ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 15.09.2017 № 642

 

г. Ростов-на-Дону

 

Утратило силу - Постановление Правительства Ростовскойобласти

от19.09.2018 г. № 592

 

Об утверждении устава

некоммерческой организации

«Региональный фонд развития промышленности

Ростовской области»

 

 

В целях реализации Областного закона   от 29.06.2017№471 «О создании некоммерческой организации «Региональный фонд развитияпромышленности Ростовской области» Правительство Ростовской области  постановляе т:

 

1. Утвердить устав некоммерческой организации «Региональный фондразвития промышленности Ростовской области» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает всилу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящегопостановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области КрупинаВ.А.

 

 

Губернатор Ростовской области

В.Ю. Голубев

 

 

Постановление вносит

министерство промышленности

и энергетики Ростовскойобласти

 

 

 

Приложение

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 15.09.2017 № 642

 

 

УСТАВ

некоммерческой организации

«Региональный фонд развития промышленности

Ростовской области»

 

 

1. Общие положения

 

1.1. Некоммерческая организация «Региональныйфонд развития промышленности Ростовской области» (далее – Фонд) являетсягосударственным фондом развития промышленности, созданным Ростовской областью всоответствии со статьей 11 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ«О промышленной политике в Российской Федерации», и входит в составинфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности.

1.2. Фонд создается и осуществляет свою деятельностьв соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексомРоссийской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «Онекоммерческих организациях», с учетом особенностей, установленных Федеральнымзаконом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в РоссийскойФедерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,нормативными правовыми актами Ростовской области, настоящим Уставом.

1.3. Учредителем Фонда является Ростовскаяобласть в лице Правительства Ростовской области (далее – Учредитель). Местонахождения Учредителя: Российская Федерация. 344050, г. Ростов-на-Дону,ул. Социалистическая, 112.

1.4. Фонд является юридическим лицом.Организационно-правовая форма Фонда – фонд.

1.5. Полное наименование Фонда – «Некоммерческаяорганизация «Региональный фонд развития промышленности Ростовской области».

Сокращенное наименование Фонда – «РФРП РО».

1.6. Место нахождения Фонда: РоссийскаяФедерация, 344050, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112.

1.7. Фонд считается созданным как юридическоелицо с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке,имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствамэтим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественныеи неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.Фонд имеет самостоятельный баланс.

1.8. Фонд имеет круглую печать с полнымнаименованием на русском языке. Фонд вправе иметь штампы и бланки со своимнаименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленномпорядке товарный знак.

1.9. Фонд использует имущество для целей,определенных Уставом. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностьюи иной приносящей доход деятельностью, соответствующей этим целям и необходимойдля достижения общественно полезных целей, ради которых Фонд создан. Дляосуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создаватьхозяйственные общества или участвовать в них.

1.10. Фонд осуществляет свою работу во взаимодействиис федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной властисубъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, инымигосударственными и негосударственными органами, общественными организациямипредпринимателей и иными хозяйствующими субъектами и их объединениями.

1.11. Фонд вправе в установленномзаконодательством порядке участвовать в ассоциациях, союзах и иныхнекоммерческих организациях, которые создаются (созданы) на территорииРоссийской Федерации и за рубежом.

1.12. Фонд осуществляет операции со средствами,поступившими в соответствии с законодательством Российской Федерации изобластного бюджета, на лицевом счете, открытом в министерстве финансовРостовской области, в том числе со средствами, полученными при возвратевыданных займов, источником финансового обеспечения которых являлись средства,предоставленные из областного бюджета. Иные средства, полученныеот предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, учитываютсяна открытых Фондом счетах в кредитных организациях. Средства, полученные Фондомпри возврате выданных им займов, могут быть направлены на осуществлениеуставной деятельности Фонда в рамках основных видов деятельности в любомфинансовом году.

 

2. Виды деятельности Фонда

 

2.1. Основной вид деятельности Фонда – финансоваяподдержка субъектов деятельности в сфере промышленности в форме займов.

2.2. Фонд также осуществляет иные видыдеятельности, направленные на достижение целей его создания.

2.3. Для достижения целей по основному видудеятельности Фонд выдает займы субъектам деятельности в сфере промышленности.

2.4. Для достижения целей по иным видам деятельностиФонд:

2.4.1. Предоставляетинформационно-консультационную поддержку юридическим лицам – субъектамдеятельности в сфере промышленности и организациям, реализующим научные,научно-технические и инновационные проекты, направленные на внедрение наилучшихдоступных технологий и импортозамещение в сфере промышленности, а такжеорганизациям, реализующим проекты по созданию и развитию промышленной итехнологической инфраструктуры на территории Ростовской области.

2.4.2. Создает условия для стимулированияинновационной деятельности, импортозамещения, внедрения наилучших доступныхтехнологий в сфере промышленности.

2.4.3. Способствует стимулированию спроса наинновационную продукцию, в том числе путем направления рекомендаций ипредложений организациям с государственным участием, государственнымкорпорациям, а также заказчикам в сфере закупок товаров, работ, услуг длягосударственных и муниципальных нужд.

2.4.4. Оказывает содействие субъектам в сферепромышленности при осуществлении научной, научно-технической и инновационнойдеятельности и при кооперации между субъектами указанных видов деятельности.

2.4.5. Оказывает содействие субъектам в сферепромышленности по созданию или освоению производства промышленной продукциипутем внедрения в производство результатов интеллектуальной деятельности,относящихся к приоритетным направлениям развития науки, техники и технологийили критическим технологиям.

2.4.6. Участвует в эксплуатации исовершенствовании государственной информационной системы промышленности.

2.4.7. Проводит отбор и экспертизу проектовюридических лиц в сфере промышленности, промышленной и технологическойинфраструктуры, научно-технической и инновационной деятельности, включаятехническую, экономическую, финансовую, инвестиционную, юридическую,маркетинговую и организационно-управленческую экспертизы, для предоставлениямер поддержки, в соответствии с законодательством Российской Федерации изаконодательством Ростовской области.

2.4.8. Обеспечивает мониторинг реализациипроектов юридических лиц в сфере промышленности, промышленной и технологическойинфраструктуры, научно-технической и инновационной деятельности, которымпредоставлено финансовое обеспечение.

2.4.9. Проводит подготовительную работу позаключению специальных инвестиционных контрактов, в которых одной из сторонсоглашения выступает Ростовская область, в части анализа инвестиционныхпроектов, взаимодействия с инвестором и подготовки экспертной оценкицелесообразности заключения специального инвестиционного контракта дляминистерства промышленности и энергетики Ростовской области.

2.4.10. Участвует в организации и проведениивыставок, симпозиумов, конференций, семинаров, обучающих курсов.

2.4.11. Содействует и участвует в формировании,ведении и организации использования баз данных и информационных ресурсов,информационных систем о состоянии отраслей промышленности в Ростовской областии прогнозе их развития.

2.4.12. Содействует разработке и реализации мергосударственной поддержки, а также повышения инвестиционной привлекательностиотраслей промышленности, промышленной и технологической инфраструктурыРостовской области.

2.4.13. Оказывает консультационные услуги, в томчисле на платной основе, по разработке и анализу инвестиционных проектов,составлению бизнес-планов, программ и иной проектной документацииинвестиционных проектов в сфере промышленности, промышленной и технологическойинфраструктуры, научно-технической и инновационной деятельности.

2.4.14. Содействует реализации проектов иинициатив по улучшению имиджа субъектов деятельности в сфере промышленности вРостовской области.

2.4.15. Осуществляет привлечение денежныхсредств, в том числе в виде добровольных взносов (пожертвований) юридических ифизических лиц, привлечение денежных средств в виде спонсорской поддержки всоответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.4.16. Осуществляет размещение денежных средствво вклады, депозиты, сберегательные сертификаты в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации.

2.5. Фонд по своему усмотрению вправе выполнятьработы и оказывать услуги, относящиеся к иной деятельности Фонда, для граждан июридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условияхв порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.6. Отдельные виды деятельности могутосуществляться только на основании разрешения (лицензии).

2.7. Фонд вправе получать доход при осуществлениисвоей деятельности в порядке, установленном законодательством РоссийскойФедерации.

2.8. Финансовое обеспечение деятельности Фонда до31 декабря 2017 г. осуществляется в том числе за счет средств Учредителя в видесубсидий из областного бюджета, с 1 января 2018 г. – за счет средств,полученных от осуществления иных видов деятельности, в соответствии сУставом Фонда.

 

3. Имущество Фонда

 

3.1. Источниками формирования имущества Фондаявляются:

3.1.1. Субсидии из областного бюджета, полученныена финансовое обеспечение деятельности Фонда.

3.1.2. Доходы от приносящей доход деятельности,осуществляемой в соответствии с настоящим Уставом.

3.1.3. Добровольные имущественные и/или денежныевзносы (пожертвования) юридических и физических лиц, спонсорская поддержка.

3.1.4. Поступления из иных источников,предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.2. Имущество Фонда используется исключительнодля реализации целей и обеспечения деятельности, определенных настоящимУставом.

3.3. Фонд без согласия Учредителя не вправе распоряжатьсянедвижимым имуществом, приобретенным на средства Учредителя. Остальнымимуществом, в том числе недвижимым имуществом, Фонд вправе распоряжатьсясамостоятельно.

3.4. Доходы Фонда поступают в его самостоятельноераспоряжение и используются им для достижения целей, ради которых создан Фонд.

 

4. Компетенция Учредителя в области управления Фондом

 

4.1. К компетенции Учредителя в области управленияФондом относятся:

4.1.1. Утверждение устава Фонда и внесение в негоизменений.

4.1.2. Реорганизация и ликвидация Фонда, а такжеизменение его типа.

4.1.3. Утверждение передаточного акта илиразделительного баланса.

4.1.4. Назначение ликвидационной комиссии иутверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

4.1.5. Определение количественного составаНаблюдательного совета, назначение членов Наблюдательного совета, досрочноепрекращение их полномочий.

4.1.6. Назначение Директора и прекращение егополномочий, а также заключение и прекращение трудового договора (контракта) сДиректором.

4.1.7. Рассмотрение и одобрение предложенийДиректора о совершении сделок с имуществом в случаях, если в соответствии сзаконодательством Российской Федерации или настоящим Уставом для совершениятаких сделок требуется согласие Учредителя.

4.1.8. Рассмотрение и одобрение предложенийДиректора о выборе кредитных организаций для открытия счетов Фонда.

4.1.9. Согласование персонального состава Экспертногосовета.

4.1.10. Установление порядка составления иутверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Фонда.

4.1.11. Решениеиных, предусмотренных законодательством Российской Федерации, вопросов.

 

5. Органы Фонда

 

5.1. Органами Фонда являются:

Наблюдательный совет;

Директор;

Экспертный совет;

Попечительский совет;

Ревизионная комиссия.

 

6. Наблюдательный совет

 

6.1. Наблюдательный совет является высшим органомуправления Фонда.

6.2. Наблюдательный совет создается в составе неменее чем пять и
не более чем одиннадцать членов. При создании Фонда состав Наблюдательногосовета утверждается Учредителем. В последующем решения о включении новых членови выходе из состава членов Наблюдательного совета, избрание ПредседателяНаблюдательного совета, Секретаря Наблюдательного совета принимаютсяНаблюдательным советом. Члены Наблюдательного совета действуют на общественных началахи безвозмездной основе.

6.3. Наблюдательный совет рассматривает:

6.3.1. Предложения Учредителя или Директора овнесении изменений в Устав.

6.3.2. Предложения Учредителя или Директора ореорганизации Фонда или о его ликвидации.

6.3.3. Предложения Директора об участии Фонда вдругих юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иногоимущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачетакого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителяили участника.

6.3.4. Проект плана финансово-хозяйственнойдеятельности Фонда.

6.3.5. По представлению Директора проекты отчетово деятельности Фонда, об исполнении плана его финансово-хозяйственнойдеятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Фонда.

6.3.6. Предложения Директора о совершении сделок,в совершении которых имеется заинтересованность.

6.3.7. Вопросы проведения аудита годовойбухгалтерской отчетности Фонда и утверждения аудиторской организации.

6.4. К компетенции Наблюдательного совета также относится:

6.4.1. Утверждение направлений деятельности илистратегий Фонда.

6.4.2. Утверждение механизма предоставленияфинансовой поддержки юридическим лицам – субъектам деятельности в сферепромышленности, направленной на выполнение программ и проектов, реализациякоторых осуществляется за счет средств Фонда.

6.4.3. Утверждение положения о Ревизионнойкомиссии и ее формирование.

6.4.4. Утверждение порядка и условий финансированияФондом проектов.

6.4.5. Утверждение положения о порядке проведенияэкспертизы программ и проектов, финансируемых Фондом.

6.4.6. Рассмотрение результатов экспертизпроектов и иных заключений Экспертного совета и принятие решения опредоставлении Фондом финансовой поддержки.

6.4.7. Определение объема финансовой поддержкиотобранных проектов, изменение объема финансовой поддержки проектов, решение офинансировании которых было принято ранее, включая прекращение финансирования,и принятие решений о досрочном возврате предоставленных денежных средств, в томчисле на основе заключения Экспертного совета.

6.4.8. Согласование вида и объема обеспеченияисполнения обязательств по возврату предоставленного финансирования, принятиерешения о реструктуризации задолженности перед Фондом, в том числе на основезаключения Экспертного совета.

6.5. По вопросам, указанным в подпунктах 6.3.1 –6.3.2 пункта 6.3 настоящего раздела, Наблюдательный совет дает рекомендации.Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендацийНаблюдательного совета.

6.6. По вопросу, указанному в подпункте 6.3.3пункта 6.3 настоящего раздела, Наблюдательный совет дает заключение. Директорпринимает по этому вопросу решение после рассмотрения заключенияНаблюдательного совета.

6.7. По вопросу, указанному в подпункте 6.3.4пункта 6.3 настоящего раздела, Наблюдательный совет дает заключение, копиякоторого направляется Учредителю.

6.8. Документы, представляемые в соответствии сподпунктом 6.3.5 пункта 6.3 настоящего раздела, утверждаются Наблюдательнымсоветом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

6.9. По вопросам, указанным в пунктах 6.3 и 6.4настоящего раздела, Наблюдательный совет принимает решения, выдает заключения ирекомендации в письменном виде.

6.10. Решение по вопросу, указанному в подпункте6.3.6 пункта 6.3 настоящего раздела, принимается большинством голосов членовНаблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае,если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательномсовете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеетсязаинтересованность, принимается Учредителем.

6.11. Рекомендации, заключения и решения поостальным вопросам принимаются большинством голосов от общего числа голосовчленов Наблюдательного совета.

6.12. Каждый член Наблюдательного совета имеетпри голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голосПредседателя Наблюдательного совета.

6.13. Срок полномочий Наблюдательного советасоставляет три года. В случае возникновения вакантных мест в Наблюдательномсовете, образовавшихся в связи с досрочным прекращением полномочий его членов,Учредитель утверждает Наблюдательный совет в новом составе.

6.14. Директор не может быть членомНаблюдательного совета. Директор участвует в заседаниях Наблюдательного советас правом совещательного голоса.

6.15. Решение о назначении членов Наблюдательногосовета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решениео назначении представителей работников Фонда членами Наблюдательного совета илидосрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем на основаниипредставления Директора.

6.16. Полномочия члена Наблюдательного советамогут быть прекращены досрочно:

по просьбе члена Наблюдательного совета;

в случае невозможности исполнения членомНаблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причинеего отсутствия в месте нахождения Фонда в течение четырех месяцев;

в случае привлечения члена Наблюдательного совета вкачестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу.

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегосяпредставителем государственного органа или органа местного самоуправления исостоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращеныдосрочно в случае прекращения трудовых отношений.

6.17. Наблюдательный совет возглавляетПредседатель Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного советаизбирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательногосовета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членовНаблюдательного совета. Представитель работников Фонда не может быть избранпредседателем Наблюдательного совета. Наблюдательный совет в любое время вправепереизбрать своего Председателя.

Председатель Наблюдательного совета организует работуНаблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них иорганизует ведение протокола.

В отсутствие Председателя Наблюдательного совета егофункции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, заисключением представителя работников Фонда.

6.18. Заседания Наблюдательного совета проводятсяпо мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. ЗаседанияНаблюдательного совета созываются по инициативе Председателя Наблюдательного совета,по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или Директора.

6.19. Повестка заседания Наблюдательного советаформируется Председателем Наблюдательного совета с учетом предложенийУчредителя, других членов Наблюдательного совета и Директора.

6.20. Уведомление о созыве заседанияНаблюдательного совета с указанием времени и места его проведения, а также сприложением материалов, необходимых для рассмотрения вопросов повесткизаседания Наблюдательного совета, направляется членам Наблюдательного совета вэлектронной форме не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до датыпроведения заседания Наблюдательного совета.

6.21. Заседание Наблюдательного совета являетсяправомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и местеего проведения и на заседании присутствует более половины членовНаблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голосадругому лицу не допускается.

6.22. Член Наблюдательного совета, отсутствующийна его заседании (в очной форме) по уважительной причине, вправе представить вписьменной форме мнение по вопросам повестки заседания, которое учитывается приопределении наличия кворума и результатов голосования.

Наблюдательный совет вправе принять решение путемпроведения заочного голосования (опросным путем). Указанный порядок не можетприменяться при принятии решений по вопросу, предусмотренному подпунктом 6.3.6пункта 6.3 настоящего раздела.

6.23. Первое заседание Наблюдательного советапосле его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательногосовета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателяНаблюдательного совета на таком заседании председательствует старший повозрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работниковФонда.

6.24. В заседании наблюдательного совета могутпринимать участие лица, приглашенные для участия в работе Наблюдательногосовета. Список приглашенных лиц составляется Директором по согласованию сПредседателем Наблюдательного совета.

6.25. Наблюдательный совет в своей деятельностируководствуется законодательством Российской Федерации и Ростовской области идействует на основании Устава.

 

7. Директор

 

7.1. Фонд возглавляет Директор, который являетсяединоличным исполнительным органом Фонда. К компетенции Директора относятсявопросы осуществления текущего руководства деятельностью Фонда, за исключениемвопросов, отнесенных федеральными законами и настоящим Уставом к компетенцииУчредителя, Наблюдательного совета и Попечительского совета.

7.2. Текущее руководство деятельностью Фонда включает:

руководство действиями структурных подразделений иотдельных работников Фонда для достижения уставных целей и осуществления видовдеятельности Фонда, перечисленных в разделе 2 настоящего Устава;

обеспечение выполнения решений Учредителя,Наблюдательного совета, Попечительского совета и представление отчетов одеятельности Фонда в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и внутреннимидокументами;

самостоятельное заключение сделок, связанных сприобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Фондом, прямо либокосвенно, имущества, стоимость которого составляет менее 1 000 000,00 (одногомиллиона) рублей;

распоряжение имуществом Фонда в пределах своихполномочий;

утверждение штатного расписания и определение штатнойчисленности работников Фонда;

утверждение положений о структурных подразделениях,должностных инструкций работников Фонда;

утверждение положения об оплате труда, премировании,материальной помощи и других положений и инструкций, регламентирующих условиятруда работников Фонда;

принятие на работу и увольнение работников Фонда,применение к ним мер дисциплинарного воздействия в соответствии сзаконодательством Российской Федерации;

открытие лицевого счета Фонда в министерстве финансовРостовской области и расчетных счетов Фонда в кредитных организациях дляведения текущей деятельности Фонда;

обеспечение равенства или превышения суммы финансовыхактивов, денежных средств и денежных эквивалентов сумме предоставленных Фондусубсидий из бюджетов всех уровней за все время деятельности;

планирование, осуществление текущей деятельности иконтроль результатов текущей деятельности Фонда, исходя из того, что источникомисполнения текущих обязательств Фонда являются доходы от управления финансовымиактивами и прочие доходы, получение которых разрешено настоящим Уставом идействующим законодательством Российской Федерации;

организация и осуществление внутреннего контролясовершаемых фактов хозяйственной деятельности, а также внутреннего контроляведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой)отчетности;

издание приказов, распоряжений, указаний, обязательныхдля исполнения работниками Фонда;

обеспечение соблюдения в полном объеме требованийдокументов, регламентирующих деятельность Фонда;

определение лимита временно свободных денежных средствпри размещении средств в банковских вкладах (депозитах);

организация учета и отчетности Фонда;

отбор банков для размещения средств Фонда во вкладах(депозитах) по согласованию с Учредителем;

совершение в пределах своих полномочий иных действий,необходимых для достижения целей Фонда и осуществления текущей деятельностиФонда.

7.3. Директор без доверенности действует от имениФонда, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени.

7.4. Директор назначается Учредителем, сподписанием между сторонами трудового договора сроком на три года. Трудовойдоговор с лицом, назначенным на должность Директора, может быть продленнеограниченное число раз.

7.5. Права и обязанности Директора, а такжеоснования для расторжения трудовых отношений с ним регламентируются настоящимУставом и трудовым договором, заключенным между Директором и Учредителем, всоответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

7.6. Решение о назначении Директора и прекращениеего полномочий, заключении и прекращении трудового договора с Директоромпринимается Учредителем.

 

8. Экспертный совет

 

8.1. Экспертный совет является коллегиальнымсовещательным органом Фонда.

8.2. В состав Экспертного совета могут входитьпредставители Учредителя, члены Наблюдательного совета, работники Фонда и иныелица, являющиеся специалистами в сфере научно-технической,производственно-технологической, инвестиционной деятельности и вопросахимпортозамещения, имеющие опыт экспертизы и оценки проектов.

Экспертный совет создается в составе не менее семи ине более двадцати пяти членов.

В целях проведения экспертизы проектов Экспертныйсовет вправе привлекать независимых экспертов в сфере научно-технической,производственно-технологической, инвестиционной деятельности и вопросовимпортозамещения, не являющихся членами Экспертного совета и имеющих опытэкспертизы и оценки проектов в зависимости от отраслевой специализациипроектов, участвующих в отборе.

Председатель Экспертного совета избирается на первомзаседании путем открытого голосования большинством голосов.

8.3. Персональный состав Экспертного советаутверждается Директором. Срок полномочий Экспертного совета устанавливаетсяДиректором.

Директором в составе Экспертного совета формируютсярабочие группы, соответствующие отраслевой специализации проектов, участвующихв отборе.

8.4. К компетенции Экспертного совета относитсярассмотрение следующих вопросов:

8.4.1. Проведение экспертизы проектов, финансовоеобеспечение реализации которых полностью или частично будет осуществляться илиосуществляется за счет средств Фонда, при проведении отбора и на всех стадияхреализации проектов.

8.4.2. Подготовка заключений для Наблюдательногосовета об объеме финансовой поддержки проектов, участвующих в отборе, измененииобъема финансовой поддержки ранее отобранных проектов.

8.4.3. Подготовка заключений для Наблюдательногосовета о виде и объеме обеспечения исполнения обязательств по возвратупредоставленного финансирования по проектам, участвующим в отборе.

8.4.4. Подготовка заключений для Наблюдательногосовета по совершенствованию порядка и условий финансирования Фондом проектов.

8.4.5. Проведение экспертизы инвестиционныхпроектов для министерства промышленности и энергетики Ростовской области пооценке возможности заключения специальных инвестиционных контрактов иподготовка заключения о возможности (невозможности) заключения специальныхинвестиционных контрактов.

8.5. Экспертный совет вправе принять заключениепутем проведения заочного голосования (опросным путем). Заключение Экспертногосовета оформляется протоколом, который подписывается его Председателем.

8.6. Экспертный совет в своей деятельностируководствуется законодательством Российской Федерации и Ростовской области,действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации иРостовской области.

 

9. Попечительский совет

 

9.1. Надзор за деятельностью Фонда, принятиеморганами управления Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованиемсредств Фонда, соблюдением Фондом законодательства осуществляет Попечительскийсовет.

Попечительский совет осуществляет свою деятельность наобщественных началах и безвозмездной основе. Срок полномочий Попечительскогосовета составляет 3 (три) года.

9.2. Попечительский совет формируется вколичестве не менее 5 (пяти) человек. При создании Фонда состав Попечительскогосовета утверждается Правительством Ростовской области. В последующем решения овключении новых членов в состав Попечительского совета и выходе из его составапринимаются Наблюдательным советом.

Члены Попечительского совета избирают из своегосостава Председателя Попечительского совета и Секретаря Попечительского совета.

9.3. В функции Председателя Попечительскогосовета входят созыв, организация и ведение заседаний Попечительского совета. Вотсутствие Председателя Попечительского совета его функции осуществляетзаместитель Председателя Попечительского совета.

В функции Секретаря Попечительского совета входятобеспечение ведения протокола заседаний и хранение документации.

9.4. В компетенцию Попечительского совета входит:

рассмотрение ситуации конфликта интересов;

представление на рассмотрение Наблюдательного советарекомендации по работе Фонда;

заслушивание докладов Директора о планах деятельностиФонда и отчетов об их исполнении.

9.5. Попечительский совет проводит свои заседанияпо мере необходимости, но не реже одного раза в год.

9.6. Заседание Попечительского совета считаетсяправомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 его членов.

Решение Попечительского совета принимаетсябольшинством голосов присутствующих на заседании членов. Каждый членПопечительского совета имеет один голос при решении всех вопросов вПопечительском совете. В случае равенства голосов решающим является голоспредседательствующего на заседании Попечительского совета.

 

10. Ревизионная комиссия

 

10.1. Ревизионная комиссия является органомконтроля и осуществляет функцию контроля за уставной и финансово-хозяйственнойдеятельностью Фонда.

10.2. Ревизионная комиссия формируетсяНаблюдательным советом в составе не менее трех членов.

10.3. Ревизионная комиссия из своего составаизбирает Председателя Ревизионной комиссии.

10.4. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

10.4.1. Проверка соответствия документовфинансово-хозяйственной деятельности Фонда, в том числе заключенных договоров исовершенных сделок, требованиям правовых актов.

10.4.2. Проверка соответствия порядка ведениябухгалтерского учета и составления отчетов о деятельности Фонда и обиспользовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственнойдеятельности, о соответствии годовой бухгалтерской отчетности Фондасуществующим нормативным документам.

10.5. Ревизионная комиссия в своей деятельностируководствуется законодательством Российской Федерации, действует на основанииУстава и положения о Ревизионной комиссии, утвержденного Наблюдательнымсоветом.

10.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственнойдеятельности Фонда осуществляется по итогам деятельности Фонда за год. Проверка(ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Фонда осуществляется также поинициативе самой Ревизионной комиссии, Наблюдательного совета, Учредителя.

 

11. Порядок совершения сделок,

в которых имеется заинтересованность

 

11.1. Заинтересованными лицами в совершениисделок с организациями или гражданами признаются члены Наблюдательного совета,Директор и его заместители, если они состоят с этими организациями илигражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этихорганизаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношенияхили являются кредиторами этих граждан. При этом указанные в настоящем пунктеорганизации и граждане:

являются в сделке стороной, выгодоприобретателем,посредником или представителем;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности)двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества илипревышающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной илидополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним изне более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделкеявляется контрагентом Фонда, выгодоприобретателем, посредником илипредставителем;

занимают должности в органах управления юридическоголица, которое в сделке является контрагентом Фонда, выгодоприобретателем,посредником или представителем.

11.2. Заинтересованное лицо до совершения сделкиобязано уведомить Директора и Наблюдательный совет об известной ему совершаемойсделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно можетбыть признано заинтересованным.

11.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность,может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета.Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, всовершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарныхдней с момента поступления такого предложения Председателю Наблюдательногосовета.

11.4. Решение об одобрении сделки, в совершениикоторой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членовНаблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае,если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательномсовете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеетсязаинтересованность, принимается Учредителем.

11.5. Сделка, в совершении которой имеетсязаинтересованность и которая совершена с нарушением требований пункта 11.3настоящего раздела, может быть признана недействительной по иску Фонда илиУчредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не моглазнать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствииее одобрения.

11.6. Заинтересованное лицо, нарушившееобязанность, предусмотренную пунктом 11.2 настоящего раздела, несет передФондом ответственность в размере реальных убытков, причиненных ему в результатесовершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

11.7. В случае, если за убытки, причиненные Фондув результате совершения сделки, в совершении которой имеетсязаинтересованность, с нарушением требований, установленных Уставом, отвечаютнесколько лиц, их ответственность является солидарной.

 

12. Обеспечение открытости о доступности сведений

 

12.1. Фонд в порядке, установленном законом,обеспечивает открытость и доступность сведений, содержащихся в следующихдокументах:

12.1.1. Устав Фонда, в том числе внесенные в негоизменения.

12.1.2. Свидетельство о государственной регистрацииФонда.

12.1.3. Решение Учредителя о создании Фонда.

12.1.4. Решение Учредителя о назначении Директора.

12.1.5. Документы, содержащие сведения о составе Наблюдательногосовета.

12.1.6. План финансово-хозяйственной деятельностиФонда.

12.1.7. Годовая бухгалтерская отчетность Фонда.

12.1.8. Документы, составленные по итогамконтрольных мероприятий, проведенных в отношении Фонда.

12.1.9. Отчет о результатах деятельности Фонда.

 

13. Реорганизация, ликвидация и изменение типа Фонда

 

13.1. Реорганизация, ликвидация и изменение типаФонда осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренном законодательствомРоссийской Федерации.

13.2. В случае ликвидации Фонда его имущество,оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, возвращается Учредителю.

13.3. Ликвидация Фонда считается завершенной, аФонд прекратившим свою деятельность с момента внесения соответствующей записи вЕдиный государственный реестр юридических лиц.

 

 

Начальник управления документационного обеспечения Правительства Ростовской области

Т.А. Родионченко