голов быков КРС калмыцкой породы, на сумму 5 204 200 руб.(т.17 л.д.221-222).
Счетом-фактурой от ДД.ММ.ГГГГ и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, ИП ФИО7 ОАО «<данные изъяты>», на оплату 200 голов телок и 20 голов быков, КРС калмыцкой породы,на сумму 7 978 000 руб.(т.17 л.д.223-224).
Счетом-фактурой от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО7 ОАО «<данные изъяты>», на оплату вознаграждения за 2006 г. по агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 607 068 руб. (т. 17 л.д. 229).
Актом № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг о том, что ИП ФИО7 закупил для ОАО «<данные изъяты>», КРС (телок, быков) калмыцкой породы, весом 151 767 кг., на сумму 607 068 руб. (т. 17 л.д. 230).
Расходными кассовыми ордерами № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 руб., между ИП ФИО7 и ФИО48, за перевозку КРС. (т.17 л.д.238-240).
Актом без номера и без даты, на выполнение работ-услуг о том, что ФИО48 перевез для ИП ФИО7 КРС калмыцкой породы в КЧР, девятью рейсами, на сумму 270 000 руб. (т. 17 л.д. 241-242).
Договором перевозки от ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО48 и ИП ФИО7, на перевозку КРС в КЧР. (т. 17 л.д. 243-245).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО356 ОНО ОПХ «<данные изъяты>» 2 900 000 руб. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы. (т. 17 л.д. 248).
Счетом-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, ОНО ОПХ «<данные изъяты>» ИП ФИО7, на оплату КРС, на сумму 2 821 005 руб. (т. 17 л.д. 249-250).
Счетом без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ОНО ОПХ «<данные изъяты>» на оплату 2 900 000 руб. за КРС калмыцкой породы. (т. 17 л.д. 253).
Расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО7 выплатил ФИО85 90 280 руб. (т. 17 л.д. 269).
Договором без номера от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО85 обязуется поставить ИП ФИО7, улучшенный скот калмыцкой породы, в количестве 39 т., по цене не выше 100 руб. за 1 кг. живого веса. (т. 17 л.д. 270).
Договором без номера от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО85 обязуется поставить ИП ФИО7, племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, по цене не выше 100 руб. (т. 17 л.д. 272).
Расходным кассовыи ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО92 получил у ИП ФИО7 668 850 руб. (т. 17 л.д. 273).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО7 перечислил СПК «<данные изъяты>» 70 000 руб. в качестве предоплаты за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы. (т. 17 л.д. 275).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО7 перечислил СПК «<данные изъяты>» 180 000 руб. в качестве предоплаты за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы. (т. 17 л.д. 277).
Квитанциями СПК «<данные изъяты>» к расходным кассовым ордерам. (т. 17 л.д. 279-280).
Счетом-фактурой от ДД.ММ.ГГГГ, о начислении СПК «<данные изъяты>» ИП ФИО7 402 265 руб., за проданный КРС (быки) в количестве 25 голов, по цене 68 руб. 18 коп. за 1 кг., и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.д. 1-2).
Договором № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому СПК «<данные изъяты>» обязуется поставить ИП ФИО7 племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, по цене 70 руб. за 1 кг. живого веса. (т. 18 л.д. 3).
Актом сверки проданного скота к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, между СПК «<данные изъяты>» и ИП ФИО357. (т. 18 л.д. 4).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО358 ФИО89 870 000 руб. (т. 18 л.д. 7).
Договором № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО89 обязуется поставить ИП ФИО7 племенной и улучшенный скот калмыцкой породы, в количестве 48 голов, по цене не более 100 руб. за 1 кг. живого веса. (т. 18 л.д. 8).
Расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО46 получил у ИП ФИО7 187 465 руб. (т. 18 л.д. 9). Расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО46 получил у ИП ФИО7 108 470 руб. (т. 18 л.д. 9-9а).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО359 ФИО46 500 000 руб. (т. 18 л.д. 10).
Договором № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО46 обязуется поставить ИП ФИО7 племенной и улучшенный скот калмыцкой породы. (т. 18 л.д. 11).
Закупочным актом, о закупке ИП ФИО7 у ФИО46 38 голов телок на сумму 2 029 860 руб. (т. 18 л.д. 12).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО360 ИП ФИО31 500 000 руб., за племенной скот калмыцкой породы. (т. 18 л.д. 13). Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО361 ИП ФИО31 800 000 руб., за племенной скот калмыцкой породы. (т. 18 л.д. 14).
Счетом-фактурой от ДД.ММ.ГГГГ о начислении ИП ФИО31 ИП ФИО7 1 232 070 руб. за проданных плембыков, по цене 63 руб. 64 коп. за 1 кг., и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.д. 15-16).
Актом приема-передачи быков от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП ФИО362 и ИП ФИО31 (т. 18 л.д. 17-18, 21-22).
Договором № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО31 обязуется поставить ИП ФИО7 племенной скот калмыцкой породы, по цене 70 руб. за 1 кг. живого веса. (т. 18 л.д. 19-20, 29).
Счетом № от ДД.ММ.ГГГГ о начислении ИП ФИО7 ИП ФИО31 1 293 040 руб., за племскот, по цене 70 руб. (т. 18 л.д. 23).
Справкой от ДД.ММ.ГГГГ № госветинспектора, о подготовке к племпродажи КРС ИП ФИО31 в количестве 51 головы. (т. 18 л.д. 26).
Закупочным актом от ДД.ММ.ГГГГ, о закупке ИП ФИО7 у ФИО51 7 голов телок, по цене 90 руб. на сумму 200 000 руб. (т. 18 л.д. 31).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО363 ФИО51 200000 руб.,за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы.(т.18 л.д. 32).
Выписками ОАО «<данные изъяты>» ИП ФИО7 (т.18 л.д.33-35,38,39,41,51,52,58,60,62,65,67,68,69,71,74,76,78,79).
Платежным требованием № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО7 ОАО ФИО364» 123 руб., за прием денежной наличности по тарифам банка. (т. 18 л.д. 36). Платежным требованием № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО7 ОАО «<данные изъяты> 70 руб., за прием денежной наличности по тарифам банка. (т. 18 л.д. 40). Платежным требованием № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО7 ОАО «<данные изъяты> 37 руб., в качестве комиссии. (т. 18 л.д. 42).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО7 ЗАО «<данные изъяты>» 9 820 руб., в качестве арендной платы. (т. 18 л.д. 43). Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО7 ЗАО «<данные изъяты> 9 820 руб., в качестве арендной платы. (т. 18 л.д. 44).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО365 ФИО85ЖД. 2 900 000 руб., за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы. (т. 18 л.д. 46).
Платежным требованием № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО7 ОАО «<данные изъяты>» 7 руб., в качестве комиссии. (т. 18 л.д. 47).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ОАО «<данные изъяты>» ИП ФИО7 682 000 руб., за закупку племенного и улучшенного КРС калмыцкой породы согласно агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.д. 48).
Платежным требованием № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО7 ОАО «<данные изъяты>» 2 руб., за прием денежной наличности. (т. 18 л.д. 49). Платежным требованием № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО7 ОАО «<данные изъяты>» 15 руб., в качестве комиссии. (т. 18 л.д. 50). Платежным требованием № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО7 ОАО «<данные изъяты>» 7 руб., в качестве комиссии. (т. 18 л.д. 53). Платежными требованиями № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО7 ОАО «<данные изъяты>» 7 руб. и 70 руб. в качестве комиссии. (т. 18 л.д. 56-57). Платежным требованием № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ИП ФИО7 ОАО «<данные изъяты> 2 000 руб. за выдачу денежной наличности. (т. 18 л.д. 59). Платежным требованием № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО7 ОАО «<данные изъяты>» 7 руб., в качестве комиссии. (т. 18 л.д. 61). Платежным требованием № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО7 ОАО «<данные изъяты>» 50 руб., в качестве комиссии. (т. 18 л.д. 63). Платежным требованием № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО7 ОАО «<данные изъяты>» 70 руб., за ведение счета. (т. 18 л.д. 70). Платежным требованием № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО7 ОАО «<данные изъяты>» 70 руб., за оформление чековой книжки. (т. 18 л.д. 72). Платежным требованием № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ИП ФИО7 ОАО «<данные изъяты>» 950 руб. за выдачу денежной наличности. (т. 18 л.д. 73). Платежным требованием № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО7 ОАО «<данные изъяты>» 15 руб., в качестве комиссии. (т. 18 л.д. 75). Платежным требованием № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ИП ФИО7 ОАО «<данные изъяты>» 90 000 руб. за выдачу денежной наличности. (т. 18 л.д. 77).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ИП ФИО7 ИП ФИО55 750 000 руб. (т. 18 л.д. 64).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ОАО «<данные изъяты>» ИП ФИО7 3 300 000 руб., за закупку племенного КРС калмыцкой породы согласно агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.д. 66).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, о выемки в <адрес> СББЖ ветеринарных справок и свидетельств. (т. 18 л.д. 84-87).
Ветеринарными справками. (т. 18 л.д. 88,90,92,94,96,98,100,102,104).
Корешками ветеринарных свидетельств. (т. 18 л.д. 89,91,93,95,97,99,101,103,105).
Письмами управления ветеринарии РО, о разрешении ФИО112 и ОАО «<данные изъяты>» продать племенной скот КФХ «<данные изъяты>». (т. 18 л.д. 106-111).
Лицевыми счетами ИП ФИО7, ИП ФИО112 и ИП ФИО121, ФИО84, ФИО85, ФИО56, ФИО80, ФИО88, ФИО51, ФИО106, в ОАО «<данные изъяты>». (т. 18 л.д. 118-192, 196-218).
Расходными кассовыми ордерами ФИО84, ФИО106, ФИО51, ФИО88, ФИО80, ФИО56, ФИО122, ФИО85 в ОАО «<данные изъяты>» (т. 18 л.д. 193-195, 219-221, 227-229, 235-237, 248-250, 260-265, 268, 270-271, 273-277).
Мемориальными ордерами: ФИО106, ФИО51, ФИО88, ФИО80, ФИО84, ФИО56, ФИО85 в ОАО «<данные изъяты>». (т. 18 л.д. 223-226, 230-234, 238-242, 243-247, 251-255, 257-259, 267, 272,).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ФИО85 ИП ФИО366 1 561 000 руб., в качестве возврата задолженности за племскот согласно акта сверки № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.д. 266).
Платежными требованиями о перечислении ИП ФИО121 ОАО «<данные изъяты>» оплаты за выдачу наличных денежных средств, за ведение счета, в качестве комиссии. (т. 18 л.д. 278-279, 281-282, 286, 290-292, 294-295, 297-299, 302, т. 19 л.д. 1-11, 12, 13-17, 20, 23, 25-26).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ОАО «<данные изъяты>» ИП ФИО121 3 300 000 руб. за закупку племенного КРС согласно агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.д. 280).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО121 СПК «<данные изъяты>» 550 000 руб., по договору за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы. (т. 18 л.д. 283).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО121 ФИО51 1 871 100 руб., по договору за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы. (т. 18 л.д. 284).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО121 ФИО106 700 000 руб., по договору за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы. (т. 18 л.д. 289).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО121 СПК «<данные изъяты>» 75 000 руб., по договору за племенной и улучшенный скот калмыцкой породы. (т. 18 л.д. 297).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ОАО «<данные изъяты>» ИП ФИО121 4 044 221 руб. 67 коп., за закупку племенного КРС. (т. 18 л.д. 300).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ОАО «<данные изъяты>» ИП ФИО121 593 384 руб., в качестве вознаграждения по агентскому договору. (т. 18 л.д. 301).
Платежными требованиями о перечислении ИП ФИО7 ОАО «<данные изъяты> оплаты за выдачу наличных денежных средств, за ведение счета, в качестве комиссии. (т. 19 л.д. 29, 31, 33, 34, 36,38-40, 42, 45-47, 49-52, 54-56, 60-61, 63-68, 70, 72, 74-80, 83-84, 86-87, 89, 91, 92-93, 96, 100-101, 103, 105-107, 109-110, 112-115,120, 122-123, 125-126, 130-131, 135,137, 161-162, 222-226, 229-237, 239-241, 245-246).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ОАО «<данные изъяты>» ИП ФИО7 3 300 000 руб. за закупку племенного КРС калмыцкой породы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 88).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ОАО «<данные изъяты>» ИП ФИО7 3 200 000 руб. за закупку племенного КРС калмыцкой породы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 97).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО7 ИП ФИО31 800 000 руб. за закупку племенного КРС калмыцкой породы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 98).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО7 ИП ФИО40 750 000 руб. за закупку приобретение поголовья овец по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 99).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО7 ИП ФИО31 500 000 руб. за закупку племенного КРС калмыцкой породы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 104).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО7 СПК «<данные изъяты> 180 000 руб. за закупку племенного КРС калмыцкой породы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 108).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО7 СПК «<данные изъяты>» 70 000 руб. за закупку племенного КРС калмыцкой породы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 111).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО7 ФИО105 448 000 руб. за закупку племенного КРС калмыцкой породы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 116).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО7 ФИО36 520 000 руб. за закупку племенного КРС калмыцкой породы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 117).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО7 ФИО90 593 000 руб. за закупку племенного КРС калмыцкой породы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 118).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ОАО «<данные изъяты>» ИП ФИО7 4 675 701 руб. 18 коп., за закупку племенного КРС калмыцкой породы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 127).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ОАО «<данные изъяты>» ИП ФИО7 607 068 руб., в качестве вознаграждения согласно агентскому договору от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 128).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ИП ФИО7 ФИО17 250 500 руб., в качестве пополнения текущего счета для погашения кредита по кредитному договору. (т. 19 л.д. 134).
Объявлениями на взнос наличными, о поступлении на счет ФИО121 денежных средств. (т. 19 л.д. 138-143).
Чеками ИП ФИО82 (т. 19 л.д. 144-157).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО112 ФИО54 750 000 руб., за приобретенное поголовье овец по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 158).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ИП ФИО112 ОНО ОПХ «<данные изъяты>» 500 000 руб., за племенной скот калмыцкой породы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 159).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ОАО «<данные изъяты>» ИП ФИО112 3 100 000 руб., за закупку племенного КРС калмыцкой породы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 160).
Платежными требованиями о перечислении ИП ФИО112 ОАО «<данные изъяты>» оплаты за выдачу наличных денежных средств, за ведение счета, в качестве комиссии. (т. 19 л.д. 161-165, 167-169, 172-174,
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ОАО «<данные изъяты> работе» ИП ФИО112 3 300 000 руб., в качестве вознаграждения согласно агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 166).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ОАО «<данные изъяты>» ИП ФИО112 3 165 374 руб., в качестве доплаты за КРС калмыцкой породы. (т. 19 л.д. 170).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ОАО «<данные изъяты>» ИП ФИО112 195 316 руб., в качестве вознаграждения согласно агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 171).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО112 перечислил 1 130 000 руб. ФИО50, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за покупку скота МРС. КРС. (т. 19 л.д. 175).
Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО112 перечислил 1 500 000 руб. ФИО42, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за племенной и улучшенный КРС калмыцкой породы. (т. 19 л.д. 176).
Чеками ИП ФИО112 (т. 19 л.д. 177-180).
Объявлениями на взнос наличными, о поступлении на счет ФИО30 денежных средств. (т. 19 л.д. 182-193).
Чеками ФИО7 (т. 19 л.д. 198-219).
Договором без номера от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО85 обязуется поставить ИП ФИО367 улучшенный скот калмыцкой породы, по цене не выше 100 руб. живого веса. (т. 21 л.д. 9).
Закупочным актом без номера и без даты, согласно которому ИП ФИО7 закуплено у ФИО85 13 голов быков и 13 голов телок по цене 100 руб., на общую сумму 1 339 000 руб. (т. 21 л.д. 10).
Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 21 л.д.11-21).
Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ (т. 21 л.д. 22-36).
Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 21 л.д. 37-40).
Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. (т. 21 л.д. 41-44).
Письмом ОАО «<данные изъяты>» за подписью директора Лобачева И., в адрес ИП ФИО112 от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, о предоставлении документов, в связи с претензиями ОАО «<данные изъяты> к ОАО «<данные изъяты>» в связи с недопоставками в КФХ «<данные изъяты>», КРС калмыцкой породы, закупленного ИП ФИО112совместно с представителем КЧР ФИО114, согласно договорам купли-продажи и агентским договорам. (т. 21 л.д. 47).
Письмо ОАО «<данные изъяты>» за подписью директора Лобачева И., в адрес ИП ФИО121 от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, о предоставлении документов, в связи с претензиями ОАО <данные изъяты>» к ОАО «<данные изъяты>» в связи с недопоставками в КФХ КЧР «<данные изъяты>», КРС калмыцкой породы, закупленного ИП ФИО121 совместно с представителем КЧР ФИО114, согласно договорам купли-продажи и агентским договорам. (т. 21 л.д. 49).
Письмом ОАО «<данные изъяты>» за подписью директора Лобачева И., в адрес ИП ФИО121 от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, о предоставлении документов, в связи с результатами аудиторской проверки проведенной в ОАО «<данные изъяты>». Согласно письма, ОАО «<данные изъяты>» вменяется не допоставка КРС калмыцкой породы в КФХ «<данные изъяты>», и растрата денежных средств ОАО «<данные изъяты>». Установлено, что бухгалтером ИП ФИО7, ИП ФИО121 и ИП ФИО112 - ФИО7, предоставлены к проверки документы на закупку и оплату КРС имеющие недостоверные данные по количеству голов, весу и сумме. По условиям договоров купили - продажи, и агентским договорам ИП ФИО121 были перечислены денежные средства на закупку КРС калмыцкой породы. (т. 21 л.д. 51).
Письмом ОАО «<данные изъяты>» за подписью директора Лобачева И., в адрес ИП ФИО112 от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, о предоставлении документов, в связи с результатами аудиторской проверки проведенной в ОАО «<данные изъяты>». Согласно письма, ОАО «<данные изъяты>» вменяется не допоставка КРС калмыцкой породы в КФХ «<данные изъяты>», и растрата денежных средств ОАО «<данные изъяты>». Установлено, что бухгалтером ИП ФИО7, ИП ФИО121 и ИП ФИО112 - ФИО7, предоставлены к проверки документы на закупку и оплату КРС имеющие недостоверные данные по количеству голов, весу и сумме. По условиям договоров купили - продажи, и агентским договорам ИП ФИО112 были перечислены денежные средства на закупку КРС калмыцкой породы. (т. 21 л.д. 53).
Письмом ОАО «<данные изъяты>» за подписью директора Лобачева И., в адрес ИП ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, о предоставлении документов, в связи с результатами аудиторской проверки проведенной в ОАО «<данные изъяты>». Согласно письма, ОАО «<данные изъяты>» вменяется не допоставка КРС калмыцкой породы в КФХ «<данные изъяты>», и растрата денежных средств ОАО «<данные изъяты>». Установлено, что бухгалтером ИП ФИО7, ИП ФИО121 и ИП ФИО112 - ФИО7, предоставлены к проверки документы на закупку и оплату КРС имеющие недостоверные данные по количеству голов, весу и сумме. По условиям договоров купили - продажи, и агентским договорам ИП ФИО7 были перечислены денежные средства на закупку КРС калмыцкой породы. (т. 21 л.д. 55).
Письмом ОАО «<данные изъяты>» за подписью директора Лобачева И., в адрес ИП ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, о предоставлении документов, в связи с претензиями ОАО «<данные изъяты> к ОАО «<данные изъяты>» в связи с недопоставками в КФХ КЧР «<данные изъяты>», КРС калмыцкой породы, закупленного ИП ФИО7 совместно с представителем КЧР ФИО114, согласно договорам купли-продажи и агентским договорам. (т. 21 л.д. 57).
Телеграммой от ДД.ММ.ГГГГ, ОАО «<данные изъяты> в адрес ОАО «<данные изъяты>». Согласно телеграммы, ОАО «<данные изъяты>» просит ОАО «<данные изъяты>» предоставить документы подтверждающие передачу племенных животных калмыцкой породы КФХ «<данные изъяты>», по договорам купли-продажи, с указанием количества переданных животных, идентификационных номеров, копий ветеринарных и племенных свидетельств на переданный скот. В случае не представления документов, ОАО «<данные изъяты>» требует от ОАО «<данные изъяты> вернуть перечисленные денежные средства. (т. 21 л.д. 58).
Письмом ОАО «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, согласно которому КРС калмыцкой породы в количестве 1 200 голов был отобран лично представителем КЧР ФИО53-Д. и передан лизингополучателям КФХ «<данные изъяты>», согласно актов приема-передачи, подписанных ФИО53-Д. и ОАО «<данные изъяты>». Акты приема-передачи оформленные между КФХ «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», переданы в ОАО «<данные изъяты>» в декабре 2006 г. КРС калмыцкой породы вывозился представителем КЧР ФИО53-Д. со всеми зооветеринарными документами. Полученные от ОАО «<данные изъяты>» денежные средства, израсходованы на закупку КРС калмыцкой породы отобранного ФИО53-Д. Копии платежных поручений, подтверждающих расходование денежных средств, предоставлены представителям службы безопасности ОАО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ Претензий к ОАО «<данные изъяты>» от ФИО53-Д. по КРС калмыцкой породы полученного по актам приема-передачи, на ДД.ММ.ГГГГ нет. (т. 21 л.д. 60).
Информацией отдела государственной статистики № <адрес> <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому цена реализации по кругу крупных и средних сельскохозяйственных предприятий по всем каналам реализации, в <адрес> <адрес> в рублях за центнер живого веса в 2006 г. составляла: в июне 2 767 руб., в июле 4 260 руб., в августе 1 125 руб., в сентябре 3 992 руб., в октябре 4 221 руб., в ноябре 3 253 руб., в декабре 5 342 руб. В стоимость реализации продукции не включаются суммы дотаций выплаченных за реализованную продукцию, а также НДС. (т. 46 л.д. 23).
Протоколом общего собрания заседания Совета «Некоммерческого партнерства по поддержке фермерского движения «Фермеры <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято Решение о сделки по приобретению племенной продукции по программе федерального лизинга. (т. 46 л.д. 24-25).
Свидетельством ЕГРЮЛ КФХ <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, и свидетельством о постановке на налоговый учет от ДД.ММ.ГГГГ (т. 46 л.д. 26-27).
Сведениями о банковских счетах КФХ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 46 л.д. 31).
Свидетельством о государственной регистрации КФХ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 46 л.д. 34).
Свидетельством ЕГРЮЛ КФХ <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 46 л.д. 35).
Отчетом о прибылях и убытках за 2005 г. КФХ «<данные изъяты>». (т. 46 л.д. 36).
Расшифровкой отдельных прибылей и убытков от ДД.ММ.ГГГГ (т. 46 л.д. 37).
Информацией МИФНС России № по КЧР от ДД.ММ.ГГГГ исх. № БХ-04-23/2555, о банковских счетах КФХ «<данные изъяты> (т. 46 л.д. 38-39).
Выпиской из ЕГРЮЛ КФХ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 46 л.д. 40-44).
Свидетельством о государственной регистрации КФХ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 46 л.д. 45).
Бухгалтерским балансом <данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ (т. 46 л.д. 46-47).
Бухгалтерским балансом КФХ «<данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ (т. 46 л.д. 53-54).
Выпиской из ЕГРЮЛ КФХ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 46 л.д. 68-70).
Отчетом о прибылях и убытках КФХ «<данные изъяты>» за 2005 г. (т. 46 л.д. 79).
Расшифровкой отдельных прибылей и убытков от ДД.ММ.ГГГГ (т. 46 л.д. 80).
Анкетой лизингополучателя племенной продукции «Некоммерческое Партнерство фермеры <адрес> КЧР». (т. 46 л.д. 81-84).
Графиком осуществления лизинговых платежей, оформленного между ОАО «<данные изъяты>» и КФХ «<данные изъяты>» ФИО107-Д. (т. 46 л.д. 99).
Графиком начисления лизинговых платежей по договору лизинга, оформленного между ОАО «<данные изъяты>» и КФХ <данные изъяты>» ФИО107-Д. (т. 46 л.д. 100).
Заявкой КФХ «<данные изъяты>» ФИО53-Д. ОАО «<данные изъяты>», о приобретении и передачи КФХ «<данные изъяты>» племенной продукции, КРС (телки, быки, в количестве 500 голов. Поставщик ОАО «<данные изъяты>», цена за 1 голову 33 000 руб., общая стоимость 17 050 000 руб. срок поставки 15 дней. Место назначения <адрес>. (т. 46 л.д. 102).
Заявкой КФХ «<данные изъяты>» ФИО57-Д. ОАО «<данные изъяты>», о приобретении и передачи КФХ «<данные изъяты>» племенной продукции, КРС (телки, быки, в количестве 350 голов. Поставщик ОАО «<данные изъяты>», цена за 1 голову 33 000 руб., общая стоимость 12 375 000 руб. срок поставки 15 дней. Место назначения <адрес>. (т. 46 л.д. 103).
Письмо главы КФХ «<данные изъяты>» ФИО53-Д. в ОАО «<данные изъяты>», согласно которому КФХ «<данные изъяты>» имеет возможность приобрести по лизингу в ОАО «<данные изъяты>», племенных и улучшенных пород животных в 2006 г.: племенной КРС 500 голов, племенных овец 1440 голов, стоимостью 110 руб. за 1 кг. живого веса, на общую сумму 23 714 000 руб. (т. 46 л.д. 104).
Письмо главы КФХ «<данные изъяты>» ФИО107-Д. в ОАО «<данные изъяты>», согласно которому КФХ «<данные изъяты>» имеет возможность приобрести по лизингу в ОАО «<данные изъяты>», племенных и улучшенных пород животных в 2006 г.: племенной КРС 350 голов, племенных овец 1000 голов, по цене 110 руб. За 1 кг. живого веса, на общую сумму 17 003 000 руб. (т. 46 л.д. 105).
Выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, и свидетельством о государственной регистрации «<данные изъяты> по поддержке фермерского движения <адрес> КЧР» (т. 46 л.д. 109-114, 122).
Письмом президента «<данные изъяты>» ФИО53-Д. адресованному директору ОАО «<данные изъяты>», согласно которому Некоммерческое партнерство просит ОАО «<данные изъяты>» помочь при подборе племенного КРС для КФХ «<данные изъяты>», через ОАО «<данные изъяты>», по договору сроком на 5 лет, в количестве: для КФХ «<данные изъяты>» - 350 голов, для КФХ «<данные изъяты>» - 500 голов, для КФХ «<данные изъяты>» - 350 голов. Общее количество 1 200 голов. (т. 46 л.д. 127).
Порядком начисления лизинговых платежей. (т. 46 л.д. 144-146).
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:
подписи в графе «Покупатель» в акте приема-передачи племенной продукции (товара) к договору купли-продажи №/кп-166-1 от ДД.ММ.ГГГГ на 7-ми листах; в графе «Покупатель» в акте приема-передачи племенной продукции (товара) к договору купли-продажи №/кп-164-1 от ДД.ММ.ГГГГ на 10-и листах; в графе «Покупатель» в акте приема-передачи племенной продукции (товара) к договору купли-продажи №/кп-165-1 от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, выполнены ФИО6-Даутовной,
подписи: в графе «Лизингополучатель в акте отбора Товара по договору купли-продажи №/кп-165-1 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, на 7-ми листах, выполнены ФИО6-Даутовной;
подписи: в графе «Лизингополучатель в акте отбора Товара по договору купли-продажи №/кп-164-1 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, на 10-и листах, выполнены ФИО6-Даутовной;
подписи: в графе «Лизингополучатель в акте отбора Товара по договору купли-продажи №/кп-166-1 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, на 7-ми листах, выполнены ФИО6-Даутовной. (т. 46 л.д.213-218).
Согласно сообщения Государственного учреждения Южный региональный центр судебных экспертиз от ДД.ММ.ГГГГ, №, 5812/08-1, по вопросам с первого по сорок седьмой дать заключение не представляется возможным, так как вопросы ревизионные, требуют проведение ревизии в ОАО «<данные изъяты>» и в других организациях и индивидуальных предпринимателей, с самостоятельным поиском экспертом объектов для экспертного исследования, что не входит в компетенцию эксперта. Вопросы защиты с первого по седьмой - ревизионные, не конкретные, требуют уточнения в части исходных документов: договоров купли-продажи, агентских договоров (номеров и дат их заключения), периода исследования. (т. 55 л.д. 58-61).
Согласно решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, с ОАО «<данные изъяты>» в пользу ОАО «<данные изъяты>», взыскано 18 829 603 руб. (т. 53 л.д. 197-199).
Согласно решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, с ОАО «<данные изъяты>» в пользу ОАО «<данные изъяты>», взыскано 20 820 137 руб. (т. 53 л.д. 200-201).
Согалсно постановления девятого Арбитражного апелляционного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, Решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, оставлено без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения. (т. 53 л.д. 202-203).
Согласно решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, с ОАО «<данные изъяты>» в пользу ОАО «<данные изъяты>», взыскано 27 777 638 руб. (т. 53 л.д. 209-211).
Согалсно постановления девятого Арбитражного апелляционного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, Решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, оставлено без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения. (т. 53 л.д. 212-213).
Согласно определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, требования ОАО «<данные изъяты>» в размере 71 905 297 руб. 82 коп., обоснованы. Требования ОАО «<данные изъяты>» в размере 53 555 895 руб., включены в третью очередь реестра требований кредиторов ОАО «<данные изъяты>». Требование ОАО «<данные изъяты>» в размере 18 349 402 руб. 82 коп. (пеня и штрафные санкции), учитывать отдельно в реестре требований кредиторов ОАО «<данные изъяты>». (т. 53 л.д. 232-233).
Вина подсудимого Лобачева И.В. по ст. 222 ч. 1 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами:
Показаниями подсудимого Лобачева И.В. о том, что по ст. 222 ч. 1 УК РФ он признает вину частично. Не признает вину в приобретении и ношении боеприпасов. Признает вину в хранении. Адвокат ФИО58 представлял его интересы в суде, но как ФИО58 связан с эпизодом по ст. 222 ч. 1 УК РФ, он не помнит. В тот момент он судился с ОАО «<данные изъяты>» по оплате труда и адвокат ФИО58 представлял его интересы. Адвокат ФИО58 опрашивал ФИО123. Его (Лобачева) удивило, что следствие по этому делу вёл один следователь, а допрашивал ФИО123 другой следователь. Поэтому он попросил адвоката ФИО58 опросить ФИО123. Хотя по данному уголовному делу у него уже было заключено соглашение с адвокатом ФИО76. С адвокатом ФИО58 он соглашение по этому уголовному делу не заключал и ФИО58 по этому делу не участвовал. Понятые ФИО124 и ФИО81 были во дворе его дома. ФИО124 остался стоять во дворе его дома, а ФИО81 прошёл со всеми в дом. Он не может ответить, кто стоял за его спиной в момент, когда у него нашли патроны. Он допускает, что понятые всё могли видеть. Патроны принадлежащие ФИО123 он обнаружил у себя в машине под сиденьем в августе-сентябре 2007 г., и хранил их в сейфе, пока их не нашли сотрудники милиции. Патроны у него были найдены в 2007 г. Он является владельцем гладкоствольного охотничьего ружья. Нарезное оружие он никогда не имел, и такого разрешения у него никогда не было.
Показаниями свидетеля ФИО99 о том, что ему известно, что у Лобачёва нашли его нарезные мелкашечные патроны. У него имелось ружьё охотничье двухствольное «Север», калибра 5,6 мм. и 20 мм. У него были и другие ружья. Он с Лобачевым постоянно ездил на охоту. На одном из открытий охоты у него потерялись патроны. Он думал, что их совсем потерял, но как стало потом известно, они выпали из его спецодежды, когда он сидел в автомобиле Лобачёва. Это была охота или на голубя, или на утку. Потерянные им патроны находились в пластмассовой коробочке с 22 ВМР калибра 5,6 мм. Размер коробочки был, как 2 спичечных коробка. В эту коробочку помещалось около 50 патронов. Он не сразу обнаружил пропажу коробочки с патронами. Эти патроны он приобретал в <адрес> <адрес> О том, что потерянные им патроны находились у Лобачёва, он узнал в ФИО3 ОВД. В ОВД ему показали патроны и коробочку. Он сказал, что это его патроны. От сотрудников милиции ему известно, что его патроны были найдены у ФИО115 дома в сейфе. Лобачев сказал ему, что нашел патроны в машине после охоты и убрал в свой сейф от детей, и забыл о них. Патроны Лобачев ему не возвращал, так как они некоторое время с ним не виделись. Потроны он потерял примерно четыре года назад. Они ездили на охоту 12 августа на голубя, или 12 сентября на утку. Летом 2009 г. ему позвонил участковый и сказал, что его ищет человек из управления милиции по фамилии ФИО369 или ФИО370. Он давал объяснение адвокату ФИО58. ФИО58 спросил его, опрашивали его ещё раз по делу или нет. Также ФИО58 спросил его, может ли он дать ему объяснение. Он (ФИО368 согласился дать объяснение. Он понял, что ФИО58 представляет интересы Лобачёва. Он может ошибаться в фамилии следователя. Фамилию его не запомнил. В его протоколе допроса в т. 49 на л.д. 18, стоит его подпись. Он подтверждает свои показания на предварительном следствии.
Показаниями свидетеля ФИО99 на предварительном следствии, исследованными судом о том, что у него имеется разРешение РОХа № на хранение и ношение охотничьего пневматического огнестрельного оружия «Север» калибра 5,6 мм №М-1593, выданное ДД.ММ.ГГГГ В начале августа 2007 г., точную дату не помнит, он с Лобачевым И.В. был на открытии сезона охоты на голубей. После охоты, возвратившись домой он обнаружил, что из правого кармана брюк выпали малокалиберные патроны, калибра 5,6 мм, которые находились в коробке, примерно около 30-ти штук, точное количество он не помнит. Он подумал, что патроны потерялись на охоте. Данные патроны он приобретал в магазине «Тигр» в <адрес> в 2006 г. ФИО8 патроны ему вернуть не пытался. (т. 49 л.д. 18-20).
Показаниями свидетеля ФИО81 о том, что он был понятым. С милиционерами он ходил и смотрел дома у Лобачёва. В гараже у Лобачева нашли около 10 патронов. Лобачёв сказал, что патроны от мелкашки. Милиционеры нашли патроны и показали ему. Он подтверждает свои показания на предварительном следствии частично. Он не говорил, что в его присутствии Лобачёв говорил, что патроны были у него в машине. Допрашивали его в ФИО3 ОВД. Ему задавали вопросы и он отвечал. При этом печатался протокол. Ему зачитали протокол. Зачитывал протокол милиционер, который его допрашивал. Печатал протокол другой милиционер, присутствующий при допросе. В предоставленном ему для обозрения протоколе допроса, в т. 13 на л.д. 161, стоит его подпись. Его рукой написано, что замечаний на протокол нет.
Показаниями свидетеля ФИО81 на предварительном следствии, исследованными судом о том, что ДД.ММ.ГГГГ он был понятым при обыске по месту жительства Лобачева И.В., по <адрес> дом. 74 в п. ФИО3. Перед обыском Лобачеву И. предложили добровольно выдать предметы изъятые из гражданского оборота, патроны. Лобачев И. ничего не выдал. В металлическом сейфе, в гараже были обнаружены малокалиберные патроны к нарезному оружию калибра 5, 6 мм. В количестве 27 штук. Лобачев И. пояснил, что эти патроны он хранил с начала августа 2007 г. Патроны остались у него (Лобачева) от ФИО123 после охоты на голубей, и были ФИО123 забыты в его (Лобочева) машине. Обнаружив патроны у себя в машине, он (Лобачев) положил их к себе в сейф, чтобы потом вернуть ФИО123 Лобачев И. патроны добровольно не выдал, так как про них забыл. Были обнаружены и изъяты 27 малокалиберных патрона к нарезному оружию калибра 5, 6 мм. (т. 13 л.д. 161-163).
Показаниями свидетеля ФИО100 о том, что к нему домой пришли милиционеры и попросили его присутствовать в качестве понятого при обыске в доме Лобачева. Кроме него при обыске присутствовало 2 милиционера и ещё один понятой, пожилой мужчина, а также Лобачев. Они изымали у Лобачева какие-то документы. Потом милиционеры что-то писали. Потом милиционеры обыскивали шкафы. Нашли охотничий патронташ. Какое количество патронов было, не помнит. В протоколе допроса в т. 13 на л.д. 64 стоят его подписи. Его рукой написано, что протокол прочитан лично, замечаний на протокол нет. Протокол он подписывал в служебном кабинете ФИО102. Его пригласили в <адрес> ОВД, чтобы он подписал протокол. Он приехал и прошёл в служебный кабинет ФИО102. ФИО102 ему зачитал протокол и он его подписал. В кабинете ФИО102 его не допрашивал. ФИО102 был на обыске у Лобачева, поэтому он знал обо всех обстоятельствах обыска. ФИО102 написал протокол допроса, он согласился с ним и подписал протокол. Он подтверждает свои показания на предварительном следствии.
Показаниями свидетеля ФИО100 на предварительном следствии, исследованными судом о том, что ДД.ММ.ГГГГ он был приглашен в качестве понятого при проведении обыска по месту жительства Лобачева И.В., по адресу <адрес>, п. ФИО3, <адрес>. Перед проведением обыска Лобачеву И.В. было предложено выдать предметы изъятые из гражданского оборота, в том числе и патроны. Лобачев И.В. ничего не выдал. В ходе обыска в металлическом сейфе, расположенном в гараже были обнаружены малокалиберные патроны к нарезному оружию, калибра 5.6 мм в количестве 27 штук. При этом Лобачев И.В. пояснил, что он данные патроны хранил с начала августа 2007 г., точную дату он назвать не смог, патроны остались у него от ФИО99, после открытия охоты на голубей, которые были забыты им в его автомашине. Лобачев И.В. положил патронв в сейф, что бы потом вернуть ФИО99 Патроны Лобачевым И.В. не были выданы добровольно в ходе обыска, так как он про них забыл. (т. 13 л.д. 164-166).
Показаниями свидетеля ФИО102 о том, что с 2005 г. по 2008 г. он работал старшим оперативным работником ОБЭП ОВД <адрес>. Проводил по поручению следователя следственные действия: осмотр места происшествия, обыск по месту жительства Лобачёва, допрашивал понятых. Одним из понятых был пожилой мужчина, другим ФИО124. Допрашивал их обоих в своём служебном помещении. Он задавал вопросы. ФИО124 на них отвечал. При этом вёл протокол допроса. ФИО124 показал, что он был понятым при обыске в доме Лобачёва. Лобачёву было предложено выдать запрещённые предметы, на что Лобачёв сказал, что таких предметов у него нет. В ходе обыска в гараже, в сейфе были найдены патроны. Лобачёв сказал, что эти патроны принадлежат не ему, а ФИО123, просто ФИО123 их потерял, а он их прибрал от детей и забыл о них. Они обыск проводили по поручению следователя. У Скутнев на протокол допроса дополнений и замечаний не было. Запротоколировано было со слов понятого. Проверку проводили сотрудники УБЭП. Он только привозил, отвозил, если брал объяснения, то только по поручению. ФИО124 он допрашивал в своём служебном кабинете. Протокол допроса вёлся на компьютере. ФИО124 было объяснено, для чего его пригласили. Потом ему были разъяснены права. Протокол изготавливался со слов ФИО124. Потом протокол был передан ФИО124 для ознакомления. После прочтения протокола у ФИО124 ни замечаний, ни дополнений не было. ФИО124 после прочтения протокола, подписал его.
Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, по месту жительства Лобачева И.В., по адресу Ростовская обалсть<адрес> <адрес>, п. <адрес>, <адрес>. Согласно протоколу, в ходе обыска были обнаружены и изъяты документы имеющие отношение к уголовному делу, а в сейфе в гареже были обнаружены и изъяты 27 малокалиберных партонов калибра 5,6 мм. (т. 9 л.д. 2-7).
Заключением баллистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 27 патронов, изъятых по месту жительства Лобачева И.В, спортивно-охотничьи патроны калибра 5,6 мм, являются боеприпасами промышленного изготовления к нарезному огнестрельному спортивно-охотничьему оружию. Все патроны пригодны для производства выстрела. (т. 12 л.д. 97-98).
Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 110-112).
Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 113).
Информацией ОВД по <адрес> <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, согласно которой Лобачев И.В. состоит на учете в ЛРР ОВД по <адрес> <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ, как владелец гладкоствольного охотничьего оружия и имеет гладкоствольное охотничье оружие. Нарезного оружия Лобачев И.В. не имеет. (т. 55 л.д. 79).
Судом исследованы доказательства предоставленные стороной защиты:
Согласно показаниям свидетеля ФИО103, в 2006 г. к ним приехала бригада из КЧР. Среди них были 3 руководителя КФХ, ФИО5, её сестра, ФИО59 - переводчик. ФИО5 очень плохо говорила по-русски и ФИО59 ей переводила. ФИО5 показывала свои удостоверения. Она являлась руководителем «Некоммерческого <данные изъяты>». Показывала документы, свои работы, фотографии, касающиеся ее работы. Они в племзаводе «<данные изъяты>» смотрели КРС. Представителям КЧР понравился их скот. ФИО6 надо было приобрести около 600 голов КРС. По сделке купли-продажи племскота их организация получает 10%. ФИО5 попросила их пакет документов: балансы, устав, свидетельство. Они предоставили ей все документы. Потом ФИО5 приехала, и они отобрали скот на продажу. Составили акт отбора. Закупочная цена составила 100 рублей за 1 кг. живого веса. Так как, «<данные изъяты>» работал без НДС, а они с НДС, они пересчитали закупочную цену и она составила 110 рублей за 1 кг. живого веса. Потом ФИО5 сказала, что им нужно приобрести 1200 голов. Они не могли предоставить такие поголовье. В наличии такого поголовья не было. Но и заявку на 600 голов они не приняли. Они предложили проплатить лизинг. Тогда руководитель «<данные изъяты> ФИО29, перечислила на их р/счёт 9 900 000 рублей. Эти деньги поступили к ним в августе 2006 <адрес> скота ФИО5 доверила им. После этого им звонили из «Росагролизинга» и сообщили, что ФИО5 нашла КРС по меньшей цене. ФИО5 приехала с переводчиком ФИО59 и сообщила сама, что в п. <адрес> она нашла КРС по меньшей цене. <адрес> <адрес>ом они не работали. В <адрес> цену, которую предлагала ФИО5 составила 50-65 рублей за 1 кг. живого веса. Он сказал, что их такая цена не устраивает. Это цена товарного скота и скот по такой цене не представляет племенной ценности. Он позвонил в отдел сбыта «<данные изъяты>» и сказал, что его не устраивает цена 50-65 рублей. Сотрудник «<данные изъяты>» попросил, дать ему два дня для согласование с ФИО6. Он попросил, чтобы они приехали и забрали у него скот на перечисленные 9 900 000 рублей, но они отказались. Они написали письмо в «<данные изъяты>» о том, что отказываются от сделки по продаже КРС для КФХ «<данные изъяты>» КЧР. 9 900 000 рублей были вовзращены «<данные изъяты>». Через 6 месяцев после приезда ФИО6, к ним приезжали из собственной безопасности «<данные изъяты>
Согласно показаниям свидетеля ФИО110-И., она знает ФИО5ФИО371 Она Решила, что с помощью ФИО6 быстрее получит кредит. ФИО5 обещала оказать им помощь в получении кредита. ФИО5 в КЧР создала АККОР. Потом она создала «<данные изъяты>». Потом она создала движение женщин КЧР в сельском хозяйстве. После того, как ФИО5 пообещала им помощь в получении кредита, ФИО5 взяла у них деньги на скот. Сдали они ей по 35 000 - 50 000 рублей. Деньги на КРС сдавали многие хозяйства. Они начали сомневаться, что получат КРС, но вскоре к ним поступила первая партия КРС и тогда они все поверили ФИО6, что она действительно им помогает. Потом ФИО5 сказала, что ей надо 1 500 000 рублей для перечисления в ОАО «<данные изъяты>». Такой суммы у нее не было и она эту сумму заняла. Она знает женщину которая тоже занимала деньги ФИО6 Эта женщина осталась без квартиры. Деньги у нее (ФИО110), принимала сестра ФИО6 - ФИО14. 1 500 000 рублей она перечисляла АККОРу, а потом ОАО «<данные изъяты>». К ним приезжал представитель ОАО «<данные изъяты>». ФИО5 представителю показывала их ферму, а представляла, что это ферма КФХ «<данные изъяты>», КФХ «<данные изъяты>» и КФХ «<данные изъяты>». Это было необходимо для того, чтобы ОАО <данные изъяты>» дал разРешение на ввоз КРС в КЧР. Привезенный КРС месяц держали в заготконторе на карантине. Привезли 510 голов КРС. 61 голову КРС отдали брату ФИО6 - ФИО107-Д. Потом этот скот ФИО5 отписала ФИО40. ФИО54 друг ФИО24. Весь завезенный скот был поделен между ФИО24 и ФИО54. ФИО5 ей звонила и просила убрать из стада старых коров, так как по ее словам должен был приехать представитель ОАО «<данные изъяты>» для проверки КРС. Сейчас ФИО5 прячется в Москве. В КЧР ФИО5 проживала на <адрес> в <адрес> у своей сестры ФИО14
Согласно показаниям свидетеля ФИО111-И., она знает ФИО5-Даутовну с 2006 г. ФИО5 руководитель «<данные изъяты>». Ей сказали, что ФИО5 поможет завезти КРС в <адрес> КЧР, в количестве 100 голов. ФИО5 говорила, что потом им придётся платить лизинговые платежи. Она для этих целей заняла 650 000 рублей и отдала их ФИО6 Также она отдала ФИО6 своё золото. Всё это ФИО5 должна была отдать кому - то в ОАО «<данные изъяты> как магарыч. Скот ФИО5 завезла в их район, но им ни одной головы не досталось. Весь скот забрали ФИО24 и ФИО54, а 61 голову КРС забрал себе брат ФИО6 - ФИО5 ФИО372. Первоначальные взносы в ОАО «<данные изъяты>» они вносили. Перед тем, как ФИО5 ФИО4 завезла скот в их район, к ним приезжал представители ОАО «<данные изъяты>» и осматривали их фермы. Фермы родственников ФИО6 были в плохом состоянии. Поэтому показывали их фермы и говорили, что они принадлежат родственникам ФИО6.
Судом исследованы письменные доказательства предоставленные стороной защиты:
Объяснение Лобачева И.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому примерно в октябре 2006 г. руководитель районного АККОРа порекомендовал представителю КЧР ФИО6-Д., его проедприятие как способное оказать помощь в приобренении племенного скота калмыцкой породы в <адрес> <адрес> и на востоке <адрес>. Он неоднократно встречался с ФИО6 Ей надо было приобрести скот по федеральному лизингу для фермеров КЧР. Деньги выделялись ОАО «<данные изъяты>», только специализированным хозяйствам по племенной работе. Скот должен быть племенным и улучшенной калмыцкой породы. ФИО5 предложила заключить агентские договора с КФХ «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», которые будут закупать скот для его предпрпиятия в хозяйствах <адрес> <адрес> и в восточных районах <адрес>, под ее контролем. В его задачу входило получение от ОАО «<данные изъяты>» на р/счет его предприятия денежных средств, а затем предоставление сопроводительных документов и племенных свидетельств подтверждающих, что скот племенной калмыцкой породы. Его предприятию по электронной почте из ОАО «<данные изъяты>» были скинуты договора лизинга. Он с ними ознакомился и подписал их. Были з аключены агентские договора с указанными выше КФ,Х и договор купли-продажи КРС. В середине октября 2006 г. на р/счет ОАО «<данные изъяты>» поступили 9 900 000 рублей. 9 000 000 рублей были перечислены указанным КФХ, для закупки племенного и улучшенного калмыцкого КРС. 900 000 рублей остались на р/счете его предприятия и были израсходованы на внутрихозяйственные цели предприятия. На 9 000 000 рублей КФХ «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» предоставили документы подтверждающие, что закупленный скот, их личный скот. Данный скот изначально был, как улучшенный калмыцкой породы, а не племенной. Племенных свидетельств на этот скот в количестве 300 голов, не было. В ноябре 2006 г. на р/счет ОАО «<данные изъяты>», были еще перечислены 9 900 000 рублей, которые также были перечислены указанным КФХ, согласно агентским договорам на приобретение племенного и улучшенного калмыцкого скота. Скот был приобретен в хозяйствах <адрес> <адрес>, которые не являлись племенными. У некоторых хозяйств имелся статус племенных. Третье поступление на р/счет ОАО «<данные изъяты>» было в сумме 13 000 000 рублей. 6 500 000 рублей были перечислены на р/счет КФХ для закупки племенного и улучшенного калмыцкого скота. В настоящее время в КЧР отправлено 300 голов КРС. На этот скот ОАО «<данные изъяты>», племенные свидетельства не выписывались. Все транспортные расходы отнесены на КФХ - агентов по закупке. Согласно договоров лизинга, его предприятие должно предоставить племенные свидетельства на весь продаваемый скот. С этой целью ими были заказаны бланки племенных свидетельств. Так как, условия по всем трем договорам лизинга до настоящего времени полностью не выполнены, то его предприятием племенные свидетельства не выписывались. На весь отправленный скот, выписывались племенные свидетельства хозяйствами у которых скот закупался. (т. 1 л.д. 23).
Объяснение ФИО6-Д. от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что отбором КРС занималась лично она. Она была во всех районах <адрес>, и скот ей понравился в <адрес> <адрес>. В <адрес> ее направили в ОАО «<данные изъяты>», где она познакомилась с его директором Лобачевым И. Она передала Лобачеву И. образцы договоров ОАО «<данные изъяты>». Она знала, что у этого предприятия своего КРС не было. Лобачев согласился и подписал договора. Документы были направлены в ОАО <данные изъяты>». Она отобрала КРС в КФХ «ФИО373 «ФИО374» и «ФИО375.». ОАО «<данные изъяты>» заключило договора закупки с этими КФХ. В Договорах была указана цена закупки, в размере 110 кг. за 1 кг. живого веса. В КФХ «ФИО377 «ФИО378.» и «ФИО379 КРС приобретался по 100 рублей за 1 кг. живого веса. ОАО «<данные изъяты>» перечислило ОАО «<данные изъяты>» 9 900 000 рублей. Они были перечислены КФХ «ФИО376.», «ФИО380.» и ФИО381 Она не знает, как обналичивались, кем и на какие цели, денежные средства с р/счетов КФХ «ФИО382.». От этих КФХ она наличными денежные средства не получала. Она не помнит, кто предложил заключить агентские договора ОАО «<данные изъяты>» с КФХ «ФИО383 «ФИО384 и «ФИО385.». У ОАО «<данные изъяты>» своего скота не было, а скот необходимо было закупить для ОАО «<данные изъяты>». Данные КФХ за поставленный КРС должны были получить 1 руб. за 1 кг. поставленного живого веса. ОАО «<данные изъяты>» перечислялись денежные средства на р/счет ОАО «<данные изъяты>», а затем на р/счета КФХ «ФИО386.», «ФИО387.» и «ФИО388 На декабрь 2006 г. в КЧР поставлено 239 голов КРС. На 90 головы ОПХ <данные изъяты>», есть племенные свидетельства. На остальные племенные свидетельства не предоставлялись. Кирюшкина Н. полностью готовила документы по агентским договорам. Она не знает, что Кирюшкина Н. обналичивала денежные средства с р/счетов КФХ «ФИО389.», «ФИО390.» и «ФИО391.». ФИО7 ей денежные средства не передавала. (т. 1 л.д. 40).
Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО85 и ОАО «<данные изъяты>». (т. 1 л.д. 61).
Ранее исследованное судом, как доказательство стороны обвинения письмо ФИО53-Д. за КФХ «<данные изъяты>», ФИО27-Д. за КФХ «<данные изъяты>» и ФИО28-Д., генеральному директору ОАО «<данные изъяты>» ФИО29, б/н и б/д. (т. 1 л.д. 123).
Ранее исследованное судом, как доказательство стороны обвинения, письмо директора ОАО «<данные изъяты>» Лобачева И. от ДД.ММ.ГГГГ б/н, ст. оперуполномоченному УБЭП ГУВД РО ФИО108, (т. 1 л.д. 126).
Объяснение ФИО60 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 1-2).
Порядок исследования средств установного капитала ОАО «<данные изъяты>», утв. протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ решения Совета директоров ОАО «<данные изъяты>» (т. 3 л.д. 8).
Методика отбора лизингополучателя, утв. протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ решения Совета директоров ОАО «<данные изъяты>» (т. 3 л.д. 16).
Письмо замгендиректора ОАО «<данные изъяты>» ФИО61 от ДД.ММ.ГГГГ исх. №.1-06/970. (т. 3 л.д. 66-69).
Письмо замгендиректора ОАО «<данные изъяты>» ФИО62 от ДД.ММ.ГГГГ исх. № (т. 3 л.д. 70).
Письмо замгендиректора ОАО «<данные изъяты>» ФИО62 от ДД.ММ.ГГГГ исх. №.2-06/660. (т. 3 л.д. 77).
Договор финансовой аренды (лизинга) №/НП-293 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОАО «<данные изъяты>» и КФХ «<данные изъяты>». (т. 3 л.д. 114).
Договор финансовой аренды (лизинга) №/кп-164-1 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>». (т. 3 л.д. 135).
Письмо замгендиректора ОАО «<данные изъяты>» ФИО61 от ДД.ММ.ГГГГ исх. №.2-06/964. (т. 3 л.д. 152).
Ранее исследованное судом, как доказательство стороны обвинения, письмо заместителя гендиректора ОАО «<данные изъяты>» ФИО61 от ДД.ММ.ГГГГ исх. №.2-06/955, на имя директора ОАО «<данные изъяты>» Лобачева И. (т. 3 л.д. 190).
Ранее исследованное судом, как доказательство стороны обвинения, письмо заместителя гендиректора ОАО «<данные изъяты>» ФИО61 от ДД.ММ.ГГГГ исх. №.2-06/950, на имя директора ОАО «<данные изъяты>» Лобачева И. (т. 3 л.д. 191).
Ранее исследованные судом, как доказательство стороны обвинения, товарные накладные. (т. 3 л.д. 192-194).
Ранее исследованная судом, как доказательство стороны обвинения выписка по счету ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 197).
Ранее исследованный судом, как доказательство стороны обвинения акт отбора товара по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, оформленный между КФХ «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» о качественном отборе 350 голов КРС, с указание вида животных, породы и инвентаризационных номеров, общим весом 135 т. 201 кг. (т. 3 л.д. 205).
Ранее исследованное судом, как доказательство стороны обвинения письмо Минсельхоза КЧР от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «<данные изъяты>». (т. 6 л.д. 200).
Письма замгендиректора ОАО «<данные изъяты>» ФИО61 (т. 6 л.д. 201-205).
Ранее исследованное судом, как доказательство стороны обвинения, письмо ФИО6-Д. от ДД.ММ.ГГГГ исх. №. (т. 6 л.д. 206).
Ранее исследованное судом, как доказательство стороны обвинения письмо ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 207).
Письма замгендиректора ОАО <данные изъяты>» ФИО61 (т. 6 л.д. 208-213).
Рапорт об обнаружении признаков преступления. (т.7 л.д. 23).
Протокол допроса потерпевшего ФИО77 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 28).
Информация министерства сельского хозяйства <адрес>. (т. 8 л.д. 52).
Отчет о комнадировке в КЧР, в КФХ «<данные изъяты> начальника управления безопасности ОАО «<данные изъяты>» ФИО63, согласно которому из имеющегося в наличие скота, 66 голов племенной скот находится в ауле <адрес> КЧР, и 433 головы в ауле <адрес>. Итого 499 голов. 6 голов пали при перевозке. В ходе проверки были получены 97 штук племенных свидетельств. Из них 48 штук без печатей. Ветеринарные свидетельства на 505 голов. (т. 8 л.д. 55).
Спецификация. (т. 8 л.д. 61).
Акты отбора. (т. 8 л.д. 64-70).
Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении КФХ «<данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>», в качестве первоначального взноса по договору №/НП-295 от ДД.ММ.ГГГГ, 440 338 рублей. (т. 8 л.д. 123).
Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении КФХ «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>», в качестве взноса по договору №/НП-295 от ДД.ММ.ГГГГ, 1 000 000 рублей. (т. 8 л.д. 124).
Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ООО «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>», в качестве взноса по договору №/НП-294 от ДД.ММ.ГГГГ, 1 440 338 рублей. (т. 8 л.д. 125).
Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении КФХ «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>», в качестве взноса по договору №/НП-293 от ДД.ММ.ГГГГ, 1 984 465 рублей. (т. 8 л.д. 126).
Письмо президента «<данные изъяты>» ФИО6-Д., без номера и без даты, на имя директора ОАО «<данные изъяты>» Лобачева И.В., об оказании помощи в подборе племенного и улучшенного КРС калмыцкой породы для КФХ «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», через ОАО «<данные изъяты>» в количестве 1 200 голов, КФХ «<данные изъяты>» 350 голов, КФХ «<данные изъяты>» 500 голов, КФХ «<данные изъяты>» 350 голов. (т. 9 л.д. 9).
Уведомление директора ОАО «<данные изъяты>» Лобачева И.В. ИП <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, и ИП ФИО393 от ДД.ММ.ГГГГ исх №, и ИП ФИО394 от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, о предоставлении отчета и документов подтверждающих расходование перечисленных денежных средств на закупку КРС калмыцкой породы, по агентским договорам. (т. 9 л.д. 10, 11, 20).
Пояснительные записки без номера и без даты, ИП ФИО112, ИП ФИО17 и ИП ФИО121, замгендиректора ОАО <данные изъяты>» ФИО61, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ к ним прибыла представитель КЧР ФИО5-Д. для закупки и отправки в КЧР скота калмыцкой породы. Их скот был лично осмотрен и отобран ФИО6-Д., и она предложила им закупать скот калмыцкой породы для фермеров КЧР, по агентским договорам. (т. 9 л.д. 12-14, т. 15 л.д. 135).
Ранее исследованные судом, как доказательства стороны обвиненя письма директора ОАО «<данные изъяты>» Лобачева И. на имя ИП ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, на имя ИП ФИО112 от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, на имя ИП ФИО121 от ДД.ММ.ГГГГ исх. №. (т. 9 л.д. 15-16, 158-160).
Ранее исследованное судом, как доказательство стороны обвиненя письмо директора «<данные изъяты>» ФИО64 от ДД.ММ.ГГГГ исх. №. (т. 9 л.д. 18).
Ранее исследованное судом, как доказательство стороны обвинения письмо директора ОАО «<данные изъяты>» Лобачева И.В. от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, о поставке 1 200 голов КРС калмыцкой породы. (т. 9 л.д. 19).
Письмо ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №.2-06/950, директору ОАО «<данные изъяты>» Лобачеву И.В., о подтверждении платежными документами и банковскими выписками, целевого использования денежных средств по приобретению племенных животных. (т. 9 л.д. 228).
Заявление директора ОАО «<данные изъяты>» Лобачева И.В. на имя прокурора <адрес> <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №. (т. 9 л.д. 233).
Письмо следователя ФИО65 директору ОАО «<данные изъяты> Лобачеву И.В., от ДД.ММ.ГГГГ исх. №. ( 12 л.д. 69).
Постановление о назначении документально-бухгалтерской ревизии от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 70).
Ранее исследованное судом, как доказательство стороны обвинения, акт документальной ревизии ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 73).
Заявление от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, замгенерального директора ОАО «<данные изъяты> ФИО66, о возбуждении уголовного дела. (т. 12 л.д. 120).
Запрос от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, следователя ФИО67 земгенерального директора ОАО «<данные изъяты>» ФИО62, о сообщении за счет каких средств формируется уставной капитал ОАО «<данные изъяты>», и кто собственник имущества. (т. 12 л.д. 218).
Справочная информация, без даты и без номера, земгенерального директора ОАО «<данные изъяты>» ФИО62 (т. 12 л.д. 219).
Договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между «<данные изъяты>» в лице ФИО6-Д., и ИП ФИО112, согласно которому ФИО5-Д. обязуется поставить ИП ФИО112 овец Карачаевской породы в количестве 1009 голов, по цене 2500 рублей за одну голову, на общую сумму 2 522 500 рублей. (т. 14 л.д. 142).
Ранее исследованный судом, как доказательство стороны обвинения, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, о выдаче ИП ФИО395 ФИО68 П.Э. 50 000 рублей в качестве оплаты за перевозку КРС. (т. 15 л.д. 2).
Заявка главы КФХ «ФИО396», в адрес ИП ФИО82, без номера и без даты, согласно которой глава КФХ ФИО121 просит ОАО «<данные изъяты>», перечислить 3 300 000 рублей, по агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, для закупки КРС племенной и улучшенной калмыцкой породы. (т. 15 л.д. 74).
Заявка главы КФХ «ФИО397», в адрес ИП ФИО82, от ДД.ММ.ГГГГ, без номера, согласно которой глава КФХ ФИО121 просит ОАО «<данные изъяты>», перечислить 6 820 000 рублей, по агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, для закупки КРС племенной и улучшенной калмыцкой породы. (т. 15 л.д. 75).
Справка Каменно-Балковской сельской администрации от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, о наличии в личном подсобном хозяйстве ФИО82 41 головы быков, и 44 голов телок. (т. 15 л.д. 84). Договор перевозки груза от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО48 и ИП ФИО112, согласно которому ФИО69 Обязуется перевезти КРС в КЧР, за плату в размере 30 000 рублей. (т. 15 л.д. 153).
Акт на выполнение работ-услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленный между ИП ФИО112 и ФИО48, согласно которому ФИО48 вывез КРС в КЧР тремя рейсами, на сумму 90 000 рублей. (т. 15 л.д. 156).
Список индивидуальных номеров телок калмыцкой породы. (т. 15 л.д. 176).
Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ОАО «<данные изъяты>» ИП ФИО82 593 384 рублей, в качестве вознаграждения согласно агентскому договору № по счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д. 35). Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ОАО «<данные изъяты> работе» ИП ФИО112 195 316 рублей, в качестве вознаграждения согласно агентскому договору № по счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д. 36). Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ОАО «<данные изъяты>» ИП ФИО7 607 068 рублей, в качестве вознаграждения согласно агентскому договору по счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д. 37). Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ОАО «<данные изъяты>» ИП ФИО112 3 165 374 руб., в качестве оплаты за КРС. (т. 17 л.д. 38). Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ОАО «<данные изъяты>» ИП ФИО82 4 044 221 руб., в качестве оплаты за КРС. (т. 17 л.д. 39). Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ОАО «<данные изъяты> ИП ФИО7 4 675 701 руб. 18 коп., в качестве оплаты за КРС. (т. 17 л.д. 40).
Ранее исследованный судом, как доказательство стороны обвинения, акт сверки взаиморасчетов между ОАО «<данные изъяты> и ОАО «<данные изъяты>» по договору № /КП-164-1 от ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д. 99).
Ранее исследованный судом, как доказательство стороны обвинения, акт сверки взаиморасчетов между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» по договору № /КП-165-1 от ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д. 100).
Ранее исследованный судом, как доказательство стороны обвинения, акт сверки взаиморасчетов между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» по договору № /КП-166-1 от ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д. 101).
Заявка главы КФХ ФИО7, а адрес ИП ФИО7, от ДД.ММ.ГГГГ, без номера, согласно которой глава КФХ ФИО7 просит ОАО «<данные изъяты>», перечислить 6 820 000 рублей, по агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, для закупки КРС племенной и улучшенной калмыцкой породы. (т. 17 л.д. 228).
Почтовые уведомления. (т. 21 л.д. 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59).
Ранее исследованный судом, как доказательство стороны обвинения протокол общего собрания заседания Совета «<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 46 л.д. 24).
Ранее исследованное судом, как доказательстьво стороны обвинения, письмо главы КФХ «<данные изъяты>» ФИО53-Д. в ОАО «<данные изъяты>». (т. 46 л.д. 104).
Ранее исследованное судом, как доказательство стороны обвинения, письмо главы КФХ «<данные изъяты>» ФИО107-Д. в ОАО «<данные изъяты>». (т. 46 л.д. 105).
Договор о взаимном сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ассоциацией КФХ и сельскохозяйственных кооперативов России и «<данные изъяты>» в лице ФИО6-Д. (т. 46 л.д. 115).
Письмо без номера и без даты, главы КФХ <данные изъяты>» ФИО107-Д. в ОАО «<данные изъяты>», о том что КФХ «<данные изъяты>» имеет возможность приобрести по лизингу в ОАО «<данные изъяты>», племенных и улучшенных пород животных в 2006 г. в количестве 1 350 голов, на общую сумму, на общую усмму 17 003 000 рублей. (т. 46 л.д. 147).
Адвокатом ФИО76 заявлено ходатайство (т. 55 л.д. 1-2), об исключении из числа доказательств Акта документальной проверки финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой дейтельности ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, как недопустимого доказательства. По мнению адвоката, акт документальной проверки оформлен с нарушениями ведомственных приказов МВД РФ и Закона РФ «О милиции».
Суд считает ходатайсчтво адвоката ФИО76, об исключении из числа доказательств и о признании недопустимым доказательством Акта документальной проверки финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой дейтельности ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, не обоснованным и не подлежащим удовлетворению. В соответствии со ст. 7 ч. 3, ст. 75 ч. 1 УПК РФ, недопустимыми являются доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ. Проведенной проверкой финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой дейтельности ОАО «<данные изъяты>», нормы УПК РФ не нарушены. Лобачев И. был ознакомлен с актом проверки ДД.ММ.ГГГГ, то есть за девять дней до возбуждения уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ
У суда не имеется законных оснований для признания акта документальной проверки финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой дейтельности ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, недопустимым доказательством и для его исключения из числа доказательств по делу. Акт документальной проверки признается судом допустимым доказательством, полученным в ходе проверки проведенной в соответствии со ст.ст. 144, 145 УПК РФ, и принимается судом.
Адвокатом ФИО76 заявлено ходатайство (т. 55 л.д. 3-5), об исключении из числа доказательств, всех следственных действий проведенных после ДД.ММ.ГГГГ, как недопустимых доказательств. Согласно ходатайства, ДД.ММ.ГГГГ уголовное дело прокуратурой <адрес> возвращено для производства дополнительного следствия. ДД.ММ.ГГГГ заместителем начальника ГСУ при ГУВД по РО ФИО70, установлен месячный срок для выполнения указаний прокурора <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ следователем ФИО67 предварительное расследование по уголовному делу приостановлено на основании ст. 208 п. 3 ч. 1 УПК РФ.15 мая 2009 г. заместителем начальника ГСУ при ГУВД по РО ФИО70, Постановление о приостановлении предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ отменено, предварительное следствие по делу возобновлено и установлен месячный срок до ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ следователь ФИО67, не принимая уголовное дело к производству, приостановил предварительное расследование по уголовному делу, на основании ст. 208 п. 3 ч. 1 УПК РФ. ДД.ММ.ГГГГ заместителем начальника ГСУ при ГУВД по РО ФИО70, отменено Постановление о приостановлении предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ Предварительное следствие по делу возобновлено, и установлен месячный срок со дня принятия дела к производству следователем ФИО71 ДД.ММ.ГГГГ вышеперечисленные постановления были отменены, как необоснованные и.о. начальника ГСУ при ГУВД по РО ФИО72 ДД.ММ.ГГГГ заместителем начальника ГСУ при ГУВД по РО ФИО70 отменено Постановление о приостановлении предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ Предварительное следствие по делу возобновлено и установлен месячный срок со дня принятия дела к производству следователем ФИО73, который принял дело к производству ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ уголовное дело прокуратурой <адрес> возвращено для производства дополнительного следствия. ДД.ММ.ГГГГ заместителем начальника ГСУ при ГУВД по РО ФИО70, установлен месячный срок для выполнения указаний прокурора <адрес> с момента принятия дела к производству следователем ФИО73, который принял дело к производству ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ следователем ФИО73 предварительное расследование по делу приостановлено на основании ст. 208 п. 2 ч. 1 УПК РФ. ДД.ММ.ГГГГ заместителем начальника ГСУ при ГУВД по РО ФИО70 отменено Постановление о приостановлении предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, предварительное следствие по делу возобновлено и установлен месячный срок со дня принятия дела к производству следователем ФИО73, который в этот же день принял дело к своему производству.
По мнению адвоката, положение ч. 6 ст. 162 УПК РФ не позволяет дважды, по одному и тому же основанию, продлевать срок предварительного следствия, если в результате общая его продолжительность будет более чем на один месяц превышать срок, установление которого, в соответствие с частями 4, 5 данной статьи относится к компетенции руководителя соответствующего следственного органа. Адвокат считает, что его позиция подтвержджается позицией Конституционного Суда РФ.
Суд считает ходатайсчтво адвоката ФИО76, об исключении из числа доказательств и о признании недопустимыми доказательствами всех следственных действий проведенных после ДД.ММ.ГГГГ, не подлежащим удовлетворению.
В соответствии со ст. 214 ч. 1 УПК РФ руководитель следственного органа, признав Постановление следователя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования незаконным или необоснованным, отменяет его и возобновляет производство по уголовному делу.
В соответствии со ст. 162 ч. 6 УПК РФ, в случае возвращения прокурором уголовного дела следователю, срок для исполнения указаний прокурора устанавливается руководителем следственного органа и не может превышать одного месяца со дня поступления данного уголовного дела к следователю. При возобновлении приостановленного или прекращенного уголовного дела либо возвращения уголовного дела для производства дополнительного расследования, срок дополнительного следствия устанавливается руководителем следственного органа и не может превышать одного месяца со дня поступления уголовного дела к следователю. Дальнейшее продление срока предварительного следствия производится на общих основаниях в порядке, установленном ст. 162 УПК РФ.
После ДД.ММ.ГГГГ, срок дополнительного следствия устанавливался руководителем следственного органа неоднократно, однако по различным основаниям. Следственные действия проводились в период установленного срока, в соответствии со ст. 162 ч. 6 УПК РФ.
Согласно определениям Конституционного Суда РФ, на которые в своем ходатайстве ссылается адвокат, ст. 162 УПК РФ не содержит положений, позволяющих искусственно затягивать и нарушать разумные сроки и порядок расследования, в результате принятия произвольных и немотивированных решений о прекращении производства по делу и его возобновлении, и сама по себе не нарушает конституционные права заявителей.
Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ, уголовное дело в очередной раз было принято к производству следователем ФИО67 (т. 48 л.д. 212).
У суда не имеется законных оснований для признания всех следственных действий проведенных после ДД.ММ.ГГГГ, недопустимыми доказательствами и для их исключения из числа доказательств по делу. Все следственные действия, проведенные предварительным следствием по делу после ДД.ММ.ГГГГ, признаются судом допустимыми доказательствами, полученными в соответствии с нормами УПК РФ, и принимаются судом.
Адвокатом ФИО76 заявлено ходатайство об исключении из числа доказательств протоколов допроса свидетелей ФИО81 (т. 13 л.д. 161) и ФИО100 (т. 13 л.д. 164), допрошенных ст. оперуполномоченным ОВД по <адрес> <адрес> ФИО102, так как они получены с нарушением ст. 41 ч. 2, ст. 75 УПК РФ, и являются недопустимыми доказательствами. По мнению адвоката, в соответствии со ст. 41 УПК РФ, не допускается возложение полномочий по проведению дознания на то лицо, которое проводило или проводит по данному уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия.
Суд считает ходатайсчтво адвоката ФИО76, об исключении из числа доказательств и о признании недопустимыми доказательствами протоколов допроса свидетелей ФИО81 (т. 13 л.д. 161) и ФИО100 (т. 13 л.д. 164), не подлежащим удовлетворению.
Согласно показаниям свидетеля ФИО102, с 2005 г. по 2008 г. он работал старшим оперуполномоченным ОБЭП ОВД по ФИО3 <адрес>. С сотрудниками УБЭП, он принимал участие в оперативно-розыскных мероприятиях в отношении Кирюшкиной и Лобачева. Он допрашивал свидетелей ФИО81 и ФИО124.
Статьей 41 УПК РФ, не допускается возложение полномочий по проведению дознания на то лицо, которое проводило или проводит по данному уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия. Однако по уголовному делу проводилось не дознание, а предварительное следствие, в рамках которого и были допрошены в качестве свидетелей ФИО81 и ФИО124 Кроме того, из материалов уголовного дела видно, что данные свидетели были допрошены ст. оперуполномоченным ОВД по <данные изъяты> <адрес> ФИО102, на основании поручения следователя ФИО67 (т. 13 л.д. 157-159). Данное поручение было дано следователем в соответствии с его полномочиями, на основании ст. 38 ч. 2 п.п. 4, 5, ст. 152 ч. 1 УПК РФ.
В связи с этим, у суда не имеется законных оснований для признания протоколов допроса свидетелей ФИО81 (т. 13 л.д. 161) и ФИО100 (т. 13 л.д. 164), недопустимыми доказательствами и для их исключения из числа доказательств по делу. Допросы данных свидетелей проведены в соответствии с нормами УПК РФ, и принимаются судом.
В ходе судебного следствия, адвокатом ФИО76 заявлено ходатайство (т. 53 л.д. 2-3, 21, 37-39, 41-42; т. 54 л.д. 187-189), о прекращении уголовного дела в отношении ФИО8 по ст. 174.1 ч. 4 УК РФ, в соответствии со ст. 24 ч. 2, ст. 24 ч. 1 п. 2, ст. 239 УПК РФ.
Госудасртвенный обвинитель в судебных прениях отказался от обвинения, предъявленного Лобачеву И.В. и Кирюшкиной Н.В. по ст. 174.1 ч. 4 УК РФ, в связи с изменениями внесенными ФЗ-№ от ДД.ММ.ГГГГ, в «Примечание» к ст. 174 УК РФ, и в диспозицию ст. 174.1 УК РФ, которыми изменен размер крупного ущерба причиненного финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами, с 1 000 000 руб. до 6 000 000 руб.
Постановлением <адрес> районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, уголовное дело в отношении <данные изъяты>. по ст. 174.1 ч. 4 УК РФ прекращено, в соответствии со ст. 239 ч. 1 УК РФ, в связи с отказом государственного обвинителя от предъявленного обвинения по ст. 174.1 ч. 4 УК РФ, предъявленного Лобачеву И. и Кирюшкиной Н.
Постановлением <адрес> районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, уголовное дело в отношении Лобачева И.В. по ст. 327 ч. 2 УК РФ, прекращено, в соответствии со ст. 24 ч. 1 п. 2 УПК РФ, в связи с отсутствием в деянии состава преступления.
Предоставленными суду доказательствами установлено, что преступление по ст. 159 ч. 4 УК РФ, совершено членами преступной группы в период времени с августа 2006 г. по март 2007 г. Более точное время не установлено.
Предоставленными суду доказательствами установлено, что преступление по ст. 222 ч. 1 УК РФ, совершено Лобачевым И. в начале августа 2007 г. Более точное время не установлено.
Предварительным следствием, подсудимым Лобачеву И., Кирюшкиной Н., и лицу в отношении которого уголовное дело приостановлено в связи с объявлением его в розыск, предъявлено обвинение в хищении чужого имущества, денежных средств ОАО «<данные изъяты>», путем мошенничества в особо крупном размере, в сумме 42 943 226 рублей 77 копеек (31 199029 руб. 33 коп. + 11744197 руб. 44 коп.). Согласно предъявленного обвинения, цена племенного КРС согласно договоров с ОАО «<данные изъяты>» составляла 110 рублей за 1 кг. живого веса и изменению не подлежала. Согласно информации службы государственной статистики (т. 46 л.д. 23), цена реализации неплеменного КРС по кругу крупных и средних сельскохозяйственных предприятий по всем каналам реализации в декабре 2006 г. в <адрес> <адрес>, составляла 53 рубля 42 копейки за 1 кг. живого веса. Разница в стоимости между племенным и не племенным скотом составила 11 744 197 рублей 44 копейки.
Суд считает, что обвинение предъявленное Лобачеву И., и Кирюшкиной Н. в совершении преступления совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело приостановлено в связи с розыском, в части суммы причиненного ущерба (разницы в стоимости между закупленным племенным и не племенным скотом в размере 11 744 197 руб. 44 коп.), не доказано и не нашло своего подтверждения.
Согласно информации отдела государственной статистики № <адрес> <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, цена реализации по кругу крупных и средних сельскохозяйственных предприятий по всем каналам реализации, <адрес> <адрес> в рублях за центнер живого веса в 2006 г. составляла: в июне 2 767 руб., в июле 4 260 руб., в августе 1 125 руб., в сентябре 3 992 руб., в октябре 4 221 руб., в ноябре 3 253 руб., в декабре 5 342 руб. В стоимость реализации продукции не включаются суммы дотаций выплаченных за реализованную продукцию, а также НДС. (т. 46 л.д. 23).
Согласно показаниям свидетеля ФИО73, после очередного возвращения дела прокуратурой области, сумма ущерба была пересчитана. ОАО «<данные изъяты> было перечислено на р/счет ОАО «<данные изъяты>» 53 255 895 рублей. Скот был закуплен на 22 056 865 рублей 67 копеек, без НДС. Если от 53 255 895 рублей отнять 22 056 865 рублей 67 копеек, то получится 31 199 029 рублей 33 копейки. Это сумма, которую сняли с р/счета ОАО «<данные изъяты>» и она была распределена между участниками преступной группы. Цена ОАО «<данные изъяты>» племенного КРС составила 110 рублей за 1 кг. живого веса, и изменению не подлежала. Согласно полученных им данных госстатистики, цена за 1 кг. живого веса не племенного КРС в <адрес> <адрес> составила на декабрь 2006 г. 53 рубля 42 копейки. Однако ФИО5, Лобачёв и Кирюшкина отчитались, что они закупили только племенной скот. Он по данным актов закупки КРС выбрал вес приобретённого КРС и умножил этот вес на 110 рублей - цену установленную ОАО «<данные изъяты>» для закупки племенного КРС. Получилась первая сумма. Потом этот же вес по актам закупки КРС умножил на 53 рубля 42 копейки - цену не племенного КРС в <адрес> <адрес> по данным госстатистики. Получилась вторая сумма. Потом он от первой суммы отнял вторую сумму и получилась разница в стоимости между племенным и не племенным КРС. Разница в стоимости между племенным и не племенным КРС составила 11 744 197 рублей 44 копейки. Если к похищенным 31 199 029 рублей 33 копейки прибавить разницу в размере 11 744 197 рублей 44 копейки, то общая сумма похищенных денежных средств составила 42 943 226 рублей 77 копеек. Он видел по документам, что скот приобретался ОАО «<данные изъяты>», ИП ФИО398, ИП ФИО399 и ИП ФИО400 у юридических и физических лиц для КФХ «<данные изъяты>», по разной цене, а не по 110 рублей или 53 рубля 42 копейки за 1 кг. живого веса. Расчеты по каждому факту покупки КРС, не проводил. Бухгалтерскую экспертизу не проводил, и к расчетам специалистов не привлекал.
Таким образом, расчет стоимости 1 кг. неплеменного КРС, при определении разницы между стоимостью закупленного племенного и неплеменного КРС, проводился по цене реализации в размере 53 рублей 42 копеек, существовавшей в <адрес> <адрес> только в декабре 2006 г.
Из предоставленных суду доказательств видно, что цена ОАО «<данные изъяты>» племенного КРС составила 110 рублей за 1 кг. живого веса, и изменению не подлежала. Согласно полученных предварительным следствием данных госстатистики, цена за 1 кг. живого веса не племенного КРС в <адрес> <адрес>, составила на декабрь 2006 г. 53 рубля 42 копейки. Однако преступление было совершено подсудимыми в период с августа 2006 г. по март 2007 г. Денежные средства перечислялись ОАО «<данные изъяты>» на р/счет ОАО «<данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и далее на р/счета ИП ФИО401 ИП ФИО402 и ИП ФИО403 в период времени с октября 2006 г. по март 2007 г. В указанный промежуток времени, ежемесячно цена реализации 1 кг. живого веса неплеменного КРС в <адрес> <адрес> была разной. На эти денежные средства, КРС приобретался через ИП ФИО404, ИП ФИО405 и ИП ФИО406, у физических и юридических лиц, по различным ценам, в том числе в январе и марте 2007 <адрес> за КРС по агентским договорам заключенным между ОАО «<данные изъяты>» и ИП ФИО407, и ИП ФИО408 и ИП ФИО409, а также по договорам закупки КРС заключенным между ИП ФИО410, ИП ФИО411, ИП ФИО412 с юридическими и физическими лицами, осуществлялся по различным ценам, в том числе в январе, феврале и марте 2007 г.
Действительный вес закупленного племенного и неплеменного КРС, предварительным следствием в полном объеме не установлен и доказательства по весу КРС, суду не предоставлены.
Таким образом, суду не предоставлено доказательств действительного размера разницы, в стоимости между закупленным племенным и неплеменным КРС.
В связи с этим сумма 11 744 197 руб. 44 коп., подлежит исключению из объема обвинения, в части размера причиненного ущерба, предъявленного Лобачеву И. и Кирюшкиной Н., совместно с лицом производство по делу в отношении которого приостановлено, в связи с объявлением его в розыск.
Также, предварительным следствием, подсудимым Лобачеву И., Кирюшкиной Н. и лицу в отношении которого уголовное дело приостановлено в связи с объявлением его в розыск, предъявлено обвинение в хищении чужого имущества, денежных средств ОАО «<данные изъяты>», в период времени с августа 2006 г. по январь 2007 г., более точное время не установлено, путем мошенничества в особо крупном размере, в том числе с учетом суммы в размере 7 434 829 руб. 97 коп.
Суд считает, что обвинение предъявленное Лобачеву И., Кирюшкиной Н. и лицу, в отношении которого уголовное дело приостановлено в связи с объявлением его в розыск, в части суммы причиненного ущерба и хищения денежных средств в размере 7 434 829 руб. 97 коп., не доказано и не нашло своего подтверждения.
Денежные средства в сумме 7 434 829 руб. 97 коп., после их перечисления ОАО «<данные изъяты> на р/счет ОАО «<данные изъяты>», остались на р/счете ОАО «<данные изъяты>» и были им израсходованы на свои нужды на: оплату услуг банка в сумме 27 199 руб., на выплату заработной платы в сумме 302 937 руб., на уплату налогов в сумме 5 498 197 руб., на отчисления во внебюджетные фонды в сумме 193 973 руб., на экологию в сумме 17 241 руб., в подотчет в сумме 300 000 руб., на покупку бороны дисковой в сумме 287 000 руб., на покупку селитры аммиачной в сумме 93 000 руб. 459 461 руб. сумма остатка денежных средств на р/счете ОАО «<данные изъяты>».
Таким образом, 7 434 829 руб. 97 коп. не были похищены членами преступной группы, а были оставлены на р/счете ОАО «<данные изъяты>» и использованы им. Расходование ОАО «<данные изъяты>» 7 434 829 руб. 97 коп., не охватывается умыслом членов преступной группы на их хищение путем мошенничества.
В связи с этим, сумма в размере 7 434 829 руб. 97 коп., подлежит исключению из объема обвинения предъявленного Лобачеву И. и Кирюшкиной Н., совместно с лицом в отношении которого производство по делу приостановлено в связи с объявлением его в розыск, в части размера причиненного ущерба, из похищенной суммы денежных средств.
Из перечисленных ОАО «<данные изъяты> на р/счет ОАО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 53 255 895 руб., ОАО «<данные изъяты>», перечислило 18 602 769 рублей 18 копеек на р/счет ИП ФИО7, из которых были сняты наличными денежные средства в размере 7 800 000 рублей. Из перечисленных ОАО «<данные изъяты>» на р/счет ОАО «<данные изъяты>» денежных средств, 17 457 605 рублей 67 копеек были перечислены ОАО «<данные изъяты>» на р/счет ИП ФИО121, из которых были сняты наличными денежные средства в размере 8 109 000 рублей. Из перечисленных ОАО «<данные изъяты>» на р/счет ОАО «<данные изъяты>» денежных средств, 9 760 690 рублей 18 копеек, были перечислены ОАО «<данные изъяты>» на р/счет ИП ФИО112, из которых были сняты наличными денежные средства в размере 4 220 000 рублей. Всего наличными с р/счетов индивидуальных предпринимателей, членами преступной группы было снято 20 129 000 рублей.
Денежные средства в размере 3 635 199 руб. 36 коп., были израсходованы членами преступной группы, на приобретение поголовья овец, на закупку скота МРС КРС, на приобретение трактора и на хозяйственные нужды индивидуальных предпринимателей ФИО7, ФИО112 и ФИО15.
Таким образом, денежные средства в сумме 23 764 199 руб. 36 коп. (53 255 895 руб. - 22 056 865 руб. 67 коп. - 7 434 829 руб. 97 коп.), разница между 53 255 895 рублей перечисленных ОАО «<данные изъяты>» на р/счет ОАО «<данные изъяты>» для закупки племенного КРС калмыцкой породы, и между 22 056 865 рублей 67 копеек на которые фактически был закуплен племенной и неплеменной КРС ОАО «<данные изъяты>» на денежные средства ОАО «<данные изъяты>», через ИП ФИО413, ИП ФИО414, и ИП Акмен у физических и юридических лиц, и между 7 434 829 руб. 97 коп. израсходованных ОАО «<данные изъяты>», снятые и перечисленные Кирюшкиной Н. с расчетных счетов ИП ФИО17, ИП ФИО112 и ИП ФИО415, были похищены путем мошенничества, путем обмана, в особо крупном размере, по предварительному сговору членами преступной группы, Лобачевым И. с использованием своего служебного положения, Кирюшкиной Н. и лицом в отношении которого производство по делу приостановлено в связи с объявлением его в розыск, были присвоены членами преступной группы, и использованы ими по своему усмотрению.
Суд основывает свои выводы, о фактическом количестве закупленного на денежные средства ОАО «<данные изъяты>» племенного и неплеменного КРС в количестве 646 голов, и о количестве фактически поставленного в КЧР племенного и неплеменного КРС в количестве 502 голов, на основании «Акта документальной ревизии ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, так как данная ревизия проведена на основании предоставленных ревизорам документальных материалов.
Суд основывает свои выводы, о фактическом количестве закупленного племенного КРС, в количестве 127 голов, из общего количества закупленного племенного и неплеменного КРС, в количестве 646 голов, на основании «Акта документальной ревизии ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, так как данная ревизия проведена на основании предоставленных ревизорам документальных материалов, и на основании свидетельских показаний.
Действия подсудимых Лобочева И. и Кирюшкиной Н. квалифицированы предварительным следствием по эпизоду хищения денежных средств ОАО «<данные изъяты>», по ст. 159 ч. 4 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.
Суд считает, что квалификация действий подсудимых по ст. 159 ч. 4 УК РФ не доказана предоставленными суду доказательствами в полном объеме.
В соответствии со ст. 35 УК РФ, преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.
Организованная преступная группа характеризуется наличием в ее составе организатора (руководителя), стабильностью (устойчивостью) состава участников преступной группы, распределением между ними ролей при подготовке к преступлению и при его совершении, наличием схем и планов совершения преступления. Организованность преступной группы характеризуется сплоченностью, профессионализмом, и тесным взаимодействием участников, согласованностью их действий, тщательной подготовкой к совершению преступления, единством преступной цели. Устойчивость огранизованной преступной группы состоит в стабильности ее состава, в относительном постоянстве форм и методов преступной деятельности, и в большом временном промежутке ее существования. Цель преступной группы состоит в совершении одного или нескольких преступлений. Организованная преступная группа характеризуется предварительным объединением в нее для совершения преступления, иерархией, и количеством участников в составе двух и более лиц.
Устойчивость организованной группы предполагает предварительную договоренность и сорганизованность. Эта разновидность, в отличие от соучастия с предварительным сговором группы лиц, отличается большей степенью устойчивости и согласованности между участниками.
Суд считает, что выводы предварительного следствия и стороны обвинения, о совершении преступления по данному делу, по ст. 159 ч. 4 УК РФ, организованной группой в составе Лобачева И., Кирюшкиной Н. и лица в отношении которой производство по делу приостановлено в связи с объявлением его в розыск, основаны на предположениях и не подтверждаются предоставленными суду доказательствами.
У участников преступления по ст. 159 ч. 4 УК РФ, отсутствовала устойчивость преступной группы, план преступления не разрабатывался.
Суд считает, что подсудимые Лобачев И. и Кирюшкина Н. совместно с лицом в отношении которого производство по делу приостановлено в связи с объявлением его в розыск, совершили данное преступление группой лиц по предварительному сговору.
В соответствии со ст. 35 ч. 2 УК РФ, преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. В результате предварительного сговора соучастников группы лиц, становятся известными не только общие сведения о готовящемся преступлении, но и некоторые обстоятельства их преступной деятельности. Сговор может быть словестным, или достигнут с молчаливого согласия.
Под использованием служебного положения понимаются действия лица в пределах своих служебных полномочий, а также использование при совершении обмана служебных документов, удостоверяющих личность, других служебных документов, форменной одежды.
Кирюшкина Н. являясь членом преступной группы, служебные полномочия не исполняла в рамках какой-либо должности, служебные полномочия и документы не использовала. Кирюшкина Н. по предложению ФИО6, выполняла функции бухгалтера в составе преступной группы.
Таким образом, в действиях подсудимых Лобачева И. и Кирюшкиной Н., не доказан квалифицирующий признак совершения преступления «организованной группой». Кроме того в действиях Кирюшкиной Н. отсутствует квалифицирующий признак совершения преступления «лицом с использованием своего служебного положения». В связи с этим, данные квалифицирующие признаки подлежат исключению из квалификации действий подсудимых по ст. 159 ч. 4 УК РФ.
Действия подсудимого Лобачева И. квалифицированы предварительным следствием по ст. 222 ч. 1 УК РФ, как незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов.
Под незаконным приобретением боеприпасов, следует понимать в том числе присвоение найденного, а также незаконное временное завладение в преступных либо иных целях, когда в действиях виновного не установлено признаков их хищения.
Под незаконным ношением боеприпасов, следует понимать нахождение их в одежде, или непосредственно на теле обвиняемого, а равно нереноску в сумке, портфеле и тому подобных предметах.
Под незаконным хранением боеприпасов, следует понимать их сокрытие в помещениях, тайниках, а также в иных местах, обеспечивающих их сохранность.
Судом установлено, что Лобачев И. обнаружил 27 патронов к нарезному спортивно-охотничьему огнестрельному оружию в салоне своего автомобиля, по месту своего жительства, после охоты. Патроны были оставлены в автомашине Лобачева И. ФИО123, и принадлежали ФИО123 Данные патроны после их обнаружения в своем автомобиле, Лобачев И. незаконно не приобретал и не носил, а незаконно хранил по месту своего жительства, в сейфе расположенном в гараже, до их изъятия сотрудниками милиции.
Лобачев И. собирался вернуть патроны ФИО123 и хранил их незначительный промежуток времени, с начала августа 2007 г. до ДД.ММ.ГГГГ
В связи с этим, в действиях подсудимого Лобачева И. по ст. 222 ч. 1 УК РФ, отсутствуют квалифицирующие признаки «незаконного приобретения и ношения боеприпасов», и они подлежат исключению из квалификации действий Лобачева И. по ст. 222 ч. 1 УК РФ.
Суд считает вину подсудимых Лобачева И. и Кирюшкиной Н. в остальной части предъявденного обвинения по ст. 159 ч. 4 УК РФ, доказанной показаниями подозреваемой ФИО6-Д. исследованными судом, показаниями допрошенных представителей потерпевших: ФИО126, ФИО77 и ФИО78, показаниями допрошенных свидетелей: ФИО80, ФИО121, ФИО36, ФИО84, ФИО85, ФИО112, ФИО86, ФИО51, ФИО88, ФИО56, ФИО90, ФИО19, ФИО92, ФИО93,ФИО416 А., ФИО13-Д., ФИО74-Д., ФИО24, ФИО113, ФИО25, ФИО108, ФИО109, ФИО73, ФИО94, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО33, ФИО22, ФИО23, ФИО105, и материалами уголовного дела, которые суд оценивает в совокупности.
Суд считает вину подсудимого Лобачева И. в остальной части предъявденного обвинения по ст. 222 ч. 1 УК РФ, доказанной показаниями допрошенных свидетелей: ФИО123, ФИО81, ФИО124, ФИО102, показаниями подсудимого ФИО115, и материалами уголовного дела, которые оцениваются судом в совокупности.
Суд квалифицирует действия подсудимого Лобачева И.В. по эпизоду хищения денежных средств ОАО «<данные изъяты>», по ст. 159 ч. 4 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Суд квалифицирует действия подсудимой Кирюшкиной Н. по эпизоду хищения денежных средств ОАО <данные изъяты>», по ст. 159 ч. 4 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Суд квалифицирует действия Лобачева И.В. по ст. 222 ч. 1 УК РФ, как незаконное хранение боеприпасов.
С учетом обстоятельств по делу, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, санкций ст. ст. 159 ч. 4, 222 ч. 1 УК РФ, и данных о личности подсудимых, у суда отсутствуют основания для назначения подсудимым наказания не связанного с лишением свободы. Суд считает, что менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижения целей наказания, исправления и перевоспитания подсудимых.
В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, судом учитывается влияние назначенного наказания на исправление подсудимых на условия жизни их семей.
Судом учитывается требование закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, что справедливое наказание способствует решению его задач и целей. Справедливость назначенного наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельствам их совершения и личности виновного.
С учетом обстоятельств по делу, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельств по делу, у суда отсутствуют основания для применения к подсудимым ст. 73 УК РФ.
У суда отсутствуют основания для назначения подсудимым наказания с применением ст. 64 УК РФ, ниже нижнего предела, поскольку в действиях подсудимых отсутствуют исключительные обстоятельства.
В соответствии со ст. 252 ч. 1 УПК РФ, судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном заседании допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.
Суд не может согласиться с позицией защиты о том, что Кирюшкина Н. способствовала предварительному следствию в раскрытии преступления, и это является смягчающим вину обстоятельством, так как Кирюшкина Н. признав вину на стадии предварительного следствия, от дачи показаний по подозрению и обвинению по ст. 159 ч. 4 УК РФ, по наиболее тяжкому обвинению, отказалась.
Назначая наказание подсудимому ФИО8, суд учел характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, положительные характеристики его личности. Отсутствие отягчающих вину обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ. Наличие смягчающего вину обстоятельства, предусмотренного ст. 61 ч. 1 п. «г» УК РФ - наличие малолетних детей у виновного. В соответствии со ст. 62 ч. 2 УК РФ, судом учитывается в качестве смягчающего вину обстоятельства, награждения Лобачева И. почетными грамотами и званиями полученными при осуществлении его профессиональной и общественной деятельности, а также инвалидность его ребенка. Суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимого Лобачева И.В. не возможны без изоляции его от общества. Наказание Лобачеву И.В. должно быть назначено с применением ст. 69 ч. 3 УК РФ, по совокупности преступлений, в виде реального лишения свободы, с отбыванием в местах лишения свободы.
Назначая наказание подсудимой Кирюшкиной Н.В., суд учел характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, положительную характеристику ее личности. Отсутствие отягчающих и смягчающих вину обстоятельств, предусмотренных ст. ст. 61, 63 УК РФ и считает, что исправление и перевоспитание подсудимой Кирюшкиной Н.В. не возможны без изоляции ее от общества. Наказание Кирюшкиной Н.В. должно быть назначено в виде реального лишения свободы, с отбыванием в местах лишения свободы.
Рассматривая гражданский иск ОАО «<данные изъяты>» о взыскании 53 555 895 рублей, солидарно с подсудимых Лобачева И.В., Кирюшкиной Н.В. и лица в отношении которого производство по делу приостановлено в связи с объявлением ее в розыск (т. 53 л.д. 214-215), суд считает в удовлетворении иска о т к а з а т ь, так как имеются вступившие в законную силу решения Арбитражного суда <адрес> (т. 53 л.д. 197-199, 200-201, 209-211, 232-233), по спору о том же предмете и по тем же основаниям.
Суд считает возможным признать за ОАО «<данные изъяты>», право обратиться с иском в порядке гражданского судопроизводства.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд
Приговорил:
Признать Лобачева Ивана Васильевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 ч. 4, 222 ч. 1 УК РФ и назначить наказание:
-по ст. 159 ч. 4 УК РФ, в виде пяти лет лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;
-по ст. 222 ч. 1 УК РФ, в виде шести месяцев лишения свободы, без штрафа.
В соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ, окончательное наказание Лобачеву Ивану Васильевичу назначить по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, в виде пяти лет одного месяца лишения свободы, без штрафа, и без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Признать Кирюшкину Наталью Владимировну виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ и назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы, без штрафа, и без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения Лобачеву Ивану Васильевичу и Кирюшкиной Натальи Владимировне, подписку о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять под стражу из зала суда и считать к отбытию с ДД.ММ.ГГГГ Приговор оглашался судом в течение двух дней 24 и ДД.ММ.ГГГГ
Зачесть в срок отбытия наказания Лобачеву Ивану Васильевичу, время заключения под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Зачесть в срок отбытия наказания Кирюшкиной Натальи Владимировне, время заключения под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
В удовлетворении гражданского иска ОАО «<данные изъяты>», о взыскании солидарно 53 555 895 рублей, с Лобачева И.В., Кирюшкиной Н.В. и лица в отношении которого производство по делу приостановленовлено в связи с объявлением его в розыск, о т к а з а т ь, так как имеются вступившие в законную силу решения Арбитражного суда <адрес>, по спору о том же предмете и по тем же основаниям.
Признать за ОАО «<данные изъяты>», право обратиться с иском в порядке гражданского судопроизводства.
Вещественные доказательства:
-бухгалтерские документы упакованные в четыре полиэтиленовых пакета, пять печатей и один оттиск печати, (т. 13 л.д. 181, т. 21 л.д. 45), хранящиеся при уголовном деле, хранить при уголовном деле;
-20 патронов и 7 гильз калибра 5,6 мм., хранящиеся к камере хранения вещественных доказательств СЧ ГСУ при ГУВД РО, по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 13 л.д. 114), уничтожить после вступления Приговора в законную силу.
Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Ростовский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными содержащимися под стражей, в тот же срок со дня вручения им копии Приговора. В случае подачи кассационной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции, как лично, так и путем использования систем видеоконференцсвязи, о чем следует указать в кассационной жалобе в случае ее подачи.
Судья Носов А.В.
Дело № 1-1/2011 г.
Постановление
п. Орловский,
Ростовской области. 24 февраля 2011 г.
Судья Орловского районного суда Ростовской области Носов А.В.,
с участием государственного обвинителя прокуратуры Орловского района Ростовской области Надолинского И.В.,
подсудимых: Лобачева Ивана Васильевича и Кирюшкиной Натальи Владимировны,
адвокатов: Макеевой И.Ю. представившей удостоверение № 2485, ордер № 79 от 15 февраля 2010 г., и Савченко Л.А. представившей удостоверение № 1644 ордер № 518 от 26 апреля 2010 г.,
представителей потерпевшего ОАО <данные изъяты>»: ФИО77, ФИО79, ФИО78,
при секретаре Мищенко Г.Н.,
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:
Лобачева Ивана Васильевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца п<адрес> <адрес>, гражданина РФ, проживающего на <адрес> дом. 74 в п. <адрес> <адрес>, имеющего высшее образование, женатого, работающего ветврачом СББЖ <адрес>, военнообязанного, ранее не судимого,
содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 ч. 4, 222 ч. 1, 327 ч. 2 УК РФ, и
Кирюшкиной Натальи Владимировны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки х. <адрес> <адрес> <адрес>, гражданки РФ, проживающей на <адрес> дом. 113 в х. <адрес> <адрес>, имеющей среднее-специальное образование, не замужней, работающей рабочей в КФХ «ФИО417», ранее не судимой,
содержащейся под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. ст. 159 ч. 4 УК РФ,
Установил:
Лобачев И.В. обвиняется в совершении из корыстных побуждений, совместно с лицом в отношении которого уголовное дело приостановлено в связи с объявлением его в розыск, в период с октября 2006 г. по декабрь 2006 г., находясь в офисе ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, п. <адрес> 126, подделки в целях дальнейшего использования и сбыта, предоставления в ОАО «<данные изъяты>», ряда нижеуказанных иных официальных документов, предоставляющих права на получение денежных средств, с целью скрыть другое преступление, совершенное в период с августа 2006 г. по январь 2007 г., хищения путем обмана денежных средств ОАО «<данные изъяты>» в особо крупном размере, в сумме 42 943 226 рублей 77 копеек, а именно:
- акта отбора товара по договору купли-продажи №/кп-164-1 от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ОАО «<данные изъяты>» именуемое «продавец» в лице генерального директора Лобачева И. с одной стороны и КФХ «<данные изъяты>», именуемое «лизингополучатель» в лице главы КФХ ФИО6-Д., с другой стороны, составили настоящий акт о том, что стороны произвели качественный отбор племенных животных в количестве 500 голов, хотя на самом деле скот в указанном количестве отобран не был. Подпись в графе «продавец» выполнена Лобачевым И.В., подпись от имени главы КФХ «<данные изъяты>» ФИО6-Д. выполнена ФИО6-Д;
- акта отбора товара по договору купли-продажи №/кп-165-1 от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ОАО «<данные изъяты>, именуемое «продавец» в лице генерального директора Лобачева И.В. с одной стороны, и КФХ «<данные изъяты>», именуемое «лизингополучатель» в лице главы КФХ ФИО107-Д., с другой стороны, составили настоящий акт о том, что стороны произвели качественный отбор племенных животных в количестве 350 голов, хотя на самом деле скот в указанном количестве отобран не был. Подпись в графе «продавец» выполнена Лобачевым И.В., подпись от имени главы КФХ «<данные изъяты>» ФИО107-Д., выполнена ФИО6-Д.;
- акта отбора товара по договору купли-продажи №/кп-166-1 от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ОАО «<данные изъяты>», именуемое «продавец» в лице генерального директора Лобачева И.В. с одной стороны, и КФХ «<данные изъяты>», именуемое «лизингополучатель» в лице главы КФХ ФИО14-Д., с другой стороны, составили настоящий акт о том, что стороны произвели качественный отбор племенных животных в количестве 350 голов, хотя на самом деле скот в указанном количестве отобран не был. Подпись в графе «продавец» выполнена Лобачевым И.В., подпись от имени главы КФХ «<данные изъяты>» ФИО14, выполнена ФИО6-Д.;
- акта приема-передачи племенной продукции (товара) к договору купли-продажи №/кп-164-1 от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ОАО «<данные изъяты>», именуемое «продавец» в лице генерального директора Лобачева И.В., с одной стороны, и КФХ <данные изъяты>», именуемые «покупатель» в лице главы КФХ ФИО6-Д., с другой стороны, составили настоящий акт о том, что согласно договора купли-продажи №кп-164-1 от ДД.ММ.ГГГГ продавец передает, а покупатель принимает племенную продукцию в количестве 500 голов, стоимостью 21 939 500 рублей, НДС 1 994 500 рублей. Также передаются племенные и ветеринарные свидетельства на каждое животное. На самом деле скот в указанном количестве закуплен и передан не был. Подпись в графе «продавец» выполнена Лобачевым И.В., подпись от имени главы КФХ «<данные изъяты>» ФИО6-Д. выполнена ФИО6-Д.;
- акта приема-передачи племенной продукции (товара) к договору купли-продажи №/кп-165-1 от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ОАО «<данные изъяты>», именуемое «продавец» в лице генерального директора Лобачева И.В., с одной стороны, и КФХ «<данные изъяты>», именуемые «покупатель» в лице главы КФХ ФИО107-Д., с другой стороны, составили настоящий акт о том, что согласно договора купли-продажи №кп-165-1 от ДД.ММ.ГГГГ продавец передает, а покупатель принимает племенную продукцию в количестве 350 голов, стоимостью 14 872 110 рублей, НДС 1 352 010 рублей. Также передаются племенные и ветеринарные свидетельства на каждое животное. На самом деле скот в указанном количестве закуплен и передан не был. Подпись в графе продавец выполнена ФИО8, подпись от имени главы КФХ «<данные изъяты>» ФИО107-Д. выполнена ФИО6-Д.;
- акта приема-передачи племенной продукции (товара) к договору купли-продажи №/кп-166-1 от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ОАО «<данные изъяты>», именуемое «продавец» в лице генерального директора Лобачева И.В., с одной стороны, и КФХ «<данные изъяты>», именуемые «покупатель» в лице главы КФХ ФИО14-Д., с другой стороны, составили настоящий акт о том, что согласно договора купли-продажи №кп-166-1 от ДД.ММ.ГГГГ продавец передает, а покупатель принимает племенную продукцию в количестве 350 голов, общим весом 149 493 кг., общей стоимостью 16444285 рублей, НДС 1 494 935 рублей. Также передаются племенные и ветеринарные свидетельства на каждое животное. На самом деле скот в указанном количестве закуплен и передан не был. Подпись в графе «продавец» выполнена Лобачевым И.В., подпись от имени главы КФХ «<данные изъяты>» ФИО14-Д. выполнена ФИО6-Д.;
- товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ОАО «<данные изъяты>», якобы поставило в адрес КФХ <данные изъяты>», согласно договора №кп-165-1 от ДД.ММ.ГГГГ, племенной КРС в количестве 350 голов, общей стоимостью 13 520 100 рублей, НДС 1 352 010 рублей, хотя на самом деле скот в указанном количестве закуплен и передан не был. Подпись в графе «поставщик» выполнена генеральным директором ОАО «<данные изъяты>» Лобачевым И., а также главным бухгалтером ФИО19, которая не знала о преступном умысле Лобачева И. Подпись в графе «грузополучатель» выполнена неустановленным лицом от имени главы КФХ «<данные изъяты>» ФИО107-Д. Имеется оттиск печати КФХ «<данные изъяты>».
- товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ОАО «<данные изъяты>», якобы поставило в адрес КФХ «<данные изъяты>», согласно договора №кп-166-1 от ДД.ММ.ГГГГ, племенной КРС в количестве 350 голов, общей стоимостью 14 949 350 рублей, НДС 1 494 935 рублей, хотя на самом деле скот в указанном количестве закуплен и передан не был. Подпись в графе «поставщик» выполнена директором ОАО «<данные изъяты>» Лобачевым И.В., а также главным бухгалтером ФИО19, которая не знала о преступном умысле Лобачева И.В. Подпись в графе «грузополучатель» выполнена неустановленным лицом от имени главы КФХ <данные изъяты> ФИО14-Д. Имеется оттиск печати КФХ «<данные изъяты>»;
- товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ОАО «<данные изъяты>», якобы поставило в адрес КФХ «<данные изъяты> согласно договора №кп-164-1 от 15 августа 200 6 г., племенной КРС в количестве 500 голов, общей стоимостью 19 945 000 рублей, НДС 1 994 500 рублей. Хотя на самом деле скот в указанном количестве закуплен и передан не был. Подпись в графе «поставщик» выполнена генеральным директором ОАО «<данные изъяты>» Лобачевым И., а также главным бухгалтером ФИО19, которая не знала о преступном умысле Лобачева И. Подпись в графе «грузополучатель» выполнена неустановленным лицом от имени главы КФХ «<данные изъяты> ФИО6-Д. Имеется оттиск печати КФХ «<данные изъяты>
Все указанные документы были предоставлены директором ОАО «<данные изъяты>» Лобачевым И.В. в ОАО «<данные изъяты>».
Подсудимый Лобачев И.В. вину по ст. 327 ч. 2 УК РФ не признал и показал, что по данной сделке он подписывал с ФИО6 акты отбора, акты приёма-передачи он подписывал с агентами и с ФИО6 Документы для руководства ОАО «<данные изъяты>» он подписывал в одностороннем порядке. Товарно-транспортные накладные не подписывал, хотя первую товарно-транспортную накладную может и подписывал, но там была небольшая партия скота. Договора перевозки скота заключались в самом начале, но потом эти договора были аннулированы. Эти договора он подписывал с ФИО94 и «<данные изъяты>». Эти услуги перевозчика должна была оплачивать ФИО5, так как ему за эти услуги надо было платить большие налоги. Его действия по изготовлению документов, а именно по изготовлению договоров поставки, агентских договоров, актов приёма-передачи, заключались в том, что все эти документы ему в готовом виде предоставляла ФИО5, а он их только подписывал. Сама же ФИО5 занималась тем, чтобы подписанные им документы попали ко второй стороне по сделке.
Согласно показаниям подозреваемой ФИО6-Д. на предварительном следствии, исследованными судом, она с 2005 г. является президентом «Некоммерческого <данные изъяты>». В «<данные изъяты> входит около 525 организаций и личных подсобных хозяйств. У «<данные изъяты>» своего имущества нет. Оно помогает организациям и личным подсобны хозяйствам оформлять финансовые документы, животноводческие отчеты, бизнес планы. КФХ «<данные изъяты> входят в НП и являются его учредителями. Данные КФХ зарегистрированы с января 1994 г. Юридический адрес этих КФХ: КЧ Р, <адрес>. Фактическое место расположения этих КФХ: КЧР, <адрес>. Главой КФХ «<данные изъяты>» является ФИО13-Д., главой КФХ «<данные изъяты> ФИО14-Д., КФХ «<данные изъяты>» до 2005 г. являлась она, а с 2005 г. исполнительным директором КФХ «<данные изъяты> является ФИО5-Д. В КФХ «<данные изъяты>» есть имущество: паевые земли в размере 5 га., загон для скота, сенокосные земли, а так же техника для обработки земли (трактора, комбайны), скот, лошади около 37 голов, бараны 900 голов, 15-17 коров. КФХ «<данные изъяты>» принадлежат паевые земли в размере 5 га., загон для скота, сенокосные земли, 700 голов мелкого рогатого скота, КФХ «<данные изъяты>» принадлежат паевые земли в размере 5 га, около 500 голов мелкого рогатого скота. В соответствии с доверенностью она представляет интересы этих КФХ, полностью ведет их дела, заключает от их имели договора, приобретает различное имущество. В марте 2006 г ей стало известно об ОАО «<данные изъяты>», через которое можно было приобрести поголовье скота. На общем собрании фермеров НП было принято решении о приобретении в лизинг племенного КРС калмыцкой породы, через ОАО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «<данные изъяты>» она, как представитель КФХ «<данные изъяты>», КФХ «<данные изъяты>» и КФХ «<данные изъяты>», заключила три договора купли-продажи племенного КРС калмыцкой породы: №/кп-164-1, №/кп-165-1, №/кп-166-1. Лизингополучателями согласно договоров были КФХ «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>». КРС в соответствии с договорами был распределен следующим образом: 350 голов поставлялись в КФХ «<данные изъяты>», 350 голов поставлялись в КФХ «<данные изъяты>», 500 голов поставлялись в КФХ «<данные изъяты>». Договора сначала подписывала она. В последствии их передавали директору ОАО «<данные изъяты>» - ФИО29, она их подписывала и через 2-3 дня договора возвращались ей (ФИО6-Д.). Она лично общалась со ФИО29 и ФИО61. После подписания договоров купли-продажи, рассматривались кандидатуры поставщиков племенного КРС. Она рассмотрела несколько поставщиков. Один находился в <адрес>, другой в <адрес>, третий в <адрес> <адрес>. В начале сентября 2006 г. в администрацию <адрес> <адрес> ей сказали, что в <адрес> <адрес> работает единственное племенное предприятие ОАО «<данные изъяты>». Она познакомилась с директором ОАО «<данные изъяты>» Лобачевым И.В. Лобачев И.В. предоставил ей письмо администрации <адрес> <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ Письмом ОАО «<данные изъяты>» характеризовалось, как стабильное и развивающиеся предприятие. О том, что в ОАО «<данные изъяты>» нет собственного скота ей известно не было. Она дала Лобачеву И.В. телефоны ОАО «<данные изъяты>». О чем, когда, с кем и какие документы в ОАО «<данные изъяты>» подписывал Лобачев И., ей не известно. Отбором племенного КРС занималась она. Из того скота, что она отбирала весь КРС был племенным. Лично она отбирала скот в ОПХ «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>». Лобачев И. предложил заключить агентские договоры с ИП «ФИО420.», ИП «ФИО419» и ИП «ФИО418». Вопрос о заключении агентских договоров решался только Лобачевым И. без ее участия. Она никогда не видела Кирюшкину Н.В., ФИО15 и ФИО112 Она отбирала только племенной КРС. Отбор и закупку не племенного КРС у различных индивидуальных предпринимателей <адрес> <адрес>, она не осуществляла. Закупка осуществлялась следующим образом: ОАО «<данные изъяты>» перечисляло денежные средства на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>». ОАО «<данные изъяты>» перечисляет денежные средства на расчетные счета тех организаций у которых закупался скот. Наличие племенных свидетельств на КРС ей не проверялось, так как Лобачев И. сказал ей, что это не ее дело.
Таким образом, в КЧР было поставлено 502 головы КРС, сколько из них племенные она не помнит. Акты приема-передачи племенной продукции она подписала по настоянию ОАО «<данные изъяты>», молодого человека по имени Андрей, его фамилию и отчество не помнит. Умысла на совершение какого-либо преступления у нее не было. Никакими денежными средствами она незаконно не завладела и не могла этого сделать, так как деньги перечислялись с расчетного счета ОАО «<данные изъяты>» на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>». (т. 46 л.д. 165-169).
Судом также исследованы письменные материалы уголовного дела:
Акт отбора товара от ДД.ММ.ГГГГ, по договору купли-продажи №/кп-164-1 от ДД.ММ.ГГГГ, оформленного между ОАО «<данные изъяты>» в лице директора Лобачева И.В. как продавца и лизингополучателя главы КФХ «<данные изъяты> в лице ФИО53-Д., согласно которому было отобрано 500 голов КРС, соответствующего вида, калмыцкой породы, за соответствующими инвентаризационными номерами животных. (т. 3 л.д. 154-163, т. 17 л.д. 109-118).
Акт отбора товара от ДД.ММ.ГГГГ, по договору купли-продажи №/кп-165-1 от ДД.ММ.ГГГГ, оформленного между ОАО «<данные изъяты>» в лице директора Лобачева И.В. как продавца и лизингополучателя главы КФХ «Батча» в лице ФИО107-Д., согласно которому было отобрано 350 голов КРС, соответствующего вида, калмыцкой породы, за соответствующими инвентаризационными номерами животных. (т. 3 л.д. 164-170, т. 17 л.д. 102-108).
Акт отбора товара от ДД.ММ.ГГГГ, по договору купли-продажи №/кп-166-1 от ДД.ММ.ГГГГ, оформленного между ОАО «Орловское по племенной работе» в лице директора ФИО8 как продавца и лизингополучателя главы <данные изъяты>» в лице ФИО14-Д., согласно которому было отобрано 350 голов КРС, соответствующего вида, калмыцкой породы, за соответствующими инвентаризационными номерами животных. (т. 3 л.д. 171-177, т. 17 л.д. 119-125).
Акт приема-передачи племенной продукции от ДД.ММ.ГГГГ, к договору купли продажи №/кп-164-1 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты> в лице Лобачева И.В. и КФХ «<данные изъяты>» в лице ФИО53-Д., о передаче 500 голов КРС, с указанием вида животных, породы, номера, веса, и номера племенного свидетельства. ( т. 9 л.д. 61-70, 131-140, т. 17 л.д. 141-150).
Акт приема-передачи племенной продукции от ДД.ММ.ГГГГ, к договору купли продажи №/кп-166-1 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты> в лице Лобачева И.В. и КФХ «<данные изъяты>» в лице ФИО14-Д., о передаче 350 голов КРС, с указанием вида животных, породы, номера, веса, и номера племенного свидетельства. ( т. 9 л.д. 71-77, 87-93, 141-147, т. 17 л.д. 126-132).
Акт приема-передачи племенной продукции от ДД.ММ.ГГГГ, к договору купли продажи №/кп-165-1 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты> в лице Лобачева И.В. и КФХ «<данные изъяты>» в лице ФИО107-Д., о передаче 350 голов КРС, с указанием вида животных, породы, номера, веса, и номера племенного свидетельства. ( т. 9 л.д. 78-84, 94-100, т. 17 л.д. 133-140).
Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ОАО «<данные изъяты>» отгрузило грузополучателю КФХ «<данные изъяты>» КРС телок и быков калмыцкой породы в количестве 500 голов, на сумму 21 939 500 руб., с НДС. (т. 8 л.д. 49), товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ОАО «<данные изъяты>» отгрузило грузополучателю КФХ «<данные изъяты> КРС телок и быков калмыцкой породы в количестве 350 голов, на сумму 16 444 285, с НДС. (т. 8 л.д. 50), товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ОАО «<данные изъяты>» отгрузило грузополучателю КФХ «<данные изъяты>» КРС телок и быков калмыцкой породы в количестве 350 голов, на сумму 14 872 110 руб., с НДС (т. 8 л.д. 51),
Протокол получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, получения образцом почерка и подписей у ФИО112 (т. 11 л.д. 15),
Постановление о получении образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, образцов почерка и подписей у Кирюшкиной Н.В. (т. 11 л.д. 16-17),
Протокол получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, о получении образцов почерка и подписей у Кирюшкиной Н.В. (т. 10 л.д. 18),
Протокол получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, образцов почерка и подписей у ФИО82 (т. 11 л.д. 19-20),
Протокол получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, образцов почерка и подписей у ФИО82 (т. 11 л.д. 21),
Протокол получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, подписей и почерка ФИО53-Д. (т. 11 л.д. 28),
Протокол получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, образцов почерка и подписей у ФИО93 (т. 11 л.д. 29),
Протокол получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО80 (т. 11 л.д. 32),
Протокол получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, получения почерка и подписей у ФИО14-Д. (т. 11 л.д. 33),
Протоколы получения образцов почерка и подписей от 12 и ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО106, ФИО85, ФИО83, ФИО89, ФИО105, ФИО90, ФИО86,ФИО421., ФИО88, ФИО87, ФИО84 (т. 11 л.д. 34-44),
Приложение к протоколу получения образцов для сравнительного исследования у ФИО82, ФИО112, ФИО7, ФИО88, ФИО92, ФИО90, ФИО85, ФИО89, ФИО53-Д., ФИО83, ФИО84, ФИО80, ФИО87, ФИО105, ФИО93, ФИО86, ФИО14-Д. (т. 11 л.д. 45-150),
Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные буквенно-цифровые записи, которыми заполнены соответствующие строки в следующих документах: в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО17, в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО82, в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО82, в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ, в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО82, в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО82, в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО82, в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО112, в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО82, в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО82, в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО82, в расходном кассовом ордере от ДД.ММ.ГГГГ, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО82, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО112, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО82, в строке «получил» в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же рукописные буквенно-цифровые записи и изображения рукописных буквенно-цифровых записей, которыми заполнены соответствующие строки в следующих документах: в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО112, в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО17, в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО112, и изображения рукописных буквенно-цифровых записей, которыми заполнены соответствующие строки в копии закупочного акта с ИП ФИО82 на 703 200 руб., выполнены Кирюшкиной Н.В.
Рукописные буквенно-цифровые записи, которыми заполнены соответствующие строки в расходном кассовом ордере от ДД.ММ.ГГГГ (кроме рукописных буквенно-цифровых записей в строке «получил»), вероятно выполнены не ФИО86, не Кирюшкиной Н.В., не ФИО112, ФИО82, а иным лицом.
Рукописные буквенно-цифровые записи, которыми заполнены соответствующие строки в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ на реализацию ИП ФИО112 (куплено у ФИО86), вероятно выполнены не ФИО86, не Кирюшкиной Н.В., не ФИО112, ФИО82, ФИО6-Д. а иным лицом.
Подписи от имени должностных лиц, расположенные в строке «Товар (продукты) получил» в следующих документах: в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО17, в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО82, в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ на реализацию ИП ФИО112, в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО82, в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ, в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО82, в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО82», а так же в строке «Выдал кассир» в следующих документах: расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО82, вероятно выполнены Кирюшкиной Н.В.
Подпись от имени ФИО17, расположенная в разделе «Покупатель» в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО17, вероятно выполнена Кирюшкиной Н.В.
Подписи от имени ФИО89, расположенные в строке «Деньги получил» в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ, от ИП ФИО17 и в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО82, вероятно выполнены не ФИО89, а иным лицом. Решить вопрос «Кем, ФИО7, ФИО112, ФИО82, ФИО6-Д.» выполнены подписи, не представилось возможным.
Подпись от имени ФИО93, расположенная в строке «Деньги получил» в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО82, вероятно выполнена не ФИО93, а иным лицом. Решить вопрос «Кем, Кирюшкиной Н.В., ФИО112, ФИО82, ФИО6-Д.» выполнена подпись, не представилось возможным.
Подписи от имени ФИО86, расположенные в графе «Продавец» в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО112 и в строке «Подпись» в расходном кассовом ордере от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО86, а иным лицом. Решить вопрос «Кем, Кирюшкиной Н.В., ФИО112, ФИО82, ФИО6-Д.» выполнены подписи, не представилось возможным.
Подпись от имени ФИО51, расположенная в разделе «Продавец» в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО17, выполнена не ФИО87, а иным лицом. Решить вопрос «Кем, Кирюшкиной Н.В., ФИО112, ФИО82, ФИО6-Д.» выполнены подписи, не представилось возможным.
Подписи от имени ФИО106, расположенные в строке «Деньги получил» в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО82, в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО52, выполнены не ФИО106, а иным лицом. Решить вопрос «Кем, Кирюшкиной Н.В., ФИО112, ФИО82, ФИО6-Д.» выполнены подписи, не представилось возможным.
Подпись от имени ФИО105, расположенная в строке «Подпись» в расходном кассовом ордере от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнена не ФИО105, а иным лицом. Решить вопрос «Кем, Кирюшкиной Н.В., ФИО112, ФИО82, ФИО6-Д.» выполнены подписи, не представилось возможным.
Подписи от имени ФИО80, расположенные в графе «продавец» в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО112, в строке «деньги получил» в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО82, в строке «подпись» в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО82, вероятно выполнены не ФИО80, а иным лицом. Решить вопрос «Кем, Кирюшкиной Н.В., ФИО112, ФИО82, ФИО6-Д.» выполнены подписи, не представилось возможным.
Подписи от имени ФИО88, расположенные в строке «деньги получил» в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО112, в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО82, вероятно выполнены не ФИО88, а иным лицом. Решить вопрос «Кем, Кирюшкиной Н.В., ФИО112, ФИО82, ФИО6-Д.» выполнены подписи, не представилось возможным.
Подписи от имени ФИО92, расположенные в строке «Деньги получил» в закупочном акте от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО82, вероятно выполнены не ФИО92, а иным лицом. Решить вопрос «Кем, Кирюшкиной Н.В., ФИО112, ФИО82, ФИО6-Д.» выполнены подписи, не представилось возможным. (т. 13 л.д. 57-73).
Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:
подписи в графе «Покупатель» в акте приема-передачи племенной продукции (товара) к договору купли-продажи №/кп-166-1 от ДД.ММ.ГГГГ на 7-ми листах; в графе «Покупатель» в акте приема-передачи племенной продукции (товара) к договору купли-продажи №/кп-164-1 от ДД.ММ.ГГГГ на 10-и листах; в графе «Покупатель» в акте приема-передачи племенной продукции (товара) к договору купли-продажи №/кп-165-1 от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, выполнены ФИО6-Даутовной,
подписи: в графе «Лизингополучатель в акте отбора Товара по договору купли-продажи №/кп-165-1 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, на 7-ми листах, выполнены ФИО6-Даутовной;
подписи: в графе «Лизингополучатель в акте отбора Товара по договору купли-продажи №/кп-164-1 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, на 10-и листах, выполнены ФИО6-Даутовной;
подписи: в графе «Лизингополучатель в акте отбора Товара по договору купли-продажи №/кп-166-1 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, на 7-ми листах, выполнены ФИО6-Даутовной. (т. 46 л.д.213-218).
Таким образом, в том числе Лобачеву И. предварительным следствием предъявлено обвинение, по ст. 327 ч. 2 УК РФ, то есть в подделке иного официального документа предоставляющего права, в целях его использования и сбыт такого документа, совершенные с целью скрыть другое преступление.
Объектом преступления, предусмотренного ст. 327 УПК РФ, является установленный порядок документального удостоверения фактов, имеющих юридичесвое значение.
Подделка иных официальных документов, может быть выражена в полном изготовлении фальшивого документа, либо в изменении подлинного документа, искажающего его содержание.
Подделка документа считается оконченной в момент предоставления докуменета в соответствующий орган, и данное преступление не относится к длящимся.
Сбыт поддельных иных официальных документов, состоит в их передаче другим лицам путем продажи, обмена, дарения и т.п.
Суд считает, что акты отбора товара по договарам купли-продажи, акты плиема-передачи племенной продукции и товарные накладные, не являются иными официальными документами, которые предоставляют права или освобождают от обязанностей, а являются документоами бухгалтерского и статистического учета, которые в том числе Лобачев И. оформил, однако не подделывал.
Кроме того, с учетом установленных судом обстоятельств по данному уголовному делу суд считает, что обвинение предъявленное Лобачеву И. в подделке иного официального документа предоставляющего права, в целях его использования и в сбыте такого документа, с целью скрыть другое преступление, является способом совершения мошенничества и дополнительной квалификации по ст. 327 ч. 2 УК РФ, не требует, то есть в действиях Лобачева И. отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 327 ч. 2 УК РФ.
В соответствии со ст. 24 ч. 1 п. 2 УПК РФ, возбужденное уголовное дело подлежит прекращению, в связи с отсутствием в деянии состава преступления.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 24 ч. 1 п. 2, 29, 239, 256 УПК РФ, судья
Постановил:
Прекратить уголовное дело в отношении подсудимого Лобачева Ивана Васильевича, по ст. 327 ч. 2 УК РФ, в соответствии со ст. 24 ч. 1 п. 2 УПК РФ, в связи с отсутствием в деянии состава преступления.
Постановление может быть обжаловано в Ростовский областной суд, в течение 10-ти дней со дня его провозглашения.
Судья Носов А.В.
Дело № 1-1/2011 г.
Постановление
п. Орловский,
Ростовской области. 24 февраля 2011 г.
Судья Орловского районного суда Ростовской области Носов А.В.,
с участием государственного обвинителя прокуратуры Орловского района Ростовской области Надолинского И.В.,
подсудимых: Лобачева Ивана Васильевича и Кирюшкиной Натальи Владимировны,
адвокатов: Макеевой И.Ю. представившей удостоверение № 2485, ордер № 79 от 15 февраля 2010 г., и Савченко Л.А. представившей удостоверение № 1644 ордер № 518 от 26 апреля 2010 г.,
представителей потерпевшего ОАО «Росагролизинг»: ФИО77, ФИО79, ФИО78,
при секретаре Мищенко Г.Н.,
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:
Лобачева Ивана Васильевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца п. ФИО3 ФИО3 <адрес>, гражданина РФ, проживающего на <адрес> дом. 74 в п. <адрес> <адрес>, имеющего высшее образование, женатого, работающего ветврачом СББЖ <адрес>, военнообязанного, ранее не судимого,
содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 ч. 4, 174.1 ч. 4, 222 ч. 1, 327 ч. 2 УК РФ, и
Кирюшкиной Натальи Владимировны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки х. <адрес> <адрес> <адрес>, гражданки РФ, проживающей на <адрес> дом. 113 в х. <адрес> <адрес>, имеющей среднее-специальное образование, не замужней, работающей рабочей в КФХ «Кирюшкина Н.», ранее не судимой,
содержащейся под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 ч. 4, 174.1 ч. 4 УК РФ,
Установил:
Лобачев И.В. и Кирюшкина Н.В., обвиняются в совершении совместно с лицом в отношении которой уголовное дело приостановлено в связи с объявлением его в розыск, после совершения в период с августа 2006 г. по январь 2007 г., более точное время не установлено, хищения путем обмана денежных средств ОАО «<данные изъяты>» в особо крупном размере в сумме 42 943 226 руб. 77 коп., в легализации (отмывании) части похищенных денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и в незаконном совершинии с ними ряда финансовых операций. Согласно обвинения, ОАО «<данные изъяты>» на основании документов представленных директором ОАО «<данные изъяты>» Лобачевым И., Кирюшкиной Н. и представителем КФХ «<данные изъяты>» КЧР в отношении которой производство по делу приостановлено в связи с объявлением ее в розыск, перечислил на р/счет ОАО «<данные изъяты> № в <адрес> отделении Сбербанка РФ, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, п. ДД.ММ.ГГГГ, <адрес>, денежные средства для закупки племенного КРС калмыцкой породы в сумме 53 255 895 рублей. С учетом дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи № /кп-164-1 от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи №/ кп-165-1 от ДД.ММ.ГГГГ, и дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи №/ кп-166-1 от ДД.ММ.ГГГГ Из данной суммы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лобачевым И. перечислены на р/счета ИП ФИО17, ИП ФИО112 и ИП ФИО422, в дополнительном офисе Ростовского РФ ОАО «<данные изъяты>» №, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, п. <адрес> <адрес>, денежные средства на общую сумму 45 821 065 руб. 03 коп. На р/счет ИП ФИО17 были перечислены 18 602 769 руб. 18 коп., на р/счет ИП ФИО112 были перечислены денежные средства в сумме 9 760 690 руб. 18 коп., на р/счет ИП ФИО423 были перечислены денежные средства в сумме 17 457 605 руб. 67 коп. Денежные средства в сумме 7 434 829 руб. 97 коп. остались на р/счете ОАО «<данные изъяты>» и были использованы Лобачевым И. по своему усмотрению. Кирюшкина Н.В. ДД.ММ.ГГГГ, с согласия и ведома лица находящегося в розыске и Лобачева И., действуя от имени ИП ФИО7, использовала полученные преступным путем денежные средства на осуществление экономической деятельности. Перечислила по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с р/счета ИП ФИО17 № в Ростовском филиале ОАО «<данные изъяты>», на р/счет ИП ФИО24 № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ полученные преступным путем денежные средства в сумме 750 000 руб. за приобретение поголовья овец. ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 с согласия и ведома лица объявленного в розыск и Лобачева И., действуя от имени ИП ФИО7, использовала полученные преступным путем денежные средства на осуществление экономической деятельности. ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 с р/счета ИП ФИО7 № в Ростовском филиале ОАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, п. <адрес>, <адрес> по кассовому чеку № получила наличные денежные средства в размере 500 000 рублей, которые направила на расходы предприятия. ДД.ММ.ГГГГ Кирюшкина Н. с согласия и ведома лица находящегося в розыске и Лобачева И., с р/счета ИП ФИО7 № в Ростовском филиале ОАО «<данные изъяты>», платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила денежные средства, полученные преступным путем в сумме 511 000 руб. на р/счет ООО «<данные изъяты>» № за приобретение трактора «Беларусь-82.1» для ИП ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ, с согласия и ведома лица объявленного в розыск, и Лобачева И., с р/счета ИП ФИО7 № в Ростовском филиале ОАО <данные изъяты>», платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила денежные средства, полученные преступным путем, в сумме 250 500 руб., на р/счет № для погашения кредита по кредитному договору ИП ФИО7 № от ДД.ММ.ГГГГ Таким образом, в результате незаконных финансовых операций Лобачевым И.В., Кирюшкиной Н. и лицом в отношении которого производство по делу приостановлено в связи с объявлением его в розыск, был придан вид правомерного владения, пользования и распоряжения денежными средствами на общую сумму 2 011 500 руб., что является крупным размером.
Таким образом, Лобачеву И. и Кирюшкиной Н. предварительным следствием паредъявлено обвинение по ст. 174. 1 ч. 4 УК РФ (в редакции федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ № 73-ФЗ и от ДД.ММ.ГГГГ № 377-ФЗ), то есть в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления и использование указанных средств для осуществления иной экономической деятельности, совершенных в крупном размере организованной группой.
Государственный обвинитель заявил ходатайство об отказе от обвинения по ст. 174.1 ч. 4 УК РФ, предъявленного Лобачеву И. и Кирюшкиной Н., в связи с изменениями внесенными в «Примечание» к ст. 174 УК РФ и в ст. 174.1 УК РФ, ФЗ-№ от ДД.ММ.ГГГГ (вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ).
Согласно «Примечания» к ст. 174 УК РФ (в редакции ФЗ-№ от ДД.ММ.ГГГГ), финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в ст. 174.1 УК РФ, признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму превышающую шесть миллионов рублей. В старой редакции «Примечания» к ст. 174 УК РФ, в редакции федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ № 73-ФЗ и от ДД.ММ.ГГГГ № 377-ФЗ, крупный размер составляла сумма превышающая один миллион рублей.
Таким образом, в соответствии с новой редакцией «Примечания» к ст. 174 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ, в редакции ФЗ-№ от ДД.ММ.ГГГГ, в действиях подсудимых Лобачева И. и Кирюшкиной Н., отсутствует состав преступления по предъявленному обвинению в данной части.
В соответствии со ст. 239 ч. 1 УПК РФ, в случае отказа прокурора от обвинения в порядке, установленном ст. 246 ч. 7 УПК РФ, судья выносит Постановление о прекращении уголовного дела.
На основаними изложенного, руководствуясь ст. ст. 29, 239, 256 УПК РФ, судья
Постановил:
Прекратить уголовное дело по ст. 174.1 ч. 4 УК РФ, в отношении подсудимых Лобачева Ивана Васильевича и Кирюшкиной Натальи Владимировны, в связи с отказом государственного обвинителя от предъявленного им обвинения по ст. 174.1 ч. 4 УК РФ.
Постановление может быть обжаловано в Ростовский областной суд, в течение 10-ти дней со дня его провозглашения.
Судья Носов А.В.