Постановление Мэра г. Ростова-на-Дону от 03.05.2007 № 440
Об утверждении Положения "О порядке управления открытыми акционерными обществами, 100 процентов акций которых находятся в муниципальной собственности города Ростова-на-Дону"
М Э Р города Ростова-на-Дону ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.05.2007 N 440 Об утверждении Положения "О порядке управления открытыми акционерными обществами, 100 процентов акций которых находятся в муниципальной собственности города Ростова-на-Дону" В соответствии с Федеральными законами от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Обакционерных обществах", от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизациигосударственного и муниципального имущества", решениемРостовской-на-Дону городской Думы от 28.02.2006 N 106 "О принятии"Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимсяв муниципальной собственности города Ростова-на-Дону", постановлениемМэра г. Ростова-на-Дону от 13.10.2000 N 2860 "О порядке назначения идеятельности представителей города в органах управления хозяйственныхобществ (ОАО, ООО и др.)" и Положением о Департаментеимущественно-земельных отношений г. Ростова-на-Дону, утвержденнымпостановлением Мэра г. Ростова-на-Дону от 30.10.2005 N 2000, в целяхреализации единого подхода к порядку формирования и функционированияорганов управления и контроля за деятельностью открытых акционерныхобществ, 100 процентов акций которых находятся в муниципальнойсобственности города Ростова-на-Дону, повышения качества системыконтроля и минимизации рисков при управлении акционерными обществами,обеспечения эффективной защиты прав и интересов города как акционера ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить Положение "О порядке управления открытымиакционерными обществами, 100 процентов акций которых находятся вмуниципальной собственности города Ростова-на-Дону" (приложение 1). 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить надиректора Департамента имущественно-земельных отношений г.Ростова-на-Дону Кочергина А.Л. Мэр города М.А. ЧернышевПостановление вносит ДИЗО Приложение 1 к постановлению Мэра города N 440 от 03.05.2007 ПОЛОЖЕНИЕ "О порядке управления открытыми акционерными обществами, 100 процентов акций которых находятся в муниципальной собственности города Ростова-на-Дону" I. Общие положения 1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии сФедеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"и иными правовыми актами регулирует порядок управления открытымиакционерными обществами, 100 процентов акций которых находятся вмуниципальной собственности города Ростова-на-Дону. 2. Настоящее Положение распространяется на все открытыеакционерные общества, 100 процентов акций которых находятся вмуниципальной собственности города Ростова-на-Дону. II. Органы управления открытых акционерных обществ, 100 процентов акций которых находятся в муниципальной собственности города Ростова-на-Дону 1. Общее собрание акционеров (единственный акционер) 1.1. Решения единственного акционера 1.1.1. В открытых акционерных обществах, 100 процентов акцийкоторых находятся в муниципальной собственности города Ростова-на-Дону(далее - акционерные общества), решения по вопросам, отнесеннымФедеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общегособрания акционеров, принимаются Департаментом имущественно-земельныхотношений г. Ростова-на-Дону (далее - Департамент) единолично иоформляются его распоряжениями. Положения Федерального закона "Обакционерных обществах", определяющие порядок и сроки подготовки,созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, заисключением положений, касающихся сроков проведения годового общегособрания. 1.1.2. Ежегодно единственным акционером решаются вопросы обутверждении состава совета директоров, ревизионной комиссии, аудитораакционерного общества, об утверждении годовых отчетов, годовойбухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках(счетов прибылей и убытков) акционерного общества, а также ораспределении прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, заисключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов порезультатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансовогогода) и убытков по результатам финансового года, а также иные вопросы,отнесенные к компетенции единственного акционера. Решения по указанным вопросам принимаются единственным акционеромв срок не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через шестьмесяцев после окончания финансового года. 1.1.3. Вопросы, отнесенные к компетенции единственного акционера,не могут быть переданы на решение совету директоров акционерногообщества, исполнительному органу акционерного общества, за исключениемвопросов, предусмотренных Федеральным ' *.-., "Об акционерныхобществах". 1.1.4. Решение по вопросам: - реорганизации акционерного общества; - увеличения уставного капитала акционерного общества путемувеличения номинальной стоимости акций или путем размещениядополнительных акций (если уставом общества в соответствии сФедеральным законом "Об акционерных обществах" увеличение уставногокапитала путем размещения дополнительных акций не отнесено ккомпетенции совета директоров акционерного общества); - дробления и консолидации акций, принятия решений об одобрениисделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях,предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах",принятия решений об одобрении крупных сделок в случаях,предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; - приобретения акционерным обществом размещенных акций в случаях,предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; - принятия решения об участии в финансово-промышленных группах,ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; - утверждения внутренних документов, регулирующих деятельностьорганов акционерного общества; принимается единственным акционером только по предложению советадиректоров общества, если иное не установлено уставом акционерногообщества. 1.1.5. Департамент осуществляет от имени муниципальногообразования права единственного акционера самостоятельно, с учетомпредложений отраслевых (территориальных) органов управленияАдминистрации города Ростова-на-Дону, осуществляющих координацию ирегулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфереуправления). 1.1.6. Примерная форма распоряжения Департамента по вопросамповестки дня годового общего собрания акционеров установленаприложением 1 к настоящему Положению. 1.2. Информация (материалы), предоставляемая единственномуакционеру для принятия решений по вопросам повестки дня общегособрания акционеров 1.2.1. Совет директоров акционерного общества определяет повесткудня общего собрания акционеров, а также перечень информации(материалов), предоставляемой при подготовке к принятию единственнымакционером решений и порядок ее предоставления. 1.2.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлениюединственному акционеру, при подготовке к принятию решений по вопросамповестки дня, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числезаключение аудитора, заключение ревизионной комиссии акционерногообщества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган акционерногообщества, совет директоров, ревизионную комиссию акционерногообщества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав акционерногообщества, или проект устава в новой редакции, проекты внутреннихдокументов, проекты решений единственного акционера, а такжеинформация (материалы), предусмотренная уставом акционерного общества. 1.2.3. Перечень дополнительной информации (материалов) /.вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, подлежащейпредоставлению единственному акционеру, установлен приложением 1 кнастоящему Положению. Указанный перечень информации (материалов)должен быть представлен единственному акционеру в 20 дневный срок сдаты, установленной действующим законодательством для сдачи годовойбухгалтерской отчетности. 1.3. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров 1.3.1. Единственный акционер, отраслевые (территориальные) органыуправления Администрации города Ростова-на-Дону, осуществляющиекоординацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли(сфере управления), исполнительный орган акционерного общества вправевнести вопросы в повестку дня общего собрания акционеров и выдвинутькандидатов в совет директоров акционерного общества, ревизионнуюкомиссию, число которых не может превышать количественный составсоответствующего органа, а также кандидата на должность единоличногоисполнительного органа. Такие предложения должны поступить вакционерное общество не позднее чем через 30 дней после окончанияфинансового года, если уставом акционерного общества не установленболее поздний срок. 1.3.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общегособрания акционеров должно содержать формулировку каждогопредлагаемого вопроса. Предложения представляются с пояснительнойзапиской, содержащей обоснование внесения на утверждение единственномуакционеру предлагаемого вопроса, а также с приложением материалов,необходимых для принятия решения. 1.3.3. При вынесении вопроса об утверждении (изменении) составаорганов управления, ревизионной комиссии, а также при выдвижениикандидата на должность исполнительного органа акционерного обществапредставляется информация о кандидатах для назначения в органыуправления, ревизионную комиссию, исполнительный орган акционерногообщества. Предложения о выдвижении кандидатов должны содержатьследующие сведения: - возраст кандидата; - образование кандидата, в том числе квалификация(специальность); - места работы и должности, которые кандидат занимал в течение3-х последних лет, в том числе должности, которые кандидат занимал ворганах управления других юридических лиц; - перечень юридических лиц, участником которых является кандидат,с указанием количества принадлежащих ему акций (долей, паев) вуставном (складочном) капитале этих юридических лиц; - перечень лиц, по отношению к которым кандидат являетсяаффилированным лицом, и основания такой аффилированности; - сведения о наличии непогашенной судимости и административнойдисквалификации; - иные сведения, предусмотренные уставом или внутреннимидокументами акционерного общества. 1.3.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общегособрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся вписьменной форме. 1.3.5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общегособрания акционеров должны содержать формулировки решений по ним. 1.3.6. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившиепредложения и принять решение о включении их в повестку дня общегособрания акционеров или об отказе во включении в указанную повесткудня в течение пяти дней со дня их поступления. Предложенные вопросыподлежат включению в повестку дня общего собрания акционеров, равнокак выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур поназначению в соответствующий орган акционерного общества, заисключением случаев, если вопрос, предложенный к рассмотрению, неотнесен к компетенции единственного акционера и (или) не соответствуеттребованиям нормативно - правовых актов Российской Федерации. 1.3.7. Мотивированное решение совета директоров акционерногообщества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дняобщего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур поназначению в соответствующий орган акционерного общества направляетсяорганам или лицам, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, непозднее трех дней с даты его принятия. 1.3.8. Решение совета директоров акционерного общества об отказево включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров иликандидата в список кандидатур по назначению в соответствующий органакционерного общества, а также уклонение совета директоров от принятиярешения могут быть обжалованы в суд. 1.3.9. Совет директоров акционерного общества не вправе вноситьизменения в формулировки вопросов, предложенных для включения вповестку дня общего собрания акционеров и формулировки решений потаким вопросам. 1.3.10. Помимо вопросов, предложенных для включения в повесткудня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия такихпредложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов,предложенных для образования соответствующего органа, совет директоровакционерного общества вправе включать в повестку дня общего собранияакционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своемуусмотрению. 1.4. Внеочередное общее собрание акционеров 1.4.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится порешению совета директоров акционерного общества на основании егособственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора,исполнительного органа акционерного общества, а также единственногоакционера. 1.4.2. Предложения о внесении вопросов в повестку днявнеочередного общего собрания акционеров должны содержать формулировкирешений по ним. Предложения представляются с пояснительной запиской,содержащей обоснование внесения на утверждение единственному акционерупредлагаемого вопроса, а также с приложением материалов, необходимыхдля принятия решения. Совет директоров акционерного общества не вправе вноситьизменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решенийпо таким вопросам. Перечень информации, обязательной для предоставленияединственному акционеру, совету директоров акционерного общества повопросам повестки дня о согласовании сделки, в совершении которойимеется заинтересованность и (или) крупной сделки установленприложением 2 к настоящему положению. 1.4.3. Распоряжение единственного акционера по вопросам повесткидня внеочередного общего собрания акционеров должно быть оформлено втечение 40 дней с момента представления советом директоров повесткидня единственному акционеру, если меньший срок не предусмотрен уставомакционерного общества. 1.4.4. внеочередная повестка дня содержит вопрос о назначениичленов совета директоров акционерного общества, то такое распоряжениедолжно быть оформлено единственным акционером в течение 70 дней смомента представления повестки дня, если меньший срок не предусмотренуставом акционерного общества. 1.4.5. Требование о вынесении вопросов на рассмотрениеединственному акционеру подписывается лицами, вносящими вопросы вповестку дня. 1.4.6. В течение пяти дней с даты предъявления требованияревизионной комиссии, аудитора, исполнительного органа акционерногообщества или единственного акционера о вынесении вопросов нарассмотрение единственному акционеру советом директоров акционерногообщества должно быть принято решение о вынесении вопросов нарассмотрение единственному акционеру либо об отказе в его вынесении. Решение об отказе в вынесении вопросов на рассмотрениеединственному акционеру по требованию ревизионной комиссии, аудитора,исполнительного органа акционерного общества или единственногоакционера, может быть принято в случае, если: - не соблюден установленный настоящим Положением порядокпредъявления требования о вынесении вопросов на рассмотрениеединственному акционеру; - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку днявнеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенциии (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Обакционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации. 1.4.7. Решение совета директоров акционерного общества овынесении вопросов на рассмотрение единственному акционеру илимотивированное решение об отказе в вынесении направляется органам,требующим вынесение вопросов, не позднее трех дней с момента принятиятакого решения. Решение совета директоров акционерного общества об отказе ввынесении вопросов на рассмотрение единственному акционеру может бытьобжаловано в суд. 1.4.8. В случае если в течение установленного Федеральным законом"Об акционерных обществах" срока советом директоров общества непринято решение о вынесении вопросов на рассмотрение единственномуакционеру или принято решение об отказе в вынесении, указанные вопросымогут быть вынесены органами, требующими их вынесения непосредственнона рассмотрение единственному акционеру. При этом органы, выносящиевопросы на рассмотрение единственного акционера, обладаютпредусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах"полномочиями, необходимыми для вынесения таких вопросов. 1.5. Выплата дивидендов 1.5.1. Общество вправе по результатам первого квартала,полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатамфинансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов поразмещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение оразмере дивиденда и форме его выплаты принимается единственнымакционером. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советомдиректоров акционерного общества. 1.5.2. Источником выплаты дивидендов является прибыльакционерного общества после налогообложения (чистая прибыльакционерного общества). Чистая прибыль акционерного обществаопределяется по данным бухгалтерской отчетности. 1.5.3. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям являетсяправом, а не обязанностью. Выплата объявленных дивидендов являетсяобязанностью акционерного общества. 1.5.4. Если какие-либо вопросы, связанные с выплатой дивидендовакционеру акционерного общества, не урегулированы нормами Федеральногозакона "Об акционерных обществах", иными нормативными актами, уставомакционерного общества и настоящим Положением, то они должны решатьсяисходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционера. 1.5.5. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивидендов исроке выплаты принимается единственным акционером по рекомендациисовета директоров акционерного общества. 1.5.6. Решение об объявлении годовых дивидендов или невыплатедивидендов принимается единственным акционером и является составнойчастью решения по вопросу утверждения порядка распределения прибыли(убытков) акционерного общества по результатам отчетного финансовогогода либо решением по отдельному вопросу повестки дня общего собранияакционеров. Решением о выплате дивидендов должны быть определены: - размер дивиденда в расчете на одну акцию; - срок выплаты; - форма выплаты. 1.5.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплатедивидендов по акциям, выплачивать объявленные дивиденды по акциям вслучаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".По прекращении данных обстоятельств общество обязано в разумные срокив соответствии с нормами действующего законодательства выплатитьакционеру объявленные дивиденды. 1.5.8. Срок выплаты объявленных дивидендов определяется уставомобщества или решением единственного акционера и не может превышать 60дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 2. Совет директоров акционерного общества 2.1. Назначение совета директоров акционерного общества 2.1.1. Совет директоров осуществляет общее руководстводеятельностью акционерного общества, за исключением решения вопросов,отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" ккомпетенции единственного акционера. 2.1.2. Компетенция совета директоров определяется Федеральнымзаконом "Об акционерных обществах", уставом акционерного общества инастоящим Положением. 2.1.3. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоровопределяется Положением о совете директоров, утверждаемым единственнымакционером. 2.1.4. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, немогут быть переданы на решение исполнительному органу акционерногообщества. 2.1.5. По решению единственного акционера членам советадиректоров акционерного общества в период исполнения ими своихобязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или)компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членовсовета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсацийустанавливаются решением единственного акционера. 2.1.6. Члены совета директоров акционерного общества назначаютсяединственным акционером в порядке, предусмотренном Федеральным законом"Об акционерных обществах" и уставом общества, сроком на 1 год. Еслирешение по вопросам годовой повестки дня не было принято в сроки,установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах",полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочийпо подготовке и созыву общего собрания акционеров. 2.1.7. Лица, назначенные в состав совета директоров акционерногообщества, могут назначаться неограниченное число раз. 2.1.8. По решению единственного акционера полномочия всех членовсовета директоров общества могут быть прекращены досрочно. 2.1.9. Назначение членов совета директоров акционерного общества,создаваемого путем реорганизации, осуществляется с учетомособенностей, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерныхобществах". 2.1.10. Членом совета директоров акционерного общества может бытьтолько физическое лицо. 2.1.11. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительногооргана, не может быть одновременно председателем совета директоровакционерного общества. 2.1.12. Количественный состав совета директоров определяетсяуставом акционерного общества или решением единственного акционера и,как правило, составляет 5 членов. В отдельных акционерных обществах, перечень которых определяетсяраспорядительным документом Департамента, количественный составсоветов директоров может составлять иное количество членов. 3. Исполнительный орган акционерного общества. Единоличныйисполнительный орган акционерного общества ( генеральный директор) 3.1. Руководство текущей деятельностью акционерного обществаосуществляется единоличным исполнительным органом акционерногообщества (генеральным директором). Исполнительный орган подотчетенсовету директоров акционерного общества и единственному акционеру. 3.2. Права и обязанности исполнительного органа по осуществлениюруководства текущей деятельностью акционерного общества определяютсязаконодательством Российской Федерации, уставом акционерного обществаи трудовым договором. 3.3. К компетенции исполнительного органа акционерного обществаотносятся все вопросы руководства текущей деятельностью акционерногообщества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенцииединственного акционера или совета директоров акционерного общества. 3.4. Исполнительный орган акционерного общества организуетвыполнение решений единственного акционера и совета директоровакционерного общества. 3.5. Единоличный исполнительный орган акционерного общества(генеральный директор) без доверенности действует от имениакционерного общества, в том числе представляет его интересы,совершает сделки от имени акционерного общества, утверждает штаты,издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всемиработниками акционерного общества. 3.6. Образование исполнительных органов акционерного общества идосрочное прекращение их полномочий осуществляются по решениюединственного акционера, если уставом акционерного общества решениеэтих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров акционерногообщества. III. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества 1. Ревизионная комиссия акционерного общества 1.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственнойдеятельностью акционерного общества единственным акционером всоответствии с уставом акционерного общества назначается ревизионнаякомиссия. 1.2. Компетенция ревизионной комиссии акционерного обществаопределяется Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставомакционерного общества и настоящим Положением. 1.3. Порядок деятельности ревизионной комиссии акционерногообщества определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемымединственным акционером акционерного общества. 1.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельностиакционерного общества осуществляется по итогам деятельностиакционерного общества за год, а также во всякое время по инициативеревизионной комиссии акционерного общества, решению единственногоакционера, совета директоров акционерного общества. 1.5. По требованию ревизионной комиссии акционерного обществалица, занимающие должности в органах управления акционерного общества,обязаны представить документы о финансовохозяйственной деятельностиакционерного общества. 1.6. Ревизионная комиссия акционерного общества вправе вынестивопросы на рассмотрение единственному акционеру. 1.7. Члены ревизионной комиссии акционерного общества не могутодновременно являться членами совета директоров акционерного общества,а также занимать иные должности в органах управления акционерногообщества. 1.8. По решению единственного акционера членам ревизионнойкомиссии акционерного общества в период исполнения ими своихобязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своихобязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсацийустанавливаются решением единственного акционера. 2.Аудитор акционерного общества 2.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) акционерногообщества осуществляет ежегодную проверку финансовохозяйственнойдеятельности акционерного общества в соответствии с правовыми актамиРоссийской Федерации на основании заключаемого с ним договора. 2.2. Аудитор утверждается решением единственного акционера.Размер оплаты его услуг определяется советом директоров акционерногообщества. Управляющий делами С.Д.Синякова Приложение 1 к Положению "О Порядке управления открытыми акционерными обществами, 100 процентов акций которых находятся в муниципальной собственности города Ростова-на-Дону" Примерная форма решения единственного акционера открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в муниципальной собственности города Ростова-на-Дону Администрация города Ростова-на-Дону ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е __________________________ N_______________ О решениях единственного акционера Полное наименование организации В связи с осуществлением Департаментом имущественноземельныхотношений г.Ростова-на-Дону полномочий единственного акционера Полноенаименование организации, 100% акций которого находится вмуниципальной собственности города Ростова-на-Дону в соответствии сФедеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах",Положением "О Порядке управления открытыми акционерными обществами,100 процентов акций которых находятся в муниципальной собственностигорода Ростова-на-Дону", утвержденного постановлением Мэра городаРостова-на-Дону от ______ N______ , 1. Утвердить/не утверждать годовой отчет сокращенное наименованиеорганизации за 200_ год. 2. Утвердить/не утверждать годовую бухгалтерскую отчетностьсокращенное наименование организации за 200_ год, в том числе отчет оприбылях и убытках. 3. Утвердить распределение прибыли сокращенное наименованиеорганизации за 200_ год, рекомендованное советом директоровсокращенное наименование организации (протокол заседания советадиректоров сокращенное наименование организации от "число" месяц 200_г. N __), в том числе направление на выплату дивидендов сумма цифрами(сумма прописью) рублей, срок выплаты, форма выплаты/не утверждатьраспределение прибыли сокращенное наименование организации за 200_год. 4. Утвердить совет директоров сокращенное наименованиеорганизации в количестве __ человек в следующем составе: ФИО - должность представителя. 5. Утвердить ревизионную комиссию сокращенное наименованиеорганизации в следующем составе: ФИО - должность представителя. 6. Назначить ФИО - генеральным директором сокращенноенаименование организации (при необходимости). 7. Утвердить Полное наименование организации аудиторомсокращенное наименование организации. 8. Принятое решение по n-му вопросу повестки дня. должность лица, личная подпись инициалы и фамилия подписавшегодокумент Примечание: Для определения позиции Департамента имущественно-земельныхотношений г.Ростова-на-Дону по вопросам повестки дня общего собранияакционеров открытого акционерного общества, 100 процентов акцийкоторого находятся в муниципальной собственности, исполнительныморганом должны быть представлены следующие материалы: 1) Копии протоколов заседаний совета директоров, на которых былирассмотрены вопросы, подлежащие вынесению на утверждение единственномуакционеру. 2) Годовой отчет общества. 3) Бухгалтерский баланс со всеми приложениями за отчетный год,заверенный руководителем и с отметкой налогового органа. 4) Типовая форма отчетности руководителей муниципальных унитарныхпредприятий и хозяйственных обществ со 100 % акций (долей) вмуниципальной собственности г.Ростова-на-Дону, утвержденнаяпостановлением Мэра города от 15.08.2006 N 954 "Об утверждении системымониторинга эффективности использования объектов муниципальнойсобственности". 5) Заключение аудитора общества по результатам проверкифинансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год. 6) Заключение ревизионной комиссии по результатам проверкифинансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год. 7) Рекомендации совета директоров общества по распределениюприбыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества ипорядку их выплаты, по результатам финансового года, оформляемыепротоколом заседания совета директоров. 8) Сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный органобщества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества. 9) Протокол конкурсной комиссии по отбору аудитора насоответствующий год. 10) Иные документы, требуемые для принятия решений по отдельнымвопросам в соответствии с действующим законодательством и настоящимпостановлением. Приложение 2 к Порядку управления открытыми акционерными обществами, 100 процентов акций которых находятся в муниципальной собственности Примерная форма решения единственного акционера открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находятся в муниципальной собственности, об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций О решениях внеочередного общего собрания акционеров Полное наименование организации В связи с осуществлением Департаментом имущественноземельныхотношений г.Ростова-на-Дону полномочий единственного акционера Полноенаименование организации, 100% акций которого находится вмуниципальной собственности города Ростова-на-Дону в соответствии сФедеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах",Положением "О Порядке управления открытыми акционерными обществами,100 процентов акций которых находятся в муниципальной собственностигорода Ростова-на-Дону", утвержденного постановлением Мэра городаРостова-на-Дону от ______ N______ , 1. Увеличить количество объявленных акций сокращенноенаименование организации до количество акций цифрами (количество акцийпрописью) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальнойстоимостью сумма цифрами (сумма прописью) рублей каждая,предоставляющих после размещения те же права, что и обыкновенныеименные бездокументарные акции. 2. Утвердить изменения в устав сокращенное наименованиеорганизации, связанные с увеличением количества объявленных акций. 3. Увеличить уставный капитал сокращенное наименованиеорганизации в пределах количества объявленных акций путем размещенияпо закрытой подписке количество акций цифрами (количество акцийпрописью) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акцийноминальной стоимостью сумма цифрами (сумма прописью) рублей каждая наобщую сумму сумма цифрами (сумма прописью) рублей. 4. Разместить обыкновенные именные бездокументарные акции вколичестве количество акций цифрами (количество акций прописью) штукноминальной стоимостью сумма цифрами (сумма прописью) рублей каждая позакрытой подписке единственному акционеру. 5. Установить цену размещения одной обыкновенной именнойбездокументарной акции дополнительного выпуска по номинальнойстоимости сумма цифрами (сумма прописью) рублей за акцию. 6. Установить дату начала размещения ценных бумаг выпуска - датаначала размещения акций. 7. Установить дату окончания размещения ценных бумаг выпуска -дата окончания размещения акций. 8. Акции оплачиваются при приобретении (размещении) в полномобъеме. Должность лица, личная подпись инициалы и фамилия подписавшегодокумент Примечания: 1. Решение единственного акционера открытого акционерногообщества, 100 процентов акций которого находится в муниципальнойсобственности, об увеличении уставного капитала путем размещениядополнительных акций оформляется в виде распоряжения Департаментаимущественно-земельных отношений г.Ростова-на-Дону. 2. Для определения позиции Департамента имущественноземельныхотношений г.Ростова-на-Дону по вопросу повестки дня общего собранияакционеров открытого акционерного общества, 100 процентов акцийкоторого находится в муниципальной собственности, об увеличенииуставного капитала путем размещения дополнительных акцийисполнительным органом должны быть представлены: - Копия протокола заседания совета директоров, на котором былрассмотрен вопрос об увеличении уставного капитала путем размещениядополнительных акций. - Иные документы, требуемые для принятия решений по отдельнымвопросам в соответствии с действующим законодательством. 3. Пункт 1 и 2 Примерной формы следует включать только в случае,если устав организации не содержит указания на требуемое количество,номинальную стоимость, категории (типы) акций, которые общество вправеразмещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), иправа, предоставляемые этими акциями. 4. В случае оплаты дополнительных акций неденежными средствами(п. 5 Примерной формы) (ценными бумагами, вещами или имущественнымиправами либо иными правами, имеющими денежную оценку) распоряжениедолжно предусматривать перечень имущества, которым могут оплачиватьсяакции. В данном случае для определения позиции Департаментаимущественно-земельных отношений г.Ростова-на-Дону должно бытьпредставлено заключение по результатам экспертизы отчета об оценкесоответствующего имущества. 5. В пункте 5 Примерной формы в соответствующем случае может бытьуказано также, что "размещаемые дополнительные акции сокращенноенаименование организации могут быть оплачены имуществом". 6. В пункте 6 Примерной формы датой начала размещения ценныхбумаг выпуска является следующий день после получения уведомления огосударственной регистрации выпуска ценных бумаг. 7. В пункте 7 настоящего приложения в соответствующем случаеможет быть указано также, что "датой окончания размещения ценных бумагвыпуска является дата получения сокращенное наименование организацииправа собственности на количество акций цифрами (количество акцийпрописью) акций полное наименование организации, акции котороговносятся в оплату уставного капитала, но не позднее одного года со днягосударственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг". Управляющий делами С.Д.Синякова Приложение 2 к Положению "О Порядке управления открытыми акционерными обществами, 100 процентов акций которых находятся в муниципальной собственности города Ростова-на-Дону" РЕКОМЕНДАЦИИ по вопросу о согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и (или) крупной сделки открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в муниципальной собственности города Ростова-на-Дону Для формирования позиций единственного акционера, членов советадиректоров открытого акционерного общества, акции которого находятся вмуниципальной собственности города Ростована-Дону, по вопросу,связанному со сделкой, в совершении которой имеется заинтересованностьлиц, указанных в пункте 1 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995N208-ФЗ "Об акционерных обществах", или крупной сделкой, должны бытьпроанализированы следующие материалы, представленные исполнительныморганом: 1. Заверенные в установленном порядке копии документов,подтверждающих наличие заинтересованных в сделке лиц в соответствии сдействующим законодательством (в случае сделки, в совершении которойимеется заинтересованность). 2. Заверенная в установленном порядке копия бухгалтерскогобаланса акционерного общества, акции которого находятся вмуниципальной собственности, на последнюю отчетную дату. 3. Заверенная руководителем акционерного общества, акции которогонаходятся в муниципальной собственности, копия устава. 4. Подготовленный в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации об оценочной деятельности отчет об оценке рыночной стоимостиимущества, с которым предполагается совершить сделку, произведенной непозднее чем за 3 месяца до его представления (при необходимости). 5. Проект договора на совершение сделки (за исключением случаевзаключения договора на торгах, проводимых в форме конкурса) иподробное описание всех условий сделки. 6 Информация о прогнозе влияния результатов сделки наэффективность деятельности акционерного общества, акции которогонаходятся в муниципальной собственности, в разрезе производственных ифинансовых показателей. 7. Письменное мнение о целесообразности совершения сделки,подготовленное отраслевым (территориальным) органом управленияАдминистрации г.Ростова-на-Дону, осуществляющим координацию ирегулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфереуправления). Управляющий делами С.Д.Синякова