Постановление Администрации Ростовской области от 03.02.2011 № 33
О порядке назначения и деятельности представителей Ростовской области в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ
АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.02.2011 N 33 г. Ростов-на-Дону Утратилo силу - Постановление Правительства Ростовской области от 30.08.2012 г. N 818 О порядке назначения и деятельности представителей Ростовской области в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ В целях повышения эффективности реализации Ростовской областьюправ акционера в открытых акционерных обществах, акции которыхнаходятся в государственной собственности Ростовской области, а такжев отношении которых принято решение об использовании специальногоправа ("золотой акции") на участие Ростовской области в управленииими, в соответствии с федеральными законами от 26.12.95 N 208-ФЗ"Об акционерных обществах", от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизациигосударственного и муниципального имущества", областными законами от 18.07.2002N 255-ЗС "О приватизации государственного имущества Ростовскойобласти" ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Установить, что права акционера в открытых акционерныхобществах, акции которых находятся в государственной собственностиРостовской области, а также в отношении которых принято решение обиспользовании специального права ("золотой акции") на участиеРостовской области в управлении ими (далее - акционерные общества собластным участием), от имени Ростовской области осуществляютминистерство имущественных и земельных отношений, финансовогооздоровления предприятий, организаций Ростовской области, иные органыгосударственной власти Ростовской области, реализующие от имениРостовской области права акционера в данных обществах в соответствии споручениями, оформленными в установленном порядке, а такжегосударственное автономное учреждение Ростовской области "Фондимущества Ростовской области". 2. Утвердить: 2.1. Положение о порядке назначения и деятельности представителейРостовской области в органах управления и ревизионных комиссияхоткрытых акционерных обществ, акции которых находятся вгосударственной собственности Ростовской области, а также в отношениикоторых принято решение об использовании специального права ("золотойакции") (приложение N 1). 2.2. Порядок заключения договоров на представление интересовРостовской области в советах директоров открытых акционерных обществ,акции которых находятся в государственной собственности Ростовскойобласти (приложение N 2). 2.3. Порядок отчетности представителей Ростовской области всоветах директоров открытых акционерных обществ, акции которыхнаходятся в государственной собственности Ростовской области, а такжев отношении которых принято решение об использовании специальногоправа ("золотой акции") (приложение N 3). 2.4. Форму доверенности представителю Ростовской области напредставление интересов Ростовской области на общем собранииакционеров открытого акционерного общества, акции которого находятся вгосударственной собственности Ростовской области, либо в отношениикоторого принято решение об использовании специального права ("золотойакции") (приложение N 4). 2.5. Форму директив представителю (ям) Ростовской области дляучастия в общем собрании акционеров (заседании совета директоров),акции которого находятся в государственной собственности Ростовскойобласти, либо в отношении которого принято решение об использованииспециального права ("золотой акции") (приложение N 5). 3. Возложить заключение договоров на представление интересовРостовской области в советах директоров открытых акционерных обществ,акции которых находятся в государственной собственности Ростовскойобласти, руководство и контроль за деятельностью представителейРостовской области в органах управления и ревизионных комиссияхакционерных обществ с областным участием на руководителейсоответствующих органов, организаций, реализующих в данных акционерныхобществах права акционера по акциям, находящимся в государственнойсобственности Ростовской области. 4. Министерству имущественных и земельных отношений, финансовогооздоровления предприятий, организаций Ростовской области (МолодченкоЮ.С.) обеспечить обучение представителей Ростовской области в органахуправления и ревизионных комиссиях в акционерных обществах с областнымучастием один раз в два года. 5. Признать утратившим силу постановление Главы АдминистрацииРостовской области от 01.08.2000 N 273 "О порядке назначения идеятельности представителей области в органах управления акционерныхобществ". 6. Контроль за выполнением постановления возложить на министраимущественных и земельных отношений, финансового оздоровленияпредприятий, организаций области Молодченко Ю.С. Глава Администрации (Губернатор) области В.Ю. ГолубевПостановление вноситминистерство имущественныхи земельных отношений,финансового оздоровленияпредприятий, организаций области Приложение N 1 к постановлению Администрации Ростовской области от 03.02.2011 N 33 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке назначения и деятельности представителей Ростовской области в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Ростовской области, а также в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции") I. Общие положения 1.1. Настоящее Положение определяет порядок согласования,назначения, выдвижения и деятельности представителей Ростовскойобласти (далее - представитель области) в органах управления (общиесобрания акционеров, советы директоров) и ревизионных комиссияхоткрытых акционерных обществ, акции которых находятся вгосударственной собственности Ростовской области, а также в отношениикоторых принято решение об использовании специального права ("золотойакции") (далее - акционерное общество с областным участием). 1.2. Представитель области участвует в работе общего собранияакционеров акционерного общества с областным участием на основаниидоверенности представителю Ростовской области на представлениеинтересов Ростовской области на общем собрании акционеров открытогоакционерного общества, акции которого находятся в государственнойсобственности Ростовской области, либо в отношении которого приняторешение об использовании специального права ("золотой акции") (далее -доверенность), и письменных директив представителю Ростовской областидля участия в общем собрании акционеров (заседании совета директоров),акции которого находятся в государственной собственности Ростовскойобласти, либо в отношении которого принято решение об использованииспециального права ("золотой акции") (далее - директива). 1.3. Представителями области в органах управления и ревизионныхкомиссиях открытых акционерных обществ могут быть: 1.3.1. В открытых акционерных обществах, акции которых находятсяв государственной собственности Ростовской области: государственные служащие; работники государственного автономного учреждения Ростовскойобласти "Фонд имущества Ростовской области" (далее - ГАУ РО "Фондимущества Ростовской области") по акциям, в установленном порядкепереданным данному учреждению; иные граждане Российской Федерации. При этом в советах директоровакционерных обществ с областным участием указанные граждане действуютна основании договоров о представлении интересов Ростовской области. 1.3.2. В открытых акционерных обществах, в отношении которыхпринято решение об использовании специального права ("золотой акции"),- государственные служащие. 1.4. В совет директоров и ревизионную комиссию открытогоакционерного общества, в отношении которого принято решение обиспользовании специального права ("золотой акции"), назначается поодному представителю области. 1.5. Копии доверенностей и директив для участия представителейобласти в работе органов управления акционерных обществ с областнымучастием, а также материалы, на основании которых принимались решения,подлежат хранению структурными подразделениями органов, выдавшихданные документы, в течение 5 лет. II. Выдвижение кандидатур представителей области 2.1. Выдвижение кандидатур представителей области для участия в работе общих собраний акционеров 2.1.1. Министерство имущественных и земельных отношений,финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области(далее - минимущество области), иной орган государственной властиРостовской области, реализующий от имени Ростовской области праваакционера в акционерном обществе с областным участием, ГАУ РО "Фондимущества Ростовской области" (далее - уполномоченный орган,реализующий права акционера по акциям областной собственности),получив уведомление о проведении общего собрания акционеров,запрашивает областной орган исполнительной власти, на которыйвозложены координация и регулирование в соответствующих отраслях(сферах деятельности) (далее - курирующий областной органисполнительной власти), информацию о кандидатуре для участия в работеобщего собрания акционеров (Ф.И. О., должность, паспортные данные) иписьменную позицию данного органа по вопросам повестки дня с цельюоформления директив для голосования. 2.1.2. Уполномоченный орган, реализующий права акционера поакциям областной собственности, с учетом позиции курирующегообластного органа исполнительной власти по вопросам повестки дняоформляет доверенность (на бланке соответствующего органа) идирективы. Уполномоченный орган, реализующий права акционера по акциямобластной собственности, с целью выработки решения при оформлениидиректив для голосования по вопросам повестки дня собрания акционеровакционерного общества вправе запросить информацию по вопросам повесткидня у действующих представителей области в совете директоров иревизионной комиссии акционерного общества. 2.1.3. Доверенность и директивы выдаются представителю областипод роспись. 2.1.4. Доверенность передается представителем области вакционерное общество при регистрации лиц, участвующих в общем собранииакционеров. 2.2. Выдвижение кандидатур представителей области для избрания на годовом общем собрании акционеров акционерных обществ с областным участием в советы директоров и ревизионные комиссии 2.2.1. Отбор кандидатур для их избрания на годовом общем собранииакционеров акционерных обществ с областным участием в советыдиректоров и ревизионные комиссии осуществляют курирующие органыисполнительной власти в установленном ими порядке. При этом выдвижениекандидатуры лица, ранее осуществлявшего представление интересовобласти в советах директоров обществ с областным участием,производится на основании оценки его деятельности в качествепредставителя области в соответствии с представленной им отчетностью,с учетом своевременности расчетов общества с бюджетами всех уровней,включая уплату налогов, а также регулярности расчетов по заработнойплате и результатов финансово-хозяйственной деятельности общества. 2.2.2. Курирующие областные органы исполнительной власти в срокдо 30 ноября года, предшествующего годовому общему собраниюакционеров, представляют в минимущество области сведения окандидатурах представителей области для избрания их в советыдиректоров и ревизионные комиссии акционерных обществ по курируемымнаправлениям (для акционерных обществ, в которых Ростовская областьявляется владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций). Одновременно, при необходимости, могут быть представленыпредложения в повестку дня годового общего собрания акционеров исогласованная с Главой Администрации (Губернатором) Ростовской областикандидатура для избрания на должность единоличного исполнительногооргана общества, если его избрание отнесено к компетенции общегособрания акционеров (для акционерных обществ, в которых Ростовскаяобласть является владельцем не менее чем 2 процентов голосующихакций). 2.2.3. Количество кандидатур для избрания в советы директоров иревизионные комиссии обществ необходимо выдвигать пропорциональноколичеству акций, находящихся в государственной собственностиРостовской области. 2.2.4. Сведения о кандидатурах представителей Ростовской области,указанные в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 настоящего раздела,направляемые курирующим областным органом исполнительной власти вминимущество области, должны содержать: фамилию, имя, отчество (полностью); место работы с указанием почтового адреса, занимаемую должность; номер служебного телефона; паспортные данные (серия, номер, дата и место выдачи, а такжеорган, выдавший документ). На каждого кандидата должна быть представлена справка-объективка,подписанная руководителем кадровой службы по месту работы кандидата изаверенная печатью. 2.2.5. Кандидатуры для избрания в советы директоров и ревизионныекомиссии акционерных обществ с областным участием должны бытьсогласованы курирующим областным органом исполнительной власти сзаместителем Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области,курирующим соответствующую сферу деятельности. 2.2.6. Минимущество области готовит сводный перечень кандидатурпредставителей области для избрания в советы директоров и ревизионныекомиссии открытых акционерных обществ с областным участием (далее -перечень) и направляет его для согласования Главе Администрации(Губернатору) Ростовской области. 2.2.7. Минимущество области после получения перечня,согласованного Главой Администрации (Губернатором) Ростовской области,в пятидневный срок направляет согласованные кандидатуры представителейобласти в соответствующие уполномоченные органы, реализующие праваакционера по акциям областной собственности. 2.2.8. Уполномоченные органы, реализующие права акционера поакциям областной собственности, в срок до 30 января года проведениягодового общего собрания акционеров направляют в акционерные обществас областным участием предложения о выдвижении кандидатур в советыдиректоров и ревизионные комиссии данных обществ заказным письмом либовручают их под роспись лицу, осуществляющему функции единоличногоисполнительного органа данного общества, его председателю советадиректоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменнуюкорреспонденцию, адресованную обществу. 2.2.9. В акционерные общества, 100 процентов акций которыхнаходятся в государственной собственности Ростовской области, ненаправляются предложения о выдвижении кандидатур в советы директоров иревизионные комиссии, а также предложения по повестке дня годовогообщего собрания акционеров. 2.2.10. В двухнедельный срок после завершения установленногоФедеральным законом от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"срока завершения годовых общих собраний акционеров уполномоченныеорганы, реализующие права акционера по акциям областной собственности,размещают на официальном сайте Администрации Ростовской областиперечень представителей области, избранных на годовых общих собранияхакционеров в советы директоров и ревизионные комиссии акционерныхобществ с областным участием. 2.3. Выдвижение кандидатур представителей области для избрания в советы директоров и ревизионные комиссии на внеочередных общих собраниях акционеров акционерных обществ с областным участием 2.3.1. Уполномоченный орган, реализующий права акционера поакциям областной собственности, получив уведомление о проведениивнеочередного общего собрания акционеров открытого акционерногообщества с областным участием, повестка дня которого содержит вопрособ избрании членов совета директоров и (или) ревизионной комиссии, вкотором Ростовская область является владельцем не менее чем 2процентов голосующих акций, запрашивает предложения о кандидатурахпредставителей области у курирующего областного органа исполнительнойвласти. 2.3.2. Курирующий областной орган исполнительной властисогласовывает кандидатуры для избрания в совет директоров, а принеобходимости - на должность единоличного исполнительного органаобщества, с Главой Администрации (Губернатором) Ростовской области инаправляет их в уполномоченный орган, реализующий права акционера поакциям областной собственности, который направляет предложения покандидатурам для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию ина должность единоличного органа исполнительной власти общества вакционерное общество с областным участием заказным письмом либовручает их под роспись лицу, осуществляющему функции единоличногоисполнительного органа данного общества, его председателю советадиректоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменнуюкорреспонденцию, адресованную обществу. 2.3.3. Предложения о выдвижении кандидатур для избрания членовсовета директоров должны быть внесены в акционерное общество собластным участием не менее чем за 30 дней до даты проведениявнеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества неустановлен более поздний срок. 2.3.4. В двухнедельный срок после проведения внеочередного общегособрания акционеров акционерного общества с областным участием,содержащего в повестке дня вопросы избрания членов совета директоров и(или) ревизионной комиссии, уполномоченный орган, реализующий праваакционера по акциям областной собственности в этом обществе, размещаетна официальном сайте Администрации Ростовской области переченьизбранных на данном собрании представителей области. III. Порядок участия представителей области в деятельности органов управления и ревизионных комиссий акционерных обществ с областным участием 3.1. Порядок участия представителя области в работе общих собраний акционеров 3.1.1. На общих собраниях акционерных обществ с областнымучастием представитель области голосует в соответствии с доверенностьюи директивами. 3.1.2. Полномочия по доверенности, выданной представителюобласти, не могут быть переданы другим лицам. 3.1.3. В трехдневный срок с даты проведения общего собранияакционеров общества представитель области должен проинформироватьуполномоченный орган, реализующий права акционера по акциям областнойсобственности, о результатах голосования и позиции представителяобласти при голосовании по вопросам повестки дня, а в недельный срокпредставить копию протокола общего собрания. 3.2. Порядок участия представителей области в работе советовдиректоров акционеров акционерных обществ с областным участием. 3.2.1. Избранный в совет директоров акционерного общества собластным участием представитель области осуществляет полномочия членасовета директоров в соответствии с действующим законодательством,честно, добросовестно, в интересах Ростовской области и акционерногообщества. 3.2.2. Не позднее чем за неделю до даты проведения заседаниясовета директоров, а если уведомление о проведении заседания полученопредставителем области менее чем за неделю до даты его проведения - втечение одного дня представитель области в совете директоровнаправляет в уполномоченный орган, реализующий права акционера поакциям областной собственности, повестку дня заседания советадиректоров и свои предложения по голосованию. 3.2.3. Уполномоченный орган, реализующий права акционера поакциям областной собственности, запрашивает письменную позицию укурирующего областного органа исполнительной власти и, учитывая ее, атакже предложения представителей области, выдает им директивы повопросам повестки дня предстоящего заседания совета директоров. Письменная позиция уполномоченного органа, реализующего праваакционера по акциям областной собственности, оформляется в течение 3дней, а если уведомление о проведении заседания полученопредставителем области менее чем за неделю до даты его проведения - втечение одного дня. Для всех представителей области оформляются общие директивы,которые вручаются каждому представителю области под роспись либонаправляются им заказными письмами. 3.2.4. Обязательному голосованию в соответствии с директивамиподлежит голосование представителей области по следующим вопросам: определение приоритетных направлений деятельности общества; созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, заисключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федеральногозакона от 26.12.95 N 208-ФЗ; утверждение повестки дня общего собрания акционеров; увеличение уставного капитала общества путем размещения обществомдополнительных акций в пределах количества и категорий (типов)объявленных акций, если уставом общества в соответствии с Федеральнымзаконом от 26.12.95 N 208-ФЗ это отнесено к его компетенции; размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг вслучаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.95 N 208-ФЗ; определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения ивыкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральнымзаконом от 26.12.95 N 208-ФЗ; образование исполнительного органа общества, условия оплаты еготруда, досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества этоотнесено к компетенции совета директоров; рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку ихвыплаты; одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой XФедерального закона от 26.12.95 N 208-ФЗ и уставом общества; одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального законаот 26.12.95 N 208-ФЗ. 3.2.5. Уполномоченный орган, реализующий права акционера поакциям областной собственности, вправе выдать представителю областиписьменные директивы по иным вопросам повестки дня, а также включать вдирективы иные требования по реализации представителем области своихполномочий в совете директоров акционерного общества с областнымучастием. 3.2.6. При отсутствии директив по вопросу, требующемуобязательного голосования в соответствии с подпунктом 3.2.4 пункта 3.2настоящего раздела, представитель области инициирует исключениеданного вопроса из повестки дня, а если вопрос не будет исключен -голосует "Против". 3.2.7. Иные полномочия представителей области осуществляются имив порядке, предусмотренном действующим законодательством. 3.2.8. В недельный срок с даты проведения совета директоровакционерного общества представитель области должен письменнопроинформировать уполномоченный орган, реализующий права акционера поакциям областной собственности, о результатах голосования и позициипредставителя области при голосовании по вопросам повестки дня.Представители области обеспечивают представление в уполномоченныйорган, реализующий права акционера по акциям областной собственности,копии протокола заседания совета директоров. 3.2.9. В акционерных обществах, 100 процентов акций которыхнаходятся в государственной собственности Ростовской области, приподготовке к годовому общему собранию акционеров, оформляемомуписьменным решением уполномоченного органа, реализующего праваакционера по акциям областной собственности, на заседаниях советовдиректоров принимаются следующие решения: предварительно утверждается годовой отчет общества; предварительно утверждается годовая бухгалтерская отчетность, втом числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков)общества, а также распределение прибыли и убытков общества порезультатам финансового года; утверждаются рекомендации по размеру дивидендов по акциям ипорядку их выплаты; предварительно утверждается кандидатура аудитора для проверкифинансово-хозяйственной деятельности общества по итогам финансовогогода и определятся размер оплаты его услуг; согласовываются заключения ревизионной комиссии и аудитора. 3.3. Порядок участия представителей области в работе ревизионных комиссий акционерных обществ с областным участием 3.3.1. Представитель области, избранный в ревизионную комиссиюакционерного общества с областным участием, обязан обеспечитьсвоевременную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельностиакционерного общества, осуществляемую по итогам деятельности обществаза год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии(ревизора) общества, решению общего собрания акционеров, советадиректоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества,владеющего (владеющих) в совокупности не менее чем 10 процентамиголосующих акций общества. 3.3.2. Представитель области в трехдневный срок письменноинформирует уполномоченный орган, реализующий права акционера поакциям областной собственности, о поступившем в ревизионную комиссиютребовании о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственнойдеятельности акционерного общества, а также в недельный срок послепроведения проверки - о ее результатах. 3.4. Представитель области не может быть представителем другихакционеров в органах управления и ревизионных комиссиях акционерныхобществ с областным участием. 3.5. Представитель области обязан: 3.5.1. Лично участвовать в работе органов управления иревизионной комиссии акционерного общества с областным участием, вкоторые он назначен или избран, и не может делегировать своиполномочия иным лицам, в том числе замещающим его по месту основнойработы. Если представитель области не может принять участие в заседаниисовета директоров акционерного общества с областным участием, то онможет представить в совет директоров на данное заседание письменноемнение по вопросам повестки дня, если это предусмотрено уставомобщества. 3.5.2. Неукоснительно выполнять директивы уполномоченного органа,реализующего права акционера по акциям областной собственности,оформленные для голосования на общем собрании акционеров и заседаниисовета директоров акционерного общества с областным участием. 3.5.3. Представлять по требованию уполномоченного органа,реализующего права акционера по акциям областной собственности, всюнеобходимую информацию, а также предложения по решению вопросов,входящих в компетенцию органов управления акционерного общества иревизионной комиссии, в сроки, установленные настоящим Положением. 3.5.4. Отчитываться о своей деятельности в соответствии сПорядком отчетности представителей области в органах управленияакционерных обществ, акции которых находятся в государственнойсобственности Ростовской области, а также в отношении которых приняторешение об использовании специального права ("золотой акции"). 3.6. Уполномоченный орган, реализующий права акционера по акциямобластной собственности, обязан: 3.6.1. Своевременно давать представителю области поручения,определять позиции по вопросам деятельности общества, требующимписьменного согласования. 3.6.2. Своевременно представлять представителю областинеобходимые документы и информацию. 3.6.3. Оказывать помощь представителю области в осуществлении имсвоих полномочий. 3.7. Представитель области имеет право: 3.7.1. Осуществлять полномочия, предоставленные законодательствоми уполномоченным органом, реализующим права акционера по акциямобластной собственности. 3.7.2. Вносить в уполномоченный орган, реализующий праваакционера по акциям областной собственности: предложения по осуществлению прав акционера в интересахРостовской области, а также по улучшению условий реализации полномочийпредставителя области; предложения по повестке дня общего собрания акционеров, в томчисле и по вопросам, по которым представитель области имеет правовето. Данные предложения, согласованные с курирующим областным органомисполнительной власти, направляются им в уполномоченный орган,реализующий права акционера по акциям областной собственности, непозднее чем за две недели до окончания срока внесения этих предложенийв акционерное общество с областным участием. 3.7.3. На получение вознаграждения за счет средств акционерногообщества в размере, установленном общим собранием акционеровакционерного общества с областным участием (за исключениемпредставителей области, являющихся государственными служащими), вслучае принятия общим собранием акционеров соответствующего решения. 3.7.4. Досрочно расторгнуть договор (для представителей области,не являющихся государственными служащими) на представление интересовРостовской области в советах директоров открытых акционерных обществ,акции которых находятся в государственной собственности Ростовскойобласти, предупредив об этом уполномоченный орган, реализующий праваакционера по акциям областной собственности, в письменном виде за двенедели. 3.8. Уполномоченный орган, реализующий права акционера по акциямобластной собственности, имеет право: 3.8.1. Давать представителю области в органах управленияакционерных обществ письменные директивы, указания и требовать ихисполнения. 3.8.2. Досрочно расторгнуть договор на представление интересовРостовской области в советах директоров открытых акционерных обществ,акции которых находятся в государственной собственности Ростовскойобласти, при невыполнении им своих обязательств (для представителейобласти, не являющихся государственными служащими), а также по еголичному заявлению. 3.9. Полномочия представителя области прекращаются: 3.9.1. По истечении срока действия договора на представлениеинтересов Ростовской области в советах директоров открытых акционерныхобществ, акции которых находятся в государственной собственностиРостовской области, при невыполнении им своих обязательств (дляпредставителей области, не являющихся государственными служащими). 3.9.2. В случае передачи акций, находящихся в государственнойсобственности Ростовской области, в доверительное управление. 3.9.3. В связи с решением уполномоченного органа, реализующегоправа акционера по акциям областной собственности, о заменепредставителя области в органах управления и ревизионной комиссииакционерного общества. 3.9.4. При увольнении представителя области с замещаемой имгосударственной должности или должности государственной гражданскойслужбы Ростовской области. 3.9.5. При переходе права собственности на акции, находившиеся вгосударственной собственности Ростовской области, в результате ихпродажи в установленном порядке. 3.9.6. В иных случаях перехода права собственности на акции,находящиеся в государственной собственности Ростовской области. 3.9.7. В случае ликвидации акционерного общества. 3.9.8. При принятии решения о прекращении использования вотношении акционерного общества специального права ("золотой акции"). 3.10. В случае прекращения полномочий представителя области всовете директоров или ревизионной комиссии акционерного общества собластным участием уполномоченный орган, реализующий права акционерапо акциям областной собственности, в недельный срок уведомляет об этомакционерное общество, а затем в установленном порядке осуществляетвыдвижение представителя области для избрания его на внеочередномобщем собрании акционеров общества. IV. Ответственность представителя области в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ с областным участием 4.1. Несоблюдение государственными служащими - представителямиобласти в органах управления и ревизионных комиссиях акционерныхобществ с областным участием установленного настоящим Положениемпорядка представления интересов Ростовской области по вопросам,входящим в компетенцию данных органов, в том числе голосования, несоответствующего полученным директивам, влечет дисциплинарнуюответственность в соответствии с действующим законодательством. Аналогичные нарушения, допущенные представителями области ворганах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ собластным участием, не являющимися государственными служащими, влекутответственность, предусмотренную законодательством РоссийскойФедерации, а также договором на представление интересов Ростовскойобласти в советах директоров открытых акционерных обществ, акциикоторых находятся в государственной собственности Ростовской области. 4.2. Представители области в совете директоров акционерныхобществ несут ответственность перед обществом за убытки, причиненныеобществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии сдействующим законодательством. 4.3. Представитель области - государственный служащий в советедиректоров или ревизионной комиссии акционерного общества с областнымучастием обязан уведомлять уполномоченный орган, реализующий праваакционера по акциям областной собственности, курирующий областнойорган исполнительной власти, органы прокуратуры или другиегосударственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либолиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. Начальник общего отдела Администрации области М.В. Фишкин Приложение N 2 к постановлению Администрации Ростовской области от 03.02.2011 N 33 ПОРЯДОК заключения договоров на представление интересов Ростовской области в советах директоров открытых акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Ростовской области 1. Договор на представление интересов Ростовской области в советедиректоров открытого акционерного общества, акции которого находятся вгосударственной собственности Ростовской области (далее - общество),заключается министерством имущественных и земельных отношений,финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области,иным органом государственной власти Ростовской области, реализующим отимени Ростовской области права акционера в обществе, либогосударственным автономным учреждением Ростовской области "Фондимущества Ростовской области" (далее - доверитель) с гражданиномРоссийской Федерации, за исключением лиц, замещающих государственныедолжности Ростовской области, и государственных гражданских служащихРостовской области (далее - представитель области), избранным в советдиректоров общества, обладающим необходимой профессиональнойподготовкой и квалификацией. 2. Договор от имени доверителя подписывается его руководителем искрепляется печатью доверителя. 3. Договор составляется по форме, установленной приложением кнастоящему Порядку, в трех экземплярах, каждый из которых сшивается,скрепляется печатью доверителя. 4. Регистрация договора осуществляется путем присвоения договорупорядкового номера в журнале регистрации документов, ведение которогоосуществляет доверитель. Номер и дата отмечаются на лицевой сторонепервого листа каждого экземпляра договора. 5. После регистрации доверитель передает представителю областивторой экземпляр договора с отметкой о регистрации. Третий экземплярдоговора передается доверителем в общество для представления интересовРостовской области в установленном порядке. 6. Информацию о заключении договора доверитель направляет вобластной орган исполнительной власти, на который возложеныкоординация и регулирование в соответствующих отраслях (сферахдеятельности). Начальник общего отдела Администрации области М.В. Фишкин Приложение к Порядку заключения договоров на представление интересов Ростовской области в советах директоров открытых акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Ростовской области ДОГОВОР на представление интересов Ростовской области в совете директоров открытого акционерного общества __________________________________, (наименование общества) акции которого находятся в государственной собственности Ростовской области N ________ г. Ростов-на-Дону ___________ 20 __ г.___________________________________________________, именуемое далее -(наименование органа, организации, заключивших договор)Доверитель, в лице __________________________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество)действующий на основании ____________________, и ____________________, (положение, устав) (фамилия, имя, отчество гражданина)именуемый в дальнейшем - Представитель области, руководствуясьпостановлением Администрации Ростовской области от ____________N ______ "О порядке назначения и деятельности представителейРостовской области в органах управления и ревизионных комиссияхоткрытых акционерных обществ", заключили настоящий Договор онижеследующем: 1. Предмет Договора Доверитель поручает, а Представитель области принимает на себяобязательства на срок до следующего годового общего собранияакционеров представлять интересы Ростовской области в советедиректоров открытого акционерного общества _________________________________________________________________________________________________ (наименование акционерного общества)(далее - Акционерное общество), ________ процентов акций которогонаходятся в государственной собственности Ростовской области. 2. Права и обязанности сторон 2.1. Представитель области обязуется: 2.1.1. Принимать личное участие в работе совета директоровАкционерного общества. 2.1.2. Осуществлять свою деятельность в соответствии стребованиями действующего законодательства, строго соблюдатьустановленные обязанности и права, указания, требования Доверителя,отстаивать его позицию по рассматриваемым вопросам, в установленномпорядке участвовать в голосовании на заседаниях совета директоров. 2.1.3. В обязательном порядке на заседаниях совета директоровголосовать в соответствии с письменными директивами по следующимвопросам: определение приоритетных направлений деятельности общества; созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, заисключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федеральногозакона от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; утверждение повестки дня общего собрания акционеров; увеличение уставного капитала общества путем размещения обществомдополнительных акций в пределах количества и категорий (типов)объявленных акций, если уставом общества в соответствии с Федеральнымзаконом от 26.12.95 N 208-ФЗ это отнесено к его компетенции; размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг вслучаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.95 N 208-ФЗ; определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения ивыкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральнымзаконом от 26.12.95 N 208-ФЗ; образование исполнительного органа общества, условия оплаты еготруда, досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества этоотнесено к компетенции совета директоров; рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку ихвыплаты; одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой XФедерального закона от 26.12.95 N 208-ФЗ и уставом общества; одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального законаот 26.12.95 N 208-ФЗ; иные вопросы повестки дня, по которым Доверителем будет приняторешение о выдаче письменных директив. 2.1.4. При отсутствии директив по вопросу, требующемуобязательного голосования в соответствии с письменными директивами,инициировать исключение данного вопроса из повестки дня, а если вопросне будет исключен - голосовать "против". 2.1.5. В случае отсутствия директив по иным вопросам голосоватьсамостоятельно, действуя в интересах Ростовской области и Акционерногообщества. 2.1.6. Согласовывать с Доверителем вопросы, вносимые лично вповестку дня на рассмотрение совета директоров акционерного общества. 2.1.7. Представлять Доверителю и в орган исполнительной властиРостовской области, на который возложены координация и регулирование всоответствующих отраслях (сферах деятельности), отчет по форме,утвержденной Порядком отчетности представителей Ростовской области всоветах директоров открытых акционерных обществ, акции которыхнаходятся в государственной собственности Ростовской области, а такжев отношении которых принято решение об использовании специальногоправа ("золотой акции"), утвержденным постановлением АдминистрацииРостовской области от __________ N ____. Отчет должен быть представленв сроки, установленные для сдачи полугодовой и годовой бухгалтерскойотчетности. 2.1.8. Одновременно с годовым отчетом (в случае запросаДоверителя или областного органа исполнительной власти, на которыйвозложены координация и регулирование в соответствующих отраслях(сферах деятельности), представлять доклад о финансово-хозяйственнойдеятельности акционерного общества, в котором должны быть отраженыследующие вопросы: распределение акций среди акционеров, включая трудовой коллектив,иностранных и других акционеров (указываются акционеры, владеющиеакциями, количество которых равно или превышает пять процентовуставного капитала общества); информация об инвестициях, в том числе направляемых настроительство объектов социально-культурного и коммунально-бытовогоназначения; структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции; структурные изменения в долях товарных рынков, которые имеетакционерное общество; использование прибыли, остающейся в распоряжении акционерногообщества; обобщенные данные о ходе выполнения программы деятельностиакционерного общества за отчетный период (при ее наличии); изменение численности персонала, среднемесячной оплаты трудаработников акционерного общества, в том числе директора (генеральногодиректора), за отчетный период; участие коммерческих структур и иностранных инвесторов вдеятельности акционерного общества; реализация мероприятий по улучшению качества иконкурентоспособности выпускаемой продукции. 2.1.9. По запросу Доверителя представлять иную информацию одеятельности Акционерного общества и Представителя области. 2.1.10. Информировать Доверителя о сроках проведения собранийакционеров в недельный срок после принятия решения о проведениисобрания. 2.1.11. Представлять на согласование Доверителю предложения повопросам повестки дня собрания акционеров не позднее чем за две неделидо даты проведения собрания, а по вопросам повестки дня советадиректоров, указанным в подпункте 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2настоящего Договора, - не позднее чем за неделю до назначенной датызаседания совета директоров Акционерного общества. 2.1.12. Не представлять интересы других акционеров в советедиректоров Акционерного общества. 2.1.13. Не допускать фактов злоупотребления предоставленнымиполномочиями Представителя области в корыстных целях. Соблюдать этикуслужебных отношений в процессе осуществления своих функций. 2.1.14. Не допускать разглашения коммерческой тайны Акционерногообщества, обеспечить необходимую конфиденциальность информацииДоверителя. 2.1.15. Письменно, в недельный срок со дня возникновениясоответствующих обстоятельств, сообщить Доверителю о невозможностиосуществлять функции Представителя области. Заблаговременно письменноуведомлять Доверителя о вопросах повестки дня советов директоровакционерного общества, затрагивающих его личные интересы, и непринимать участия в голосовании по ним. 2.1.16. Уведомлять Доверителя, областной орган исполнительнойвласти, на который возложены координация и регулирование всоответствующих отраслях (сферах деятельности), органы прокуратуры илидругие государственные органы обо всех случаях обращения к немукаких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционныхправонарушений. 2.2. Доверитель обязуется: 2.2.1. Своевременно представлять Представителю областинеобходимые документы и информацию. 2.2.2. Своевременно давать Представителю области поручения,определять позиции по вопросам управления обществом, требующим ихписьменного согласования с Доверителем. 2.2.3. Оказывать иную помощь Представителю области поосуществлению им своих функций. 2.3. Доверитель имеет право: 2.3.1. Давать Представителю области указания, установки повопросам, связанным с его деятельностью в качестве Представителяобласти в совете директоров Акционерного общества, и требовать ихисполнения. 2.3.2. Досрочно расторгнуть настоящий Договор при неисполненииили ненадлежащем исполнении Представителем области своих обязательств,наступления обстоятельств, препятствующих Представителю областиосуществлять свои полномочия, при переходе права собственности наакции, находившиеся в государственной собственности Ростовской областииному владельцу, по его личному заявлению, а также по решениюДоверителя в иных случаях. 2.4. Представитель области имеет право: 2.4.1. Пользоваться правами, полномочиями, предоставленнымидействующим законодательством и Доверителем. 2.4.2. Вносить Доверителю предложения и заявления по устранениюпричин, порождающих нанесение ущерба интересам Ростовской области, атакже по улучшению условий реализации полномочий Представителяобласти. 2.4.3. На получение вознаграждения за счет средств Акционерногообщества в размере, установленном общим собранием акционеров, в случаепринятия общим собранием соответствующего решения. 2.4.4. Досрочно расторгнуть настоящий Договор, предупредив обэтом Доверителя в письменной форме за две недели. 3. Ответственность сторон 3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своихобязанностей стороны несут ответственность в соответствии сзаконодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 4. Заключительные положения 4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания егосторонами, регистрации Доверителем и действует в течение срока,указанного в разделе 1 настоящего Договора. Договор продлевается наследующий установленный срок, если ни одна из сторон не уведомитдругую в письменной форме за один месяц до его окончания. 4.2. Условия настоящего Договора изменяются и дополняются посоглашению сторон. Разногласия, возникшие по условиям выполнениянастоящего Договора, разрешаются сторонами в установленномзаконодательством порядке. 4.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющиходинаковую юридическую силу: один хранится у Доверителя, второй - уПредставителя области и третий передается Акционерному обществу дляпредставления интересов Ростовской области в установленном порядке. Доверитель: Представитель области: ____________________________ гражданин _____________________ ____________________________ _______________________________ ____________________________ Адрес места жительства: Адрес (место нахождения): ____________________________ ____________________________, ____________________________ ____________________________ ____________________________ Паспортные данные:(должность, подпись, Ф.И.О., печать) ____________________________ ____________________________ "___" ________ 20 ___ г. (подпись, Ф.И.О.) "___" __________ 20 ___ г. Приложение N 3 к постановлению Администрации Ростовской области от 03.02.2011 N 33 ПОРЯДОК отчетности представителей Ростовской области в советах директоров открытых акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Ростовской области, а также в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции") 1. Настоящий Порядок применяется в отношении представителейРостовской области в советах директоров открытых акционерных обществ,акции которых находятся в государственной собственности Ростовскойобласти, а также в отношении которых принято решение об использованииспециального права ("золотой акции") (далее - представители области,акционерные общества с областным участием). 2. Представители области в советах директоров открытыхакционерных обществ с областным участием 2 раза в год направляют вминистерство имущественных и земельных отношений, финансовогооздоровления предприятий, организаций Ростовской области (далее -минимущество области) или иной орган государственной власти Ростовскойобласти, реализующий от имени Ростовской области права акционера воткрытом акционерном обществе, или государственное автономноеучреждение Ростовской области "Фонд имущества Ростовской области"(далее - уполномоченный орган, реализующий права акционера по акциямобластной собственности), а также в областной орган исполнительнойвласти, на который возложены координация и регулирование всоответствующих отраслях (сферах деятельности), отчет. 3. Отчет оформляется по форме согласно приложению к настоящемуПорядку в 2 экземплярах и учитывает информацию о деятельности всехпредставителей области в совете директоров акционерного общества собластным участием за отчетный период. 4. Отчет должен быть представлен в сроки, установленные для сдачиполугодовой и годовой бухгалтерской отчетности. 5. В случае изменения в составе представителей области - членовсовета директоров за отчетный период на титульном листе и в разделе 1отчета отражаются сведения обо всех представителях области в советедиректоров, действовавших за отчетный период, при этом подписываютотчет только представители области, входящие в состав советадиректоров на момент составления отчета. 6. Отчет, представляемый в сроки, установленные для сдачи годовойбухгалтерской отчетности, отражает деятельность акционерного обществас областным участием за год, при этом к отчету прилагаются копиипротоколов общих собраний акционеров и советов директоров за IIполугодие. 7. Представители области в советах директоров акционерных обществс областным участием по запросу уполномоченного органа, реализующегоправа акционера по акциям областной собственности, представляют: 7.1. Одновременно с годовым отчетом доклад офинансово-экономической деятельности акционерного общества с областнымучастием, в котором должны быть отражены следующие вопросы: распределение акций среди акционеров, включая трудовой коллектив,иностранных и других акционеров (указываются акционеры, владеющиеакциями, количество которых равно или превышает пять процентовуставного капитала общества); информация об инвестициях, в том числе направляемых настроительство объектов социально-культурного и коммунально-бытовогоназначения; структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции; структурные изменения в долях товарных рынков, которые имеетакционерное общество; использование прибыли, остающейся в распоряжении акционерногообщества; обобщенные данные о ходе выполнения программы деятельностиакционерного общества за отчетный период (при ее наличии); изменение численности персонала, среднемесячной оплаты трудаработников акционерного общества, в том числе директора (генеральногодиректора), за отчетный период; участие коммерческих структур и иностранных инвесторов вдеятельности акционерного общества; реализация мероприятий по улучшению качества иконкурентоспособности выпускаемой продукции. 7.2. Ежеквартально балансы и аналитические справки офинансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ по форме,установленной приложением к отчету о деятельности представителейРостовской области в совете директоров открытого акционерногообщества. 7.3. Иную информацию о деятельности акционерного общества собластным участием и представителя области. 8. Областной орган исполнительной власти, на который возложеныкоординация и регулирование в соответствующих отраслях (сферахдеятельности), использует данные, полученные в соответствии снастоящим Порядком для анализа финансово-хозяйственной деятельностиакционерного общества с областным участием. 9. За искажение отчетности, предусмотренной настоящим Порядком,представители области несут ответственность, установленную действующимзаконодательством Российской Федерации. Начальник общего отдела Администрации области М.В. Фишкин Приложение к Порядку отчетности представителей Ростовской области в советах директоров открытых акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Ростовской области, а также в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции") ОТЧЕТ о деятельности представителей Ростовской области в совете директоров открытого акционерного общества ___________________________________________________, (наименование открытого акционерного общества) акции которого находятся в государственной собственности Ростовской области, или в отношении которого принято решение об использовании специального права ("золотой акции") за период с _______________ по ______________ Представители Ростовской области _____________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество) _____________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество) _____________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество) _____________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество) _____________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество) _____________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество) Раздел 1. Общие сведения|————————————————————————————————————————|————|——————————————|| Наименование показателя | Код| Значение || |стро| показателя || | ки | ||————————————————————————————————————————|————|——————————————|| 1 | 2 | 3 ||————————————————————————————————————————|————|——————————————|| Об акционерном обществе ||————————————————————————————————————————|————|——————————————||Полное наименование акционерного | 01 | ||общества | | ||————————————————————————————————————————|————|——————————————||Свидетельство о государственной | | ||регистрации: | | ||————————————————————————————————————————|————|——————————————||Номер | 02 | ||————————————————————————————————————————|————|——————————————||Дата выдачи | 03 | ||————————————————————————————————————————|————|——————————————||Юридический адрес | 04 | ||————————————————————————————————————————|————|——————————————||Почтовый адрес | 05 | ||————————————————————————————————————————|————|——————————————||Отрасль | 06 | ||————————————————————————————————————————|————|——————————————||Основной вид деятельности | 07 | ||————————————————————————————————————————|————|——————————————||Размер уставного капитала | 08 | ||————————————————————————————————————————|————|——————————————||Доля областной собственности в уставном | 09 | ||капитале акционерного общества | | ||————————————————————————————————————————|————|——————————————||Наличие специального права | 10 |имеется ||на участие Ростовской области | |(не имеется) ||в управлении акционерным обществом | | ||("золотой акции") | | ||————————————————————————————————————————|————|——————————————||Ф.И.О. директора (генерального | 11 | ||директора) акционерного общества или | | ||сведения об управляющей организации | | ||(управляющем) | | ||————————————————————————————————————————|————|——————————————||Телефон (факс) | 12 | ||————————————————————————————————————————|————|——————————————||Адрес электронной почты | 13 | ||————————————————————————————————————————|————|——————————————|| О представителях Ростовской области ||(в разделе приводятся данные обо всех представителях области|| в совете директоров акционерного общества) ||————————————————————————————————————————|————|——————————————||Ф.И.О. представителя | 14 | ||————————————————————————————————————————|————|——————————————||Место работы и должность | 15 | ||————————————————————————————————————————|————|——————————————||Срок действия полномочий представителя | | ||————————————————————————————————————————|————|——————————————||Начало | 16 | ||————————————————————————————————————————|————|——————————————||Окончание | 17 | ||————————————————————————————————————————|————|——————————————||Акт о назначении представителем | | ||(для государственных служащих) | | ||————————————————————————————————————————|————|——————————————||Дата | 18 | ||————————————————————————————————————————|————|——————————————||Номер | 19 | ||————————————————————————————————————————|————|——————————————||Договор, заключенный с представителем | | ||(для физических лиц, не являющихся | | ||государственными служащими) | | ||————————————————————————————————————————|————|——————————————||Дата | 20 | ||————————————————————————————————————————|————|——————————————||Номер | 21 | ||————————————————————————————————————————|————|——————————————||Телефон (факс) | 22 | ||————————————————————————————————————————|————|——————————————|| Отчетный период ||————————————————————————————————————————|————|——————————————||Начало | 23 | ||————————————————————————————————————————|————|——————————————||Окончание | 24 | ||————————————————————————————————————————|————|——————————————| Раздел 2. Показатели для анализа деятельности представителей области в открытом акционерном обществе за отчетный период|—————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————|| Наименование показателя | Код | Значение показателя || | строки| (тыс. рублей) || | |————————————————————————|| | | фактически достигнутое || | |———————|———————|————————|| | | за | за | за || | |отчет- |анало- | период,|| | | ный |гичный | пред- || | |период |период | шест- || | | | прош- | вующий || | | | лого | отчет- || | | | года | ному ||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————|| 1. Показатели для обобщенного анализа ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Данные о прибыли (убытках) акционерного общества ||—————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————||Прибыль (убыток) | 01 | ||—————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————|| Данные о выплате акционерным обществом дивидендов ||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————||Сумма начисленных дивидендов | 02 | | | ||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————||Сумма дивидендов, подлежащих | 03 | | | ||перечислению в областной бюджет | | | | ||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————||Сумма дивидендов, перечисленных | 04 | | | ||в областной бюджет | | | | ||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————||Сумма задолженности по дивидендам, | 05 | | | ||подлежащим перечислению в областной | | | | ||бюджет | | | | ||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————||Реквизиты документов, | 06 | | | ||подтверждающих перечисление | | | | ||дивидендов в областной бюджет | | | | ||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————|| Данные о кредиторской задолженности ||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————||Кредиторская задолженность | 07 | | | ||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————||В том числе: | | | | ||задолженность перед федеральным | 08 | | | ||бюджетом | | | | ||из нее просроченная (тыс. рублей) | 09 | | | ||период задолженности (месяцев) | 10 | | | ||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————||задолженность перед областным | 11 | | | ||бюджетом | | | | ||из нее просроченная (тыс. рублей) | 12 | | | ||период задолженности (месяцев) | 13 | | | ||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————||задолженность перед местным | 14 | | | ||бюджетом | | | | ||из нее просроченная (тыс. рублей) | 15 | | | ||период задолженности (месяцев) | 16 | | | ||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————||задолженность перед государственными | 17 | | | ||внебюджетными фондами | | | | ||из нее просроченная (тыс. рублей) | 18 | | | ||период задолженности (месяцев) | 19 | | | ||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————||задолженность по оплате труда | 20 | | | ||из нее просроченная (тыс. рублей) | 21 | | | ||период задолженности (месяцев) | 22 | | | ||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————|| Данные о дебиторской задолженности ||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————||Дебиторская задолженность | 23 | | | ||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————||В том числе: | | | | ||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————||задолженность по оплате закупок | 24 | | | ||продукции для государственных нужд | | | | ||из нее просроченная | 25 | | | ||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————||задолженность федерального бюджета | 26 | | | ||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————||задолженность областного бюджета | 27 | | | ||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————||задолженность местного бюджета | 28 | | | ||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————|| 2. Показатели для детального анализа ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Показатели рентабельности хозяйственной деятельности акционерного общества||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————||Общая рентабельность | 29 | | | ||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————||Рентабельность собственного капитала | 30 | | | ||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————||Рентабельность активов | 31 | | | ||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————||Рентабельность долгосрочных и | 32 | | | ||краткосрочных финансовых вложений | | | | ||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————|| Показатели ликвидности ||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————||Коэффициент текущей ликвидности | 33 | | | ||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————||Коэффициент абсолютной ликвидности | 34 | | | ||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————|| Показатели финансовой устойчивости ||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————||Коэффициент обеспеченности | 35 | | | ||собственными средствами | | | | ||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————||Коэффициент соотношения заемных и | 36 | | | ||собственных средств | | | | ||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————|| Показатели деловой активности ||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————||Период оборота текущих активов | 37 | | | ||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————||Период оборота запасов и затрат | 38 | | | ||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————|| Данные о стоимости акций ||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————||Средняя рыночная стоимость акций: | | | | ||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————||обыкновенных | 39 | | | ||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————||привилегированных | 40 | | | ||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————|| Данные о стоимости чистых активов ||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————||Стоимость чистых активов | 41 | | | ||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————|| Данные о доле расчетов в денежной форме ||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————||Уровень взаимозачетов | 42 | | | ||—————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|————————| Раздел 3. Сведения об использовании прибыли|———————————————————————————|——————|—————————————————————————————————|| Наименование показателя | Код |Значение показателя (тыс. рублей)|| |строки|——————————|——————————|———————————|| | |за отчет- |за анало- |за период, || | |ный период| гичный | предшест- || | | | период | вующий || | | | прошлого | отчетному || | | | года | ||———————————————————————————|——————|——————————|——————————|———————————||Прибыль, направленная на: | | | | ||———————————————————————————|——————|——————————|——————————|———————————||реорганизацию производства | 01 | | | ||———————————————————————————|——————|——————————|——————————|———————————||реорганизацию управления | 02 | | | ||———————————————————————————|——————|——————————|——————————|———————————||реорганизацию системы сбыта| 03 | | | ||———————————————————————————|——————|——————————|——————————|———————————||социальные цели | 04 | | | ||———————————————————————————|——————|——————————|——————————|———————————||другие цели | 05 | | | ||———————————————————————————|——————|——————————|——————————|———————————| Раздел 4. Сведения о деятельности представителя Ростовской области в органах управления открытого акционерного общества _____________________________________________________________ (Ф.И.О. представителя Ростовской области) Участие в общих собраниях акционеров (ежегодных и внеочередных)|——————|—————————————|——————————|———————————|—————————————|—————————|| Дата | Количество | Вопросы, | Указания, | Позиция |Результат||прове-| общих |внесенные |полученные |представителя| голосо- ||дения | собраний |в повестку|от уполно- | Ростовской |вания по || | акционеров, | дня по | моченного | области при |вопросам || | в работе |инициативе| органа, | голосовании |повестки || | которых | предста- |реализующе-| по вопросам | дня || | принимал | вителя | го права |повестки дня | || | участие |Ростовской| акционера | | || |представитель| области | по акциям | | || | Ростовской | | областной | | || | области | | собствен- | | || |(за отчетный | | ности | | || | период) | | | | ||——————|—————————————|——————————|———————————|—————————————|—————————|| | | | | | ||——————|—————————————|——————————|———————————|—————————————|—————————|| | | | | | ||——————|—————————————|——————————|———————————|—————————————|—————————| Участие представителя Ростовской области в заседаниях совета директоров|——————|—————————————|———————————|——————————|—————————————|—————————|| Дата | Количество | Вопросы, |Указания, | Позиция |Результат||прове-| заседаний | внесенные |полученные|представителя| голосо- ||дения | совета |в повестку |от уполно-| Ростовской |вания по || | директоров, |дня по ини-|моченного | области при |вопросам || | в работе | циативе | органа, | голосовании |повестки || | которых | предста- |реализую- | по вопросам | дня || | принимал | вителя |щего права|повестки дня | || | участие |Ростовской |акционера | | || |представитель| области |по акциям | | || | Ростовской | |областной | | || | области | |собствен- | | || |(за отчетный | | ности | | || | период) | | | | ||——————|—————————————|———————————|——————————|—————————————|—————————|| | | | | | ||——————|—————————————|———————————|——————————|—————————————|—————————|| | | | | | ||——————|—————————————|———————————|——————————|—————————————|—————————| Контроль, осуществляемый представителем Ростовской области за выплатой акционерным обществом дивидендов (заполняется в случае несвоевременного или неполного перечисления в областной бюджет дивидендов по принадлежащим Ростовской области акциям) Действия представителя Ростовской области по обеспечению своевременного и полного перечисления дивидендов в областной бюджет_____________________________________________________________________ Сведения о наличии признаков банкротства|—————————————————————————————|——————|———————————————————|| Наименование показателя | Код |Значение показателя|| |строки| ||—————————————————————————————|——————|———————————————————||Наличие признаков банкротства| 01 | ||—————————————————————————————|——————|———————————————————||Просроченная задолженность: | | ||—————————————————————————————|——————|———————————————————||по денежным обязательствам | 02 | ||—————————————————————————————|——————|———————————————————||по обязательным платежам | 03 | ||—————————————————————————————|——————|———————————————————| Меры, принятые представителем Ростовской области в целях финансового оздоровления открытого акционерного общества (заполняется в случае наличия признаков банкротства)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Представители Ростовской области_______________ ____________ _______________________ (дата) (подпись) (фамилия, инициалы)_______________ ____________ _______________________ (дата) (подпись) (фамилия, инициалы)_______________ ____________ _______________________ (дата) (подпись) (фамилия, инициалы) Примечание. Вместе с настоящим отчетом представляются: 1. Бухгалтерская отчетность в составе, определенном Федеральнымзаконом от 21.11.96 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" и Положением поведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РоссийскойФедерации, утвержденным приказом Министерства финансов РоссийскойФедерации от 29.07.98 N 34н "Об утверждении Положения по ведениюбухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РоссийскойФедерации", на _____ листах. 2. Сводная бухгалтерская отчетность на _______ листах (приналичии у акционерного общества дочерних и зависимых обществ). 3. Копии протоколов общих собраний акционеров и заседаний советадиректоров на _______ листах. 4. Копии заключений ревизионной комиссии и аудитора на _______листах (представляются только с годовым отчетом). 5. Справка о количестве принадлежащих акционерному обществу акций(долей, паев) иных хозяйственных обществ на _______ листах. 6. Список аффилированных лиц на _____ листах. 7. Аналитическая справка о финансово-хозяйственной деятельностиакционерного общества. Приложение к отчету о деятельности представителей Ростовской области в совете директоров открытого акционерного общества АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКАо финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества "____________________________________________________________" (наименование акционерного общества) за период с _____________ по ______________ 20 ___ года|———|—————————————————————————————————|—————————|—————————|——————|————————|| N | Наименование показателей | Единицы | Анало- |Отчет-|Рост или||п/п| |измерения| гичный | ный |падение || | | | период |период| пока- || | | | прош- | |зателей || | | |лого года| | (про- || | | | | |центов) ||———|—————————————————————————————————|—————————|—————————|——————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||———|—————————————————————————————————|—————————|—————————|——————|————————||1. |Выручка (нетто) от продажи | тыс. | | | || |товаров, продукции, работ, услуг | рублей | | | || |(за минусом налога на добавлен- | | | | || |ную стоимость, акцизов и | | | | || |аналогичных обязательных | | | | || |платежей) | | | | ||———|—————————————————————————————————|—————————|—————————|——————|————————||2. |Прибыль "+" (убыток "-") | тыс. | | | || | | рублей | | | ||———|—————————————————————————————————|—————————|—————————|——————|————————||3. |Состояние структуры баланса |удовлет- | | | || | | вори- | | | || | | тельное | | | || | |(неудов- | | | || | |летвори- | | | || | |тельное) | | | ||———|—————————————————————————————————|—————————|—————————|——————|————————||4. |Задолженность перед бюджетами | | | | || |всех уровней: | | | | || |из нее просроченная |тыс. руб-| | | || | | лей | | | || |период задолженности | месяцев | | | ||———|—————————————————————————————————|—————————|—————————|——————|————————||5. |Дебиторская задолженность |тыс. руб-| | | || | | лей | | | ||———|—————————————————————————————————|—————————|—————————|——————|————————||6. |Задолженность по выплате | | | | || |заработной платы: | | | | || |из нее просроченная |тыс. руб-| | | || | | лей | | | || |период задолженности | месяцев | | | ||———|—————————————————————————————————|—————————|—————————|——————|————————||7. |Задолженность во внебюджетные | | | | || |фонды: | | | | || |из нее просроченная |тыс. руб-| | | || | | лей | | | || |период задолженности | месяцев | | | ||———|—————————————————————————————————|—————————|—————————|——————|————————||8. |Всего, кредиторская задолженность|тыс. руб-| | | || | | лей | | | ||———|—————————————————————————————————|—————————|—————————|——————|————————||9. |Среднесписочная численность | человек | | | ||———|—————————————————————————————————|—————————|—————————|——————|————————||10.|Средняя заработная плата | рублей | | | || |на одного работающего | | | | ||———|—————————————————————————————————|—————————|—————————|——————|————————||11.|Рентабельность производства |процентов| | | ||———|—————————————————————————————————|—————————|—————————|——————|————————||12.|Целевое бюджетное |тыс. руб-| | | || |финансирование | лей | | | ||———|—————————————————————————————————|—————————|—————————|——————|————————|Генеральный директор _____________________________ Ф.И.О. (подпись)Главный бухгалтер _________________________________ Ф.И.О. (подпись)М.П. Приложение N 4 к постановлению Администрации Ростовской области от 03.02.2011 N 33 ДОВЕРЕННОСТЬпредставителю Ростовской области на представление интересов Ростовскойобласти на общем собрании акционеров открытого акционерного общества, акции которого находятся в государственной собственности Ростовской области либо в отношении которого принято решение об использовании специального права ("золотой акции")Настоящей доверенностью ______________________________________________ (наименование органа, организации)______________________________________________________________________поручает _____________________________________________________________ (Ф.И.О., должность и паспортные данные представителя Ростовской области)осуществить голосование находящимися в государственной собственностиРостовской области ___________________ обыкновенными акциями, что (количество штук)составляет _____________ процента уставного капитала _______________________________________________________________________________________ (наименование акционерного общества)по вопросам повестки дня _____________________________ общего собрания (годового или внеочередного)акционеров данного общества, назначенного на ________________________, (дата проведения собрания)согласно директивам, выданным _____________________________________________________________________________________________________________. (наименование органа, организации) Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданыдругим лицам. Доверенность выдана сроком до даты проведения ___________________ (годового или внеочередного)общего собрания акционеров включительно. Доверенность действительна при предъявлении документа,удостоверяющего личность. _______________________________ _____________________________ (должность руководителя органа, (подпись, инициалы, фамилия, организации, лица, имеющего право печать) данной подписи в соответствии с должностными обязанностями или записью в карте юридического лицареестра акционеров данного общества) Начальник общего отдела Администрации области М.В. Фишкин Приложение N 5 к постановлению Администрации Ростовской области от 03.02.2011 N 33 УТВЕРЖДАЮ _____________________________ _____________________________ (должность руководителя органа, организации или лица, имеющего право подписи) _____________________________ (подпись, инициалы, фамилия, печать) _____________________________ (дата) ДИРЕКТИВЫ представителю(ям) Ростовской области _____________________________________________ для участия (Ф.И.О. представителей области) в общем собрании акционеров (заседании совета директоров), акции которого находятся в государственной собственности Ростовской области либо в отношении которого принято решение об использовании специального права ("золотой акции") для участия в(во) ________________________ общем собрании акционеров (заседании (годовом, внеочередном) совета директоров) ________________________________ ________ (наименование ОАО) (дата) По вопросам повестки дня _________________________________ общего (годового, внеочередного)собрания акционеров (совета директоров) голосовать следующим образом: по первому вопросу голосовать __________________________________; ("за", "против", "воздержался", изложение вопроса) по второму вопросу голосовать _________________________________.* ("за", "против", "воздержался", изложение вопроса) В недельный срок с даты проведения ________________________общего (годового, внеочередного)собрания акционеров общества (заседания совета директоров) представитьв ______________________________________________________________ копию (наименование органа, организации)протокола собрания акционеров (заседания совета директоров) синформацией о результатах голосования и позиции представителяРостовской области при голосовании по вопросам повестки дня. _______________________________ _____________________ (должность руководителя подразделения, (подпись) подготовившего директивы)_______________________________(Ф.И.О., телефон исполнителя) * Количество строк соответствует количеству вопросов повесткидня. Начальник общего отдела Администрации области М.В. Фишкин